Ухвала

від 01.06.2018 по справі 375/1010/18

РОКИТНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 375/1010/18

Провадження № 1-кс/375/449/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.06.2018 слідчий суддя Рокитнянського районного суду ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого Рокитнянського ВП МВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

в с т а н о в и в :

01.06.2018 до суду звернувся слідчий ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 в якому просить надати йому та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12017110030001662, дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення. В обгрунтування свого клопотання посилається на те, що слідчим відділом Рокитнянського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017110030001662 від 29.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 25.01.2017 по теперішній час група осіб в особі трьох організаторів шахрайської «схеми», а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , за допомогою посібників в особі: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 створили підприємство, що немає на меті ведення господарської діяльності, ТОВ «Фавор-Альянс» (код 40676783) в особі «підставного» директора ОСОБА_20 , з метою заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами підприємств-перевізників. Також з метою реалізації злочинного умислу вказаними особами на сайті «lardi-trans.com» було зареєстроване ПП «Фавор-Альянс» (код 36822793) та були вказані недостовірні дані працівників даного підприємства, а також абонентські телефони для зв`язку. Далі на вищевказаному сервері виставлялися заявки на здійснення міжнародних вантажних перевезень та були зазначені привабливі умови оплати для потенційних перевізників.

У подальшому вищевказані особи діючи від імені ТОВ «Фавор-Альянс», представляючись заздалегідь недостовірними даними, уклали ряд договорів від імені «підставного» директора ОСОБА_20 з підприємствами-перевізниками: СГК «Восток», ТОВ «ТК МАГНАТ», ТОВ «Леона Транс», ТОВ «Алсен», ТОВ «ТАМ-Транс» та іншими про надання експедиторських послуг для здійснення перевезення вантажу з країн Європи до України. З метою приховування своїх злочинних намірів та запобігання викриття, укладання договорів відбувалося в телефонному режимі, а також пересиланнями офіційних документів засобами електронного зв`язку (через мережу Інтернет) та через відділення «Нова Пошта» використовуючи при цьому кур`єра, що представлявся недостовірними анкетними даними. При цьому ведення перемовин перед укладанням договорів здійснювалося від імені ПП «Фавор-Альянс», а договори та вся необхідна документація з підприємствами-перевізниками укладалися від імені ТОВ «Фавор-Альянс» тобто у шахрайській схемі були задіяні два підприємства із схожими назвами, але з абсолютно різними формами власності, директорами та реквізитами (це робилося з метою подальшого видалення негативних відгуків викладених підприємствами-перевізниками на сервері lardi-trans.com).

У подальшому, згідно укладених договорів, перевізники в особі: СГК «Восток», ТОВ «ТК МАГНАТ», ТОВ «Леона Транс», ТОВ «Алсен», ТОВ «ТАМ-Транс», ПП «ЛУГУКРТРАНС» та інші здійснили перевезення вантажу з країн Європи до України. Після чого замовники перевезень, за умовами договорів здійснили оплату за виконані перевезення на розрахункові рахунки ТОВ «Фавор-Альянс», які в свою чергу повинні були розрахуватися з вищезазначеними підприємствами-перевізниками. Однак, в ході досудового розслідування було встановлено, що вищевказані особи діючи від імені ТОВ «Фавор-Альянс», за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи свій злочинний намір заволоділи шахрайським шляхом грошовими коштами, що належать підприємствам-перевізникам на загальну суму 264620 гривень, яка в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян. Після заволодіння грошовими коштами вищевказані особи вимкнули мобільні телефони та перестали виходити на зв`язок.

При цьому, встановлено, що усі документи з підприємствами-перевізниками, а також з власниками вантажів щодо надання транспортно-експедиторських послуг міжнародного автомобільного сполучення та по території України оформлюються від імені підприємства ТОВ «Фавор-Альянс» (ЄДРПОУ 40676783), яке зареєстроване 21.07.2016 за адресою: м. Київ, вул. Героїв Космосу, 4. Фактично за вищевказаною адресою ТОВ «Фавор-Альянс» не знаходиться. Керівником ТОВ «Фавор-Альянс» є ОСОБА_20 який 27.03.2017 загинув на будівельному майданчику в АДРЕСА_2 , однак навіть після смерті ОСОБА_20 вищевказаними особами здійснювалися укладення договорів з підприємствами-перевізниками від його імені.

Проведеним оперативно-розшуковими заходами встановлено, що вказані вище особи в період часу з 2017 року по теперішній час, за отриманні злочинним шляхом грошові кошти придбали у власність дорогі автомобілі іноземних виробників, нерухоме майно (квартири та земельні ділянки), ювелірні прикраси, дорогі мобільні телефони. Також встановлено, що вказані особи за аналогічною схемою продовжують шахрайським шляхом вчиняти кримінальні правопорушення, при цьому постійно змінюють номери мобільних телефонів, місце перебування, а також використовують наступні підприємства: ПП «САМСАР» (код 30391071), ТОВ «САМСАР-ТРАНС» (код 40691398), ТОВ «ДДЗ СТАРТ-ПЛЮС» (код 38840814), ТОВ «СТАРТ+ДДЗ» (код 36867923), ПП «ФІРМА ЛЄОН» (код 36013454), ТОВ «ФІРМА «ЛЕОН» (код 35774241), ТОВ «ЗЕЙТЕРІС» (код 40721144), ФОП ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_1 ), ПП «ОЛВІ-ТРАНС 98» (код 35903022), ТОВ «АНД-ТРАНС» (код 41323611) та інші.

Під час досудового розслідування встановлено, що вказані вище особи, які діють від імені ТОВ «Фавор-Альянс» для вчинення шахрайських дій в сфері вантажних перевезень використовують офіси, які орендують за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул.Академіка Линника, 11, де здійснюють телефонні дзвінки потерпілим перевізникам, підроблюють договори від імені покійного ОСОБА_20 щодо надання транспортно-експедиторських послуг у міжнародному автомобільному сполуенні та по території України, які в подальшому відправляють електроною поштою потерпілим перевізникам.

Згідно витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, власником приміщення за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_5 .

Заступник начальника СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_22 в судовому засіданні своє клопотання підтримав, за викладених в ньому обставин та просить суд його задовольнити.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Рокитнянського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12017110030001662, дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення:

-Договори щодо надання транспортно-експедиторських послуг у міжнародному автомобільному сполученні та по території України;

-Заявки на перевезення (експедицію) вантажів автомобільним транспортом;

-Міжнародні товарно-транспортні накладні CMR;

-Товарно-транспортні накладні про отримання та відправлення кореспонденції;

-Платіжні доручення;

-Акти надання послуг та виконаних робіт;

-Рахунки-фактури;

-Розрахункові чеки з «Нової пошти»;

-Експрес-накладні «Нової пошти»

-Розрахункові накладні;

-Статутні документи, печатки, штампи ТОВ «Фавор-Альянс» (код 40676783), ПП «Фавор-Альянс» (код 36822793), ПП «САМСАР» (код 30391071), ТОВ «САМСАР-ТРАНС» (код 40691398), ТОВ «ДДЗ СТАРТ-ПЛЮС» (код 38840814), ТОВ «СТАРТ+ДДЗ» (код 36867923), ПП «ФІРМА ЛЄОН» (код 36013454), ТОВ «ФІРМА «ЛЕОН» (код35774241), ТОВ «ЗЕЙТЕРІС» (код 40721144), ФОП ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_1 ), ПП «ОЛВІ-ТРАНС 98» (код 35903022), ТОВ «АНД-ТРАНС» (код 41323611) та інших підприємств.

-Комп`ютерна техніка (системні блоки, ноутбуки, принтери, модеми та інше);

-Флеш-накопичувачі;

-Мобільні телефони та картки мобільних операторів;

-Банківські та кредитні картки;

-Паспорти громадян України, які викликають підозру у їх достовірності;

-Грошові кошти;

-Реєстраційні документи на рухоме та нерухоме майно;

-Ювелірні вироби та цінні папери.

Виконання вказаної ухвали покласти на слідчу групу, яка створена для проведення досудового розслідування кримінального провадження №12017110030001662 від 29.03.2017.

Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано, відповідно до ч.3ст.309 КПК України, під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1