Ухвала

від 23.05.2018 по справі 357/2520/18

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 357/2520/18

1-кс/357/2029/18

У Х В А Л А

23 травня 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Володько І. С. при секретарі Чуприні О.С., розглянувши клопотання слідчого Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області Друзя Віталія Вікторовича, про дозвіл на обшук нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності ЗАТ Білоцерківський ювелірний завод, ТОВ Таурус-2000, ТОВ Фастівська-Плаза, ПАТ Легбанк, ПП Білоцерківбудхолдінг, ЗАТ Ферокерам, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , Будівельна фірма Компанія Укренергопром та за фактичною адресою підприємства «Миротворець» Білоцерківської міської організації «Громадська Єдність» (код ЄДРПОУ 35615488) по кримінальному провадженню № 12017110030006467 за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

23.05.2018 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого Білоцерківської ВП ГУНП у Київській області Друзя Віталія Вікторовича, про дозвіл на обшук нежитлового приміщення за адресою: м. Біла Церква, вул. Фастівська, будинок № 23, офіс № 113, яке належить на праві приватної власності ЗАТ Білоцерківський ювелірний завод, ТОВ Таурус-2000, ТОВ Фастівська-Плаза, ПАТ Легбанк, ПП Білоцерківбудхолдінг, ЗАТ Ферокерам, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , Будівельна фірма Компанія Укренергопром та за фактичною адресою підприємства «Миротворець» Білоцерківської міської організації «Громадська Єдність» (код ЄДРПОУ 35615488).

Разом з клопотанням слідчий надав до суду заяву, в якій підтримує клопотання в повному обсязі та просить проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Клопотання обґрунтоване тим, що 16.03.2016 року між директором підприємства «Миротворець» Білоцерківської міської організації «Громадська Єдність» (код ЄДРПОУ 35615488) ОСОБА_3 та ОСОБА_4 укладено договір позики від 16.03.2016 року, який посвідчено приватним нотаріусом Корнійчуком В.І. про, що внесено запис до реєстру нотаріальних дій за номером 333.

16.03.2016 року в забезпечення договору позики від 16.03.2016 року, між директором підприємства «Миротворець» Білоцерківської міської організації «Громадська Єдність» (код ЄДРПОУ 35615488) ОСОБА_3 та ОСОБА_4 укладено договір застави належних підприємству «Миротворець» Білоцерківської міської організації «Громадська Єдність» на праві приватної власності паливно-мастильних матеріалів, а саме: Літол-24 у кількості 18000,00 кг, ПП-95/5 у кількості 1160,000 кг, Циатім-205 у кількості 3500,000 кг, Гои-54П у кількості 1690,000 кг, Консталін УТ-1 у кількості 2069,000 кг, Л-17 у кількості1800,000 кг, Лита у кількості 3620.000 кг, М-6з/10В у кількості 7567,000 кг, М-10г2(к) у кількості 1304,000 кг, М-10В2 у кількості 1304.000 кг, Тп-22с у кількості 4000,000 кг, Тап-15В у кількості 3825 кг, ТСп-10 у кількості 775,000 кг, Тосол А-30 у кількості 20000,000 кг, який посвідчено приватним нотаріусом Корнійчуком В.І. про, що внесено запис до реєстру нотаріальних дій за номером 334.

Пунктом 1.1 договору застави рухомого майна від 16.03.2016 року зазначено, що він укладений для забезпечення зобов`язань вказаних в договорі позики від 16.03.2016 року, зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій за номером 333.

Відповідно до п.п. 2.1.5. договору застави рухомого майна ОСОБА_3 має право здійснювати відчуження, передачу заставного майна, його подальшої застави, отримавши письмову згоду заставодержателя.

Строк дії договору позики від 16.03.2016 року закінчився 16.06.2016 року, але зобов`язання позичальником ОСОБА_3 з повернення позики не виконано.

Так, точний час та місце слідством не встановлено, директор підприємства «Миротворець» Білоцерківської міської організації «Громадська Єдність» (код ЄДРПОУ 35615488) ОСОБА_3 достовірно знаючи, що паливно-мастильні матеріали а саме: Літол-24 у кількості 18000,00 кг, ПП-95/5 у кількості 1160,000 кг, Циатім-205 у кількості 3500,000 кг, Гои-54П у кількості 1690,000 кг, Консталін УТ-1 у кількості 2069,000 кг, Л-17 у кількості1800,000 кг, Лита у кількості 3620.000 кг, М-6з/10В у кількості 7567,000 кг, М-10г2(к) у кількості 1304,000 кг, М-10В2 у кількості 1304.000 кг, Тп-22с у кількості 4000,000 кг, Тап-15В у кількості 3825 кг, ТСп-10 у кількості 775,000 кг, Тосол А-30 у кількості 20000,000 кг., забезпечують виконання умов укладеного між ним та ОСОБА_4 договору позики від 16.03.2016 року, зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій за номером 333 та являються заставним майном за договором застави від 16.03.2016 року, зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій за номером 334, умисно, без отримання письмової згоди від ОСОБА_4 усвідомлюючи протиправність своїх дій, відчужив предмет застави шляхом продажу невстановленим слідством особам, що дозволяється тільки з додержанням особливого порядку, передбаченого п.п. 2.1.5. договору застави від 16.03.2016 року, розпорядився ним на свій розсуд, чим позбавив ОСОБА_4 можливості задовольнити свої вимоги за рахунок предмета застави, як то передбачено ч. 2 ст. 1 Закону України «Про заставу».

10.04.2018 року директор підприємства «Миротворець» Білоцерківської міської організації «Громадська Єдність» (код ЄДРПОУ 35615488) ОСОБА_3 надав документи, а саме банківські виписки з реалізації паливно-мастильних матеріалів, які були заставним майном, згідно договору застави від 16.03.2016 року. Під час огляду вище зазначених документів встановлено, що частина заставного майна була продана ТОВ Бора Б (38474081, м. Київ, вул. Лариси Руденко, 6-А) в період липня 2016 року, ТОВ Дейтон плюс (34647519, м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 2-Б) в період липня 2016 року, ТОВ Дніпровський лакофарбовий завод (38361416, м. Дніпро, вул. Юрія Савченко, 99 кв. 4) в період листопаду 2016 року, ТОВ АВС-Інжинірінг (37283662, м. Суми, площа Покровська, 5) в період липень-серпень 2016 року, ТОВ Хімелемент (39631943, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 21, офіс 1362) за період з вересня 2016 по грудень 2016 року, ТОВ Хімторг (23852556, м. Запоріжжя, вул. Виробнича, 13-А, кв.73) за період липень-жовтень 2016 року, та в подальшому 14.05.2018 була надана тільки частина оригіналів документів по реалізації заставного майна (зі слів директора) ТОВ АВС-Інжинірінг, ТОВ Дніпровський лакофарбовий завод, ТОВ Хімелемент, ТОВ Стандарт Авто БЦ, ТОВ Експо планбуд.

Під час свого допиту директор підприємства Миротворець ОСОБА_3 повідомив, що іншу частину оригіналів документів надати не може у зв`язку з їхньою відсутністю.

Встановлено, що підприємство «Миротворець» Білоцерківської міської організації «Громадська Єдність» (код ЄДРПОУ 35615488) фактично здійснює свою діяльність за адресою: м. Біла Церква, вул. Фастівська, будинок, 23, офіс. 113.

Відповідно до відомостей державного реєстру речових прав, нерухоме майна за адресою: м. Біла Церква, вул. Фастівська, будинок, 23, офіс. 113, належить на праві власності ЗАТ Білоцерківський ювелірний завод, ТОВ Таурус-2000, ТОВ Фастівська-Плаза, ПАТ Легбанк, ПП Білоцерківбудхолдінг, ЗАТ Ферокерам, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , Компанія Укренергопром.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , зберігаються і можуть бути знищені: документи які підтверджують протиправні дії ОСОБА_3 спрямовані на незаконні дії із заставним майном, а саме його відчуження.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що є достатні підстави вважати, що за юридичною адресою: м. Біла Церква, вул. Фастівська, будинок 23, офіс. 113, можуть знаходитись документи, які підтверджують протиправні дії ОСОБА_3 спрямовані на незаконні дії із заставним майном, а саме його відчуження, які містять відомості про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, та є знаряддям кримінального правопорушення, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому необхідно провести обшук за вищезазначеною адресою.

Матеріали кримінального провадження, внесеного 14.12.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017110030006467, містять достатні докази обґрунтованості даного клопотання.

Згідно із статтею 234 КПК України обшук проводиться з метою відшукання і вилучення відомостей про обставини вчинення даного злочину, відшукання знаряддя злочину, майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також беручи до уваги те, що іншим чином неможливо отримати інформацію, що цікавить досудове розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. 234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл начальнику відділу СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області Бакуменко Володимиру Михайловичу та слідчому Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області Друзю Віталію Вікторовичу на проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: м. Біла Церква, вул. Фастівська, будинок № 23, офіс №113, яке належить на праві приватної власності ЗАТ Білоцерківський ювелірний завод, ТОВ Таурус-2000, ТОВ Фастівська-Плаза, ПАТ Легбанк, ПП Білоцерківбудхолдінг, ЗАТ Ферокерам, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , Будівельна фірма Компанія Укренергопром та є фактичною адресою підприємства «Миротворець» Білоцерківської міської організації «Громадська Єдність» (код ЄДРПОУ 35615488), з метою відшукання та вилучення документів, які підтверджують незаконні дії із заставним майном, а саме його відчуження підприємством «Миротворець» до ТОВ Бора Б (38474081, м. Київ, вул. Лариси Руденко, 6-А) в період липня 2016 року, ТОВ Дейтон плюс (34647519, м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 2-Б) в період липня 2016 року, ТОВ Дніпровський лакофарбовий завод (38361416, м. Дніпро, вул. Юрія Савченко, 99 кв. 4) в період листопаду 2016 року, ТОВ АВС-Інжинірінг (37283662, м. Суми, площа Покровська, 5) в період липень-серпень 2016 року, ТОВ Хімелемент (39631943, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 21, офіс 1362) за період з вересня 2016 по грудень 2016 року, ТОВ Хімторг (23852556, м. Запоріжжя, вул. Виробнича, 13-А, кв.73) за період липень-жовтень 2016 року та ТОВ Стандарт Авто БЦ (39173717), ТОВ Експо планбуд(346883822), які підтверджують протиправні дії ОСОБА_3 спрямовані на незаконні дії із заставним майном та його подальше відчуження шляхом продажу.

Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, відшукання знарядь кримінального правопорушення.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць від дня її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Київської області протягом 5 діб з моменту її оголошення.

Слідчий суддяІ. С. Володько