Ухвала

від 20.02.2018 по справі 308/1668/18

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

308/1668/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.02.2018 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області ОСОБА_3 про вирішення питання щодо речових доказів у зв`язку з закриттям кримінального провадження №32016070000000052,-

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідує, що слідче управління ФР ГУ ДФС у Закарпатській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №32016070000000052 за декількома фактами вчинення кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч.1 ст. 204 КК України.

Так, 29.12.2016 до вказаного кримінального провадження приєднанні матеріали досудового розслідування за фактом виявлення12.05.2016 біля 215-го прикордонним нарядом 3000 пачок тютюнових виробів марки «ФЭСТ-7» без марок акцизного податку України за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України (первинне кримінальне провадження №12016070060000305).

Під час здійснення досудового розслідування у рамках даного кримінального провадження проведено наступні слідчі (розшукові) дії:

23.08.2016 згідно вимог ст. 237 КПК України проведено огляд за адресою: АДРЕСА_1 , де розташований житловий будинок з підсобними та надвірними спорудами. В ході проведення огляду гаражного приміщення виявлено та вилучено тютюнові вироби загальною кількістю 4 588 пачок, а саме: «Jin Ling» в кількості 3500 пачок без марок акцизного податку України та «Jin Ling» в кількості 1 088 з марками акцизного податку України.

13.10.2016 згідно вимог ст. 237 КПК України проведено огляд за адресою: АДРЕСА_2 , де розташований майновий комплекс з підсобними та надвірними спорудами. В ході проведення огляду складського приміщення за вищевказаною адресою вимовлено та вилучено тютюнові вироби різних торгових марок, а саме: марки «Rothmans» в загальній кількості 45620 пачок з марками акцизного податку України, марки «Bond blue selection» в загальній кількості 2000 пачок з марками акцизного податку України, марки «Bond №6» в загальній кількості 7500 пачок з марками акцизного податку України, марки «Jin Ling» в загальній кількості 25000 пачок без марок акцизного податку України, марки «Compliment slims-5» в загальній кількості 5000 пачок без марок акцизного податку України, марки Compliment slims-3» в загальній кількості 7500 пачок без марок акцизного податку України. Крім цього підчас проведення огляду виявлено та вилучено 50 ідентичних картонних ящиків світло-коричневого кольору, з надписом «Пшеничка», в яких знаходяться поліетиленові пакети срібного кольору об`ємом 10 літрів кожний з дозаторами на верхній частині пакету, які заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

08.11.2016 згідно вимог ст. 237 КПК України проведено огляд за адресою: АДРЕСА_3 . Під час проведення огляду будинку за вищевказаною адресою виявлено та вилучено тютюнові вироби різних торгових марок без марок акцизного податку України, а саме: марки «Astru» в загальній кількості 311 пачок, марки «NZ Black Super Slims» в загальній кількості 130 пачок, марки «NZ Black Compact» в загальній кількості 110 пачок, марки «Pall Mall» в загальній кількості 90 пачок, марки «Ruby Super Slim» в загальній кількості 50 пачок, марки «Strand King Size» в загальній кількості 50 пачок, марки «Compliment Super Slims 3» в загальній кількості 80 пачок, марки «LD Violet Super slims» в загальній кількості 50 пачок, марки «Matrix Blue» в загальній кількості 70 пачок, марки «EB» в загальній кількості 26 пачок, марки «EB Siper Slims» в загальній кількості 30 пачок, марки «Фест червоний» в загальній кількості 20 пачок, марки «Фест-7» в загальній кількості 20 пачок, марки «Malimbo» в загальній кількості 10 пачок, марки «Queen Super Slims» в загальній кількості 10 пачок, марки «Chesterfield Red» в загальній кількості 10 пачок, марки «Viceroy Red» в загальній кількості 14 пачок.

29.06.2017 згідно вимог ст. 234 КПК України проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_4 . Під час якого виявлено та вилучено в підвальному приміщенні за вищевказаною адресою тютюнові вироби марки «Marble» в кількості 4500 пачок без марок акцизного податку України.

Під час досудового розслідування вказаного епізоду не встановлено осіб, яким належать вказані тютюнові вироби, а також не здобуто доказів, які б свідчили про причетність вказаних осіб до збуту тютюнових виробів, що виключає суб`єктивну сторону складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.

Крім цього, до матеріалів кримінального провадження №32016070000000052, 31.10.2016 постановою процесуального прокурора приєднанні матеріали та речові докази, а саме:

18.07.2015 року, в ході здійснення досудового розслідування, на підставі ухвали Ужгородського міськрайонного суду №308/8491/15-к від 17.07.2015 року проведено санкціонований обшук гаражних приміщень (чотирьох), які розташовані на подвір`ї двоповерхового житлового будинку АДРЕСА_5 .

За результатами проведеного обшуку встановлено, що за вищевказаною адресою знаходяться чотири гаражні приміщення, в одному з яких виявлено 29 скляних капсул з рідиною, які в подальшому долучені, як речові докази.

22.07.2014 о 17 год. 30 хв. на ПП «Вілок» Мукачівським прикордонним нарядом «ОТЗ» в конструктивних особливостях транспортного засобу марки «Форд» державний номерний знак НОМЕР_1 , під керуванням громадянина ОСОБА_4 , виявлено тютюнові вироби марки «Фест» в кількості 8970 пачок без марок акцизного податку України та марки «Джин-Лінг» в кількості 3200 пачок без марок акцизного податку України.

06.08.2016 проведено тимчасовий доступ транспортного засобу марки «Форд» державний номерний знак НОМЕР_1 та тютюнових вироби марки «Фест» в кількості 8970 пачок без марок акцизного податку України та марки «Джин-Лінг» в кількості 3200 пачок без марок акцизного податку України на підставі ухвали ужгородського міськрайонного суду від 04.08.2014.

09.09.2014 постановою Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області вирішено конфіскувати в дохід держави вищевказаний транспортний засіб та тютюнові вироби.

05.10.2014 року на митному пункті «Чоп (Тиса)», під час поглибленого огляду транспортного засобу марки «Івеко» державний номерний знак НОМЕР_2 , під керуванням гр. ОСОБА_5 було виявлено тютюнові вироби «Мальборо» в кількості 2990 пачок з марками акцизного податку України, та «Комплімент» в кількості 706 пачок без марок акцизного податку, загальною кількістю 3690 пачок сигарет.

22.12.2014 проведено тимчасовий доступ до напівпричепу марки «SCHMITZS» НОМЕР_3 та тютюнових виробів марки «Мальборо» в кількості 2990 пачок з марками акцизного податку України, та «Комплімент» в кількості 706 пачок без марок акцизного податку.

24.07.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду №308/8819/15-к від 24.07.2015 проведено обшук залізничного вагону №60658523, який перебував на залізничній станції «Вантажний двір -Доманинці», за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, с. Доманинці.

В ході обшуку встановлено, що вагон №60658523, завантажений 40 палетами (бегінбег), всередині згідно документів знаходяться брикети дерев`яні паливні. Вантаж замитнено та відправлено з станції «Шостка», відповідно до митної декларації №805150000/2015/1231 (відправник - TOB «Гільдія-Груп», ЄДРПОУ 38209113), одержувач - SaGatex (Banska Bystrica, Magurska, 69, 97411, Словаччина).

За результатами проведення обшуку, всередині у вагоні, в нижньому ряді палет виявлено та вилучено тютюнові вироби марки «Фест», без марки акцизного податку, в кількості 23000 пачок, марки «Jin Ling», без марки акцизного податку, в кількості 122130 пачок, марки «Мінск» (слім), без марки акцизного податку, в кількості 7890 пачок, які були приховані серед вантажу «брикети паливні».

01.11.2017 в порядку ст. 237 КПК України проведено огляд місцевості в районі 80-го прикордонного знаку на відстані 600 метрів до державного кордону виявлено та вилучено 22 пакунки з тютюновими виробами, а саме: 1000 пачок марки «Compliment-5 VIOLET» без марок акцизного податку України, 2000 пачок марки «NZ Black super slims» без марок акцизного податку України,7000 пачок марки «Jin Ling» без марок акцизного податку України.

15.02.2017 СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області винесено постанову про закриття кримінального провадження №32016070000000052 в частині вчинення окремого кримінального правопорушення (первинне кримінальне провадження №12016070060000305) на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України, а саме у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.

Оскільки вилученні алкогольні напої та тютюнові вироби марки «ФЭСТ-7» в кількості 3000 пачок без марок акцизного податку України, марки «Jin Ling» в кількості 10500 пачок без марок акцизного податку України та марки «Jin Ling» в кількості 1 088 з марками акцизного податку України марки «Astru» в загальній кількості 311 пачок, марки «NZ Black Super Slims» в загальній кількості 130 пачок, марки «NZ Black Compact» в загальній кількості 2110 пачок, марки «Pall Mall» в загальній кількості 90 пачок, марки «Ruby Super Slim» в загальній кількості 50 пачок, марки «Strand King Size» в загальній кількості 50 пачок, марки «Compliment Super Slims 3» в загальній кількості 80 пачок, марки «LD Violet Super slims» в загальній кількості 50 пачок, марки «Matrix Blue» в загальній кількості 70 пачок, марки «EB» в загальній кількості 26 пачок, марки «EB Siper Slims» в загальній кількості 30 пачок, марки «Фест червоний» в загальній кількості 20 пачок, марки «Фест-7» в загальній кількості 20 пачок, марки «Malimbo» в загальній кількості 10 пачок, марки «Queen Super Slims» в загальній кількості 10 пачок, марки «Chesterfield Red» в загальній кількості 10 пачок, марки «Viceroy Red» в загальній кількості 14 пачок, марки «Compliment-5 VIOLET» - 1000 пачок, марки «Marble» в кількості 4500 пачок без марок акцизного податку України, а також алкогольних виробів марки «Пшенична» в кількості 500 літрів, встановлених законодавством марками акцизного податку України не марковані, а також у зв`язку із тим, що будь-які документи на вилучені тютюнові вироби та алкогольні напої відсутні, зазначене кримінальне провадження пов`язане з незаконним обігом підакцизних товарів.

- На підставі наведеного слідчий просить вирішити питання про долю речових доказів, вилучених в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №32016070000000052 керуючись п.1, п 3. до ч. 9 ст. 100 КПК України, а саме: тютюнових виробів марки «Фест-7» в кількості 3000 пачок без марок акцизного податку України, які виявлено та вилучено 12.05.2016 біля 215-го прикордонного знаку ВПС «Лужанка» знищити відповідно до п.3 ч.9 ст. 100 КПК України; тютюнових виробів загальною кількістю 4 588 пачок, а саме: «Jin Ling» в кількості 3500 пачок без марок акцизного податку України та «Jin Ling» в кількості 1 088 з марками акцизного податку України, які виявлено та вилучено 23.08.2016 при проведенні огляду за адресою: АДРЕСА_1 знищити відповідно до п.3 ч.9 ст. 100 КПК України; алкогольні напої в пет-пакехах марки «Пшенична» 50 ящиків в загальній кількості 500 літрів, які виявлено та вилучено при проведенні огляду за адресою: АДРЕСА_2 знищити відповідно до п.3 ч.9 ст. 100 КПК України; тютюнові вироби різних торгових марок без марок акцизного податку України, а саме: марки «Astru» в загальній кількості 311 пачок, марки «NZ Black Super Slims» в загальній кількості 130 пачок, марки «NZ Black Compact» в загальній кількості 110 пачок, марки «Pall Mall» в загальній кількості 90 пачок, марки «Ruby Super Slim» в загальній кількості 50 пачок, марки «Strand King Size» в загальній кількості 50 пачок, марки «Compliment Super Slims 3» в загальній кількості 80 пачок, марки «LD Violet Super slims» в загальній кількості 50 пачок, марки «Matrix Blue» в загальній кількості 70 пачок, марки «EB» в загальній кількості 26 пачок, марки «EB Siper Slims» в загальній кількості 30 пачок, марки «Фест червоний» в загальній кількості 20 пачок, марки «Фест-7» в загальній кількості 20 пачок, марки «Malimbo» в загальній кількості 10 пачок, марки «Queen Super Slims» в загальній кількості 10 пачок, марки «Chesterfield Red» в загальній кількості 10 пачок, марки «Viceroy Red» в загальній кількості 14 пачок, які виявлено та вилучено при проведенні огляду за адресою: АДРЕСА_3 знищити відповідно до п.3 ч.9 ст. 100 КПК України; тютюнові вироби марки «Marble» в кількості 4500 пачок без марок акцизного податку України, які виявлені та вилучені при проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_4 знищити відповідно до п.3 ч.9 ст. 100 КПК України; транспортний засіб марки «Форд» державний номерний знак НОМЕР_1 вилучений у законного володільця тимчасовим доступом 06.08.2014 повернути законному володільцю Закарпатській митниці ДФС відповідно до п.1 ч.9 ст. 100 КПК України; 29 скляних капсул з рідиною, схожою на ртуть вилучених в ході обшуку від 18.07.2015 знищити відповідно до п.3 ч.9 ст. 100 КПК України; транспортний засіб напівпричіп марки «Schmit s 01» д.з.н. НОМЕР_3 , вилучений у законного володільця тимчасовим доступом 24.07.2015 повернути законному володільцю Закарпатській митниці ДФС відповідно до п.1 ч.9 ст. 100 КПК України; тютюнові вироби різних марок, а саме: 1000 пачок марки «Compliment-5 VIOLET», 2000 пачок марки «NZ Black super slims», 7000 пачок марки «Jin Ling», які виявлені та вилучені 01.11.2017 в порядку ст. 237 КПК України; 40 (бегінбег) - повернути Закарпатській митниці ДФС.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак подав клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Дослідивши докази додані до клопотання слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Так, згідно ч. 9ст. 100 КПК Українипитання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. У разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із ст.ст. 171-174 цього Кодексу.

Відповідно до п.3 ч. 9ст. 100 КПК Українимайно, що було предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним обігом, та/або вилучене з обігу, передається відповідним установам або знищується.

Відповідно до постанови слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області ОСОБА_3 від 15 грудня 2017 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №32016070000000052, а саме: 40 (бегінбег); тютюнових виробів марки «Фест-7» в кількості 3000 пачок без марок акцизного податку України; тютюнових виробів загальною кількістю 4 588 пачок, а саме: «Jin Ling» в кількості 3500 пачок без марок акцизного податку України та «Jin Ling» в кількості 1 088 з марками акцизного податку України; тютюнові вироби різних торгових марок без марок акцизного податку України, а саме: марки «Astru» в загальній кількості 311 пачок, марки «NZ Black Super Slims» в загальній кількості 130 пачок, марки «NZ Black Compact» в загальній кількості 110 пачок, марки «Pall Mall» в загальній кількості 90 пачок, марки «Ruby Super Slim» в загальній кількості 50 пачок, марки «Strand King Size» в загальній кількості 50 пачок, марки «Compliment Super Slims 3» в загальній кількості 80 пачок, марки «LD Violet Super slims» в загальній кількості 50 пачок, марки «Matrix Blue» в загальній кількості 70 пачок, марки «EB» в загальній кількості 26 пачок, марки «EB Siper Slims» в загальній кількості 30 пачок, марки «Фест червоний» в загальній кількості 20 пачок, марки «Фест-7» в загальній кількості 20 пачок, марки «Malimbo» в загальній кількості 10 пачок, марки «Queen Super Slims» в загальній кількості 10 пачок, марки «Chesterfield Red» в загальній кількості 10 пачок, марки «Viceroy Red» в загальній кількості 14 пачок; тютюнові вироби марки «Marble» в кількості 4500 пачок без марок акцизного податку України; транспортний засіб марки «Форд» державний номерний знак НОМЕР_1 ; 29 скляних капсул з рідиною, схожою на ртуть; транспортний засіб напівпричіп марки «Schmit s 01» д.з.н. НОМЕР_3 ; тютюнові вироби різних марок, а саме: 1000 пачок марки «Compliment-5 VIOLET», 2000 пачок марки «NZ Black super slims», 7000 пачок марки «Jin Ling»

Постановою слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області ОСОБА_3 від 15 лютого 2018 року закрито кримінальне провадження №32016070000000052 на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України у зв`язку з встановленням відсутності в діянні складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Згідно п.29 «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізація, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального правопорушення» затвердженого постановою KM України від 19.11.2012 року № 1104, речові докази у вигляді предметів чи товарів, що належать до вилучених з обігу на підставі відповідного рішення слідчого судді, суду передаються для їх технологічної переробки або знищуються.

З урахуванням викладеного та у відповідності до ч. 9ст. 100 КПК Українислідчий суддя дійшов висновку, про обґрунтованість внесеного слідчим клопотання про вирішення долі речових доказів у зв`язку із закриттям кримінального провадження.

Керуючись ст. ст.100,171-174,309,395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області ОСОБА_3 про вирішення питання щодо речових доказів у зв`язку з закриттям кримінального провадження №32016070000000052 -задовольнити.

Речові докази у кримінальному провадженні №32016070000000052, а саме:

-тютюнові вироби марки «Фест-7» в кількості 3000 пачок без марок акцизного податку України, які виявлено та вилучено 12.05.2016 біля 215-го прикордонного знаку ВПС «Лужанка» - знищити;

-тютюнових виробів загальною кількістю 4 588 пачок, а саме: «Jin Ling» в кількості 3500 пачок без марок акцизного податку України та «Jin Ling» в кількості 1 088 з марками акцизного податку України, які виявлено та вилучено 23.08.2016 при проведенні огляду за адресою: АДРЕСА_1 , - знищити;

-алкогольні напої в пет-пакетах марки «Пшенична» 50 ящиків в загальній кількості 500 літрів, які виявлено та вилучено при проведенні огляду за адресою: АДРЕСА_2 - знищити;

-тютюнові вироби різних торгових марок без марок акцизного податку України, а саме: марки «Astru» в загальній кількості 311 пачок, марки «NZ Black Super Slims» в загальній кількості 130 пачок, марки «NZ Black Compact» в загальній кількості 110 пачок, марки «Pall Mall» в загальній кількості 90 пачок, марки «Ruby Super Slim» в загальній кількості 50 пачок, марки «Strand King Size» в загальній кількості 50 пачок, марки «Compliment Super Slims 3» в загальній кількості 80 пачок, марки «LD Violet Super slims» в загальній кількості 50 пачок, марки «Matrix Blue» в загальній кількості 70 пачок, марки «EB» в загальній кількості 26 пачок, марки «EB Siper Slims» в загальній кількості 30 пачок, марки «Фест червоний» в загальній кількості 20 пачок, марки «Фест-7» в загальній кількості 20 пачок, марки «Malimbo» в загальній кількості 10 пачок, марки «Queen Super Slims» в загальній кількості 10 пачок, марки «Chesterfield Red» в загальній кількості 10 пачок, марки «Viceroy Red» в загальній кількості 14 пачок, які виявлено та вилучено при проведенні огляду за адресою: АДРЕСА_3 , - знищити;

-тютюнові вироби марки «Marble» в кількості 4500 пачок без марок акцизного податку України, які виявлені та вилучені при проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , - знищити;

-29 скляних капсул з рідиною, схожою на ртуть вилучених в ході обшуку від 18.07.2015 року - знищити;

-тютюнові вироби різних марок, а саме: 1000 пачок марки «Compliment-5 VIOLET», 2000 пачок марки «NZ Black super slims», 7000 пачок марки «Jin Ling», які виявлені та вилучені 01.11.2017 року в порядку ст. 237 КПК України - знищити;

-40 (бегінбег) - повернути Закарпатській митниці ДФС;

-транспортний засіб марки «Форд» державний номерний знак НОМЕР_1 вилучений у законного володільця тимчасовим доступом 06.08.2014 року - повернути Закарпатській митниці ДФС;

-транспортний засіб напівпричіп марки «Schmit s 01» д.з.н. НОМЕР_3 , вилучений у законного володільця тимчасовим доступом 24.07.2015 року повернути - Закарпатській митниці ДФС.

Ухвалу може бути оскаржено до Апеляційного суду Закарпатської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1