Ухвала

від 14.06.2018 по справі 640/3398/16-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/3398/16-к

н/п 1-кс/640/5663/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" червня 2018 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 32015220000000139 від 28.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

31 травня 2018 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 32015220000000139 від 28.07.2015, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, ознайомитись з ними та вилучити їх завірені копії, що знаходяться у ОСОБА_5 - ліквідатора банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , документів, з яких складаються кредитні справи ФОП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_7 ; ФОП ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_10 ); ФОП ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_12 ; ФОП ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_17 , а саме: кредитних договорів, розпоряджень, графіків платежів, договорів застави, витягів про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, виписок по особових рахунках, заяв на отримання кредитів, протоколів засідання наглядової ради тощо.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015220000000139, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 28.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах особами, які діють від імені суб`єктів господарської діяльності під торгівельною маркою « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи групи компаній ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які фактично надають кінцевим споживачам (абонентам) доступ до телекомунікаційної мережі кабельного телебачення та мережі Інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_6 », до складу якої входить ряд підприємств, одні з яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) в період з 2014 року по теперішній час, використовуючи реквізити підконтрольних фізичних осіб підприємців, їх розрахункові рахунки в підконтрольній банківській установі - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ухилились від сплати податків на загальну суму 12 013210,20 грн., що призвело до ненадходження коштів до бюджету держави в особливо великих розмірах.

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні ОСОБА_5 - ліквідатора банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

У судове засідання з поважних причин слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання за його відсутності у зв`язку з проведенням слідчих дій, повністю його підтримуючи.

ОСОБА_5 - ліквідатор банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття ОСОБА_5 - ліквідатора банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Дозволити старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у ОСОБА_5 - ліквідатора банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , з яких складаються кредитні справи ФОП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_7 ; ФОП ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_10 ); ФОП ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_12 ; ФОП ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_17 , з можливістю їх копіювання, а саме: кредитних договорів, розпоряджень, графіків платежів, договорів застави, витягів про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, виписок по особових рахунках, заяв на отримання кредитів, протоколів засідання наглядової ради.

Зобов`язати ОСОБА_5 - ліквідатора банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищезазначених документів, забезпечивши можливість їх копіювання.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.07.2018 року включно.

Роз`яснити ОСОБА_5 - ліквідатору банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1