Ухвала

від 28.03.2018 по справі 766/7966/17

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/7966/17

н/п 1-кс/766/3364/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.03.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у матеріалах досудового розслідування № 42017230000000035 від 09.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про проведення огляду,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення огляду земельної ділянки (та споруд розміщених на ній), яка розташована за адресою: м. Херсон, вул. Карантинний острів, 1 та на праві комунальної власності належить територіальній громаді Херсонської міської ради Херсонської області (код ЄДРПОУ 26347681), з метою встановлення майна - колод (лісоматеріалів) у кількості 638 шт., на які відповідно до ухвали слідчого судді від 12.06.2017 накладено арешт, забезпечення подальшого належного його зберігання та відповідних документів, які підтверджують факт його переміщення (вивезення), переробку чи подальшу реалізацію.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні СВ Херсонського ВП ГУНП в області перебувають матеріали кримінального провадження № 42017230000000035 від 09.02.2017, за фактом внесення невстановленими особами до документів щодо походження деревини недостовірних відомостей, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ч. 1 ст. 358 КК України. На початковому етапі проведення досудове розслідування вказаного провадження проводилось за ч. 1 ст. 212 КК України.

27.07.2017 слідчим СУ ФР ГУ ДФС в Херсонській області винесено постанову про зміну кваліфікації злочинних дій у вказаному провадженні, з ч. 1 ст. 212 КК України на ч. 1 ст. 358 КК України.

28.07.2017 прокурором у кримінальному провадженні винесено постанову про визначення підслідності вказаного провадження за СВ Херсонського ВП ГУНП в області.

Вивченням матеріалів досудового розслідування встановлено, співробітниками СУФР ГУ ДФС в області, в ході проведення слідства відпрацьовувався ряд суб`єктів господарювання, однак за результатами його проведення встановлено, що діяльність пов`язана з внесення недостовірних відомостей до документів може здійснюватись суб`єктами господарювання, які реалізують деревину з території ТОВ «Смарт Мерітайм Груп».

Так, в рамках досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду від 12.05.2018, у період часу з 02.06.2017 по 06.06.2017, працівниками ГУ ДФС в області проведено огляд земельної ділянки ТОВ «Смарт Мерітайм Груп» (м. Херсон, вул. Карантинний острів, б. 1).

В ході вказаного огляду земельної ділянки ТОВ «Смарт Мерітайм Груп» вилучено лісоматеріали (колоди) у кількості 638 шт., які мають ознаки нелегального походження (бирки вказаних колод не містились в Інтернет ресурсах Державного агентства лісових ресурсів України).

Відповідно до акту приймання передачі ТМЦ на відповідальне зберігання від 06.06.2017, слідчим СУФР ГУДФС в області, вищевказані лісоматеріали (колоди) у кількості 638 шт. передано на відповідальне зберігання працівнику ТОВ «Ната Алтучан» ОСОБА_4 , який займав посаду майстра цеху вказаного товариства.

12.06.2017 слідчим суддею Херсонського міського суду винесено ухвалу якою накладено арешт на вищевказані колоди (лісоматеріали) у кількості 638 шт., розміщені на території ТОВ «Смарт Мерітайм Груп».

З метою встановлення осіб, якими ввезено вказану деревину з ознаками нелегального походження та документів, які використовувались для її транспортування та отримання дозвільних документів, в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України направлено запит до ТОВ «Смарт Мерітайм Груп». На вказаний запит отримано відповідь, згідно до якої лісоматеріали на територію товариства завозились безпосередньо ТОВ «НАТА АЛТУЧАН» (код ЄДРПОУ 36009118) , яке на виробничих площах виготовляє з цих лісоматеріалів продукцію шпон. Вказані взаємовідносини між даними товариствами здійснюються на підставі договору № 0030 від 15.09.2014 на оброблення експортного вантажу.

На виконання доручення процесуального керівника, працівникам оперативного управління ГУ ДФС в області допитано керівника ТОВ «Ната Алтунчан» ОСОБА_5 з обставини можливого факту причетності до протиправного ввезення та подальшої реалізації деревини. В ході допиту свідок ОСОБА_5 підтвердила факт того, що вказаним товариством здійснюється діяльність з виготовлення з деревини шпону та подальшого його реалізації на експорт. Для здійснення вказаної діяльності підприємство орендує виробничий цех та майданчик на території ТОВ «Смарт Мерітайм Груп». Однак ОСОБА_5 в ході допиту, заперечила факт ввезення вищевказаної деревини, її подальше використання.

З урахуванням викладеного, з метою підтвердження або спростування факту причетності службових осіб ТОВ «НАТА АЛТУЧАН» до ввезення деревини (колоди) у кількості 638 шт. з ознаками нелегального походження, її переробки (виготовлення) з деревини шпону та його подальшої реалізації на експорт, встановленні самих документів, які використовувались для зазначених цілей, в порядку ст.ст. 132, 159, 160 КПК України підготовлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні вказаного товариства, а саме оригіналів документів щодо ввезення та подальшої реалізації зазначеної деревини.

22.02.2018 ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду, вищевказане клопотання задоволено, надано дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів та їх вилучення. Строк дії вказаної ухвали становив до 22.03.2018.

Завчасно, 06.03.2018 директору ТОВ «Ната Алтунчан» ОСОБА_5 роз`яснено та під розпис вручено оригінал вищевказаної ухвали слідчого судді для виконання. Крім того, з метою належного забезпечення проведення виїмки вищевказаних документів, слідчим з директором ОСОБА_5 в усному порядку погоджено дату надання документів, 21.03.2018.

21.03.2018 слідчим здійснено вихід за адресою фактичного здійснення діяльності ТОВ «Ната Алтунчан» (м. Херсон, Миколаївське шосе 19А, оф. 226) з метою проведення виїмки вищезазначених документів. Разом з цим, директором ОСОБА_5 фактично не виконано ухвало слідчого судді від 22.02.2018, надано відмову в наданні доступу до документів та їх вилучення.

Вищенаведені обставини свідчать про те, що директором ТОВ «Ната Алтунчан» ОСОБА_5 фактично, безпідставно в порушення вимог ст.ст. 165-166 КПК України, не виконано ухвалу слідчого судді від 22.02.2018. При цьому, ОСОБА_5 зайнято позицію, яка фактично перешкоджає слідству встановленню обставин, які мають значення для досудового розслідування.

При цьому, прошу суд звернути увагу на те, що на сьогоднішній день за результатами проведених слідчого оперативних заходів встановлено, що службовими особами ТОВ «Ната Алтунчан» вчинено протиправні дії направленні на приховування (можливого знищення, реалізації) майна - колод (лісоматеріалів) у кількості 638 шт., на які відповідно до ухвали слідчого судді від 12.06.2017 накладено арешт.

Так, працівниками оперативних підрозділів на виконання доручення процесуального керівника, з метою перевірки належного зберігання вказаного арештованого майна, здійснено вихід за місцем їх розташування на час вилучення та накладення арешту, а саме територію ТОВ «Смарт - Мерітайм Груп» (м. Херсон, Карантинний острів, 1). Під час обстеження зазначеної території, на якій було залишено колоди (лісоматеріали), встановлено їх відсутність. Крім того, в ході проведення вищевказаного обстеження встановлено, що на території, яка використовується ТОВ «Ната Алтунчан» зберігається інша деревина, яка може мати відношення до колод (лісоматеріалів) на які накладено арешт. Вказане підтверджується складеною фото таблицею.

З метою встановлення вказаного майна та з`ясування обставин щодо можливого його переміщення, реалізації, вжито заходів з метою допиту відповідального працівника ТОВ «Ната Алтунчан» ОСОБА_4 , яким прийнято на відповідальне зберігання вищевказані колоди. Разом з цим, вказаний свідок відмовився у наданні показів в якості свідка, на підставі ст. 63 КУ.

З урахуванням того, що відповідно до договору № 0030 від 15.09.2014 ТОВ «Ната Алтунчан» здійснюється оброблення експортного вантажу на виробничих площах, які розташовані за адресою: м. Херсон, вул. Карантинний острів, 1. На вказаній території, ТОВ «Ната Алтунчан» зберігає та в подальшому виготовляє з цих лісоматеріалів продукцію шпон, що у свою чергу свідчить про те, що службові особи вказаного товариства могли вчинити дії направлені на приховування (переміщення в складські приміщення, подальше перероблення тощо) вищезазначених арештованих колод в кількості 638 шт.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об`єкта нерухомого майна №118478762 від 26.03.2018, земельна ділянка, розташована за адресою: Херсонськаобл., м. Херсон, вул. Карантинний острів, 1 на праві комунальної власності належить територіальній громаді Херсонської міської ради Херсонської області (код ЄДРПОУ 26347681), частка власності 1/1. Складські приміщення (об`єкти житлової нерухомості), які на ній розташовані та можуть бути пов`язані з проведенням фінансово господарської діяльності ТОВ «Ната Алтунчан» на праві приватної власності належить ТОВ «Смарт - Мерітайм Груп» (код ЄДРПОУ 36336744).

У зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні огляду земельної ділянки (та споруд розміщених на ній), яка розташована за адресою: м. Херсон, вул. Карантинний острів, 1, з метою встановлення майна - колод (лісоматеріалів) у кількості 638 шт., на які відповідно до ухвали слідчого судді від 12.06.2017 накладено арешт, забезпечення подальшого належного його зберігання та відповідних документів, які підтверджують факт її переміщення (вивезення), переробку та подальшу реалізацію.

Посилаючись на те, що в матеріалах провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення вказаного огляду має суттєве значення для встановлення важливих обставин в рамках вказаного провадження, у зв`язку із чим слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, вислухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до наступного.

У відповідності до ч. 1 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Згідно з ч. 5 ст. 137 КПК України, при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

У відповідності до ч. 2 ст. 234 та ч. 2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено, що виявлення та фіксація відомостей щодо майна - колод (лісоматеріалів) у кількості 638 шт, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 42017230000000035 внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України( підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та можуть бути використані як речові докази по справі.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 237, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у матеріалах досудового розслідування № 42017230000000035 від 09.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про проведення огляду відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1