Ухвала

від 13.03.2018 по справі 755/3682/18

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа№755/3682/18-к

1-кс/755/1296/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2018 рокуслідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчим органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження №42017100000001244 від 04 жовтня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчим органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу старшому слідчому третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , слідчим групи у кримінальному провадженні №42017100000001244 від 04.10.2017, а також іншим уповноваженим особам за його дорученням, провести обшук у приміщенні, в якому фактично здійснює свою діяльність ТДВ «Страхове товариство «Домінанта» за адресою: м. Київ, провулок Індустріальний, 23, мансардний (третій) поверх, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання грошових коштів, документів та їх копій, що стосуються неправомірних дій посадових осіб страхових компаній за участі службових осіб Нацкомфінпослуг та органів ДФС України, шляхом надання недостовірних даних щодо показників своєї діяльності, нормативів достатності страхових резервів, налагоджено протиправну «фінансову піраміду», спрямовану на виведення коштів населення в тіньовий сектор для власного збагачення, чим наноситься шкода економічним інтересам держави (в електронному та друкованому вигляді), мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, чорнових записів, флеш носіїв, тощо.

В ході досудового розслідування встановлено, що третім слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 04.10.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017100000001244, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва існує протиправна діяльність групи невстановлених осіб з використанням ряду сумнівних страхових компаній, зокрема, ТДВ «Страхове товариство «Домінанта», ПрАТ «СК «Страховий капітал», ПрАТ «Київський страховий дім».

Суть протиправної схеми полягає у наступному: за допомогою реклами в ЗМІ населенню України пропонуються страхові послуги по заниженим тарифам, зокрема, поліси «автоцивілки», укладення інших видів страхових договорів тощо. Після зарахування коштів клієнтів, вони спрямовуються на рахунки підставних осіб для переведення у готівку, перестрахування за кордоном у підконтрольних СК для власного збагачення. У разі настання страхових випадків за договорами страхування, співробітниками СК, надаються необґрунтовані відмови у виплатах по взятих страхових зобов`язаннях або здійснюється «відтермінування» вказаних виплат на невизначений термін.

В той же час, вказані страхові компанії використовуються для надання протиправних послуг юридичним особам. Так, посадовими особами СК укладаються договори страхування основних засобів, вантажів, фінансових ризиків тощо з компаніями-замовниками за значно завищеними страховими тарифами. В подальшому, вказані клієнти під виглядом страхових платежів за договорами страхування перераховують грошові кошти на рахунки СК, які в подальшому, під виглядом купівлі цінних паперів або у вигляді перестрахових платежів переводяться на рахунки компаній з ознаками фіктивності, підконтрольних фізичних осіб та обготівковуються в касах банківських установ.

Таким чином, вказаною групою осіб фактично запроваджено схему «фінансової піраміди» по акумулюванню коштів населення в якості страхових платежів, надання протиправних послуг юридичним особам, завершальним етапом якої є виведення коштів в офшорні зони для власного збагачення та оголошення банкрутства СК. Для тривалого функціонування та уникнення перевірок з боку контролюючих органів, посадовими особами вказаних страхових компаній у звітності відображаються недостовірні дані про розмір страхових резервів, штучно завищується вартість активів за рахунок купівлі сміттєвих цінних паперів за завищеною вартістю, або обіг яких зупинено регулятором.

Так, відповідно до офіційних даних Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (вх. листи №17386 від 09.03.2017 та № 23650 від 09.08.2017), отримано та проаналізовано річну та квартальну звітність вищевказаних страхових компаній.

Встановлено, що посадовими особами ТДВ «СТ «Домінанта» (код ЄДРПОУ 35265086) у звітності страховика за 2016 рік у якості основних засобів відображено земельні ділянки загальною площею 4 Га (кадастрові номери: 3520884400:02:000:5040, 3520884400:02:000:5062, 3520884400:02: 000:5042, 3520884400:02:000:5060), що знаходяться на території Мар`янівської сільської ради, Бобринецького р-ну, Кіровоградської області, які оцінено на загальну суму у розмірі 20,396 млн. грн. або у 5,099 млн. грн. кожну ділянку площею 1 Га.

Разом з тим, з метою перевірки, направлено запит до ГУ Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру в Кіровоградській області і отримано відповідь, що нормативно-грошова оцінка земельної ділянки площею 1 Га з призначенням для проведення особистого селянського господарства у вказаній місцевості складає 36 тис. грн.

Крім того, у якості фінансових інвестицій вказаним страховиком відображено придбання 27.12.2016 облігацій ТОВ «Компанія «Бізнес Інновації» (код ЄДРПОУ 37175969) на суму понад 10 млн. грн., облігацій ТОВ «Сучасний фінансовий сервіс» (код ЄДРПОУ 37039358) на суму майже 10 млн. грн. Додатковою перевіркою встановлено, що вказані компанії пов`язані між собою, директор ТОВ «Компанія «Бізнес Інновації» одночасно є засновником ТОВ «Сучасний фінансовий сервіс». Також в обох компаніях одним із засновником виступає ТОВ «РК «Старе місто» (код ЄДРПОУ 38745784). Вказані компанії мають ряд ознак фіктивності та формальності фінансової діяльності, зокрема, незначний штат працівників, відсутність за місцезнаходженням, однакові розміри статутного фонду 144 млн. грн., у звітності за 2016 рік вказаними компаніями відображено від`ємне значення об`єкта оподаткування.

Також, 01.07.2016 страховиком придбано інвестиційні сертифікати ТОВ «КУА «Трейд-Інвест» (код ЄДРПОУ 32828262, ЗНВПІФ «Ресурс-Інвестиція») на загальну суму понад 81 млн. грн. Подальшою перевіркою встановлено, що рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1010 від 13.10.2016 обіг вказаних цінних паперів зупинено.

Разом з тим, в порушення абзацу першого підпунку 2 пункту 4 Розділу 2 Положення про обов`язкові критерії та нормативи достатності, диверсифікованості та якості активів страховика, затвердженого Нацкомфінпослуг №396 від 23.02.2016, посадові особи ТДВ «СТ «Домінанта» включили до активів вказані цінні папери обіг яких зупинено та відобразили у вищенаведеній звітності за 2016 рік, поданої 28.02.2107 до регулятора.

Аналогічно, обіг цінних паперів, відображених у звітності ТДВ «СТ «Домінанта» за 2016 рік, зокрема ПАТ «Домінанта-Колект» (код ЄДРПОУ 38003301), ПАТ «Імпульс Плюс» (код ЄДРПОУ 35919446), ПАТ «Сертеза» (код ЄДРПОУ 37500377), ТОВ «КУА «Український інвестиційний капітал» (код ЄДРПОУ 35391432, ЗНВПІФ «Добробут») на загальну суму понад 40 млн. грн., зупинено рішеннями регулятора (копії додаються) № 889 від 23.06.2015, №1149 від 28.08.2014, №891 від 23.06.2015, №1549 від18.11.2014 відповідно.

Таким чином, посадовими особами ТДВ «СТ «Домінанта» (код ЄДРПОУ 35265086), шляхом внесення неправдивих відомостей до звітності страховика, завищено страхові резерви на суму понад 120 млн. грн., що, в свою чергу, свідчить про невиконання нормативів якості, достатності та диверсифікованості активів і може призвести до банкрутства та невиконання взятих перед клієнтами-страхувальниками зобов`язань по страхових виплатах.

Крім того, посадовими особами ПрАТ «СК «Страховий капітал» (код ЄДРПОУ 32206908), відображено у пункті 3 «Довгострокові фінансові інвестиції» Розділу 6.3.3. «Розшифровка окремих статей балансу», звітності, поданої за 1 півріччя 2017 року, акції, що випущені наступними емітентами: ПАТ «Сіам-Капітал» (код ЄДРПОУ 35723951) на суму 7,2 млн. грн., ПАТ «Еліт Інвест Проект» (код ЄДРПОУ 38450233) на суму понад 1 млн. грн., ПАТ «Пересувна механізована колона №20» (код ЄДРПОУ 01354148) на суму понад 1 млн. грн.

Разом з тим, обіг вказаних паперів зупинено розпорядженнями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Таким чином, посадовими особами ПрАТ «СК «Страховий капітал» в порушення розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №396 від 23.02.2016, внесено неправдиві відомості до звітності, з метою приховання справжнього фінансового стану компанії.

Разом з тим, аналогічна ситуація зі страховими резервами ПрАТ «Київський страховий дім» (код ЄДРПОУ 25201716). Так, відповідно до офіційної звітності, на балансі компанії у якості активів відображено цінні папери наступних емітентів: ПАТ «ЦОН «Норма» (код ЄДРПОУ 33545414) на суму 7 млн. грн., ПАТ «ФК «АОА «Інвестментс» (код ЄДРПОУ 37997662) на суму понад 1,2 млн. грн., ПАТ «ЗНВКІФ «Альтаір Інвест» (код ЄДРПОУ 35372341) на суму понад 2,9 млн. грн., ПАТ «Домінанта-Колект» (код ЄДРПОУ 38003301) на суму понад 2 млн. грн., ПАТ «Краматорський завод металургійного обладнання» (код ЄДРПОУ 32788602) на суму понад 7,5 млн. грн., ПАТ «Пересувна механізована колона №20» (код ЄДРПОУ 01354148) на суму понад 1,8 млн. грн.

Розпорядженнями державного регулятора, обіг вказаних акцій зупинено. Зважаючи на викладене, посадові особи ПрАТ «Київський страховий дім» внесено завідомо неправдиві відомості до звітності, чим завищено вартість активів на суму понад 22 млн. грн.

Зважаючи на викладене, посадові особи ТДВ «СТ «Домінанта», ПрАТ «Київський страховий дім», ПрАТ «СК «Страховий капітал» в порушення п. 36 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 07.12.2006 №913, в якості фінансової установи постійно не виконують нормативно-правові акти, яким встановлені умови провадження діяльності з надання фінансових послуг, вимоги та рішення Нацкомфінпослуг, зокрема щодо заборони включення до страхових резервів цінних паперів, обіг яких зупинено.

Разом з тим, тривале функціонування таких СК можливе за корупційне сприяння представників Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та ДФС, що здійснюють ліцензування та контроль за діяльністю, перевірку нормативів достатності активів, прийняття рішення про застосування заходів впливу до учасників ринку страхових послуг, та сплату податків, в тому числі, під час зовнішньоекономічної діяльності у випадках перестрахуванню ризиків за кордоном.

Враховуючи викладене, вказаною злочинною групою, використовуючи корупційні зв`язки серед представників Нацкофінпослуг та фіскальних органів, шляхом надання недостовірних даних щодо показників своєї діяльності, нормативів достатності страхових резервів, налагоджено протиправну «фінансову піраміду», спрямовану на виведення коштів населення в тіньовий сектор для власного збагачення, чим наноситься шкода економічним інтересам держави.

Так, встановлено, офісні приміщення ТДВ «Страхове товариство «Домінанта» (код ЄДРПОУ 35265086) знаходяться за адресою м. Київ, провулок Індустріальний, 23, мансардний (третій) поверх. Більш того, директором ТДВ «Страхове товариство «Домінанта» (код ЄДРПОУ 35265086) є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , який фактично проживає у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , що належить йому на праві власності. Крім того встановлено, що вказана особа також має право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 . За вказаними адресами можуть зберігатися речі та документи, що можуть бути використані у якості речових доказів у кримінальному провадженні.

Також, встановлено, що офісні приміщення ПрАТ «Київський страховий дім» (код ЄДРПОУ 25201716) знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Січових стрільців (Артема), буд. 37-41, 4 поверх, нежилі приміщення з №1 по по №21, з №23 по №44. Крім того, встановлено, що головою правління ПрАТ «Київський страховий дім» (код ЄДРПОУ 25201716) є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Разом з тим, голова наглядової ради вказаної страхової компанії ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 . Вказана особа курує фінансову діяльність страховика, регулює питання виплат за страховими випадками тощо.

Також, встановлено, що офісні приміщення ПрАТ «СК «Страховий капітал» (код ЄДРПОУ 32206908) знаходяться за адресою м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 33Б, приміщення 36, що належить на праві власності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Головою правління страховика є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , фактично проживає в квартирі за адресою: АДРЕСА_5 , що належить йому на праві власності. Разом з тим, встановлено, що фактичний власник страховика, якому підконтрольна діяльність компанії ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 , проживає в квартирі за адресою: АДРЕСА_6 , що належить йому на праві власності. Крім того, встановлено, ]що ОСОБА_8 проживає за адресою АДРЕСА_7 , що належить на праві власності ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

За таких обставин є достатні дані, вважати, що за місцем фактичного здійснення діяльності ТДВ «Страхове товариство «Домінанта» (код ЄДРПОУ 35265086) за адресою м. Київ, провулок Індустріальний, 23, мансардний (третій) поверх, можуть знаходитись предмети та речі, а саме: грошові кошти, документи та їх копії, (в електронному та друкованому вигляді), мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, чорнових записів, флеш носіїв, тощо, що стосуються неправомірних дій посадових осіб страхових компаній за допомогою службових осіб Нацкомфінпослуг та органів ДФС України, шляхом надання недостовірних даних щодо показників своєї діяльності, нормативів достатності страхових резервів, налагоджено протиправну «фінансову піраміду», спрямовану на виведення коштів населення в тіньовий сектор для власного збагачення, чим наноситься шкода економічним інтересам держави.

Отже, в органу досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання грошових коштів, документів та їх копій, що стосуються неправомірних дій посадових осіб страхових компаній за допомогою службових осіб Нацкомфінпослуг та органів ДФС України, шляхом надання недостовірних даних щодо показників своєї діяльності, нормативів достатності страхових резервів, налагоджено протиправну «фінансову піраміду», спрямовану на виведення коштів населення в тіньовий сектор для власного збагачення, чим наноситься шкода економічним інтересам держави (в електронному та друкованому вигляді), мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, чорнових записів, флеш носіїв, тощо, які є знаряддям вчинення злочину, виникла потреба у проведенні обшуку за місцем фактичного здійснення діяльності ТДВ «Страхове товариство «Домінанта» (код ЄДРПОУ 35265086), що знаходиться за адресою м. Київ, провулок Індустріальний, 23, мансардний (третій) поверх.

З огляду на вищевикладене,з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення у розумні строки, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочинів, виникла необхідність у відшуканні та вилученні грошових коштів, документів та їх копій, що стосуються неправомірних дій посадових осіб страхових компаній за допомогою службових осіб Нацкомфінпослуг та органів ДФС України, шляхом надання недостовірних даних щодо показників своєї діяльності, нормативів достатності страхових резервів, налагоджено протиправну «фінансову піраміду», спрямовану на виведення коштів населення в тіньовий сектор для власного збагачення, чим наноситься шкода економічним інтересам держави (в електронному та друкованому вигляді), мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, чорнових записів, флеш носіїв, тощо.

Одночасно з цим встановлено, що вищезазначені речі зберігаються у офісних приміщеннях ТДВ «Страхове товариство «Домінанта», що знаходяться за адресою м. Київ, провулок Індустріальний, 23, мансардний (третій) поверх.

Клопотання погоджено прокурором третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

Слідчий у судовому засіданні заявлене клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених у ньому, зауваживши, що проведення обшуку обумовлено необхідністю виявлення та вилучення предметів, що мають значення для розкриття вказаного правопорушення, інших речей, які можуть мати сліди скоєння кримінального правопорушення.

Тож, слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, перевіривши клопотання на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК), приходить до наступного.

З положень ст. 234 КПК України випливає, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. У разі необхідності провести обшук сторона кримінального провадженнязвертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Згідно положень ст. 98 КПК України речовим доказом є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Тож, слідчий суддя, вивчивши клопотання заявника та долучені до нього матеріали, вважає, що у ньому наявні в цілому відомості визначені ст. 234 КПК України, обставин, регламентованих частиною 5 вказаної статті, які б слугували підставою для відмови у задоволенні клопотання, у судовому засіданні, слідчим суддею не встановлено.

Порушень вимог ст. 234 КПК України, Глави 20 КПК України слідчі (розшукові) дії, та Глави 2 КПК України засади кримінального провадження, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Крім того, слідчий суддя враховує, що згідно ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

У справі Бакланов проти Росії (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі Фрізен проти Росії (рішення від 24 березня 2005 р.), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу законності і воно не було свавільним.

Окрім того, у справі Ізмайлов проти Росії (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити особистий і надмірний тягар для особи.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 5557; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Слідчим суддею, у судовому засіданні, не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи та інші) свідчать про те, що клопотання є обґрунтованим, кореспондується з положеннями ч. 3 ст. 132 КПК України та підлягає задоволенню в частині досягнення мети регламентованої ч. 1 ст. 234 цього Кодексу, а саме,з метоювиявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей та документів, що є знаряддям вчинення злочину.

При цьому слід зазначити, що відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України,ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно ч. 2 ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Згідно з нормами, встановленими ст. 236 КПК України ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник, адвокат та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку. Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія. Слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі залишити місце обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку. Особа, у житлі чи іншому володінні якої проводиться обшук, має право користуватися правовою допомогою адвоката на будь-якій стадії проведення обшуку. Невиконання цих вимог тягне за собою передбачену законом відповідальність.У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи. При цьому слідчий, прокурор зобов`язаний забезпечити схоронність майна, що знаходиться у житлі чи іншому володінні особи, та неможливість доступу до нього сторонніх осіб. Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснений особами тієї ж статі. Слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити або обшук здійснюється за відсутності осіб, зазначених участині третійцієї статті. При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном. Особи, у присутності яких здійснюється обшук, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу обшуку. Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові. При проведенні обшуку на підприємстві, в установі або організації другий примірник протоколу вручається керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Керуючись ст.ст. 1-2, 7-29, 98, 223, 233-236, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчим органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , слідчим групи у кримінальному провадженні №42017100000001244 від 04.10.2017, а також іншим уповноваженим особам за його дорученням, провести обшук у приміщенні, в якому фактично здійснює свою діяльність ТДВ «Страхове товариство «Домінанта» за адресою: м. Київ, провулок Індустріальний, 23, мансардний (третій) поверх, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання грошових коштів, документів та їх копій, що стосуються неправомірних дій посадових осіб страхових компаній за участі службових осіб Нацкомфінпослуг та органів ДФС України, шляхом надання недостовірних даних щодо показників своєї діяльності, нормативів достатності страхових резервів, налагоджено протиправну «фінансову піраміду», спрямовану на виведення коштів населення в тіньовий сектор для власного збагачення, чим наноситься шкода економічним інтересам держави (в електронному та друкованому вигляді), мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, чорнових записів, флеш носіїв, тощо.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснений особами тієї ж статі.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає, є обов`язковою і підлягає безумовному виконанню на всій території України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1