05.03.18
Провадження № 1-кс/200/2047/18
Справа № 200/2078/18
УХВАЛА
Іменем України
5 березня 2018 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №2201804000000003 від 12.01.2018 року про наданнятимчасового доступу до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
-13 лютого 2018 року старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 подав до суду клопотання, про надання тимчасового доступу до завірених належним чином копій документів, які знаходяться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх.
Відповідно до клопотання слідчогоневстановлені особи, діючи за попередньою змовою з групою осіб, які фактично мешкають на тимчасово окупованій території Луганської обл. та є членами терористичної організації «ЛНР», сприяють діяльності вказаної терористичної організації шляхом передачі її представникам частини готівкових коштів, отриманих у результаті реалізації запчастин підприємствам, які входять до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснюють фінансово-господарську діяльність на території України.
За даним фактом СВ УСБУ у Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР та порушено кримінальне провадження №2201804000000003 від 12.01.2018 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, було встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у 2017 році було проведено ряд тендерних закупівель, у частині з яких, а саме у п`яти тендерних закупівлях - UA-2017-10-31-000348-a (ідентифікатор договору: ПЗ/НХ-171947/НЮ, ПЗ/НХ-171967/НЮ, ПЗ/НХ-171966/НЮ), UA-2017-10-19-000155-b (ідентифікатор договору: ОД/НХ-17-1484НЮ)), переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на поставку в адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продукції залізничної галузі, безпосереднім виробником якої є ДП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), яке є структурним підрозділом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).
Крім того досудовим розслідуванням було встановлено, що тендерна закупівля UA-2017-10-31-000348-a (ідентифікатор договору: ПЗ/НХ-171947/НЮ, ПЗ/НХ-171967/НЮ, ПЗ/НХ-171966/НЮ) проводилась ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для потреб та в інтересах філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду клопотання про розгляд справи у його відсутність.
Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий або прокурор повинен довести підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Розглянувши клопотанняслідчого вважаю, що наявні в ньому матеріали не обґрунтовані та не містять жодних доказів про взаємозв`язокміж вказаними слідчим в клопотанні підприємствами, крім того не має даних про те, що до ЄРДР внесені відомості стосовно філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,щодо вчинення її посадовими особами вищевказаного кримінального правопорушення, як і знаходження вищевказаних речей чи документів, які можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні, за вищевказаною адресою.
Одночасно з цим, клопотання слідчого погоджено прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської обл. Бєлянським В., але в доданому витягу з ЄРДР відсутні підтвердження,що саме ОСОБА_5 є процесуальним керівником в кримінальному провадженні №2201804000000003 від 12.01.2018, що є підставою для відмови у задоволенні клопотання.
На підставівикладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
В задоволенніклопотання старшого слідчогов ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №2201804000000003 від 12.01.2018 року про надання тимчасового доступу додокументів та речей, які знаходяться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Суд | Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська |
Дата ухвалення рішення | 05.03.2018 |
Оприлюднено | 28.02.2023 |
Номер документу | 72861254 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська
Карягіна Н. О.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні