Постанова

від 12.01.2010 по справі 4-97|10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №4-97/10р.

П О С Т А Н О В А

12 січня 2010 року Печерський районний суд м. Києва в складі :

головуючого: судді Цокол Л.І.

при секретарі: Кирей О.В.

за участю прокурора: Лавського М.М.,

розглянувши у відкритом у судовому засіданні в залі с уду в м. Києві подання старшог о слідчого в особливо важлив их справах ГСУ МВС України Поліщука А.І., про розкриття банківської таємниці та про ведення виїмки документів, щ о становлять банківську таєм ницю,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в осо бливо важливих справах ГСУ М ВС України Поліщук А.І., за погодженням з заступником Г енерального прокурора Украї ни, звернувся до суду з зазнач еним поданням, в якому просит ь надати дозвіл на розкриття банківс ької таємниці для ГСУ МВС Укр аїни та проведення виїмки в В АТ КБ «Інтербанк», м. Київ, (МФО 300216) банківських документів, щ о становлять банківську таєм ницю «Мегабудком» (код ЄДРПО У 36387453)

Прокурор в судовому з асіданні підтримав подання з викладених в ньому підстав т а просив подання задовольнит и.

Вивчивши матеріали к римінальної справи № 56-1937, дово ди, викладені в поданні слідч ого, вислухавши думку прокур ора, суд приходить до висновк у, що подання підлягає задово ленню з наступних підстав.

У провадженні Головно го слідчого управління МВС з находиться кримінальна спра ва № 56-1937, порушена стосовно О СОБА_2 за ознаками злочині в, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 - за ознаками злочинів, пе редбачених ч. 3 ст. 28, ч.1 ст. 205, ч. 2 ст . 205 КК України, та не встановле них досудовим слідством осіб - за ознаками злочинів, пер едбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 2 с т. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий зазначає про те, що у ході досудового слідства в становлено, що ОСОБА_2 буд учи організатором злочинної групи в складі ОСОБА_3, О СОБА_4, ОСОБА_5 та невстан овлених слідством осіб, з кор исливих спонукань, з метою вл асного збагачення створили н а території м. Києва ряд суб' єктів підприємницької діяль ності у тому числі й ТОВ «Мега будком» (код ЄДРПОУ 36387453), які ма ють ознаки фіктивності, ство рені з метою прикриття незак онної діяльності, що завдало велику матеріальну шкоду де ржаві, та легалізації доході в, одержаних злочинним шляхо м.

Вказані фіктивні суб' єкт и підприємницької діяльност і використовувались ОСОБА _2, ОСОБА_3 та іншими невст ановленими слідством особам и у злочинній діяльності нап равленій на одержання неконт рольованого державою прибут ку від надання легально діюч им підприємствам незаконних послуг по переведенню безго тівкових коштів в готівкові та забезпечення фіктивними б ухгалтерськими документами , які використовувались служ бовими особами вказаних підп риємств для збільшення валов их витрат, податкового креди ту та документального підтве рдження використання грошов их коштів, з метою ухилення ві д сплати податків та розкрад ання грошових коштів.

Під час проведення обшуку АДРЕСА_1 яка використовува лась ОСОБА_2, ОСОБА_3 та іншими невстановленими слід ством особами як офіс «конве ртаційного центру» вилучено звітні документи, чорнові за писи та первинні бухгалтерсь кі документи ряду фіктивних підприємств у тому числі й ТО В «Мегабудком» (код ЄДРПОУ 3638745 3). Допитані працівники вказан ого «конвертаційного центру » дали показання, що вилучені звітні документи та первинн і бухгалтерські документи го тувались особисто ними на пі дставі отриманих даних, щодо перерахування грошових кошт ів на рахунок того чи іншого ф іктивного підприємства, і та кі документи деякі працівник и вказаного офісу підписувал и від імені директорів відпо відних підприємств підроблю ючи підписи останніх.

Відповідно до ЗУ „Про банки і банківську діяльність” ін формація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, я ка стала відомою банку у проц есі обслуговування клієнта т а взаємовідносин з ним чи тре тім особам при наданні послу г банку і розголошення якої м оже завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є ба нківською таємницею.

Таким чином без проведення виїмки документів, що станов лять банківську таємницю нем ожливо встановити обставини , які мають значення для справ и.

З огляду на викладене, врахо вуючи, що в ВАТ КБ «Інтербанк» , м. Київ, (МФО 300216) знаходяться до кументи, що становлять банкі вську таємницю, щодо відкрит тя ТОВ «Мегабудком» (код ЄДРП ОУ 36387453) рахунку №26000033032001 (980, 978, 840, англі йський фунт стерлінг), провед ення вказаним товариством фі нансово-господарської діяль ності та банківських операці й з використанням зазначеног о рахунку, що містять банківс ьку таємницю і мають значенн я для справи, суд приходить до висновку про можливість зад оволення даного подання.

Враховуючи викладене, керу ючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, ст .ст. 60, 62 Закону України „Про ба нки та банківську діяльність ” суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшог о слідчого в особливо важлив их справах ГСУ МВС України Поліщука А.І. про розкриття банківської таємниці та про ведення виїмки документів, щ о становлять банківську таєм ницю - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таєм ниці для ГСУ МВС України та пр оведення виїмки в ВАТ КБ «Інт ербанк», м. Київ, (МФО 300216) банків ських документів ТОВ «Мегабу дком» (код ЄДРПОУ 36387453), а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ «Мегабудком» (код ЄДРПОУ 36387453), копій паспортів, доручень, за яв, договорів, інших документ ів, які надавались банку та бу ли складені і підписані стор онами при відкритті, обслуго вуванні (подальшої зміни пот очних даних) закритті рахунк у №26000033032001 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг);

- анкети клієнта банку ТОВ « Мегабудком» (код ЄДРПОУ 36387453) по рахунку №26000033032001 (980, 978, 840, англійськ ий фунт стерлінг);

- довіреностей на право кор истування (розпорядження) ра хунком №26004300450501 (980, 978, 840, анг лійський фунт стерлінг);

- платіжних доручень та мемо ріальних ордерів, які свідча ть про надходження та викори стання коштів по рахунку №26000033 032001 (980, 978, 840, англійський фунт стер лінг), який належить ТОВ «Мега будком» (код ЄДРПОУ 36387453) з дня в ідкриття рахунку по день про ведення виїмки;

- договорів щодо РКО та нада ння послуг «клієнт банк» з за значенням місця встановленн я, заявки на надання зазначен ої послуги та документів щод о встановлення (перевірки) за значеної послуги ТОВ «Мегабу дком» (код ЄДРПОУ 36387453) співробі тниками ВАТ КБ «Інтербанк», м . Київ, (МФО 300216);

- документів щодо про ведення фінансового монітор ингу співробітниками ВАТ КБ «Інтербанк», м. Київ, (МФО 300216) ба нківських операцій по рахунк у №26000033032001 ТОВ «Мегабудком» (код ЄДРПОУ 36387453), а саме реєстр фінан сового моніторингу, файлів-п овідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-до датків, файлів-квитанцій, дов ідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність і нформування Уповноваженого органу про фінансову операц ію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клі єнта (відповідно Положення Н БУ про здійснення банками фі нансового моніторингу), тощо ;

- заяв на зняття грошових к оштів (переведення на корпор ативний рахунок), видаткових касових ордерів на отриманн я готівки, грошових чеків з ко нтрольною маркою на отриманн я готівки, квитанцій, доручен ь, інших документів, з рахунку №26000033032001 (980, 978, 840, англійський фунт с терлінг) з дня відкриття раху нку по день проведення виїмк и;

- всіх документів, щодо зара хування на рахунку №26000033032001 (980, 978, 840 , англійський фунт стерлінг) б удь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ТОВ «Мегабудком» (код ЄДРПОУ 363874) з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти .

- документів щодо придбання ТОВ «Мегабудком» (код ЄДРПОУ 36387453) та видачі співробітникам и ВАТ КБ «Інтербанк», м. Київ, (М ФО 300216) чекових книжок по рахунку №26000033032001 (980, 978, 840, англійс ький фунт стерлінг), векселів та ін.;

- договорів, укладених ТОВ « Мегабудком» (код ЄДРПОУ 36387453) та інших документів, оплата вар тості товарів та послуг за як ими, здійснювалася шляхом пе рерахування грошових коштів на його рахунок в банку №26000033032001 (980, 978, 840, англійський фунт стерлі нг) та з указаного рахунку, за період часу з дня його відкри ття до дня проведення виїмки ;

- документів щодо нарахуван ня дивідендів та їх видачі дл я ТОВ «Мегабудком» (код ЄДРПО У 36387453), по рахунку №26000033032001 (980, 978, 840, анг лійський фунт стерлінг) з дня відкриття рахунку по деyь про ведення виїмки;

- банківську виписку (роздру ківку руху коштів) по рахунку №26000033032001 (980, 978, 840, англійський фунт с терлінг) - (в друкованому та ел ектронному вигляді, з зазнач енням призначення платежу; п овних даних платника та отри мувача з зазначенням коду, но меру рахунку та МФО банківсь кої установи; конкретного ча су та дати платежу; номеру пла тіжного документу) з дня відк риття рахунку по день провед ення виїмки.

Постанова оскарженн ю не підлягає.

Суддя