Постанова

від 12.01.2010 по справі 4-93|10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-93/10р.

П О С Т А Н О В А

12 січня 2010 року Печерський районний суд м. Києва в складі :

головуючого: судді Цокол Л.І.

при секретарі: Кирей О.В.

за участю прокурора: Лавського М.М.,

розглянувши у відкритом у судовому засіданні в залі с уду в м. Києві подання старшог о слідчого в особливо важлив их справах ГСУ МВС України Поліщука А.І., про розкриття банківської таємниці та про ведення виїмки документів, щ о становлять банківську таєм ницю,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в осо бливо важливих справах ГСУ М ВС України Поліщук А.І., за погодженням з заступником Г енерального прокурора Украї ни, звернувся до суду з зазнач еним поданням, в якому просит ь надати дозвіл на розкриття банківс ької таємниці для ГСУ МВС Укр аїни та проведення виїмки в ВАТ «ТММ Банк» (МФО 30089 6) банківських документів, що с тановлять банківську таємни цю ТОВ «Екорс» (код 36387317)

Прокурор в судовому з асіданні підтримав подання з викладених в ньому підстав т а просив подання задовольнит и.

Вивчивши матеріали к римінальної справи № 56-1937, дово ди, викладені в поданні слідч ого, вислухавши думку прокур ора, суд приходить до висновк у, що подання підлягає задово ленню з наступних підстав.

У провадженні Головного с лідчого управління МВС знах одиться кримінальна справа № 56-1937, порушена стосовно ОСОБ А_2 за ознаками злочинів, п ередбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 2 ст. 209 КК України, ОС ОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 - за ознаками злочинів, передб ачених ч. 3 ст. 28, ч.1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України, та не встановлених досудовим слідством осіб - за ознаками злочинів, передб ачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 2 ст. 209, ч . 3 ст. 212 КК України.

Слідчий посилається на те, що у ході досудового слідств а встановлено, що ОСОБА_2 б удучи організатором злочинн ої групи в складі ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невста новлених слідством осіб, з ко рисливих спонукань, з метою в ласного збагачення створили на території м. Києва ряд суб' єктів підприємницької діяль ності у тому числі й ТОВ «Екор с» (код 36387317), які мають ознаки фі ктивності, створені з метою п рикриття незаконної діяльно сті, що завдало велику матері альну шкоду державі, та легал ізації доходів, одержаних зл очинним шляхом.

Вказані фіктивні суб' єкт и підприємницької діяльност і використовувались ОСОБА _2, ОСОБА_3 та іншими невст ановленими слідством особам и у злочинній діяльності нап равленій на одержання неконт рольованого державою прибут ку від надання легально діюч им підприємствам незаконних послуг по переведенню безго тівкових коштів в готівкові та забезпечення фіктивними б ухгалтерськими документами , які використовувались служ бовими особами вказаних підп риємств для збільшення валов их витрат, податкового креди ту та документального підтве рдження використання грошов их коштів, з метою ухилення ві д сплати податків та розкрад ання грошових коштів.

Під час проведення обшуку АДРЕСА_1, яка використовува лась ОСОБА_2, ОСОБА_3 та іншими невстановленими слід ством особами як офіс «конве ртаційного центру» вилучено звітні документи, чорнові за писи та первинні бухгалтерсь кі документи ряду фіктивних підприємств у тому числі й ТО В «Екорс» (код 36387317). Допитані пр ацівники вказаного «конверт аційного центру» дали показа ння, що вилучені звітні докум енти та первинні бухгалтерсь кі документи готувались особ исто ними на підставі отрима них даних, щодо перерахуванн я грошових коштів на рахунок того чи іншого фіктивного пі дприємства, і такі документи деякі працівники вказаного офісу підписували від імені директорів відповідних підп риємств підроблюючи підписи останніх.

Відповідно до ЗУ „Про банки і банківську діяльність ” ін формація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, я ка стала відомою банку у проц есі обслуговування клієнта т а взаємовідносин з ним чи тре тім особам при наданні послу г банку і розголошення якої м оже завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є ба нківською таємницею.

Таким чином без проведення виїмки документів, що станов лять банківську таємницю нем ожливо встановити обставини , які мають значення для справ и.

З огляду на викладене, врахо вуючи, що в ВАТ «ТММ Банк» (МФО 300896) знаходяться документи, що становлять банківську таємн ицю, щодо відкриття ТОВ «Екор с» (код 36387317) рахунку №2600260381801 (980, 978, 840, англійський фунт стер лінг), проведення вказаним то вариством фінансово-господа рської діяльності та банківс ьких операцій з використання м зазначеного рахунку, що міс тять банківську таємницю і м ають значення для справи, суд приходить до висновку про мо жливість задоволення даного подання.

Враховуючи викладене, керу ючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, ст .ст. 60, 62 Закону України „ Про б анки та банківську діяльніст ь ” суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшог о слідчого в особливо важлив их справах ГСУ МВС України Поліщука А.І. про розкриття банківської таємниці та про ведення виїмки документів, щ о становлять банківську таєм ницю - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таєм ниці для ГСУ МВС України та пр оведення виїмки в ВАТ «ТММ Ба нк» (МФО 300896) банківських докум ентів ТОВ «Екорс» (код 36387317), а са ме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ «Екорс» (код 36387317), копій паспор тів, доручень, заяв, договорів , інших документів, які надава лись банку та були складені і підписані сторонами при від критті, обслуговуванні (пода льшої зміни поточних даних) з акритті рахунку №2600260381801 (980, 978, 840, англійський фунт стер лінг);

- анкети клієнта банку ТОВ « Екорс» (код 36387317) по рахунку №260026038 1801 (980, 978, 840, англійський ф унт стерлінг);

- довіреностей на право кор истування (розпорядження) ра хунком №2600260381801 (980, 978, 840, анг лійський фунт стерлінг);

- платіжних доручень та мемо ріальних ордерів, які свідча ть про надходження та викори стання коштів по рахунку №26002603 81801 (980, 978, 840, англійський ф унт стерлінг), який належить Т ОВ «Екорс» (код 36387317) з дня відкр иття рахунку по день проведе ння виїмки;

- договорів щодо РКО та нада ння послуг «клієнт банк» з за значенням місця встановленн я, заявки на надання зазначен ої послуги та документів щод о встановлення (перевірки) за значеної послуги ТОВ «Екорс» (код 36387317) співробітниками ВАТ « ТММ Банк» (МФО 300896);

- документів щодо про ведення фінансового монітор ингу співробітниками ВАТ «ТМ М Банк» (МФО 300896) банківських оп ерацій по рахунку №2600260381801 ТОВ «Екорс» (код 36387317), а саме р еєстр фінансового моніторин гу, файлів-повідомлення, файл ів-запитів, файлів-відповіде й, файлів-додатків, файлів-кви танцій, довідок щодо обґрунт ування рішення про недоц ільність інформування Уповн оваженого органу про фінансо ву операцію, яка підлягає фін ансовому моніторингу, ан кети клієнта (відповідно Пол оження НБУ про здійснення ба нками фінансового моніторин гу), тощо;

- заяв на зняття грошових к оштів (переведення на корпор ативний рахунок), видаткових касових ордерів на отриманн я готівки, грошових чеків з ко нтрольною маркою на отриманн я готівки, квитанцій, доручен ь, інших документів, з рахунку №2600260381801 (980, 978, 840, англійсь кий фунт стерлінг) з дня відкр иття рахунку по день проведе ння виїмки;

- всіх документів, щодо зара хування на рахунку №2600260381801 (980, 978, 840, англійський фунт ст ерлінг) будь-якої іноземної в алюти та документів щодо куп івлі ТОВ «Екорс» (код 36387317) з вка заного рахунку будь-якої іно земної валюти .

- документів щодо придбання ТОВ «Екорс» (код 36387317) та видачі співробітниками ВАТ «ТММ Ба нк» (МФО 300896) чекових кн ижок по рахунку №2600260381801 (980, 978, 840, англійський фунт стерл інг), векселів та ін.;

- договорів, укладених ТОВ « Екорс» (код 36387317) та інших докуме нтів, оплата вартості товарі в та послуг за якими, здійснюв алася шляхом перерахування г рошових коштів на його рахун ок в банку №2600260381801 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) т а з указаного рахунку, за пері од часу з дня його відкриття д о дня проведення виїмки;

- документів щодо нарахуван ня дивідендів та їх видачі дл я ТОВ «Екорс» (код 36387317), по рахун ку №2600260381801 (980, 978, 840, англійс ький фунт стерлінг) з дня відк риття рахунку по деyь проведе ння виїмки;

- банківську виписку (роздру ківку руху коштів) по рахунку №2600260381801 (980, 978, 840, англійськ ий фунт стерлінг) - (в друкован ому та електронному вигляді, з зазначенням призначення п латежу; повних даних платник а та отримувача з зазначення м коду, номеру рахунку та МФО б анківської установи; конкрет ного часу та дати платежу; ном еру платіжного документу) з д ня відкриття рахунку по день проведення виїмки.

Постанова оскаржен ню не підлягає.

Суддя