Ухвала

від 14.03.2018 по справі 752/4769/18

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №752/4769/18

Провадження по справі № 1-кс/752/2251/18

У Х В А Л А

про проведення обшуку

14.03.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, за участю слідчого СУ ГУ Національної поліції в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42018100000000132 від 12.02.2018 року слідчого СУ ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42018100000000132 від 12.02.2018 року слідчого СУ ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_4 , про проведення обшуку за адресую: Одеська область, м. Одеса, Французький бульвар, будинок 11-Б, (нежилі приміщення першого та другого поверху) де здійснюють свою господарську діяльність ТОВ «ТІНІ КОМПАНІ (ЄДРПОУ 40196329), ТОВ «МАШТОРГСЕРВІС ЛТД» (ЄДРПОУ 41073740), ТОВ «ЕЛИСМАШ» (ЄДРПОУ 41017047), з метою виявлення та фіксації відомостей про кримінальне правопорушення, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, відшукання та вилучення речових доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018100000000132 від 12.02.2018, за фактом того, що за період з 01.01.2017 року по теперішній час «транзитно-конвертаційні» підприємства ТОВ "ДИСИСТЕНС" (ЄДРПОУ 40643082), ТОВ "НЬЮМАН" ЄДРПОУ (ЄДРПОУ 40929660), ТОВ "ГЛІНКОР ПЛЮС" (ЄДРПОУ 41122991), ТОВ "СОЮЗ ДЖИ ЕЙР" (ЄДРПОУ 39571303), ТОВ "Світеко ГРУП" (ЄДРПОУ 39385684), ТОВ «ОРБІОН» (ЄДРПОУ 41019788) та ТОВ "Райткор" (ЄДРПОУ 41019070) із використанням схем з незаконної конвертації грошових коштів та мінімізації податкових зобов`язань, отримали від суб`єктів господарювання реального сектору економіки в тому числі ТОВ «ХАНДАЛ» на свої банківські рахунки кошти в сумі приблизно 300 млн. грн. за послуги та роботи, які фактично не надавали., за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що в ході виконання доручення в порядку ст. 36 КПК України працівниками головного відділу БКОЗ ГУ СБУ у м.Києві та Київській області, під час здійснення оперативно-службової діяльності отримано інформацію щодо групи осіб, які створили на території м. Києва, Київської області та Одеської області протиправний фінансовий механізм («конвертаційний центр»), діяльність якого спрямована на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку з метою виведення капіталів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг з використанням низки механізмів так званого «класичного конвертаційного центру» та «зустрічного потоку».

Проведеними заходами встановлено, що функціонування незаконної схеми полягає у перерахуванні з рахунків підприємств реального сектору економіки Київського та інших регіонів України коштів на рахунки так званих «транзитних» підприємств (буферів), зареєстрованих, переважно, у м. Києві, Київській та Одеській областях, з метою мінімізації податкового навантаження, штучного формування податкового кредиту з ПДВ, а також для привласнення та заволодіння чужим майном (в т.ч. державними коштами), нібито за виконання робіт, надання послуг та постачання товарів. Фактично відповідні роботи не проводяться, послуги не надаються, постачання товарів не здійснюється, а кошти обготівковуються за принципом «зустрічного потоку» (придбання готівки у підприємств реального сектора економіки, які здійснюють свою діяльність в сфері оптово-роздрібної торгівлі будівельними матеріалами, продуктами харчування, паливно-мастильними матеріалами та сільськогосподарською продукцією) або шляхом проведення «транзитних» операцій через інші «буферні»/«транзитні» підприємства чи «податкові ями» із подальшим їх обготівкуванням через відділення банківських установ з рахунків фізичних осіб.

На теперішній час існує реальна загроза спотворення та знищення вказаних документів.

На підставі вище викладеного, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , (нежилі приміщення першого та другого поверху), а саме у всіх жилих та нежилих приміщеннях, підсобках, прибудовах за вищевказаною адресою.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити з підстав, наведених в ньому.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення присутнього в судовому засіданні слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що слідчим управління Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42018100000000132 від 12.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до положень ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також установлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі слідчого судді.

Так, подання клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 3 ст. 234 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг є Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, пояснення слідчого, надані під час розгляду клопотання в суді, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави вважати, що кримінальне правопорушення було вчинене, відшукуванні речі та документи, про які йде мова в клопотанні, мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 або членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 42018100000000132 від 12.02.2018 та оперативним співробітникам в порядку ст. 40 КПК України на проведення обшуку за адресою: Одеська область, м. Одеса, Французький бульвар, будинок 11-Б, (нежилі приміщення першого та другого поверху), де здійснюють свою господарську діяльність ТОВ «ТІНІ КОМПАНІ (ЄДРПОУ 40196329), ТОВ «МАШТОРГСЕРВІС ЛТД» (ЄДРПОУ 41073740), ТОВ «ЕЛИСМАШ» (ЄДРПОУ 41017047), а саме у всіх жилих та нежилих приміщеннях, підсобках, прибудовах за вищевказаною адресою, з метою виявлення та вилучення оригіналів документів, що стосуються незаконної конвертації грошових коштів ТОВ "НЬЮМАН" ЄДРПОУ (ЄДРПОУ 40929660), ТОВ «Ріарт» (ЄДРПОУ 41184419), ТОВ "ВІНТЕР ХАУЗ" ЄДРПОУ (ЄДРПОУ 40920427), ТОВ "МАШТОРГСЕРВІС ЛТД" (ЄДРПОУ 41073740), ТОВ "ЮНІСОН ГРУП" (ЄДРПОУ 37545528), ТОВ "ЕЛИСМАШ" (ЄДРПОУ 41017047), ТОВ "ПАРАДАЙС ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 40948023), ТОВ "ПРОМ ІМПОРТ ЛАОС" (ЄДРПОУ 40553806), ТОВ "ПРОГРЕС-ТРЕНД" (ЄДРПОУ 40947150), ТОВ "БАЗІС СТРОЙ" (ЄДРПОУ 40903365), ТОВ "СТАТУС ОПТ" (ЄДРПОУ 41379140), ТОВ "ЮГ ТЕХНО ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 41277644), ТОВ "МАРІБЕЛЛА" (ЄДРПОУ 41155000), ТОВ "ГЛІНКОР ПЛЮС" (ЄДРПОУ 41122991), ТОВ "НІКОТЕРА" (ЄДРПОУ 40726797), ТОВ "ПАВЕРМОНТ" (ЄДРПОУ 40410776), ТОВ "ЛОГИТЕХ" (ЄДРПОУ 41426043), ТОВ "ПАНОРАМА ТРАСТ" (ЄДРПОУ 41380926), ТОВ "САВА ЛОГІСТИК" (ЄДРПОУ 39230675), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КІРЧЕВ С.І." (ЄДРПОУ 32625357), ТОВ "ЛАЙТ-ГРІН" (ЄДРПОУ 40947103), ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "АЛЬБІОН" (ЄДРПОУ 37179984), ТОВ "ХАНДАЛ" (ЄДРПОУ 40118151), ТОВ "СЕУРАНТА" (ЄДРПОУ 40117933), ТОВ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПОЛТАВСЬКІ ЛАНИ" (ЄДРПОУ 35926584), ТОВ "ІНФО СТІЛЬ" (ЄДРПОУ 41090462), ТОВ "Елізар 2016" (ЄДРПОУ 41011197), ТОВ "ЄВРОТЕК ТРЕЙДІНГ" (ЄДРПОУ 40618281), ТОВ "ДИСИСТЕНС" (ЄДРПОУ 40643082), ТОВ "ТІНІ КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 40196329), ТОВ "М.Д.-КОЛЕКТ" (ЄДРПОУ 37847295), ТОВ " АКВІЛАН " (ЄДРПОУ 41366786), ТОВ "М.К. ГРУП" (ЄДРПОУ 40005664), ПП "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОЙЛТЕХНОІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 35784333), ТОВ " ВОВДІ " (ЄДРПОУ 41771882), ТОВ "ІМПЕКС ІНВЕСТМЕНТ" (ЄДРПОУ 40951591), ТОВ "БЕНЕДІКТУМ+" (ЄДРПОУ 41384344), ТОВ "ДЕСПЕРАДО 2017" (ЄДРПОУ 41384370),ТОВ "АФК ФРУІТ" (ЄДРПОУ 39350960), ТОВ "АМС ЛТД" (ЄДРПОУ 35922328), ТОВ «СОЮЗ ДЖИ ЕЙР» (ЄДРПОУ 39571303), ТОВ «КЕАРА» (ЄДРПОУ 41013901), ТОВ «ФІРМА «МІРАТОРГ» (ЄДРПОУ 41195478), ТОВ «КУА «ДІВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 40709923), ТОВ «ДІЛОС ГРУП» (ЄДРПОУ 412488), ТОВ «ОЛЛІСА» (ЄДРПОУ 41375193),ТОВ «А-СТОР» (ЄДРПОУ 41316185), первинні бухгалтерські та фінансово-господарські документи (зокрема договори, додаткові угоди, контракти, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, валютні митні декларації, валютні видаткові накладні, банківські виписки,акти виконаних робіт, прибуткові накладні, видаткові накладні, акти звірок, довіреності, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, подорожні листи, повідомлення та будь-які інші документи), які стосуються діяльності зазначених вище товариств, банківські картки, печатки, штампи, чорнові записи та робочі блокноти, пристрої які можуть слугувати засобами зв`язку для здійснення незаконної діяльності, електронні носії інформації та комп`ютерна техніка (жорсткі диски комп`ютерів, ноутбуки, флеш накопичувачі) на якій можуть зберігатися в електронній формі зазначені вище документи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя