Ухвала

від 02.08.2018 по справі 552/2126/18

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/2126/18

Провадження № 1-кс/552/2090/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.08.2018 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , прокурор ОСОБА_2 секретар ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 , про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП України в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про проведення обшуку житлового будинку з господарськими будівлями що знаходиться за адресою - АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

Посилався на те, що відділенням поліції №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016170000000357 від 14.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння коштами громадян у великих розмірах.

В ходідосудового розслідуваннявстановлено,що представникиОК «ЖБК«Затишок-8»у порушеннявимог УказуПрезидента Українивід 03.03.2006року «Прозаходи щодовдосконалення державногорегулювання усфері будівництважитла тастабілізації ситуаціїна первинномуринку житла»та ст.4Закону України«Про інвестиційнудіяльність»,вводячи воману громадян,шляхом підписаннядоговорів просплату внескуОК «ЖБК«Затишок-8»,з метоюзаволодіння коштамигромадян увеликих розмірах,при цьому,не повідомляючиостанніх провідсутність вихідноїдокументації набудівництво житловогобагатоквартирного будинку,розташованого заадресою:Полтавська область,Полтавський район,с.Щербані,вул.Петровського, 41-А, та для створення видимості фактичного виконання робіт та освоєння коштів громадян, вступили у змову зі службовими особами ТОВ «ГОТ» (ЄДРПОУ 40864860), ТОВ «Три-Пілля Проект» (ЄДРПОУ 39638179), ТОВ «Вертикаль 2014» (ЄДРПОУ 39422249), уклавши з останніми ряд договорів, що носять ознаки фіктивності.

Так, обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Затишок-8» з 24.06.2016 проводить будівельні роботи по спорудженню житлового багатоквартирного будинку по вул. Петровського, 41-А у с. Щербані, Полтавського району, Полтавської області, про що свідчить відомча декларація про початок будівельних робіт ПТ 083160842135 зареєстрована Департаментом ДАБІ Полтавської області.

При цьому, представниками ОК «ЖБК «Затишок-8» допущено порушення вимог Указу Президента України від 03.03.2006 року «Про заходи щодо вдосконалення державного регулювання у сфері будівництва житла та стабілізації ситуації на первинному ринку житла» та ст. 4 Закону України «Про інвестиційну діяльність», якою визначено, що інвестування та фінансування будівництва об`єктів житлового будівництва з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, у тому числі в управління, може здійснюватися виключно через фонди фінансування будівництва, фонди операцій з нерухомістю, інститути спільного інвестування, а також шляхом емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов`язань за якими здійснюється шляхом передачі об`єкта (частини об`єкта) житлового будівництва.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що з 14.12.2017 року він за довіреністю, виданою головою Обслуговуючого кооперативу ЖБК «ЗАТИШОК 8» представляє інтереси вказаної юридичної особи. Зазначене підприємство займається будівництвом багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_2 . Генеральним підрядником на вказаному об`єкті являється ТОВ «Вертикаль 2014» (ЄДРПОУ 39422249) на підставі договору генерального підряду від 11.01.2016 року, проектні роботи виконувались ТОВ «ТРИ-ПІЛЛЯ ПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 38737815) на підставі відповідних договорів від 19.02.2016 року. Авторський нагляд за будівництвом здійснює ОСОБА_7 .

Упродовж 2016-2017 років попереднім керівництвом підприємства допущено ряд істотних порушень чинного законодавства. Зокрема, розпочато будівництво корпусу №4 багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_2 , проте будь-яка проектна документація на підприємстві з невідомих причин відсутня, її місцезнаходження не виявлено. Вказана документація може зберігатися у ТОВ «ТРИ-ПІЛЛЯ ПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 38737815), яким здійснювались проектні роботи та авторський нагляд за будівництвом, або у ОСОБА_7 , який, згідно декларації, повинен здійснювати авторський нагляд. Крім того, на підприємстві з невідомих причин відсутня документація щодо обсягу фактично виконаних робіт (форми КБ-2в та інша). Вказана документація може зберігатися у ТОВ «Вертикаль 2014» (ЄДРПОУ 39422249), якою здійснювались будівельні роботи на вказаному об`єкті.

Виявлено 16 зареєстрованих договорів пайових внесків на квартири, оригінали яких відсутні та пайові внески за якими не здійснені, окрім одного договору на ім`я ОСОБА_8 , за яким внесено 100 тис. грн., при тому, що граничний строк внесення внесків спливав 31.12.2017 що свідчить про фіктивність вказаних договорів. З огляду на це, 19.03.2018 року відбулися загальні збори засновників кооперативу, якими було прийнято рішення про розірвання вказаних договорів.

Крім того, хоча з 08.09.2017 головою Кооперативу був ОСОБА_9 , до 01.01.2018 року фактичне розпорядження грошових коштів здійснювалось з використанням електронного цифрового підпису ОСОБА_10 .

Стосовно порушень бухгалтерського обліку на підприємстві, то, з огляду на численні порушення, допущені попереднім керівництвом кооперативу, 19.03.2018 року загальними зборами засновників кооперативу було прийнято рішення про проведення аудиторської перевірки фінансової діяльності.

Також відомо що протягом 2016-2017 років всі обов`язки головного бухгалтера ОК «ЖБК «Затишок-8» виконувала ОСОБА_11 , яка являється дружиною ОСОБА_5 , котрий є фізичною особою-підприємцем. Всі свої функціональні обов`язки, а саме заповнення бухгалтерської звітності, подачу її до компетентних органів, остання здійснювала за адресою свого проживання та з особистого ноутбуку. На даному комп`ютерному пристрої вона формувала інформаційні звіти та відомості, що свідчать та підтверджують безготівкові та фінансові операції ОК «ЖБК «Затишок-8». Крім цього, відомо, що саме за допомогою ОСОБА_11 виконувались безготівкові та фінансові операції та перераховувались кошти в бік її родичів в тому числі на рахунок НОМЕР_1 , котрий належить ОСОБА_5 . При цьому, постачання товарів та виконання певних робіт не здійснювалось, що свідчить про фіктивність здійснення фінансових операцій.

На теперішній час триває аудиторська перевірка ОК ЖБК «Затишок 8». ОСОБА_11 неодноразово направлялись вимоги аудитора, та безпосередньо ними, з метою надати електронні звіти та інформацію щодо фінансово-господарської діяльності ОК ЖБК «Затишок 8», яка в неї міститься на особистому ноутбуці. Однак останньою всі вимоги та запити проігноровано, що свідчить про приховування вказаних даних, та ухилення від можливої кримінальної відповідальності. Завдяки діям ОСОБА_11 , колишні представники ОК «ЖБК «Затишок-8», вводили в оману громадян, шляхом підписання різних договорів про сплату внеску ОК «ЖБК «Затишок-8», створювали видимості виконання робіт, та таким чином заволоділи коштами громадян.

Крім цього, ними встановлено, що 22.09.2017 року та 07.11.2017 року з рахунку НОМЕР_2 з боку ОК «ЖБК «Затишок-8» на рахунок НОМЕР_1 , що належить ФО-П ОСОБА_5 (чоловік ОСОБА_11 ) було перераховано 68930 грн. в рахунок оплати з будівельні матеріали, однак дані матеріали не були поставлені та крім цього, даний ФО-П, не має права займатись даною діяльністю оскільки згідно даних Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань через відсутність виду діяльності по КВЕД 46.73 оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням.

На даний час у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку житлового будинку та господарських споруд за адресою АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення документів, які свідчили про фінансового-господарські зобов`язання між ФО-П ОСОБА_5 та ОК «ЖБК «Затишок-8», щодо підготовки та проведення будівництва, а також ведення в експлуатацію багатоквартирних житлових будинків, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , декларації про початок проведення підготовчих робіт; декларацій про початок проведення будівельних робіт; проектно-кошторисну документацію; договорів проведення підрядних та субпідрядних робіт щодо здійснення підготовчих та будівельних робіт з будівництва будинків за зазначеною адресою; актів виконаних робіт; довідки про вартість виконаних робіт; відомості загально-виробничих витрат; відомості ресурсів щодо будівництва житлових будинків за зазначеною адресою; накладні, товарно-транспортні накладні, податкові та видаткові накладні та інші документи щодо здійснення придбання матеріалів, які використовувалися у будівництві; платіжні доручення щодо сплати грошових коштів за виконані підрядні та субпідрядні роботи, проектно-кошторисну документацію по об`єктам: «будівництво житлового багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 », договори підряду, а також додаткові до нього угоди, загальні, спеціальні журнали робіт та іншу виконавчу документацію, складену за результатами виконання робіт у вказаних договорах; договори, бухгалтерську та фінансово-господарську документацію щодо закупівлі робіт і послуг по об`єктах: «будівництво житлового багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 », а також інших документів та речей, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності не нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, а саме буд. АДРЕСА_1 , власником являється ОСОБА_5 .

Відповідно листа, наданого УДМС в Полтавській області, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , значиться зареєстрованим за адресою АДРЕСА_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників розгляду, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно зі ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016170000000357 від 14.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Матеріалами клопотання підтверджено, що відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Є достатні обґрунтовані підстави вважати, що вказані в клопотанні речі дійсно знаходяться за зазначеною в клопотанні адресою.

Нормами ст.236КПК України передбачено, що такий обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житлового будинку та господарських споруд за адресою АДРЕСА_1 , що перебуває в власності ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення документів які свідчили про фінансового-господарські зобов`язання між ФО-П ОСОБА_5 та ОК «ЖБК «Затишок-8», щодо підготовки та проведення будівництва, а також ведення в експлуатацію багатоквартирних житлових будинків, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , декларації про початок проведення підготовчих робіт; декларацій про початок проведення будівельних робіт; проектно-кошторисну документацію; договорів проведення підрядних та субпідрядних робіт щодо здійснення підготовчих та будівельних робіт з будівництва будинків за зазначеною адресою; актів виконаних робіт; довідки про вартість виконаних робіт; відомості загально-виробничих витрат; відомості ресурсів щодо будівництва житлових будинків за зазначеною адресою; накладні, товарно-транспортні накладні, податкові та видаткові накладні та інші документи щодо здійснення придбання матеріалів, які використовувалися у будівництві; платіжні доручення щодо сплати грошових коштів за виконані підрядні та субпідрядні роботи, проектно-кошторисну документацію по об`єктам: «будівництво житлового багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 », договори підряду, а також додаткові до нього угоди, загальні, спеціальні журнали робіт та іншу виконавчу документацію, складену за результатами виконання робіт у вказаних договорах; договори, бухгалтерську та фінансово-господарську документацію щодо закупівлі робіт і послуг по об`єктах: «будівництво житлового багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ».

Виконання ухвали доручити старшому слідчому відділення поліції №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 . ОСОБА_12 . ОСОБА_13 , ОСОБА_14 . ОСОБА_15 , прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1