Ухвала

від 14.03.2018 по справі 200/2078/18

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

14.03.18

Провадження № 1-кс/200/2748/18

Справа № 200/2078/18

УХВАЛА

14 березня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду у судовому засіданні в м.Дніпро клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 22018040000000003 від 12.01.2018 року про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

03.03.2018 року слідчий в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Необхідність проведення обшуку слідчий обґрунтовує тим, що СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 22018040000000003 від 12.01.2018 року, за повідомленням ГВКЗЕ Управління СБ України у Дніпропетровській області про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2583 КК України, за вчинення якого, передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п`ятнадцяти років, що згідно ч. 5 ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.

Відповідно до повідомлення з ГВКЗЕ Управління СБ України у Дніпропетровській області невстановлені особи, діючи за попередньою змовою з групою осіб, які фактично мешкають на тимчасово окупованій території Луганської обл. та є членами терористичної організації «ЛНР», сприяють діяльності вказаної терористичної організації шляхом передачі її представникам частини готівкових коштів, отриманих у результаті реалізації запчастин підприємствам, які входять до ПАТ «Укрзалізниця» та здійснюють фінансово-господарську діяльність на території України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що регіональною філією «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40150216, Донецька обл., м. Лиман, вул. Привокзальна, буд. 22) було проведено процедуру закупівлі в електронній системі закупівель UA-2017-11-10-000072-c запасних частин до тепловозів 2ТЕ116, ТЕП70 (код ДК 021:2015: 34630000-2 (Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху)), куди входить насос шестерний 6ТЛ.010.015 у кількості 15 шт.

Згідно наданої тендерному комітету регіональної філії «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» документації виробником зазначених запасних частин є ДП ТОВ «Луганський електромашинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 39214302, Закарпатська обл., Виноградівський р-н, м. Виноградів, вул. Миру, буд. 10, оф. 212), яке є структурним підрозділом ТОВ «Луганський електромашинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 31995235, юридична адреса: Луганська обл., м. Луганськ, вул. Краснознамьонная, буд. 16).

Разом з тим з матеріалів досудового розслідування вбачається, що виробничі потужності ТОВ «Луганський електромашинобудівний завод» знаходяться за місцем реєстрації, тобто у м. Луганську, на території якого діють розпорядження Кабінету міністрів України № 1053-р від 30.10.2014 «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція» та 428-р від 05.05.2015 «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження».

Проведеним оглядом інтернет-сайтів https://antikor.com.ua/articles/28518-luganskij_mashzavod_pereehal_v_rossiju_-_smi, http://tyzhden.ua/News/141973 та інших було отримано інформацію про те, що ТОВ «Луганський електромашинобудівний завод» вивезено до Російської федерації до м.Кам`янськ-Шахтинський Ростовської обл.

Проведеним оглядом Інтернет-сайту http://lemz.com.ua/, який на даний час значиться як головний сайт ТОВ «Луганський електромашинобудівний завод», у рубриці «Продукция - Механические запасные части/Производство зубчатых колес/Электроаппаратура» та «Скачать каталог продукции в PDF - Каталог ж-д запчастей/Оборудование горно-металлургического комплекса/Оборудование нефтегазового комплекса/Сварные щелевые изделия/Изделия из полиуретана», було встановлено, що серед переліку продукції відсутній насос шестерний 6ТЛ.010.015, що може свідчити про недостовірність (підробку) документів, які були подані учасником торгів ТОВ «Укравтоміст» (код ЄДРПОУ 36323410) до регіональної філії «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40150216, Донецька обл., м. Лиман, вул. Привокзальна, буд. 22) на виконання вимог процедури закупівлі в електронній системі закупівель UA-2017-11-10-000072-c замовником.

Таким чином в ході досудового розслідування були отримані дані про те, що за місцезнаходженням регіональної філії «Донецька залізниця» ПАТ«Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40150216) за адресою: Донецька обл., м.Лиман, вул. Привокзальна, буд. 22, право власності на яку, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 113422133 від 09.02.2018, належить Державі Україна в особі Міністерства інфраструктури України, на підставі свідоцтва про право власності б/н від 29.10.2012, можуть зберігатись: документи, які регламентують порядок укладання договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг регіональною філією «Донецька залізниця» ПАТ«Укрзалізниця» безпосередньо за процедурою закупівлі в електронній системі закупівель UA-2017-11-10-000072-c запасних частин до тепловозів 2ТЕ116, ТЕП70 (код ДК 021:2015: 34630000-2 (Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху)), куди входить насос шестерний 6ТЛ.010.015 у кількості 15 шт., а саме річні плани закупівель регіональної філії «Донецька залізниця», дозволи начальника філії, документи служби-ініціатора закупівель регіональної філії «Донецька залізниця» щодо вивчення вартості предмета закупівлі з обов`язковим зазначенням оптимальних закупівельних цін з урахуванням умов постачання та оплати, документи щодо розгляду відділом аналітико-цінової роботи Департаменту цінової політики регіональної філії «Донецька залізниця» з відображенням повної інформації про продукцію із зазначенням повної назви продукції, необхідні технічні та якісні характеристики, виробника продукції, марку, розмір, модель, ДСТУ, ТУ, рік випуску та інші показники, які можуть впливати на рівень ціни продукції тощо, техніко-економічні обґрунтування 1 у системі ПС «Моніторинг», складене службою-ініціатором закупівлі, відповідно до наказу ПАТ«Укрзалізниця» від 26.02.2016 № 107 «Про організацію закупівель і дотримання планової та фінансової закупівлі», листи-звернення на ім`я голови тендерного комітету щодо затвердження тендерної документації, маркетингові дослідження ринку, узгоджені дозволи начальника філії чи особи, яка виконує його обов`язки, на проведення закупівлі товарів (із зазначенням предмету закупівлі, вартості предмета закупівлі, напрямку та джерела фінансування), у разі внесення змін до затвердженої тендерної документації: листи-звернення до тендерного комітету з обґрунтуванням внесення змін до тендерної документації, проекти відповідних змін до тендерної документації, підготовлений з урахуванням вимог ч. 2 ст. 23 Закону України «Про публічні закупівлі», проекти тендерної документації з пакетом документів, накази начальника служби-ініціатора закупівлі про створення відповідної робочої групи, документи щодо проведення моніторингу службою-ініціатором проведення закупівлі в електронній системі закупівель,техніко-економічні обґрунтування 2, які формується службою-ініціатором закупівлі у системі ПС «Моніторинг», протоколи робочої групи щодо відповідності тендерної пропозиції ТОВ«Укравтоміст» (код ЄДРПОУ 36323410)вимогам тендерної документації, висновки відділу з якості продукції в частині відповідності документів, що надані у складі тендерної пропозиції ТОВ «Укравтоміст» (код ЄДРПОУ 36323410), пропозиції якого, за результатом оцінки, визначені найбільш економічно вигідними, вимогам щодо якості продукції, зазначеним у тендерній документації, договірні ціни (кошториси), надані у складі тендерної пропозиції ТОВ«Укравтоміст» (код ЄДРПОУ 36323410), пропозиції якого, за результатом оцінки, визначені системою найбільш економічно вигідними, з візами служби капітальних вкладень, перевірена в частині відповідності інвесторській кошторисній документації, висновки Департаменту матеріально-технічного забезпечення через ПС «Моніторинг» про відповідність ціни найбільш економічно вигідної пропозиції очікуваній вартості закупівлі, інформація з відкритих єдиних державних реєстрів, про ТОВ«Укравтоміст» (код ЄДРПОУ 36323410), пропозиція якого, за результатом оцінки, визначена системою найбільш економічно вигідною, інформація з відкритих єдиних державних реєстрів, про кожного учасника, що подав тендерні пропозиції, усі проекти договорів (додаткові угоди) за результатами закупівель, протоколи розкриття тендерних пропозицій, протоколи підтвердження відсутності підстав щодо відхилення пропозиції по ст. 17 ЗУ від 25.12.2015 № 922-VIII, накази про призначення відповідальних осіб структурних підрозділів регіональної філії «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» та по дирекції залізничних перевезень щодо повноти та достовірності інформації у звітах про виконання договорів та повідомлення про внесення змін до договорів та щодо дотримання строків подання цих документів, звіти про виконання договорів про закупівлі, повідомлення про внесення змін до договорів, звіти про укладені договори, звіти про стан виконання договорів ТОВ «Укравтоміст» (код ЄДРПОУ 36323410), укладених регіональною філією «Донецька залізниця» ПАТ«Укрзалізниця», пакети документів для реєстрації у юридичній службі (перша частина оригінали договорів з додатками, друга частина копії дозволів начальника філії чи уповноваженої особи на укладання договору, відповідні дозволи ПАТ«Укрзалізниця», опубліковані повідомлення про наміри укласти договори про закупівлю, техніко-економічні обґрунтування доцільності закупівель, порівняльні таблиці цінових пропозицій на продукцію, що закуповується та ін., документи, що можуть вимагатися іншими наказами по філії, які повинні бути прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою дирекцій залізничних перевезень, служб, структурних підрозділів), а також інші документи щодо процедури закупівлі в електронній системі закупівель UA-2017-11-10-000072-c запасних частин до тепловозів 2ТЕ116, ТЕП70 (код ДК 021:2015: 34630000-2 (Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху)), куди входить насос шестерний 6ТЛ.010.015 у кількості 15 шт., чіткий порядок їх складання та перелік яких визначений наказом «Про Порядок укладання договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг регіональною філією «Донецька залізниця»», затвердженим регіональною філією «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», документи про процедури закупівель в електронній системі закупівель запасних частин до тепловозів 2ТЕ116, ТЕП70 (код ДК 021:2015: 34630000-2 (Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху)), куди входить насос шестерний 6ТЛ.010.015 (накази про призначення відповідальних осіб структурних підрозділів регіональної філії «Донецька залізниця» ПАТ«Укрзалізниця» та по дирекції залізничних перевезень щодо повноти та достовірності інформації у звітах про виконання договорів та повідомлення про внесення змін до договорів та щодо дотримання строків подання цих документів, звіти про виконання договорів про закупівлі, повідомлення про внесення змін до договорів, звіти про укладені договори, звіти про стан виконання договорів ТОВ «Укравтоміст» (код ЄДРПОУ 36323410), укладених регіональною філією «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», пакети документів для реєстрації у юридичній службі (перша частина оригінали договорів з додатками, друга частина копії дозволів начальника філії чи уповноваженої особи на укладання договору, відповідні дозволи ПАТ«Укрзалізниця», опубліковані повідомлення про наміри укласти договори про закупівлю, техніко-економічні обґрунтування доцільності закупівель, порівняльні таблиці цінових пропозицій на продукцію, що закуповується та ін., документи, що можуть вимагатися іншими наказами по філії, окремо одна від одної, які повинні бути прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою дирекцій залізничних перевезень, служб, структурних підрозділів).

Слідчими слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області, раніше, у вказаному приміщенні обшук не проводився.

Відповідно до встановленої інформації буд. АДРЕСА_1 у власності та/або володінні народного депутата України, професійного судді, адвоката та особи, на яку розповсюджується особливий порядок кримінального провадження, не перебуває.

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення знарядь кримінального правопорушення, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вони знаходяться за місцезнаходженням регіональної філії «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40150216) за адресою: Донецька обл., м. Лиман, вул. Привокзальна, буд. 22

У судове засіданні слідчий та прокурор не з`явилися.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки: витяг з ЄРДР, інформацією ГВКЗЕ Управління СБ України у Дніпропетровській області згідно якої невстановлені особи, діючи за попередньою змовою з групою осіб, які фактично мешкають на тимчасово окупованій території Луганської обл. та є членами терористичної організації «ЛНР», сприяють діяльності вказаної терористичної організації шляхом передачі її представникам частини готівкових коштів, отриманих у результаті реалізації запчастин підприємствам, які входять до ПАТ «Укрзалізниця» та здійснюють фінансово-господарську діяльність на території України, звітами про результати проведення процедури закупівель та іншими документами, приходжу до висновку про те, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, щоза місцем місцезнаходженням регіональної філії «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» можуть знаходитись речі та документи, які мають суттєве значення для з`ясування об`єктивних обставин справи, встановлення істини у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 22018040000000003 від 12.01.2018 року про проведення обшуку задовольнити.

Дозволити слідчому в ОВС СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи слідчого відділу УСБ України у Дніпропетровській області у кримінальному провадженні №22018040000000003 від 12.01.2018 року, один раз, протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку за місцезнаходженням регіональної філії «Донецька залізниця» ПАТ«Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40150216) за адресою: Донецька обл., м.Лиман, вул. Привокзальна, буд. 22, право власності на яку, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 113422133 від 09.02.2018, належить Державі Україна в особі Міністерства інфраструктури України, на підставі свідоцтва про право власності б/н від 29.10.2012, з метою виявлення та вилучення наступних предметів та документів:

-документів, які регламентують порядок укладання договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг регіональною філією «Донецька залізниця» ПАТ«Укрзалізниця» безпосередньо за процедурою закупівлі в електронній системі закупівель UA-2017-11-10-000072-c запасних частин до тепловозів 2ТЕ116, ТЕП70 (код ДК 021:2015: 34630000-2 (Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху)), куди входить насос шестерний 6ТЛ.010.015 у кількості 15 шт., а саме:річних планів закупівель регіональної філії «Донецька залізниця», дозволів начальника філії, документів служби-ініціатора закупівель регіональної філії «Донецька залізниця» щодо вивчення вартості предмета закупівлі з обов`язковим зазначенням оптимальних закупівельних цін з урахуванням умов постачання та оплати, документів щодо розгляду відділом аналітико-цінової роботи Департаменту цінової політики регіональної філії «Донецька залізниця» з відображенням повної інформації про продукцію із зазначенням повної назви продукції, необхідних технічних та якісних характеристик, виробника продукції, марку, розмір, модель, ДСТУ, ТУ, рік випуску та інші показники, які можуть впливати на рівень ціни продукції тощо, техніко-економічних обґрунтувань 1 у системі ПС «Моніторинг», складене службою-ініціатором закупівлі, відповідно до наказу ПАТ«Укрзалізниця» від 26.02.2016 № 107 «Про організацію закупівель і дотримання планової та фінансової закупівлі», листів-звернень на ім`я голови тендерного комітету щодо затвердження тендерної документації, маркетингових досліджень ринку, узгоджених дозволів начальника філії чи особи, яка виконує його обов`язки, на проведення закупівлі товарів (із зазначенням предмету закупівлі, вартості предмета закупівлі, напрямку та джерела фінансування), у разі внесення змін до затвердженої тендерної документації: листів-звернень до тендерного комітету з обґрунтуванням внесення змін до тендерної документації, проектів відповідних змін до тендерної документації, підготовлений з урахуванням вимог ч. 2 ст. 23 Закону України «Про публічні закупівлі», проектів тендерної документації з пакетом документів, наказів начальника служби-ініціатора закупівлі про створення відповідної робочої групи, документів щодо проведення моніторингу службою-ініціатором проведення закупівлі в електронній системі закупівель, техніко-економічних обґрунтування 2, які формується службою-ініціатором закупівлі у системі ПС «Моніторинг», протоколів робочої групи щодо відповідності тендерної пропозиції ТОВ«Укравтоміст» (код ЄДРПОУ 36323410) вимогам тендерної документації, висновків відділу з якості продукції в частині відповідності документів, що надані у складі тендерної пропозиції ТОВ «Укравтоміст» (код ЄДРПОУ 36323410), пропозиції якого, за результатом оцінки, визначені найбільш економічно вигідними, вимогам щодо якості продукції, зазначеним у тендерній документації, договірних цін (кошторисів), наданих у складі тендерної пропозиції ТОВ«Укравтоміст» (код ЄДРПОУ 36323410), пропозиції якого, за результатом оцінки, визначені системою найбільш економічно вигідними, з візами служби капітальних вкладень, перевірена в частині відповідності інвесторській кошторисній документації, висновків Департаменту матеріально-технічного забезпечення через ПС «Моніторинг» про відповідність ціни найбільш економічно вигідної пропозиції очікуваній вартості закупівлі, інформації з відкритих єдиних державних реєстрів, про ТОВ«Укравтоміст» (код ЄДРПОУ 36323410), пропозиції якого, за результатом оцінки, визначені системою найбільш економічно вигідними, інформації з відкритих єдиних державних реєстрів, про кожного учасника, що подав тендерні пропозиції, усіх проектів договорів (додаткові угоди) за результатами закупівель, протоколів розкриття тендерних пропозицій, протоколів підтвердження відсутності підстав щодо відхилення пропозиції по ст. 17 ЗУ від 25.12.2015 № 922-VIII, наказів про призначення відповідальних осіб структурних підрозділів регіональної філії «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» та по дирекції залізничних перевезень щодо повноти та достовірності інформації у звітах про виконання договорів та повідомлення про внесення змін до договорів та щодо дотримання строків подання цих документів, звітів про виконання договорів про закупівлі, повідомлень про внесення змін до договорів, звітів про укладені договори, звітів про стан виконання договорів ТОВ «Укравтоміст» (код ЄДРПОУ 36323410), укладених регіональною філією «Донецька залізниця» ПАТ«Укрзалізниця», пакетів документів для реєстрації у юридичній службі (перша частина оригіналів договорів з додатками, друга частина копій дозволів начальника філії чи уповноваженої особи на укладання договору, відповідних дозволів ПАТ «Укрзалізниця», опублікованих повідомлень про наміри укласти договори про закупівлю, техніко-економічних обґрунтувань доцільності закупівель, порівняльних таблиць цінових пропозицій на продукцію, що закуповується та ін., документів, що можуть вимагатися іншими наказами по філії, які повинні бути прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою дирекцій залізничних перевезень, служб, структурних підрозділів), та інших документів щодо процедури закупівлі в електронній системі закупівель UA-2017-11-10-000072-c запасних частин до тепловозів 2ТЕ116, ТЕП70 (код ДК 021:2015: 34630000-2 (Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху)), куди входить насос шестерний 6ТЛ.010.015 у кількості 15 шт., чіткий порядок їх складання та перелік яких визначений наказом «Про Порядок укладання договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг регіональною філією «Донецька залізниця»», затвердженим регіональною філією «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», інших документів щодо здійснення закупівель товару учасником ТОВ«Укравтоміст» (код ЄДРПОУ 36323410) для замовника регіональної філії «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40150216, Донецька обл., м.Лиман, вул. Привокзальна, буд. 22), перелік яких визначений ЗУ «Про публічні закупівлі» № 922-VIII від 25.12.2015 року, а також інших документів про процедури закупівель в електронній системі закупівель запасних частин до тепловозів 2ТЕ116, ТЕП70 (код ДК 021:2015: 34630000-2 (Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху)), куди входить насос шестерний 6ТЛ.010.015 (наказів про призначення відповідальних осіб структурних підрозділів регіональної філії «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» та по дирекції залізничних перевезень щодо повноти та достовірності інформації у звітах про виконання договорів та повідомлення про внесення змін до договорів та щодо дотримання строків подання цих документів, звітів про виконання договорів про закупівлі, повідомлень про внесення змін до договорів, звітів про укладені договори, звітів про стан виконання договорів ТОВ «Укравтоміст» (код ЄДРПОУ 36323410), укладених регіональною філією «Донецька залізниця» ПАТ«Укрзалізниця», пакетів документів для реєстрації у юридичній службі (перша частина оригіналів договорів з додатками, друга частина копій дозволів начальника філії чи уповноваженої особи на укладання договору, відповідних дозволів ПАТ «Укрзалізниця», опублікованих повідомлень про наміри укласти договори про закупівлю, техніко-економічних обґрунтувань доцільності закупівель, порівняльних таблиць цінових пропозицій на продукцію, що закуповується та ін., документів, що можуть вимагатися іншими наказами по філії, які повинні бути прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою дирекцій залізничних перевезень, служб, структурних підрозділів).

Строк дії ухвали - до 14 квітня 2018 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1