Ухвала

від 17.04.2018 по справі 552/2126/18

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

Справа № 552/2126/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.04.2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , прокура ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про проведення обшуку володіння особи.

Посилався на те, що відділенням поліції №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016170000000357 від 14.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння коштами громадян у великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що представники ОК «ЖБК «Затишок-8» у порушення вимог Указу Президента України від 03.03.2006 року «Про заходи щодо вдосконалення державного регулювання у сфері будівництва житла та стабілізації ситуації на первинному ринку житла» та ст. 4 Закону України «Про інвестиційну діяльність», вводячи в оману громадян, шляхом підписання договорів про сплату внеску ОК «ЖБК «Затишок-8», з метою заволодіння коштами громадян у великих розмірах, при цьому, не повідомляючи останніх про відсутність вихідної документації на будівництво на будівництво житлового багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Щербані, вул. Петровського, 41-А, та для створення видимості фактичного виконання робіт та освоєння коштів громадян, вступили у змову зі службовими особами ТОВ «ГОТ» (ЄДРПОУ 40864860), ТОВ «Три-Пілля Проект» (ЄДРПОУ 39638179), ТОВ «Вертикаль 2014» (ЄДРПОУ 39422249), уклавши з останніми ряд договорів, що носять ознаки фіктивності.

Так, обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Затишок-8» з 24.06.2016 проводить будівельні роботи по спорудженню житлового багатоквартирного будинку по вул. Петровського, 41-А у с. Щербані, Полтавського району, Полтавської області, про що свідчить відомча декларація про початок будівельних робіт ПТ 083160842135 зареєстрована Департаментом ДАБІ Полтавської області.

При цьому, представниками ОК «ЖБК «Затишок-8» допущено порушення вимог Указу Президента України від 03.03.2006 року «Про заходи щодо вдосконалення державного регулювання у сфері будівництва житла та стабілізації ситуації на первинному ринку житла» та ст. 4 Закону України «Про інвестиційну діяльність», якою визначено, що інвестування та фінансування будівництва об`єктів житлового будівництва з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, у тому числі в управління, може здійснюватися виключно через фонди фінансування будівництва, фонди операцій з нерухомістю, інститути спільного інвестування, а також шляхом емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов`язань за якими здійснюється шляхом передачі об`єкта (частини об`єкта) житлового будівництва.

Зокрема, обов`язковою умовою договорів про сплату внеску ОК «ЖБК «Затишок-8» є сплата внеску безпосередньо на розрахунковий рахунок підприємства.

Крім того, проведеною 20.12.2016 перевіркою дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил виявлено наступне

- передана проектувальником ТОВ «Три-Пілля Проект» (ЄДРПОУ 39638179) проектна документація розроблена з порушенням вимог законодавства, вихідних даних для проектування об`єктів містобудування, будівельних норм, державних стандартів і правил;

- ведення виконавчої документації генпідрядником ТОВ «Вертикаль 2014» (ЄДРПОУ 39422249) з порушенням будівельних норм, державних стандартів і правил;

- здійснення технічного та авторського нагляду з порушенням вимог законодавства;

- не отримання замовником технічних умов та газопостачання та електропостачання об`єкта будівництва, які є однією зі складових вихідних даних для проектування.

Крім того, установлено, що ОК «ЖБК «Затишок-8» - замовник, ТОВ «Вертикаль 2014» - генеральний підрядник, та ТОВ «Три-Пілля Проект» - проектувальник під час виготовлення проектної документації на указаний об`єкт житлового будівництва не звертались до КП ПОР «Полтававодоканал», ПАТ «Полтавагаз», ПАТ «Полтаваобленерго» з метою отримання технічних умов на підключення житлового будинку до системи життєзабезпечення населення., у діях посадових осіб ОК «ЖБК «Затишок-8», ТОВ «Три-Пілля Проект» та ТОВ «ВКРТИКАЛЬ 2014» вбачаються ознаки злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що з 14.12.2017 він за довіреністю, виданою головою Обслуговуючого кооперативу ЖБК «ЗАТИШОК 8» представляє інтереси вказаної юридичної особи. Зазначене підприємство займається будівництвом багатоквартирного будинку за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Щербані, вул.Петровського. 41-а. Генеральним підрядником на вказаному об`єкті являється ТОВ «Вертикаль 2014» (ЄДРПОУ 39422249) на підставі договору генерального підряду від 11.01.2016, проектні роботи виконувались ТОВ «ТРИ-ПІЛЛЯ ПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 38737815) на підставі відповідних договорів від 19.02.2016 року. Авторський нагляд за будівництвом здійснює ОСОБА_6 .

Упродовж 2016-2017 років попереднім керівництвом підприємства допущено ряд істотних порушень чинного законодавства. Зокрема, розпочато будівництво корпусу №4 багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 , проте будь-яка проектна документація на підприємстві з невідомих причин відсутня, її місцезнаходження не виявлено. Вказана документація може зберігатися у ТОВ «ТРИ-ПІЛЛЯ ПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 38737815), яким здійснювались проектні роботи та авторський нагляд за будівництвом, або у ОСОБА_6 , який, згідно декларації, повинен здійснювати авторський нагляд. Крім того, на підприємстві з невідомих причин відсутня документація щодо обсягу фактично виконаних робіт (форми КБ-2в та інша). Вказана документація може зберігатися у ТОВ «Вертикаль 2014» (ЄДРПОУ 39422249), якою здійснювались будівельні роботи на вказаному об`єкті.

Виявлено 16 зареєстрованих договорів пайових внесків на квартири, оригінали яких відсутні та пайові внески за якими не здійснені, окрім одного договору на ім`я ОСОБА_7 , за яким внесено 100 тис. грн., при тому, що граничний строк внесення внесків спливав 31.12.2017 що свідчить про фіктивність вказаних договорів. З огляду на це, 19.03.2018 відбулися загальні збори засновників кооперативу, якими було прийнято рішення про розірвання вказаних договорів.

Крім того, хоча з 08.09.2017 головою Кооперативу був ОСОБА_8 , до 01.01.2018 фактичне розпорядження грошових коштів здійснювалось з використанням електронного цифрового підпису ОСОБА_9 .

Стосовно порушень бухгалтерського обліку на підприємстві, то, з огляду на численні порушення, допущені попереднім керівництвом кооперативу, 19.03.2018 загальними зборами засновників кооперативу було прийнято рішення про проведення аудиторської перевірки фінансової діяльності.

На даний час у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку нежитлового приміщення за місцезнаходженням ТОВ «ТРИ-ПІЛЛЯ ПРОЕКТ» розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимира Винниченка, будинок 7, офіс 9 з метою відшукання та вилучення документів, які виготовлені в межах господарських відносин вказаного підприємства із ОК «ЖБК «Затишок-8» та ТОВ «Вертикаль 2014»та стосуються будівництва багатоквартирних житлових будинків, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності не нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, а саме буд. АДРЕСА_2 , власником являється ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників розгляду, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно зі ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016170000000357 від 14.12.2016 року.

Матеріалами клопотання підтверджено, що відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Є достатні обґрунтовані підстави вважати, що вказані в клопотанні речі дійсно знаходяться за зазначеною в клопотанні адресою.

Тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, однак із врахування того, що слідчий суддя може дозволити вилучення чітко визначених предметів та документів.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення за місцезнаходженням ТОВ «ТРИ-ПІЛЛЯ ПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 38737815),розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимира Винниченка, будинок 7, офіс 9, що перебуває в власності ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_1 ),з метою відшукання та вилучення документів у паперовому та електронному вигляді, які виготовлені в межах господарських відносин вказаного підприємства із ОК «ЖБК «Затишок-8» (код ЄДРПОУ 39638179) та ТОВ «Вертикаль 2014» (ЄДРПОУ 39422249), а саме: документів щодо підготовки та проведення будівництва, а також ведення в експлуатацію багатоквартирних житлових будинків, розташованих за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Щербані, вул. Петровського, 41-А, декларації про початок проведення підготовчих робіт; - декларацій про початок проведення будівельних робіт; - декларацій щодо введення у експлуатацію готових об`єктів житлових будинків; повідомлень щодо зміни даних у зареєстровані декларації про початок виконання будівельних робіт; актів перевірок законності дотримання будівельних норм; містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок за вищезазначеними адресами; проектно-кошторисну документацію; договорів проведення підрядних та субпідрядних робіт щодо здійснення підготовчих та будівельних робіт з будівництва будинків за зазначеною адресою; актів виконаних робіт; договори підряду, а також додаткові до нього угоди; акти виконаних робіт ф. КБ-2в та КБ-3, відомості ресурсів до них, акти на закриті роботи; технічні паспорти будівель, у яких проводились роботи за вказаними договорами; копії наказів про закріплення посадових осіб, відповідальних за виконання робіт по договорам підряду; наказів про призначення осіб, відповідальних за здійснення технічного нагляду за проведеними роботами; копії посадових інструкцій на вказаних осіб; рішення про визначення забудовника та підрядника по будівельних роботах «будівництво житлового багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ».

Виконання ухвали доручити:

-старшому слідчому відділення поліції №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 ;

-старшому слідчому відділення поліції №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;

-старшому слідчому відділення поліції №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ;

-старшому слідчому відділення поліції №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;

-слідчому відділення поліції №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ;

-слідчому відділення поліції №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали п`ятнадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1