Постанова

від 12.01.2010 по справі 4-95|10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-95/10р.

П О С Т А Н О В А

12 січня 2010 року Печерський районний суд м. Києва в складі :

головуючого: судді Цокол Л.І.

при секретарі: Кирей О.В.

за участю прокурора: Лавського М.М.,

розглянувши у відкритом у судовому засіданні в залі с уду в м. Києві подання старшог о слідчого в особливо важлив их справах ГСУ МВС України Поліщука А.І., про розкриття банківської таємниці та про ведення виїмки документів, щ о становлять банківську таєм ницю,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Г СУ МВС України Поліщук А.І. , за погодженням з заступнико м Генерального прокурора Укр аїни, звернувся до суду з зазн аченим поданням, в якому прос ить надати дозвіл н а розкриття банків ської таємниці для ГСУ МВС Ук раїни та проведення виїмки в ВАТ КБ «ІНТЕРБАНК» у м. Києві (МФО 300216), банківських документів, що становлять ба нківську таємницю ТОВ «Компа нія Імхотеп» (код 36411763).

Прокурор в судовому з асіданні підтримав подання з викладених в ньому підстав т а просив подання задовольнит и.

Вивчивши матеріали к римінальної справи № 56-1937, дово ди, викладені в поданні слідч ого, вислухавши думку прокур ора, суд приходить до висновк у, що подання підлягає задово ленню з наступних підстав:

У провадженні Головного с лідчого управління МВС знах одиться кримінальна справа № 56-1937, порушена стосовно ОСОБ А_2 за ознаками злочинів, п ередбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 2 ст. 209 КК України, ОСО БА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 - за ознаками злочинів, передб ачених ч. 3 ст. 28, ч.1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України, та не встановлених досудовим слідством осіб - за ознаками злочинів, передб ачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 2 ст. 209, ч . 3 ст. 212 КК України.

Слідчий зазначає, що у ході досудового слідства встанов лено, що ОСОБА_2 будучи орг анізатором злочинної групи в складі ОСОБА_3, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та невстановлени х слідством осіб, з корисливи х спонукань, з метою власного збагачення створили на тери торії м. Києва ряд суб' єктів підприємницької діяльності у тому числі й ТОВ «Компанія І мхотеп» (код 36411763), які мають озн аки фіктивності, створені з м етою прикриття незаконної ді яльності, що завдало велику м атеріальну шкоду державі, та легалізації доходів, одержа них злочинним шляхом.

Вказані фіктивні суб' єкт и підприємницької діяльност і використовувались ОСОБА _2, ОСОБА_3 та іншими невст ановленими слідством особам и у злочинній діяльності нап равленій на одержання неконт рольованого державою прибут ку від надання легально діюч им підприємствам незаконних послуг по переведенню безго тівкових коштів в готівкові та забезпечення фіктивними б ухгалтерськими документами , які використовувались служ бовими особами вказаних підп риємств для збільшення валов их витрат, податкового креди ту та документального підтве рдження використання грошов их коштів, з метою ухилення ві д сплати податків та розкрад ання грошових коштів.

15.04.2008 під час проведення обшу ку АДРЕСА_1 яка використов увалась ОСОБА_2, ОСОБА_3 та іншими невстановленими с лідством особами як офіс «ко нвертаційного центру» вилуч ено звітні документи, первин ні бухгалтерські документи т а чорнові записи з даними ряд у фіктивних підприємств у то му числі й ТОВ «Компанія Імхо теп» (код 36411763). Допитані працівн ики вказаного «конвертаційн ого центру» дали показання, щ о вилучені звітні документи та первинні бухгалтерські до кументи готувались особисто ними на підставі отриманих д аних, щодо перерахування гро шових коштів на рахунок того чи іншого фіктивного підпри ємства, і такі документи деяк і працівники вказаного офісу підписували від імені дирек торів відповідних підприємс тв підроблюючи підписи остан ніх.

Засновником та директором ТОВ «Компанія Імхотеп» явля ється громадянин ОСОБА_6 - ОСОБА_7 (код НОМЕР_1).

Згідно інформації Київськ ого міського центру зайнятос ті, заява та документи від ТОВ «Компанія Імхотеп» (код 36411763) що до оформлення дозволу на вик ористання праці громадянина ОСОБА_6 - ОСОБА_7 до місь кого центру зайнятості не на дходили та дозвіл на його вик ористання праці на підприємс твах, в установах і організац іях міста Києва не оформлюва вся, що є порушенням ст. 8 Закон у України «Про зайнятість на селення» від 01.03.1991 та Постанови Кабінету міністрів України № 322 від 08.04.2009 «Про затвердження П орядку видачі, продовження с троку дії та анулювання дозв олів на використання праці і ноземців та осіб без громадя нства».

Відповідно до ЗУ „Про банки і банківську діяльність” ін формація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, я ка стала відомою банку у проц есі обслуговування клієнта т а взаємовідносин з ним чи тре тім особам при наданні послу г банку і розголошення якої м оже завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є ба нківською таємницею.

Таким чином без проведення виїмки документів, що станов лять банківську таємницю нем ожливо встановити обставини , які мають значення для справ и.

З огляду на викладене, врахо вуючи, що в ВАТ КБ «ІНТЕРБАНК» у м. Києві (МФО 300216) знах одяться документи, що станов лять банківську таємницю, що до відкриття ТОВ «Компанія І мхотеп» (код 36411763) рахунку №26002033018001 (980, 978, 840, англійський фу нт стерлінг), проведення вказ аним товариством фінансово-г осподарської діяльності та б анківських операцій з викори станням зазначеного рахунку , що містять банківську таємн ицю і мають значення для спра ви, суд приходить до висновку про можливість задоволення даного подання.

Враховуючи викладене, керу ючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, ст .ст. 60, 62 Закону України „ Про б анки та банківську діяльніст ь ” суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчого в особливо важливи х справах ГСУ МВС України П оліщука А.І. про розкриття б анківської таємниці та прове дення виїмки документів, що с тановлять банківську таємни цю - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таєм ниці для ГСУ МВС України та пр оведення виїмки в ВАТ КБ «ІНТ ЕРБАНК» у м. Києві (МФО 300216) банкі вських документів ТОВ «Компа нія Імхотеп» (код 36411763), а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ «Компанія Імхотеп» (код 36411763), к опій паспортів, доручень, зая в, договорів, інших документі в, які надавались банку та бул и складені і підписані сторо нами при відкритті, обслугов уванні (подальшої зміни пото чних даних) закритті рахунку №26002033018001 (980, 978, 840, англійськ ий фунт стерлінг);

- анкети клієнта банку ТОВ « Компанія Імхотеп» (код 36411763) по рахунку №26002033018001 (980, 978, 840, англійський фунт стер лінг);

- довіреностей на право кор истування (розпорядження) ра хунком №26002033018001 (980, 978, 840, анг лійський фунт стерлінг);

- платіжних доручень та мемо ріальних ордерів, які свідча ть про надходження та викори стання коштів по рахунку №26002033 018001 (980, 978, 840, англійський ф унт стерлінг), який належить Т ОВ «Компанія Імхотеп» (код 3641176 3) з дня відкриття рахунку по д ень проведення виїмки;

- договори щодо РКО та надан ня послуг «клієнт банк» з заз наченням місця встановлення , заявки на надання зазначено ї послуги та документів щодо встановлення (перевірки) заз наченої послуги ТОВ «Компані я Імхотеп» (код 36411763) співробітн иками ВАТ КБ «ІНТЕРБАНК» у м. К иєві (МФО 300216);

- документів щодо про ведення фінансового монітор ингу співробітниками ВАТ КБ «ІНТЕРБАНК» у м. Києв і (МФО 300216) , б анківських операцій по рахункам ТОВ «Ко мпанія Імхотеп» (код 36411763) , а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідом лення, файлів-запитів, файлів -відповідей, файлів-додатків , файлів-квитанцій, довідок що до обґрунтування рішенн я про недоцільність інформув ання Уповноваженого органу п ро фінансову операцію, яка пі длягає фінансовому монітори нгу, анкети клієнта (відп овідно Положення НБУ про зді йснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових к оштів (переведення на корпор ативний рахунок), видаткових касових ордерів на отриманн я готівки, грошових чеків з ко нтрольною маркою на отриманн я готівки, доручень, інших док ументів, з рахунку №26002033018001 (980, 978, 840, англійський фунт ст ерлінг) з дня відкриття рахун ку по день проведення виїмки ;

- всіх документів, щодо зара хування на рахунку№26002033018001 (980, 978, 840, англійський фунт ст ерлінг) будь-якої іноземної в алюти та документів щодо куп івлі ТОВ «Компанія Імхотеп» (код 36411763) з вказаного р ахунку будь-якої іноземної в алюти;

- документів щодо придбання ТОВ «Компанія Імхотеп» (код 36 411763) та видачі співробітниками ВАТ КБ «ІНТЕРБАНК» у м. Києві (МФО 300216) чекових книжо к по рахунку №26002033018001 (980, 9 78, 840, англійський фунт стерлінг ), векселів та ін.;

- договорів, укладених ТОВ « Компанія Імхотеп» (код 36411763) та інших документів, опл ата вартості товарів та посл уг за якими, здійснювалася шл яхом перерахування грошових коштів на його рахунок в банк у №26002033018001 (980, 978, 840, англійсь кий фунт стерлінг) та з указан ого рахунку, за період часу з д ня його відкриття до дня пров едення виїмки;

- документів щодо нарахуван ня дивідендів та їх видачі дл я ТОВ «Компанія Імхотеп» (код 36411763), по рахунку №26002033018001 (980, 978, 840, англійський фунт стерлі нг) з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- банківську виписку (роздру ківку руху коштів) по рахунку №26002033018001 (980, 978, 840, англійськ ий фунт стерлінг) - (в друкован ому та електронному вигляді, з зазначенням призначення п латежу; повних даних платник а та отримувача з зазначення м коду, номеру рахунку та МФО б анківської установи; конкрет ного часу та дати платежу; ном еру платіжного документу) з д ня відкриття рахунку по день проведення виїмки.

Постанова оскарж енню не підлягає.

Суддя