Постанова

від 12.01.2010 по справі 4-95|10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-95/10р.

П О С Т А Н О В А

12 січня 2010 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

головуючого: судді Цокол Л.І.

при секретарі: Кирей О.В.

за участю прокурора: Лавського М.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві подання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Поліщука А.І., про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах ГСУ МВС України Поліщук А.І., за погодженням з заступником Генерального прокурора України, звернувся до суду з зазначеним поданням, в якому просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці для ГСУ МВС України та проведення виїмки в ВАТ КБ «ІНТЕРБАНК» у м. Києві (МФО 300216), банківських документів, що становлять банківську таємницю ТОВ «Компанія Імхотеп» (код 36411763).

Прокурор в судовому засіданні підтримав подання з викладених в ньому підстав та просив подання задовольнити.

Вивчивши матеріали кримінальної справи № 56-1937, доводи, викладені в поданні слідчого, вислухавши думку прокурора, суд приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав:

У провадженні Головного слідчого управління МВС знаходиться кримінальна справа № 56-1937, порушена стосовно ОСОБА_2 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч.1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України, та не встановлених досудовим слідством осіб за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий зазначає, що у ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_2 будучи організатором злочинної групи в складі ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлених слідством осіб, з корисливих спонукань, з метою власного збагачення створили на території м. Києва ряд субєктів підприємницької діяльності у тому числі й ТОВ «Компанія Імхотеп» (код 36411763), які мають ознаки фіктивності, створені з метою прикриття незаконної діяльності, що завдало велику матеріальну шкоду державі, та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Вказані фіктивні субєкти підприємницької діяльності використовувались ОСОБА_2, ОСОБА_3 та іншими невстановленими слідством особами у злочинній діяльності направленій на одержання неконтрольованого державою прибутку від надання легально діючим підприємствам незаконних послуг по переведенню безготівкових коштів в готівкові та забезпечення фіктивними бухгалтерськими документами, які використовувались службовими особами вказаних підприємств для збільшення валових витрат, податкового кредиту та документального підтвердження використання грошових коштів, з метою ухилення від сплати податків та розкрадання грошових коштів.

15.04.2008 під час проведення обшуку АДРЕСА_1 яка використовувалась ОСОБА_2, ОСОБА_3 та іншими невстановленими слідством особами як офіс «конвертаційного центру» вилучено звітні документи, первинні бухгалтерські документи та чорнові записи з даними ряду фіктивних підприємств у тому числі й ТОВ «Компанія Імхотеп» (код 36411763). Допитані працівники вказаного «конвертаційного центру» дали показання, що вилучені звітні документи та первинні бухгалтерські документи готувались особисто ними на підставі отриманих даних, щодо перерахування грошових коштів на рахунок того чи іншого фіктивного підприємства, і такі документи деякі працівники вказаного офісу підписували від імені директорів відповідних підприємств підроблюючи підписи останніх.

Засновником та директором ТОВ «Компанія Імхотеп» являється громадянин ОСОБА_6 - ОСОБА_7 (код НОМЕР_1).

Згідно інформації Київського міського центру зайнятості, заява та документи від ТОВ «Компанія Імхотеп» (код 36411763) щодо оформлення дозволу на використання праці громадянина ОСОБА_6 - ОСОБА_7 до міського центру зайнятості не надходили та дозвіл на його використання праці на підприємствах, в установах і організаціях міста Києва не оформлювався, що є порушенням ст. 8 Закону України «Про зайнятість населення» від 01.03.1991 та Постанови Кабінету міністрів України № 322 від 08.04.2009 «Про затвердження Порядку видачі, продовження строку дії та анулювання дозволів на використання праці іноземців та осіб без громадянства».

Відповідно до ЗУ „Про банки і банківську діяльність” інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Таким чином без проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю неможливо встановити обставини, які мають значення для справи.

З огляду на викладене, враховуючи, що в ВАТ КБ «ІНТЕРБАНК» у м. Києві (МФО 300216) знаходяться документи, що становлять банківську таємницю, щодо відкриття ТОВ «Компанія Імхотеп» (код 36411763) рахунку №26002033018001 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг), проведення вказаним товариством фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням зазначеного рахунку, що містять банківську таємницю і мають значення для справи, суд приходить до висновку про можливість задоволення даного подання.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України „ Про банки та банківську діяльність ” суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Поліщука А.І. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці для ГСУ МВС України та проведення виїмки в ВАТ КБ «ІНТЕРБАНК» у м. Києві (МФО 300216) банківських документів ТОВ «Компанія Імхотеп» (код 36411763), а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ «Компанія Імхотеп» (код 36411763), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунку №26002033018001 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг);

-анкети клієнта банку ТОВ «Компанія Імхотеп» (код 36411763) по рахунку №26002033018001 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг);

-довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком №26002033018001 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №26002033018001 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг), який належить ТОВ «Компанія Імхотеп» (код 36411763) з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- договори щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Компанія Імхотеп» (код 36411763) співробітниками ВАТ КБ «ІНТЕРБАНК» у м. Києві (МФО 300216);

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ВАТ КБ «ІНТЕРБАНК» у м. Києві (МФО 300216) , б анківських операцій по рахункам ТОВ «Компанія Імхотеп» (код 36411763) , а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку №26002033018001 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- всіх документів, щодо зарахування на рахунку№26002033018001 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ТОВ «Компанія Імхотеп» (код 36411763) з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання ТОВ «Компанія Імхотеп» (код 36411763) та видачі співробітниками ВАТ КБ «ІНТЕРБАНК» у м. Києві (МФО 300216) чекових книжок по рахунку №26002033018001 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг), векселів та ін.;

-договорів, укладених ТОВ «Компанія Імхотеп» (код 36411763) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунок в банку №26002033018001 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) та з указаного рахунку, за період часу з дня його відкриття до дня проведення виїмки;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для ТОВ «Компанія Імхотеп» (код 36411763), по рахунку №26002033018001 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку №26002033018001 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя