Ухвала
від 06.04.2018 по справі 464/721/18
СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 464/721/18

пр.№ 1-кс/464/668/18

У Х В А Л А

02 квітня 2018 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , представника власників майна ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання про арешт майна,

у с т а н о в и в :

слідчий СВ Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження № 12016140070002038 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні начальником Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, виявлене та вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 згідно з протоколом обшуку від 26 березня 2018 року.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав.

Представники власника майна ТОВ Клініка лікування залежностей «Сенс», від імені якого діють директор ОСОБА_4 та адвокат ОСОБА_5 , проти клопотання заперечили з підстав, що вилучена печатка не має відношення до кримінального провадження.

Заслухавши учасників процесу, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

СВ Сихівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 27 червня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016140070002038, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.2 ст.321 КК України.

Ухвалою слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова від 21 березня 2018 року надано дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТзОВ «Наркологічна клініка «Ресенс» за адресою: м.Львів, вул.Панаса Мирного, 33 (житловий будинок, господарські будівлі та прилегла територія) з метою виявлення та вилучення наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, а також документів (чорнових записів), флешнакопичувачів, магнітних носіїв інформації з відеозаписами з камер зовнішнього і внутрішнього відео спостереження, які містять інформацію про вчинення кримінальних правопорушень, в тому числі причетних до них осіб, зокрема ОСОБА_4 .

У ході проведення обшуку згідно з протоколом від 26 березня 2018 року виявлено та вилучено наступне майно:

- ліцензія МОЗ №165 від 10.05.2016 р. на 1 аркуші;

- папка із посадовими інструкціями працівників в кількості 10 штук;

- договір оренди приміщення № 1 від 01.03.2018р. на 6 аркушах;

- декларація відповідності № 67;

- видаткові накладні на 4 аркушах;

- декларація відповідності № 67, сертифікат аналізу на 8 аркушах;

- папка з рахунками пацієнтів;

- облік пацієнтів клініки на 10 аркушах;

- список осіб, яким надавались медичні послуги на 2 аркушах;

- особові справи працівників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 в кількості 8 штук;

- журнал виходу на роботу;

- журнал обліку витрат з чеками;

- договори про надання медичних послуг в кількості 2 штук;

- гербова печатка ФОП ОСОБА_15 «Ренесанс»;

- кліше з підписом;

- печатка ТОВ «Наркологічна клініка «Ресенс» ЄДПОУ 40248853;

- журнал відвідування клініки;

- договори про надання медичних послуг №№ 380, 384, 384, 376, 387 пацієнтам;

- мобільний телефон «Samsung», ІМЕІ: НОМЕР_1 з встановленою SIM - картою НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон «Nokia», ІМЕІ: НОМЕР_3 (стаціонарний телефон) за номером НОМЕР_4 ;

- список пацієнтів та їхні медичні договори в кількості 10 штук;

- список вибувших пацієнтів з 20.01.2018 по 28.02.2018 та їхні медичні договори в кількості 27 штук;

- список вибувших пацієнтів з 01.01.18 по 28.01.18 та їхні договори про надання медичних послуг в кількості 28 штук;

- кругла мастична печатка ТзОВ «Сенс»;

- пластиковий флакон а написом «Лірика», в якому знаходяться 15 таблеток (капсул);

- пластиковий флакон з написом «Лірика 150» з 7 таблетками (капсулами);

- димедрол в ампулах в кількості 7 штук;

- блістер з 9 таблетками «Сонат»;

- два блістери таблеток «Лірика 75мг» в загальній кількості 28 таблеток (капсул);

- пачка таблеток (4 блістери) «Лірика 150мг» в кількості 56 таблеток (капсул);

- дві упаковки таблеток «Гидезепам УС 0,02г» (4 блістери) в кількості 40 таблеток;

- три упаковки таблеток «Гидезепам УС 0,05г» (три блістери) в кількості 30 таблеток;

- два блістери таблеток «Лірика 150мг» в кількості 28 таблеток;

- один блістер з 10 таблетками «Сонат»;

- системний блок «НР» серії CZC82859РН;

- згорток паперу формату А4 із рукописним надписом пастою чорного кольору «Клініка», у якому знаходяться грошові кошти, а саме: купюра номіналом 500 грн. серії ЛГ № 2476313, 2011 року випуску; купюра номіналом 500 грн. серії ЗИ № 8466148, 2006 року випуску; купюра номіналом 500 грн., серії ЛА, № 0109736, 2011 року випуску; купюра номіналом 500 грн. серії ХА № 7367172, 2015 року випуску; купюра номіналом 500 грн. серії МБ № 8012192, 2011 року випуску; купюра номіналом 500 грн. серії ХВ № 6929712, 2015 року випуску; купюра номіналом 500 грн. серії ХБ № 2579011, 2015 року випуску; купюра номіналом 500 грн. серії ХА № 9611550, 2015 року випуску; купюра номіналом 500 грн. серії ХА № 1540707, 2015 року випуску; купюра номіналом 500 грн. серії ВД № 0509327, 2006 року випуску; купюра номіналом 500 грн. серії УЗ № 9128754, 2015 року випуску; купюра номіналом 500 грн. серії ФЗ № 5145067, 2015 року випуску; купюра номіналом 500 грн. серії УД № 2935608, 2015 року випуску; купюра номіналом 500 грн. серії УЗ № 9362192, 2015 року випуску; купюра номіналом 500 грн., серії ВБ, № 2765028, 2006 року випуску; купюра номіналом 500 грн. серії АА № 1941209, 2006 року випуску; купюра номіналом 500 грн. серії ВЕ № 3102060, 2006 року випуску; купюра номіналом 200 грн. серії АЕ № 7718060, 2007 року випуску; купюра номіналом 200 грн. серії КЛ № 3153155, 2011 року випуску; купюра номіналом 200 грн. серії ТЖ № 8519885, 2014 року випуску; купюра номіналом 200 грн. серії УН № 7923010, 2014 року випуску; купюра номіналом 200 грн. серії ЄЗ № 1011674 2007 року випуску; купюра номіналом 200 грн. серії КВ № 2827514, 2011 року випуску; купюра номіналом 200 грн. серії ВЗ № 5212111, 2007 року випуску; купюра номіналом 200 грн. серії УМ, № 0307595, 2014 року випуску; купюра номіналом 200 грн. серії ЄГ № 1944532, 2007 року випуску; купюра номіналом 200 грн. серії КБ № 6688756, 2011 року випуску; купюра номіналом 200 грн. серії ЗГ № 7077226, 2007 року випуску; купюра номіналом 200 грн. серії ПВ № 3252209, 2013 року випуску; купюра номіналом 200 грн. серії СБ № 9867342, 2014 року випуску; купюра номіналом 200 грн. серії КВ № 6793993, 2011 року випуску; Купюра номіналом 200 грн. серії ЗЕ № 2148787, 2007 року випуску; купюра номіналом 200 грн. серії КЛ № 6674805, 2011 року випуску; купюра номіналом 200 грн. серії ЗВ № 2891919, 2007 року випуску; купюра номіналом 200 грн. серії СЕ № 8244255, 2014 року випуску; купюра номіналом 200 грн. серії УП № 6175252, 2014 року випуску; купюра номіналом 200 грн. серії СВ, № 5972186, 2014 року випуску; купюра номіналом 200 грн. серії ЕИ № 2579136, 2007 року випуску; купюра номіналом 200 грн. серії ЗБ № 9852458, 2007 року випуску; купюра номіналом 200 грн. серії ЄБ № 9709508, 2007 року випуску; купюра номіналом 200 грн. серії ПА № 1051895, 2013 року випуску; купюра номіналом 200 грн. серії КЙ № 2513279, 2011 року випуску; купюра номіналом 200 грн. серії КД № 4174873, 2011 року випуску; купюра номіналом 200 грн. серії СЛ № 8127280, 2014 року випуску; купюра номіналом 200 грн. серії ВД № 4762394, 2007 року випуску; купюра номіналом 200 грн. серії КЙ № 2846878, 2011 року випуску; купюра номіналом 200 грн. серії СК № 6014122, 2014 року випуску; купюра номіналом 200 грн. серії УТ № 3991174, 2014 року випуску; купюра номіналом 200 грн. серії СЄ № 7601561, 2014 року випуску; купюра номіналом 200 грн. серії ХИ № 8140848, 2014 року випуску; купюра номіналом 200 грн. серії МА № 1408916, 2011 року випуску; купюра номіналом 200 грн. серії ЄЧ № 2774481, 2007 року випуску; купюра номіналом 200 грн. серії ПБ № 8960305, 2013 року випуску; купюра номіналом 200 грн. серії ЄЮ № 8772330, 2007 року випуску; купюра номіналом 200 грн. серії ТЄ № 3701675, 2014 року випуску; купюра номіналом 200 грн. серії ПБ № 7954756, 2013 року випуску; купюра номіналом 200 грн, серії ЄЄ № 8338777, 2007 року випуску; купюра номіналом 200 грн. серії СИ № 9419945, 2014 року випуску; купюра номіналом 200 грн. серії УН № 5979111, 2014 року випуску; купюра номіналом 200 грн. серії ЕБ № 0214998, 2007 року випуску; купюра номіналом 200 грн. серії ХД № 4182007, 2014 року випуску; купюра номіналом 200 грн. серії УС № 2605503, 2014 року випуску; купюра номіналом 200 грн. серії ЄД № 4064347, 2007 року випуску; купюра номіналом 200 грн. серії УХ № 8101443, 2014 року випуску; купюра номіналом 200 грн. серії ПИ № 7404603, 2013 року випуску; купюра номіналом 200 грн. серії ЕИ № 1940000, 2007 року випуску; купюра номіналом 200 грн. серії ЄД № 3617642, 2007 року випуску; купюра номіналом 200 грн. серії СА № 0385746, 2014 року випуску; купюра номіналом 200 грн. серії ТГ № 7598299, 2014 року випуску; купюра номіналом 200 грн. серії ТИ № 0744430, 2014 року випуску; купюра номіналом 200 грн. серії ВД № 3544693, 2007 року випуску; купюра номіналом 200 грн. серії КЙ № 6083681, 2011 року випуску; купюра номіналом 200 грн. серії ТГ № 7136536, 2014 року випуску; купюра номіналом 200 грн. серії ЕЩ № 6847407, 2007 року випуску; купюра номіналом 200 грн. серії ЕВ № 7667467, 2007 року випуску; купюра номіналом 200 грн. серії ЕИ № 9427033, 2007 року випуску; купюра номіналом 200 грн. серії ВЗ № 5421317, 2007 року випуску; купюра номіналом 200 грн. серії ЄЗ № 0046631, 2007 року випуску; купюра номіналом 200 грн. серії СЖ № 7792696, 2014 року випуску; купюра номіналом 200 грн. серії ЄШ № 3399277, 2007 року випуску; купюра номіналом 200 грн. серії ЄД № 1673789, 2007 року випуску; купюра номіналом 200 грн. серії ЄА № 5930211, 2007 року випуску; купюра номіналом 200 грн. серії ЄЩ № 6724814, 2007 року випуску; купюра номіналом 200 грн. серії ТГ № 4339444, 2014 року випуску; купюра номіналом 200 грн. серії ЕВ № 7145187, 2007 року випуску; купюра номіналом 200 грн. серії СН № 7098873, 2014 року випуску; купюра номіналом 200 грн. серії СЕ № 4446915, 2014 року випуску; купюра номіналом 200 грн., серії УБ, № 0494315, 2014 року випуску; купюра номіналом 200 грн., серії ЄФ, № 7113331, 2007 року випуску; купюра номіналом 200 грн., серії ЄЩ, № 9934098, 2007 року випуску; купюра номіналом 200 грн., серії ПВ, № 5774500, 2013 року випуску; купюра номіналом 200 грн., серії ЗД, № 1195969, 2007 року випуску; купюра номіналом 200 грн., серії ЕЖ, № 8785772, 2007 року випуску; купюра номіналом 200 грн., серії ВХ, № 3339763, 2007 року випуску; купюра номіналом 200 грн., серії ЗЄ, № 4466698, 2007 року випуску; купюра номіналом 200 грн., серії ЕШ, № 6987309, 2007 року випуску; купюра номіналом 200 грн., серії ЄХ, № 4245428, 2007 року випуску; купюра номіналом 200 грн., серії КМ, № 6186451, 2011 року випуску; купюра номіналом 200 грн., серії МБ, № 8200096, 2011 року випуску; купюра номіналом 200 грн., серії ЄЖ, № 3687425, 2007 року випуску; купюра номіналом 200 грн., серії ЕЕ, № 3719909, 2007 року випуску; купюра номіналом 200 грн., серії ЕА, № 4456044, 2007 року випуску; купюра номіналом 200 грн., серії ЕБ, № 6920707, 2007 року випуску; купюра номіналом 200 грн., серії ЕЕ, № 8761698, 2007 року випуску; купюра номіналом 200 грн., серії ВА, № 3996325, 2007 року випуску; купюра номіналом 200 грн., серії ЄФ, № 7202720, 2007 року випуску; купюра номіналом 200 грн., серії ЕА, № 6277091, 2007 року випуску; купюра номіналом 200 грн., серії ВД, № 5813194, 2007 року випуску; купюра номіналом 200 грн., серії ВВ, № 1428379, 2007 року випуску; купюра номіналом 200 грн., серії КИ, № 7409075, 2011 року випуску; купюра номіналом 200 грн., серії ЄБ, № 0213162, 2007 року випуску; купюра номіналом 200 грн., серії МА, № 5706766, 2011 року випуску; купюра номіналом 200 грн. серії ТГ № 4565905, 2014 року випуску; купюра номіналом 50 грн. серії СВ № 3464838, 2014 року випуску; купюра номіналом 20 Євро серії S № 34585149733, 2002 року випуску; купюра номіналом 10 Євро серії РА № 6832193138, 2014 року випуску; купюра номіналом 10 Євро серії VA № 0583608116, 2014 року випуску; купюра номіналом 10 Євро серії РА № 5758891685, 2014 року випуску;

- згорток паперу формату А4 із рукописним надписом пастою синього кольору «Юрків Аня», у якому знаходяться товарний чек від 02.03.2018 року та грошові кошти, а саме: купюра номіналом 50 грн. серії ПЗ № 5317847, 2013 року випуску; купюра номіналом 50 грн. серії СЕ № 5474667, 2014 року випуску; купюра номіналом 50 грн. серії ТД № 8392150, 2014 року випуску; купюра номіналом 2 грн. серії ТЗ № 6891013, 2013 року випуску; купюра номіналом 1 грн. серії ТГ № 5436345, 2014 року випуску; купюра номіналом 1 грн. серії ДМ № 4497691, 2006 року випуску; купюра номіналом 1 грн. серії МД № 9286464, 2011 року випуску; купюра номіналом 1 грн. серії ЕА № 4100304, 2006 року випуску; купюра номіналом 1 грн. серії НЕ № 2407843, 2011 року випуску; купюра номіналом 1 грн. серії ПВ № 2240072, 2011 року випуску; купюра номіналом 1 грн. серії ПБ № 2770160, 2011 року випуску; купюра номіналом 1 грн. серії ПГ № 8982968, 2011 року випуску; купюра номіналом 1 грн. серії НЖ № 9927434, 2011 року випуску; купюра номіналом 1 грн. серії ВС № 9308853, 2006 року випуску; купюра номіналом 1 грн. серії ТЕ № 6717472, 2014 року випуску; купюра номіналом 1 грн. серії СЕ № 2993616, 2014 року випуску; купюра номіналом 1 грн. серії УП № 9502049, 2014 року випуску; купюра номіналом 1 грн. серії МВ № 5025548, 2011 року випуску;

- згорток паперу формату А4 із рукописним надписом пастою синього кольору «Чубенко», у якому знаходяться грошові кошти, а саме: Купюра номіналом 50 грн., серії СМ, № 5356085, 2014 року випуску.; Купюра номіналом 50 грн., серії УГ, № 7423877, 2014 року випуску.;

- згорток паперу формату А4 із рукописним надписом пастою синього кольору «Юля! Нанівська!», у якому знаходяться товарні чеки у кількості 4 шт. та грошові кошти, а саме: купюра номіналом 200 грн. серії УН № 6114471, 2014 року випуску; купюра номіналом 200 грн. серії СВ № 3133174, 2014 року випуску; купюра номіналом 100 грн. серії ЗЦ № 5364578, 2005 року випуску;

- згорток паперу формату А4 із рукописним надписом пастою чорного кольору «Юра Підлубний», у якому знаходяться грошові кошти, а саме: купюра номіналом 200 грн. серії ПВ № 8107765, 2013 року випуску; купюра номіналом 100 грн. серії СЗ № 3336464, 2014 року випуску;

- згорток паперу формату А4 із рукописним надписом пастою синього кольору «Пацієнти Особисті кошти», у якому знаходяться товарні чеки у кількості 5 шт., накладні у кількості 4 шт. та грошові кошти, а саме: купюра номіналом 50 грн. серії ТВ № 5875718, 2014 року випуску; купюра номіналом 20 грн. серії ТВ № 7309148, 2013 року випуску; купюра номіналом 2 грн. серії ТЄ № 4431692, 2013 року випуску.

Постановою слідчого СВ Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 від 27 березня 2018 року вилучене у результаті проведення обшуку визнано речовими доказами по справі, оскільки містить інформацію щодо підтвердження зайняття протиправною діяльністю особами у даному кримінальному провадженні.

Отже встановлено, що під час проведення обшуку, здійсненого на підставі ухвали слідчого судді, вилучено майно є предметами та засобами кримінального правопорушення, набуте в результаті протиправної діяльності, а також може містити інформацію, яка підлягає доказуванню у кримінальному провадженні.

За змістом ч.1 ст.170 КПК України арешт є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів. У даному випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу (ч.2, ч.3 ст.170 КПК України).

Виходячи з приписів ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок кримінального правопорушення.

Таким чином внесене слідчим клопотання є достатньо обґрунтованим та відповідає вимогам ст.171 КПК України. З доводів, викладених у клопотанні та у суді, вбачається, що арешт майна речей, грошей та документів, за винятком круглої мастичної печатки ТзОВ «Сенс», що не стосується клініки «Ресенс», що можуть бути використано як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є необхідним для забезпечення збереження речових доказів, що відповідають критеріям ст.98 КПК України, у даному кримінальному провадженні за ч.2 ст.307, ч.2 ст.321 КК України, оскільки наявні ризики їх приховування, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, передачі. Підстави для відмови у задоволені клопотання, передбачені ч.1 ст.173 КПК України, відсутні.

Зважаючи на викладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, слідчий суддя переконаний, що для ефективного проведення слідства орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна, що є доказом злочину, до встановлення фактичних обставин вчинення злочину. Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження щодо майна будь-якої особи є виправданим та необхідним, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також запобігатиме настанню будь-яких негативних наслідків. На цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення такого провадження.

Тому з урахуванням вимог ч.2 ст.173 КПК України клопотання про арешт майна з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування майном підлягає до часткового задоволення. Матеріали та обставини справи свідчать, що вказаний спосіб арешту не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи або інших наслідків, які суттєво позначаться на інтересах третіх осіб (ч.4 ст.173 КПК України), а незастосування заборони користування та розпорядження майном призведе до його приховування, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, передачі (ч.11 ст.170 КПК України).

Керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 369-372, 532 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого СВ Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 про арешт майна задоволити частково.

Накласти арешт на право відчуження, розпорядження та користування майном, а саме: