ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Справа №:755/17351/17

1кс/755/3669/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"10" липня 2018 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Потій М.В.,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва Ладного І.О., у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017100000001392 від 08.11.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Прокурор відділу прокуратури міста Києва звернувся до суду із клопотання, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017100000001392 від 08.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та обслуговування рахунків, за період з 01.01.2015 по день виконання ухвали, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що учасниками протиправного фінансового механізму, використовуючи фінансові інструменти банківських установ в тому числі ПАТ КБ Приватбанк , ПАТ ВТБ Банк організовано діяльність групи фіктивних підприємств якими за період з 17.01.2017 по 10.07.2017, проведено операцій, на загальну суму 46.16 млн.грн., що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Також вказано, що згідно інформаційних баз даних ДФС та всесвітньої мережі Internet , встановлено підприємства (юридичних осіб) та фізичних осіб, а саме: ТОВ "ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ "БАЗОВИЙ АКТИВ" (код 25586047), ПАТ ВТБ Банк (код 14359319), ТОВ "ФІРМА "ДЕВЕЛОПЕР" (код 25413476), ТОВ "ПРИМА ТОРГПОСТАЧ" (код 39926462), ТБ Катеринославська (код 23364874), ТОВ "ФЛАГМАН МК" (код 35473221), ТОВ Адрія Експрес (код 38779609), ПП Бастіон Плюс (код 41399764), ТОВ "НВО "СЗХНО" (код 35487040), ТОВ ВКФ Ламбертрейд (код 25091618), ТОВ "ФІРМА "ПАРМ" (код 25586099), ТОВ "ФК "ФОНТЕ" (код 40996653), ТОВ ФК Авіт Фінанс (код 39917442), ТОВ ТД Інкерман (код 39169035), ТОВ "БРИКЛЕЙЕРЗ" (код 35012690), ТОВ "ЕКСПАНСІЯ" (код 32294905), ТОВ "ЛІН БЕККЕР" (код 35181499), ТОВ Фоззі-Фуд (код 32294926), ТОВ "ФК "АВІСТАР" (код 38904296), ТОВ Будівник-2013 (код 38650263), ТОВ "ІНТЕРКОМГРУП" (код 33512588), ТОВ "КРАЩІ ТРАДИЦІЇ" (код 38450872), ТОВ Полтавстрой (код 34548987), ТОВ "ТОРГІВЛЯ ТА НЕРУХОМІСТЬ" (код 39722857), ТОВ Торгконтракт (код 32493638), ТОВ "ПРИМА ТОРГПОСТАЧ" (код 39926462), які протягом 2016-2018 років перераховували грошові кошти на розрахункові рахунки підприємств ТОВ ФК Інтайм Фінанс (код 39692262), ТОВ "ФК "ФАКТОР ПЛЮС" (код 37881514), ТОВ ФК Інтайм капітал (код 40424878). Дані кошти перераховувались за оплату права вимоги , оплата про врегулювання заборгованості, оплата за погашення частини заборгованості, сплата ціни відступлення права вимоги.

Грошові кошти підприємства ТОВ ФК ІнтаймФінанс (код 39692262), ТОВ "ФК "ФАКТОР ПЛЮС" (код 37881514), ТОВ ФК Інтайм капітал (код 40424878) перераховували за сплату ціни відступлення права вимоги, оплату за права вимоги, оплата активів згідно протоколу, оплата за придбане майно, повернення фінансової допомоги та ін., за заниженою ціною на банківські установи та юридичні особи, згідно виграних лотів (електронних торгів), які проводились банківськими установами. Дані електронні торги проводили такі банки, як ПАТ ОТП Банк (код 21685166), ПАТ Креді Агріколь Банк (код 14361575), ПАТ АКБ Аркада (код ЄДРПОУ 30968038), ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" (код 00039002), ПАТ Автокразбанк (код 20046323), ПАТ "ЕНЕРГОБАНК" (код 19357762), ПАТ Платинум Банк (код 33308489), АТ "ДЕЛЬТА БАНК" (код 34047020), АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" (код 20034231), АТ БМ Банк (код 33881201), АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" (код 09807856), ПАТ Банк Форум (код 21574573), ПАТ ВТБ Банк (код 14359319), ПАТ Універсал Банк (код 21133352), ПАТ Укргазпромбанк ( код 24262992), ПАТ ВіЕйБі банк (код 19017842), ПАТ Терра Банк (код 24424738), ПАТ Фідобанк (код 14351016), ПАТ КБ Хрещатик (код 19364259), ПАТ Сбербанк (код 25959784), в деяких наведених вище банках на даний час введено тимчасову адміністрацію, з метою їх ліквідації.

Також, в ході проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що:

ТОВ "ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ "БАЗОВИЙ АКТИВ" (код ЄДРПОУ 25586047) були відкриті рахунки у банківських установах: АТ Райффайзен Банк Аваль (МФО 380805), АТ АКБ АРКАДА (МФО322335);

ТОВ "ПРИМА ТОРГПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 39926462) були відкриті рахунки у банківських установах: ПуАТ КБ АКОРДБАНК (МФО 380634), АТ АКБ АРКАДА (МФО 322335), ПАТ БАНК СIЧ (МФО 380816), АТ УкрСиббанк (МФО 351005);

-ТБ Катеринославська (код ЄДРПОУ 23364874) були відкриті рахунки у банківських установах: АТ Райффайзен Банк Аваль (МФО 380805), ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299);

ТОВ "ФЛАГМАН МК" (код ЄДРПОУ 35473221) були відкриті рахунки у банківській установі: АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528);

-ПП Бастіон Плюс (код ЄДРПОУ 41399764), були відкриті рахунки у банківських установах: ПАТ РВС БАНК (МФО 339072), ПАТ АЛЬФА-БАНК (МФО 300346);

ТОВ "ФІРМА "ПАРМ" (код ЄДРПОУ 25586099) були відкриті рахунки у банківських установах: ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299), АТ АКБ АРКАДА (МФО 322335);

ТОВ "ФК "ФОНТЕ" (код ЄДРПОУ 40996653) були відкриті рахунки у банківських установах: ПАТ СБЕРБАНК (МФО 320627), АТ УКРБУДIНВЕСТБАНК (МФО 380377), ПАT ПУМБ (МФО 334851), ПАТ МЕГАБАНК (МФО 351629), ПАТ АЛЬФА-БАНК (МФО 300346);

-ТОВ ФК АвітФінанс (код ЄДРПОУ 39917442) були відкриті рахунки у банківській установі: ПАT ПУМБ (МФО 334851);

-ТОВ ТД Інкерман (код ЄДРПОУ 39169035) були відкриті рахунки у банківських установах: ПАT ПУМБ (МФО 334851), АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), ПАТ БАНК ВОСТОК (МФО 307123);

ТОВ "ФК "АВІСТАР" (код ЄДРПОУ 38904296) були відкриті рахунки у банківських установах: ПАТ РВС БАНК (МФО 339072), ПАТ АЛЬФА-БАНК (МФО 300346), ПАТ КредіАгріколь Банк (МФО 300614), ПАT ПУМБ (МФО 334851), АТ УкрСиббанк (МФО 351005), ПАТ СБЕРБАНК (МФО 320627), АТ Правекс Банк (МФО 380838), АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), АТ МIБ (МФО 380582), АБ УКРГАЗБАНК (МФО 320478);

-ТОВ Будівник-2013 (код ЄДРПОУ 38650263) були відкриті рахунки у банківських установах: АТ Райффайзен Банк Аваль (МФО 380805), АТ АКБ АРКАДА (МФО 322335);

ТОВ "КРАЩІ ТРАДИЦІЇ" (кодЄДРПОУ 38450872) були відкриті рахунки у банківських установах: АТ Райффайзен Банк Аваль (МФО 380805), АТ АКБ АРКАДА (МФО 322335);

-ТОВ Полтавстрой (код ЄДРПОУ 34548987) були відкриті рахунки у банківських установах: АТ АКБ АРКАДА (МФО 322335), АТ Укрексімбанк (МФО 322313);

ТОВ "ТОРГІВЛЯ ТА НЕРУХОМІСТЬ" (код ЄДРПОУ 39722857) були відкриті рахунки у банківських установах: АТ Райффайзен Банк Аваль (МФО 380805), АТ АКБ АРКАДА (МФО 322335);

-ТОВ Торгконтракт (код ЄДРПОУ 32493638) були відкриті рахунки у банківських установах: АТ АКБ АРКАДА (МФО 322335);

-ТОВ ОЗДОББУДМЕХАНІЗАЦІЯ (код ЄДРПОУ 32831872) були відкриті рахунки у банківських установах: АТ АКБ АРКАДА (МФО 322335);

-ТОВ БУДПРОЕКТКОНСАЛТІНГ (код ЄДРПОУ31519340) були відкриті рахунки у банківських установах:АТ Райффайзен Банк Аваль (МФО 380805), АТ АКБ АРКАДА (МФО 322335), АТ УкрСиббанк (МФО 351005);

-ТОВ ДОБРОБУТ-КИЇВЩИНА (код ЄДРПОУ36018122) були відкриті рахунки у банківських установах: АТ Райффайзен Банк Аваль (МФО 380805), АТ АКБ АРКАДА (МФО 322335);

-ТОВ КОМПАНІЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ (код ЄДРПОУ31885136) були відкриті рахунки у банківській установі: АТ АКБ АРКАДА (МФО 322335);

-ТОВ МИХАЙЛІВСЬКА БУДІВЕЛЬНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОМПАНІЯ (код ЄДРПОУ 33911068) були відкриті рахунки у банківській установі: АТ Райффайзен Банк Аваль (МФО 380805);

-ТОВ ВИДБУДАРХ (код ЄДРПОУ 34284396) були відкриті рахунки у банківських установах: АКБ АРКАДА (МФО 322335), АТ УкрСиббанк (МФО 351005);

-ТОВ ЛЕГБУДКОНСТРУКЦІЇ (код ЄДРПОУ33942080) були відкриті рахунки у банківській установі: АКБ АРКАДА (МФО 322335);

-ТОВ ДОБРОБУТ ПРОЕКТ (код ЄДРПОУ 38450998) були відкриті рахунки у банківській установі: АКБ АРКАДА (МФО 322335);

-ТОВ БУЧАНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ (код ЄДРПОУ33715844) були відкриті рахунки у банківських установах: АТ КIБ (МФО 322540), АКБ АРКАДА (МФО 322335);

ТОВ "ФІРМА "ДЕВЕЛОПЕР" (код ЄДРПОУ 25413476) були відкриті рахунки у банківських установах: АТ Райффайзен Банк Аваль (МФО 380805), АТ АКБ АРКАДА (МФО 322335);

-ТОВ МЕНА ФРУТ ГАРДЕН (код ЄДРПОУ 32936542) були відкриті рахунки у банківських установах: АКБ АРКАДА (МФО 322335), АТ Райффайзен Банк Аваль (МФО 380805), ПуАТ КБ АКОРДБАНК (МФО 380634), ПАТ БАНК СIЧ (МФО 380816);

-ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АФІНАЖ (код ЄДРПОУ40656526) були відкриті рахунки у банківських установах: АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), АТ СБЕРБАНК (МФО320627), АТ ТАСКОМБАНК (МФО339500), ПАТ КБ ГЛОБУС (МФО380526), ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299), ПАТ МЕГАБАНК (МФО 351629);

-ТОВ АЛЛСОФТ Україна (код ЄДРПОУ 39110311) були відкриті рахунки у банківських установах: АТ Райффайзен Банк Аваль (МФО 380805), ПАТ АЛЬФА-БАНК (МФО 300346);

-ТОВ ТІРЕЙ Україна (код ЄДРПОУ41347784) були відкриті рахунки у банківських установах: АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), ПАТ АЛЬФА-БАНК (МФО 300346);

-ФГ Панасенко (код ЄДРПОУ 38589278) були відкриті рахунки у банківській установі: ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299);

-ТОВ АКСОФТ (код ЄДРПОУ34481687) були відкриті рахунки у банківських установах: АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), ПАТ АЛЬФА-БАНК (МФО 300346), АТ Райффайзен Банк Аваль (МФО 380805), ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299), ПАТ СБЕРБАНК (МФО 320627);

-ТОВ ВАЙЗ АЙ ТІ (код ЄДРПОУ39427231) були відкриті рахунки у банківських установах: ПАТ АЛЬФА-БАНК (МФО 300346), АТ Райффайзен Банк Аваль (МФО 380805), ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299), ПАТ СБЕРБАНК (МФО 320627), АТ Ощадбанк (МФО 300465), АТ УкрСиббанк (МФО 351005), АТ ПРОКРЕДИТ БАНК (МФО 320984), АТ ПIРЕУС БАНК МКБ (МФО 300658), АТ БАНК АЛЬЯНС (МФО 300119), АТ Ощадбанк (МФО 300465);

-ПСП УШБА (код ЄДРПОУ 36826447) були відкриті рахунки у банківських установах: ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299), ПАТ КредіАгріколь Банк (МФО 300614), АТ Райффайзен Банк Аваль (МФО 380805), АТ Укрексімбанк (МФО 322313);

-ТОВ СЛАВУТА ЮГ (код ЄДРПОУ33246522) були відкриті рахунки у банківських установах: АТ Ощадбанк (МФО 300465), ПАТ КредіАгріколь Банк (МФО 300614), АТ Райффайзен Банк Аваль (МФО 380805), АТ Укрексімбанк (МФО 322313);

-ТОВ ВІНСБЕРГ (код ЄДРПОУ 41454479) були відкриті рахунки у банківських установах: АТ КIБ (МФО 322540), ПАТ БАНК КРЕДИТ ДНIПРО (МФО 305749);

-ТОВ АКСЕНТ ЛТД (код ЄДРПОУ 41329435) були відкриті рахунки у банківській установі: ПАТ СБЕРБАНК (МФО 320627);

-ТОВ ДЕСМОДІУМ (код ЄДРПОУ 41533560) були відкриті рахунки у банківських установах: АТ КIБ (МФО 322540), ПАT ПУМБ (МФО 334851), АБ УКРГАЗБАНК (МФО 320478), ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299);

-ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ПЕТРОС (код ЄДРПОУ 41536603) АТ КIБ (МФО 322540), ПАT ПУМБ (МФО 334851), АБ УКРГАЗБАНК (МФО 320478), ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299).

Крім того, у клопотанні зазначено, що станом на сьогоднішній день вказані підприємства не відображали дані операції в податкових деклараціях, чим нанесли збитків державі в особо великих розмірах, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальшому вилученні.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Прокурор в судове засідання не з'явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299), ПАT ПУМБ (МФО 334851), АБ УКРГАЗБАНК (МФО 320478), ПАТ БАНК ВОСТОК (МФО 307123), ПАТ МЕГАБАНК (МФО 351629), ПАТ АЛЬФА-БАНК (МФО 300346), ПАТ КредіАгріколь Банк (МФО 300614), АТ Райффайзен Банк Аваль (МФО 380805), АТ АКБ АРКАДА (МФО 322335), ПуАТ КБ АКОРДБАНК (МФО 380634), ПАТ БАНК СIЧ (МФО 380816), АТ УкрСиббанк (МФО 351005), АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), ПАТ РВС БАНК (МФО 339072), ПАТ СБЕРБАНК (МФО 320627), АТ УКРБУДIНВЕСТБАНК (МФО 380377), АТ Правекс Банк (МФО 380838), АТ МIБ (МФО 380582), АБ УКРГАЗБАНК (МФО 320478), АТ Укрексімбанк (МФО 322313), АТ КIБ (МФО 322540), АТ ТАСКОМБАНК (МФО 339500), ПАТ КБ ГЛОБУС (МФО 380526), АТ Ощадбанк (МФО 300465), АТ ПРОКРЕДИТ БАНК (МФО 320984), АТ ПIРЕУС БАНК МКБ (МФО 300658), АТ БАНК АЛЬЯНС (МФО 300119), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва Ладного І.О. - задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва Ладному Івану Олександровичу, або прокурорам групи прокурорів, у кримінальному провадженні №42017100000001392 від 08.11.2017 року, Гончаренку А.О., Велькову А.В., Швецю Т.О., Апреленку О.І., Василишену Р.В. або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42017100000001392 від 08.11.2017 року, Яцишину А.Р., Войтовичу О.О., Дрозду А.П., Завгородньому М.С., Надіду О.В., Апольовій І В., Сороці М.В., Ходаківському С.П., Кір'якову Д.П., Рябому Р.Е., Цуканову Р.Р., тимчасовий доступ до речей та документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та обслуговування рахунків, за період з 01.01.2015 по день виконання ухвали, а саме: до банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, .xls, .xlsх, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та між філіальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат), за період з моменту відкриття рахунків по день оголошення ухвали; протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копій журналів з дня відкриття рахунків, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань; платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявок на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій, зняття готівки (доручення та інше), які знаходяться у володінні:

-ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299) - рахунки ТБ Катеринославська (код ЄДРПОУ 23364874), ТОВ "ФІРМА "ПАРМ" (код ЄДРПОУ 25586099), ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АФІНАЖ (код ЄДРПОУ 40656526), ФГ Панасенко (код ЄДРПОУ 38589278), ТОВ АКСОФТ (код ЄДРПОУ 34481687), ТОВ ВАЙЗ АЙ ТІ (код ЄДРПОУ 39427231), ПСП УШБА (код ЄДРПОУ 36826447), ТОВ ДЕСМОДІУМ (код ЄДРПОУ 41533560), ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ПЕТРОС (код ЄДРПОУ 41536603);

-ПАT ПУМБ (МФО 334851) - рахунки ТОВ "ФК "ФОНТЕ" (код ЄДРПОУ 40996653), ТОВ ФК АвітФінанс (код ЄДРПОУ 39917442), ТОВ ТД Інкерман (код ЄДРПОУ 39169035), ТОВ "ФК "АВІСТАР" (код ЄДРПОУ 38904296), ТОВ ДЕСМОДІУМ (код ЄДРПОУ 41533560), ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ПЕТРОС (код ЄДРПОУ 41536603);

-АБ УКРГАЗБАНК (МФО 320478) - рахунки ТОВ ДЕСМОДІУМ (код ЄДРПОУ 41533560), ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ПЕТРОС (код ЄДРПОУ 41536603);

-ПАТ БАНК ВОСТОК (МФО 307123) - рахунки ТОВ ТД Інкерман (код ЄДРПОУ 39169035);

-ПАТ МЕГАБАНК (МФО 351629) - рахунки ТОВ "ФК "ФОНТЕ" (код ЄДРПОУ 40996653), ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АФІНАЖ (код ЄДРПОУ 40656526);

-ПАТ АЛЬФА-БАНК (МФО 300346) - рахунки ТОВ "ФК "ФОНТЕ" (код ЄДРПОУ 40996653), ПП Бастіон Плюс (код ЄДРПОУ 41399764), ТОВ "ФК "АВІСТАР" (код ЄДРПОУ 38904296), ТОВ АЛЛСОФТ Україна (код ЄДРПОУ 39110311), ТОВ ТІРЕЙ Україна (код ЄДРПОУ 41347784), ТОВ АКСОФТ (код ЄДРПОУ 34481687), ТОВ ВАЙЗ АЙ ТІ (код ЄДРПОУ 39427231);

-ПАТ КредіАгріколь Банк (МФО 300614) - рахунки ТОВ "ФК "АВІСТАР" (код ЄДРПОУ 38904296), ПСП УШБА (код ЄДРПОУ 36826447), ТОВ СЛАВУТА ЮГ (код ЄДРПОУ 33246522);

-АТ Райффайзен Банк Аваль (МФО 380805) - рахунки ТОВ "ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ "БАЗОВИЙ АКТИВ" (код ЄДРПОУ 25586047), ТБ Катеринославська (код ЄДРПОУ 23364874), ТОВ Будівник-2013 (код ЄДРПОУ 38650263), ТОВ "КРАЩІ ТРАДИЦІЇ" (код ЄДРПОУ 38450872), ТОВ "ТОРГІВЛЯ ТА НЕРУХОМІСТЬ" (код ЄДРПОУ 39722857), ТОВ БУДПРОЕКТКОНСАЛТІНГ (код ЄДРПОУ 31519340), ТОВ ДОБРОБУТ-КИЇВЩИНА (код ЄДРПОУ 36018122), ТОВ МИХАЙЛІВСЬКА БУДІВЕЛЬНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОМПАНІЯ (код ЄДРПОУ 33911068), ТОВ ВИДБУДАРХ (код ЄДРПОУ 34284396), ТОВ "ФІРМА "ДЕВЕЛОПЕР" (код ЄДРПОУ 25413476), ТОВ МЕНА ФРУТ ГАРДЕН (код ЄДРПОУ 32936542), ТОВ АЛЛСОФТ Україна (код ЄДРПОУ 39110311), ТОВ ВАЙЗ АЙ ТІ (код ЄДРПОУ 39427231), ПСП УШБА (код ЄДРПОУ 36826447), ТОВ СЛАВУТА ЮГ (код ЄДРПОУ 33246522);

-АТ АКБ АРКАДА (МФО 322335) - рахунки ТОВ "ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ "БАЗОВИЙ АКТИВ" (код ЄДРПОУ 25586047), ТОВ "ПРИМА ТОРГПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 39926462), ТОВ "ФІРМА "ПАРМ" (код ЄДРПОУ 25586099), ТОВ Будівник-2013 (код ЄДРПОУ 38650263), ТОВ "КРАЩІ ТРАДИЦІЇ" (код ЄДРПОУ 38450872), ТОВ Полтавстрой (код ЄДРПОУ 34548987), ТОВ "ТОРГІВЛЯ ТА НЕРУХОМІСТЬ" (код ЄДРПОУ 39722857), ТОВ Торгконтракт (код ЄДРПОУ 32493638), ТОВ ОЗДОББУДМЕХАНІЗАЦІЯ (код ЄДРПОУ32831872), ТОВ БУДПРОЕКТКОНСАЛТІНГ (код ЄДРПОУ 31519340), ТОВ ДОБРОБУТ-КИЇВЩИНА (код ЄДРПОУ 36018122), ТОВ КОМПАНІЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ (код ЄДРПОУ 31885136), ТОВ ВИДБУДАРХ (код ЄДРПОУ 34284396), ТОВ ЛЕГБУДКОНСТРУКЦІЇ (код ЄДРПОУ 33942080), ТОВ ДОБРОБУТ ПРОЕКТ (код ЄДРПОУ 38450998), ТОВ БУЧАНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ (код ЄДРПОУ 33715844), ТОВ "ФІРМА "ДЕВЕЛОПЕР" (код ЄДРПОУ 25413476), ТОВ МЕНА ФРУТ ГАРДЕН (код ЄДРПОУ 32936542);

-ПуАТ КБ АКОРДБАНК (МФО 380634) - рахунки ТОВ "ПРИМА ТОРГПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 39926462), ТОВ МЕНА ФРУТ ГАРДЕН (код ЄДРПОУ 32936542);

-ПАТ БАНК СIЧ (МФО 380816) - рахунки ТОВ "ПРИМА ТОРГПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 39926462),ТОВ МЕНА ФРУТ ГАРДЕН (код ЄДРПОУ 32936542);

-АТ УкрСиббанк (МФО 351005) - рахунки ТОВ "ПРИМА ТОРГПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 39926462), ТОВ "ФК "АВІСТАР" (код ЄДРПОУ 38904296), ТОВ БУДПРОЕКТКОНСАЛТІНГ (код ЄДРПОУ 31519340), ТОВ ВИДБУДАРХ (код ЄДРПОУ 34284396),ТОВ ВАЙЗ АЙ ТІ (код ЄДРПОУ 39427231);

АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) - рахунки ТОВ "ФЛАГМАН МК" (код ЄДРПОУ 35473221), ТОВ ТД Інкерман (код ЄДРПОУ 39169035), ТОВ "ФК "АВІСТАР" (код ЄДРПОУ 38904296), ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АФІНАЖ (код ЄДРПОУ 40656526), ТОВ ТІРЕЙ Україна (код ЄДРПОУ 41347784), ТОВ АКСОФТ (код ЄДРПОУ 34481687);

-ПАТ РВС БАНК (МФО 339072) - рахунки ПП Бастіон Плюс (код ЄДРПОУ 41399764), ТОВ "ФК "АВІСТАР" (код ЄДРПОУ 38904296);

-ПАТ СБЕРБАНК (МФО 320627) - рахунки ТОВ "ФК "ФОНТЕ" (код ЄДРПОУ 40996653), ТОВ "ФК "АВІСТАР" (код ЄДРПОУ 38904296), ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АФІНАЖ (код ЄДРПОУ 40656526), ТОВ АКСОФТ (код ЄДРПОУ 34481687), ТОВ ВАЙЗ АЙ ТІ (код ЄДРПОУ 39427231), ТОВ АКСЕНТ ЛТД (код ЄДРПОУ 41329435);

-АТ УКРБУДIНВЕСТБАНК (МФО 380377) - рахунки ТОВ "ФК "ФОНТЕ" (код ЄДРПОУ 40996653);

-АТ Правекс Банк (МФО 380838) - рахунки ТОВ "ФК "АВІСТАР" (код ЄДРПОУ 38904296);

-АТ МIБ (МФО 380582) - рахунки ТОВ "ФК "АВІСТАР" (код ЄДРПОУ 38904296);

-АБ УКРГАЗБАНК (МФО 320478) - рахунки ТОВ "ФК "АВІСТАР" (код ЄДРПОУ 38904296);

-АТ Укрексімбанк (МФО 322313) - рахунки ТОВ Полтавстрой (код ЄДРПОУ 34548987), ПСП УШБА (код ЄДРПОУ 36826447), ТОВ СЛАВУТА ЮГ (код ЄДРПОУ 33246522);

-АТ КIБ (МФО 322540) - рахунки ТОВ БУЧАНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ (код ЄДРПОУ 33715844), ТОВ ДЕСМОДІУМ (код ЄДРПОУ 41533560), ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ПЕТРОС (код ЄДРПОУ 41536603), ТОВ ВІНСБЕРГ (код ЄДРПОУ 41454479);

-АТ ТАСКОМБАНК (МФО 339500 )- рахунки ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АФІНАЖ (код ЄДРПОУ 40656526);

-ПАТ КБ ГЛОБУС (МФО 380526) - рахунки ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АФІНАЖ (код ЄДРПОУ 40656526);

-АТ Ощадбанк (МФО 300465) - рахунки ТОВ ВАЙЗ АЙ ТІ (код ЄДРПОУ 39427231), ТОВ СЛАВУТА ЮГ (код ЄДРПОУ 33246522);

-АТ ПРОКРЕДИТ БАНК (МФО 320984) - рахунки ТОВ ВАЙЗ АЙ ТІ (код ЄДРПОУ 39427231);

-АТ ПIРЕУС БАНК МКБ (МФО 300658) - рахунки ТОВ ВАЙЗ АЙ ТІ (код ЄДРПОУ 39427231);

-АТ БАНК АЛЬЯНС (МФО 300119) - рахунки ТОВ ВАЙЗ АЙ ТІ (код ЄДРПОУ 39427231);

-ПАТ БАНК КРЕДИТ ДНIПРО (МФО 305749) - рахунки ТОВ ВІНСБЕРГ (код ЄДРПОУ 41454479), та надати розпорядження про надання можливості вилучити копій цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає .

Слідчий суддя

Дата ухвалення рішення 10.07.2018
Оприлюднено 12.07.2018

Судовий реєстр по справі 755/17351/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 29.11.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 29.11.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 02.11.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 01.11.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 01.11.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 01.11.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 25.10.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 25.10.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 25.10.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 19.10.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 10.07.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 10.07.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 10.07.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 10.07.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 10.07.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 10.07.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 10.07.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 10.07.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 10.07.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 10.07.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 755/17351/17

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону