Ухвала

від 06.06.2018 по справі 640/5148/18

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/5148/18

н/п 1-кс/640/5841/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" червня 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , вивчивши клопотання старшого слідчого 3-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області капітана юстиції ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12017220000000990 від 04.08.2017 року,

ВСТАНОВИВ:

06.06.2018до Київськогорайонного судум.Харкова надійшлоклопотання слідчогопро арештмайна,яке буловилучено вході проведенняобшуку 30.05.2018 31.05.2018року,у нежитловихбудівлях, співвласником якихє ОСОБА_3 ,за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 23.05.2017 року про проведення обшуку, а саме на: копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_4 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_5 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина України ОСОБА_6 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина ОСОБА_7 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина ОСОБА_4 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина ОСОБА_8 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина ОСОБА_9 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина ОСОБА_10 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина ОСОБА_11 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина ОСОБА_12 на 1-му арк.; копія паспорту ОСОБА_13 на 1-му арк.; копія паспорту ОСОБА_14 на 1-му арк.; копія паспорту ОСОБА_15 на 1-му арк.; копія паспорту ОСОБА_16 на 1-му арк.; копія паспорту ОСОБА_17 на 1-му арк.; копія паспорту на ім`я ОСОБА_18 на 1-му арк.; копія паспорту ОСОБА_19 на 1-му арк.; копія паспорту ОСОБА_20 на 1-му арк.; копія паспорту ОСОБА_21 ; копія паспорту на ім`я ОСОБА_22 на 1-му арк.; копія паспорту на ім`я ОСОБА_23 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_24 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_25 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_26 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_27 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_28 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_29 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_30 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_31 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_32 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_33 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_34 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_35 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_36 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_37 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_38 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_39 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_40 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_41 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_42 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_43 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_44 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_45 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_46 , на 1-му арк.; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_47 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_48 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_49 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_50 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_51 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_52 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_53 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_54 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_38 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_55 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_56 на 1-му арк.; копія свідоцтва про народження на ім`я ОСОБА_57 на 1-му арк.; копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП « ОСОБА_58 » на 1-му арк.; копія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Футбольний клуб жемчужина» на 1-му арк.; копія свідоцтва про смерть на ім`я ОСОБА_58 на 1-му арк.; копія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Кінг ТЕК» на 1-му арк.; копія довіреності ВКМ № 973713 на 1-му арк.; витяг № 1247181 на 1-му арк.; копія довіреності ВСМ № 529073 на 1-му арк.; копія довіреності ВВО № 295274 529073 на 1-му арк.; копія довіреності ВКС № 701436 на 1-му арк.; витяг № 5093702 на 1-му арк.; копія довіреності № 224007 ВКО на 1-му арк.; витяг № 655572010 на 1-му арк.; копія довіреності ВКМ № 973714 на 1-му арк.; довіреність ВКО № 188583 на 1-му арк.; копія ІПН № 2986704664 на ім`я ОСОБА_59 на 1-му арк.; копія ІПН № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 на 1-му арк.; копія ІПН № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_60 на 1-му арк.; копія ІПН № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_22 на 1-му арк.; дозвіл № НОМЕР_4 на 1-му арк.; лист директора «ФК Жемчижина» до Посольства України № 74 на 1-му арк.; лист на іноземній мові від 10.10.08 на 1-му арк.; аркуш паперу з написом Мета виїзду 01.03.07 на 1-му арк..; копія паспорту особи на ім`я « ОСОБА_61 » із текстом одноразовий виїзд на 30 днів з 10.06.18 по 09.12.18. 1-му арк.; копія свідоцтва про народження на ім`я ОСОБА_62 на 2-х арк.; копія довідки з «Укргазбанку» на 1-му арк.; копія довідки з «Приватанку» № 171102s0i3063601 та № 305is011421397.; копія паспорту особи на ім`я Nelrumjans № LZ405549I на 1-му арк.; порожні аркуші паперу підписані з написом « ОСОБА_63 » № та підписом 4 шт.; аркуші паперу з копією паспорту НОМЕР_5 та текстом, виконаний чорнилами синього кольору, розпочинається текстом «особа без громадянства» та закінчується текстом з 25.05.18 по 24.05.19 многоразовій вьезд на 90 днів, на 1-му арк.; аркуш паперу з рукописним текстом, що розпочинається «0967779238» та закінчується текстом «адвокат ОСОБА_64 », на 1-му арк.; перепустка на право виходу у мережі серія ОДО№ 0391 на ім`я ОСОБА_65 1 шт.; пакет перепустки ОДО№ 0391, на 1-му арк.; пакет до свідоцтва № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_65 1 шт.; перепустка № 058-04 на ім`я ОСОБА_66 на 1-му арк.; чисті бланки з написом «Тружова книжка» та зображенням герба України 9 шт.; свідоцтво № 194/2007 на ім`я « ОСОБА_67 » - 1 шт.; паспорт громадянина України на ім`я « ОСОБА_68 » 1 шт.; копія ІПН № НОМЕР_7 на ім`я « ОСОБА_68 » на 1-му арк.; незаповнена трудова книжка 2 шт.; порожній бланк довідки про склад родини 2 шт.; штамп «Фотокопія» - 2 шт.; штамп «Одеська міська рада» - 1шт.; штамп «Fotokopia» - 1 шт.; флеш-накопичувач чорного кольору № 6329284749 - 1 шт.; ноутбук чорного кольору «Lenovo» с/н LR-VRFFYR10/11; мобільний телефон «Nokia» IMEI НОМЕР_8 IMEI НОМЕР_9 - 1 шт.; сім-картка Life НОМЕР_10 - 1 шт.; сім-картка Life НОМЕР_11 - 1 шт.; мобільний телефон sumsung IMEI НОМЕР_12 сім-картою Київстар - 1 шт.; печатка ТОВ «МОНОКОН» для документів - 1 шт.; системний блок чорного кольору с/н S043100203- 1 шт.; принтер Epson stylus cx 3900 c6540601fh571120172 - 1 шт.; багатофункціональний засіб НР Laser Jot MII 32 MPP S\N CNG9D4XGTN - 1 шт.; картридж НР СЕ 285 - 1 шт.; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_69 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_70 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_71 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_72 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина України на ім`я « ОСОБА_73 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_74 на 1-му арк.; довідка Приватбанку № 17010sui1421412 на 1-му арк.; копія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Обрій» до посольства України в Республіці Судан № 148 на 1-му арк.; СІМ-карта № НОМЕР_13 - 1 шт.; СІМ-карта LIFE НОМЕР_14 - 1 шт.; СІМ-карта НОМЕР_15 - 1 шт.; коробка з під сім-карти Київстар № НОМЕР_16 - 1 шт.; коробка з під сім-карти Київстар № НОМЕР_17 - 1 шт.; коробка з під сім-карти Київстар № НОМЕР_18 - 1 шт.; коробка з під сім-карти Київстар № НОМЕР_19 - 1 шт.; коробка з під сім-карти Київстар № НОМЕР_20 - 1 шт.; коробка з під сім-карти Київстар № НОМЕР_21 - 1 шт.; коробка з під сім-карти Київстар № НОМЕР_22 - 1 шт.; коробка з під сім-карти Київстар № НОМЕР_23 - 1 шт.; коробка з під сім-карти Київстар № НОМЕР_24 - 1 шт.; коробка з під сім-карти Київстар № НОМЕР_25 - 1 шт.; коробка з під сім-карти Київстар № НОМЕР_26 - 1 шт.; коробка з під сім-карти Київстар № НОМЕР_27 - 1 шт.; банківська карта Приватбанк № НОМЕР_28 - 1 шт.; печатка ТОВ «Блок № 22453410» - 1 шт.; картка «Ключ до рахунку» Приватбанк № НОМЕР_29 - 1 шт.; банківська картка Приватбанк № НОМЕР_30 - 1 шт.; банківська картка Приватбанк № НОМЕР_31 - 1 шт.; банківська картка Приватбанк № НОМЕР_32 - 1 шт.; банківська картка Приватбанк № НОМЕР_33 - 1 шт.; купюра номіналом 5 доларів США 4 шт.; купюра номіналом 10 доларів США 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США 5 шт.; купюра номіналом 100 доларів США 16 шт.; купюра номіналом 10 доларів США 18 шт.; купюра номіналом 20 доларів США 20 шт.; купюра номіналом 50 доларів США 17 шт.; купюра номіналом 100 доларів США 15 шт.; купюра номіналом 1 долар США 4 шт.; купюра номіналом 10 доларів США 1 шт.; купюра номіналом 50 доларів США 12 шт.; купюра номіналом 100 доларів США 17 шт.;купюра номіналом 100 ЄВРО 23 шт.; купюра номіналом 500 ЄВРО 2 шт.; купюра номіналом 50 ЄВРО 46 шт.; купюра номіналом 20 ЄВРО 4 шт.; купюра номіналом 100 ЄВРО 74 шт.; купюра номіналом 50 доларів США 3 шт.; купюра номіналом 20 доларів США 1 шт.; купюра номіналом 5 доларів США 2 шт.; купюра номіналом 1 долар США 5 шт. купюра номіналом 500 гривень України 101 шт.; купюра номіналом 200 гривень України 5 шт.; купюра номіналом 100 гривень України 14 шт.; купюра номіналом 50 гривень України 13 шт.; купюра номіналом 500 гривень України 2504 шт.; купюра номіналом 200 гривень України 812 шт.; купюра номіналом 100 гривень України 370 шт.; купюра номіналом 50 гривень України 129 шт.; купюра номіналом 20 гривень України 1 шт.; купюра номіналом 10 ЄВРО 1 шт.; купюра номіналом 100 доларів США 21 шт.; купюра номіналом 50 доларів США 14 шт.; купюра номіналом 20 доларів США 32 шт.; купюра номіналом 10 доларів США 35 шт.; купюра номіналом 5 доларів США 28 шт.; системний блок чорного кольору з написом «Х-001103» - 1 шт.; системний блок чорного кольору з написом «0-000440» - 1 шт.; системний блок чорного кольору з написом s|n 350w100800781- 1 шт.; системний блок чорного кольору з написом 70120501705- 1 шт.; незаповнені трудові книжки 15 шт.; посвідчення особи моряка на ім`я ОСОБА_75 - 1 шт.; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_76 - 1 шт.; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_77 - 1 шт.; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_78 - 1 шт.; трудова книжка на ім`я ОСОБА_79 1 шт.; трудова книжка на ім`я ОСОБА_80 1 шт.; трудова книжка на ім`я ОСОБА_81 1 шт.; трудова книжка на ім`я ОСОБА_82 1 шт.; трудова книжка на ім`я ОСОБА_83 1 шт.; трудова книжка на ім`я ОСОБА_84 1 шт.; трудова книжка на ім`я ОСОБА_85 - 1 шт.; трудова книжка на ім`я ОСОБА_86 - 1 шт.; трудова книжка на ім`я ОСОБА_87 1 шт.; трудова книжка на ім`я ОСОБА_88 1 шт.; трудова книжка на ім`я ОСОБА_89 - 1 шт.; трудова книжка на ім`я ОСОБА_90 - 1 шт.; трудова книжка на ім`я ОСОБА_91 1 шт.; трудова книжка на ім`я ОСОБА_92 - 1 шт.; трудова книжка на ім`я ОСОБА_93 - 1 шт.; трудова книжка на ім`я ОСОБА_94 - 1 шт.; трудова книжка на ім`я ОСОБА_95 - 1 шт.; трудова книжка на ім`я ОСОБА_96 - 1 шт.; трудова книжка на ім`я ОСОБА_97 - 1 шт.; трудова книжка на ім`я ОСОБА_98 - 1 шт.; трудова книжка на ім`я ОСОБА_99 - 1 шт.; трудова книжка на ім`я ОСОБА_100 - 1 шт.; журнал реєстрації трудової договорів ФОП « ОСОБА_101 - 1 шт.; журнал реєстрації трудової договорів ФОП « ОСОБА_102 » - 1 шт.; журнал реєстрації трудової договорів ФОП « ОСОБА_3 » - 1 шт.; журнал реєстрації наказів ФОП « ОСОБА_103 » - 1 шт.; журнал реєстрації трудових договорів ФОП « ОСОБА_104 » - 1 шт.; книга обліку руху трудових договорів ФОП « ОСОБА_105 » - 1 шт.; журнал реєстрації трудових договорів ФОП « ОСОБА_106 ,» - 1 шт.; книга обліку руху трудових книг ФОП « ОСОБА_103 » - 1 шт.; книга обліку руху трудових книг ФОП « ОСОБА_107 » - 1 шт.; журнал реєстрації наказів ФОП « ОСОБА_108 » - 1 шт.; книга обліку руху трудових книжок ФОП « ОСОБА_109 » - 1 шт.; книга обліку руху трудових книг ФОП « ОСОБА_110 » - 1 шт.; журнал реєстрації наказів ФОП « ОСОБА_111 » - 1 шт.; книга обліку руху трудових книг ФОП « ОСОБА_111 » - 1 шт.; журнал реєстрації трудових договорів ФОП « ОСОБА_111 » - 1 шт.; журнал реєстрації трудових договорів ФОП « ОСОБА_102 » - 1 шт.; журнал реєстрації трудових договорів ФОП « ОСОБА_103 » - 1 шт.; журнал реєстрації наказів ФОП « ОСОБА_112 » - 1 шт.; журнал реєстрації трудових договорів ФОП « ОСОБА_112 » - 1 шт.; журнал реєстрації трудових договорів ФОП « ОСОБА_113 » - 1 шт.; журнал реєстрації трудових договорів ФОП « ОСОБА_113 » - 1 шт.; журнал реєстрації наказів ФОП « ОСОБА_113 » - 1 шт.; журнал реєстрації наказів ФОП « ОСОБА_114 » - 1 шт.; журнал реєстрації наказів ФОП « ОСОБА_115 » - 1 шт.; журнал реєстрації наказів ФОП « ОСОБА_116 » - 1 шт.; журнал реєстрації трудових договорів ФОП « ОСОБА_3 » - 1 шт.; книга обліку руху трудових книжок ФОП « ОСОБА_117 » - 1 шт.; книга обліку руху трудових книжок ФОП « ОСОБА_118 » - 1 шт.; журнал реєстрації наказів ФОП « ОСОБА_119 » - 1 шт.; книга обліку руху трудових книжок ФОП « ОСОБА_120 » - 1 шт.; книга обліку руху трудових книжок ФОП « ОСОБА_3 » - 1 шт.; книга обліку руху трудових книжок ФОП « ОСОБА_121 » - 1 шт.; книга обліку руху трудових книжок ФОП « ОСОБА_122 » - 1 шт.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання слідчого приходить до висновку про необхідність повернення даного клопотання прокурору для усунення недоліків з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено: 1)підстави імету відповіднодо положеньстатті 170цього Кодексута відповіднеобґрунтування необхідностіарешту майна; 2)перелік івиди майна,що належитьарештувати; 3)документи,які підтверджуютьправо власностіна майно,що належитьарештувати,або конкретніфакти ідокази,що свідчатьпро володіння,користування чирозпорядження підозрюваним,обвинуваченим,засудженим,третіми особамитаким майном; 4)розмір шкоди,неправомірної вигоди,яка отриманаюридичною особою,у разіподання клопотаннявідповідно дочастини шостоїстатті 170цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Ч. 1 ст. 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Проте, з клопотання слідчого про арешт майна та доданих до нього документів не зрозуміло, який вид арешту майна (у вигляді заборони або обмеження права на відчуження, розпорядження та/або користування майном) слідчий просить застосувати в даному випадку. У клопотанні не зазначено про те, чи це майно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації, воно необхідно для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Крім того, всупереч п. 3 ч.2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого про арешт майна не зазначено відповідне обґрунтування необхідності арешту майна та документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Крім того, відповідно до вимог ч.1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею за участю власника майна.

Однак, слідчим не зазначено в клопотанні контактних даних власника вилученого майна (номеру телефону, адреси електронної пошти), з урахуванням визначеного ст. 172 КПК України стислого строку розгляду клопотання, що виключає надіслання повідомлення поштою, фактично позбавляє слідчого суддю можливості дотримання вимог ст. 22, 24-28, 172 КПК України.

Вказані підстави позбавляють слідчого суддю в повній мірі дослідити докази, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та прийняти рішення по справі.

Відповідно до ч.3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

З урахуванням викладеного, клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків у строк 72 години.

Слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити прокурору право звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, відповідно до вимог ст. 171 КПК України у встановленому порядку.

На підставі викладеного і керуючись ст. 170-172, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого 3-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області капітана юстиції ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12017220000000990 від 04.08.2017 року повернути прокурору прокуратури Харківської області раднику юстиції ОСОБА_123 для усунення недоліків, що зазначені у цій ухвалі протягом сімдесят двох годин з моменту отримання копії даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1