Постанова

від 19.01.2010 по справі 4-146/10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

Справа № 4-146/10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2010 року Печерськи й районний суд м. Києва в склад і:

головуючого: судді Соколов а О.М.,

при секретарі: Кухар Н.В .,

за участю прокурора: Сибіряк ова О.О.,

розглянувши у відкритому с удовому засіданні в залі суд у в м. Києві подання слідчого с лідчого відділу Головного уп равління СБ України у м. Києві та Київській області, старшо го лейтенанта юстиції Якоб чука О.В. про розкриття банк івської таємниці та проведен ня виїмки документів, які міс тять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відді лу Головного управління СБ У країни у м. Києві та Київській області, старший лейтенант ю стиції Якобчук О.В, за пог одженням з першим заступнико м прокурора м. Києва, старшого радника юстиції Молодика В . звернувся до суду з зазнач еним поданням, в якому просит ь винести постанову про розк риття банківської таємниці в ВАТ КБ „Надра” (МФО 320003, м. Київ, в ул. Артема, 15) щодо клієнта банк у ТОВ „Техносила” (код ЄДРПОУ 30523322) та усіх рахунків, в тому чи слі транзитних, які були вико ристані для перерахування з 1 грудня 2003 року по 1 серпня 2004 рок у грошових коштів від ТОВ „Те хносила” до контрагентів, та від контрагентів до ТОВ „Тех носила”, та про проведення у п риміщенні ВАТ КБ „Надра” за а дресою м. Київ, вул. Артема, 15 ви їмки наступних документів:

- роздруківку руху ко штів по усім рахункам ТОВ „Те хносила” в національній та і ноземних валютах, з обов'язко вим зазначенням дат, сум, валю ти, даних про банківські уста нови та їх рахунки, на які пере раховувались грошові кошти, призначення платежів, назв к онтрагентів, їх кодів, місцез находження, номерів рахунків , на які перераховані грошові кошти, в період з 1 грудня 2003 рок у по 1 серпня 2004 року (у разі вико ристання транзитних або інши х рахунків для здійснення пе реказів грошових коштів, обо в' язково вказати повний шля х проходження грошових кошті в по рахунку ТОВ „Техносила” );

- оригіналів усіх наявн их платіжних доручень на пер ерахування грошових коштів з рахунків ТОВ „Техносила" в пе ріод з 1 грудня 2003 року по 1 серпн я 2004 року;

- оригіналів усіх наявн их SWIFT-повідомлень по розрахун кам ТОВ „Техносила” в період з 1 грудня 2003 року по 1 серпня 2004 р оку (у випадках перерахуванн я грошових коштів в іноземні й валюті або в банківських ме талах);

- завірену копію юридич ної справи ТОВ „Техносила", в т ому числі документів, на підс таві яких були відкриті та об слуговувались розрахункові рахунки вказаного ТОВ.

Прокурор в судовому засі данні підтримав подання та п росив задовольнити.

Вивчивши матеріали кримін альної справи, доводи виклад ені в поданні, вислухавши дум ку прокурора, суд приходить д о висновку, що подання підляг ає задоволенню з наступних п ідстав.

В судовому засіданні встан овлено, що 03 лютого 2005 року слід чим відділом ГУ СБ України у .м Києві та Київської облас ті порушено кримінальну спра ву № 1048, за фактом розтрати служ бовими особами Державного те риторіально - галузевого об ' єднання "Південно - Захід на залізниця" грошових кошті в означеної установи в особл иво великих розмірах, тобто з а ознаками злочину, передбач еного ст. 191 ч. 5 КК України.

Як вбачається з подання, 29.07.200 2р. між Державним територіаль но - галузевим об' єднанням «Південно-Західна залізниця » (ДТГО «ПЗЗ») та науково - ви робничим агропромисловим ко нцерном „Полісся - Волинь” (НВАК „Полісся - Волинь”) був укладений договір № ПЗ/Л - 02831 /НЮ про поставку для ДТГО «ПЗЗ » прально-прасувального обла днання, здійснення його монт ажу та проведення пусконалаг оджувальних робіт, на підста ві якого ДТГО «ПЗЗ» перераху вало на рахунки НВАК „Полісс я - Волинь” за постачання об ладнання, його монтаж, пускон алагоджувальні роботи грошо ві кошти в розмірі 12 497 506, 43 грн.

01.12.2003р. між ДТГО «ПЗЗ», НВАК „По лісся - Волинь” та ТОВ “Техн осила” укладено угоду № ПЗ/Л-03 5211/НЮд, відповідно до умов якої всі права та обов' язки НВАК „Полісся - Волинь” за догов ором № ПЗ/Л - 02831/НЮ передані ТО В „Техносила”, на підставі як ого ДТГО «ПЗЗ» перерахувало на рахунок ТОВ „Техносила” з а монтаж обладнання та пуско налагоджувальні роботи грош ові кошти в розмірі 397 468, 50 грн.

Разом з цим, роботи з монтаж у та пусконалагодження праль но-прасувального обладнання , яке отримало ДТГО „ПЗЗ” відп овідно до договору № ПЗ/Л - 02831 /НЮ, виконувались працівника ми вагонної дільниці станції “Київ - Пасажирський” ДТГО „П ЗЗ”, у зв' язку з чим останні о тримували заохочення в формі виплати грошових премій.

Згідно наявних в матеріала х кримінальної справи даних, у вказаний період ТОВ “Техно сила” мало відкриті рахунки в ВАТ КБ „Надра” (МФО 320003).

Обґрунтовуючи подання, слі дчий слідчого відділу Головн ого управління СБ України у м . Києві та Київській області, с тарший лейтенант юстиції Я кобчук О.В., посилається на н еобхідність у розкритті банк івської таємниці по відкрити х в ВАТ КБ „Надра” рахунках ТО В “Техносила”, з метою переві рки фактів перерахування гро шових коштів з рахунків та на рахунки ТОВ “Техносила” в пе ріод з 1 грудня 2003 року по 1 серпн я 2004 року.

Враховуючи викладене, суд п риходить до висновку про мож ливість розкриття банківськ ої таємниці та надання дозво лу на проведення виїмки доку ментів, що становлять банків ську таємницю в ВАТ КБ „Надра ” (МФО 320003, м. Київ, вул. Артема, 15) що до клієнта банку ТОВ „Технос ила” (код ЄДРПОУ 30523322), оскільки вони можуть мати значення ре чових доказів у кримінальній справі.

Враховуючи викладене, керу ючись ст. ст.. 14-1, 178 КПК Украї ни, ст. 62 Закону України „Про ба нки і банківську діяльність” , суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого слідч ого відділу Головного управл іння СБ України у м. Києві та К иївській області, старший ле йтенант юстиції Якобчук О.В ., про розкриття банківсько ї таємниці та проведення виї мки документів, які містять б анківську таємницю - задово льнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці в ВАТ К Б „Надра” (МФО 320003, м. Київ, вул. Ар тема, 15) щодо клієнта банку ТОВ „Техносила” (код ЄДРПОУ 30523322) та усіх рахунків, в тому числі тр анзитних, які були використа ні для перерахування з 1 грудн я 2003 року по 1 серпня 2004 року грош ових коштів від ТОВ „Техноси ла” до контрагентів, та від ко нтрагентів до ТОВ „Техносила ”, та на проведення у приміщен ні ВАТ КБ „Надра” за адресою м . Київ, вул. Артема, 15 виїмки нас тупних документів:

- роздруківку руху кош тів по усім рахункам ТОВ „Тех носила” в національній та ін оземних валютах, з обов'язков им зазначенням дат, сум, валют и, даних про банківські устан ови та їх рахунки, на які перер аховувались грошові кошти, п ризначення платежів, назв ко нтрагентів, їх кодів, місцезн аходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, в період з 1 грудня 2003 рок у по 1 серпня 2004 року (у разі вико ристання транзитних або інши х рахунків для здійснення пе реказів грошових коштів, обо в' язково вказати повний шля х проходження грошових кошті в по рахунку ТОВ „Техносила” );

- оригіналів усіх наявн их платіжних доручень на пер ерахування грошових коштів з рахунків ТОВ „Техносила" в пе ріод з 1 грудня 2003 року по 1 серпн я 2004 року;

- оригіналів усіх наявн их SWIFT-повідомлень по розрахун кам ТОВ „Техносила” в період з 1 грудня 2003 року по 1 серпня 2004 р оку (у випадках перерахуванн я грошових коштів в іноземні й валюті або в банківських ме талах);

- завірену копію юридич ної справи ТОВ „Техносила", в т ому числі документів, на підс таві яких були відкриті та об слуговувались розрахункові рахунки вказаного ТОВ.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя О.М. Соколов