Ухвала

від 10.07.2018 по справі 755/17351/17

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №:755/17351/17

1кс/755/3669/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"10" липня 2018 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017100000001392 від 08.11.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Прокурор відділу прокуратури міста Києва звернувся до суду із клопотання, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017100000001392 від 08.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та обслуговування рахунків, за період з 01.01.2015 по день виконання ухвали, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що учасниками протиправного фінансового механізму, використовуючи фінансові інструменти банківських установ в тому числі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » організовано діяльність групи фіктивних підприємств якими за період з 17.01.2017 по 10.07.2017, проведено операцій, на загальну суму 46.16 млн.грн., що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Також вказано, що згідно інформаційних баз даних ДФС та всесвітньої мережі «Internet», встановлено підприємства (юридичних осіб) та фізичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »(код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »(код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), які протягом 2016-2018 років перераховували грошові кошти на розрахункові рахунки підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_28 ). Дані кошти перераховувались за оплату права вимоги , оплата про врегулювання заборгованості, оплата за погашення частини заборгованості, сплата ціни відступлення права вимоги.

Грошові кошти підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_28 ) перераховували за сплату ціни відступлення права вимоги, оплату за права вимоги, оплата активів згідно протоколу, оплата за придбане майно, повернення фінансової допомоги та ін., за заниженою ціною на банківські установи та юридичні особи, згідно виграних лотів (електронних торгів), які проводились банківськими установами. Дані електронні торги проводили такі банки, як ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_29 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_30 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_32 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_33 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_34 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_35 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_36 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_37 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_38 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_39 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_40 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_41 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( код НОМЕР_42 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_43 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_44 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_45 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_46 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_47 ), в деяких наведених вище банках на даний час введено тимчасову адміністрацію, з метою їх ліквідації.

Також, в ході проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) були відкриті рахунки у банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_48 ), АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » ( НОМЕР_49 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) були відкриті рахунки у банківських установах: ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (МФО НОМЕР_50 ), АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_51 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_52 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (МФО НОМЕР_53 );

-ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) були відкриті рахунки у банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_48 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_54 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) були відкриті рахунки у банківській установі: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (МФО НОМЕР_55 );

-ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), були відкриті рахунки у банківських установах: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (МФО НОМЕР_56 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (МФО НОМЕР_57 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) були відкриті рахунки у банківських установах: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_54 ), АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_51 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) були відкриті рахунки у банківських установах: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (МФО НОМЕР_58 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (МФО НОМЕР_59 ), ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (МФО НОМЕР_60 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (МФО НОМЕР_61 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (МФО НОМЕР_57 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) були відкриті рахунки у банківській установі: ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (МФО НОМЕР_60 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) були відкриті рахунки у банківських установах: ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (МФО НОМЕР_60 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (МФО НОМЕР_55 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (МФО НОМЕР_62 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) були відкриті рахунки у банківських установах: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (МФО НОМЕР_56 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (МФО НОМЕР_57 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (МФО НОМЕР_63 ), ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (МФО НОМЕР_60 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (МФО НОМЕР_53 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (МФО НОМЕР_58 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (МФО НОМЕР_64 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (МФО НОМЕР_55 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (МФО НОМЕР_65 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (МФО НОМЕР_66 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) були відкриті рахунки у банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_48 ), АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_51 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_22 ) були відкриті рахунки у банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_48 ), АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_51 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) були відкриті рахунки у банківських установах: АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_51 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (МФО НОМЕР_67 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) були відкриті рахунки у банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_48 ), АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_51 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) були відкриті рахунки у банківських установах: АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_51 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) були відкриті рахунки у банківських установах: АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_51 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код НОМЕР_69 ) були відкриті рахунки у банківських установах:АТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_48 ), АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_51 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (МФО НОМЕР_53 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код НОМЕР_70 ) були відкриті рахунки у банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_48 ), АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_51 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код НОМЕР_71 ) були відкриті рахунки у банківській установі: АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_51 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ) були відкриті рахунки у банківській установі: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_48 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ) були відкриті рахунки у банківських установах: АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_51 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (МФО НОМЕР_53 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код НОМЕР_74 ) були відкриті рахунки у банківській установі: АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_51 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ) були відкриті рахунки у банківській установі: АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_51 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код НОМЕР_76 ) були відкриті рахунки у банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (МФО НОМЕР_77 ), АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_51 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) були відкриті рахунки у банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_48 ), АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_51 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ) були відкриті рахунки у банківських установах: АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_51 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_48 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (МФО НОМЕР_50 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_52 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код НОМЕР_79 ) були відкриті рахунки у банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (МФО НОМЕР_55 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » ( НОМЕР_80 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » ( НОМЕР_81 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » ( НОМЕР_82 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_54 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (МФО НОМЕР_61 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ) були відкриті рахунки у банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_48 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (МФО НОМЕР_57 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код НОМЕР_84 ) були відкриті рахунки у банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (МФО НОМЕР_55 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (МФО НОМЕР_57 );

-ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ) були відкриті рахунки у банківській установі: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_54 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код НОМЕР_86 ) були відкриті рахунки у банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (МФО НОМЕР_55 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (МФО НОМЕР_57 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_48 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_54 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (МФО НОМЕР_58 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код НОМЕР_87 ) були відкриті рахунки у банківських установах: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (МФО НОМЕР_57 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_48 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_54 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (МФО НОМЕР_58 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (МФО НОМЕР_88 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (МФО НОМЕР_53 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (МФО НОМЕР_89 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (МФО НОМЕР_90 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (МФО НОМЕР_91 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (МФО НОМЕР_88 );

-ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ) були відкриті рахунки у банківських установах: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_54 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (МФО НОМЕР_63 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_48 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (МФО НОМЕР_67 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код НОМЕР_93 ) були відкриті рахунки у банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (МФО НОМЕР_88 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (МФО НОМЕР_63 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_48 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (МФО НОМЕР_67 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ) були відкриті рахунки у банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (МФО НОМЕР_77 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (МФО НОМЕР_95 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ) були відкриті рахунки у банківській установі: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (МФО НОМЕР_58 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_97 ) були відкриті рахунки у банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (МФО НОМЕР_77 ), ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (МФО НОМЕР_60 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (МФО НОМЕР_66 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_54 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (МФО НОМЕР_77 ), ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (МФО НОМЕР_60 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (МФО НОМЕР_66 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_54 ).

Крім того, у клопотанні зазначено, що станом на сьогоднішній день вказані підприємства не відображали дані операції в податкових деклараціях, чим нанесли збитків державі в особо великих розмірах, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальшому вилученні.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Прокурор в судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_54 ), ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (МФО НОМЕР_60 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (МФО НОМЕР_66 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (МФО НОМЕР_62 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (МФО НОМЕР_61 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (МФО НОМЕР_57 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (МФО НОМЕР_63 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_48 ), АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_51 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (МФО НОМЕР_50 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_52 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (МФО НОМЕР_53 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (МФО НОМЕР_55 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (МФО НОМЕР_56 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (МФО НОМЕР_58 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (МФО НОМЕР_59 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (МФО НОМЕР_64 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (МФО НОМЕР_65 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (МФО НОМЕР_66 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (МФО НОМЕР_67 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (МФО НОМЕР_77 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (МФО НОМЕР_99 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_100 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (МФО НОМЕР_88 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (МФО НОМЕР_89 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (МФО НОМЕР_90 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (МФО НОМЕР_91 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , або прокурорам групи прокурорів, у кримінальному провадженні №42017100000001392 від 08.11.2017 року, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42017100000001392 від 08.11.2017 року, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до речей та документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та обслуговування рахунків, за період з 01.01.2015 по день виконання ухвали, а саме: до банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, .xls, .xlsх, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та між філіальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат), за період з моменту відкриття рахунків по день оголошення ухвали; протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копій журналів з дня відкриття рахунків, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявок на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій, зняття готівки (доручення та інше), які знаходяться у володінні:

-ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_54 ) рахунки ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 ), ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_102 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_103 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_97 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 );

-ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (МФО НОМЕР_60 ) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_97 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 );

-АБ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (МФО НОМЕР_66 ) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_97 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 );

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (МФО НОМЕР_62 ) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (МФО НОМЕР_61 ) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 );

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (МФО НОМЕР_57 ) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_104 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_102 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_103 );

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (МФО НОМЕР_63 ) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_105 );

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_48 ) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_106 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_107 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_103 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_105 );

-АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_51 ) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код НОМЕР_108 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_106 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_107 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_109 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_110 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_111 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 );

-ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (МФО НОМЕР_50 ) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 );

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_52 ) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 );

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (МФО НОМЕР_53 ) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_106 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_103 );

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (МФО НОМЕР_55 ) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_104 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_102 );

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (МФО НОМЕР_56 ) рахунки ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (МФО НОМЕР_58 ) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_102 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_103 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 );

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (МФО НОМЕР_59 ) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (МФО НОМЕР_64 ) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (МФО НОМЕР_65 ) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

-АБ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (МФО НОМЕР_66 ) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (МФО НОМЕР_67 ) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_105 );

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (МФО НОМЕР_77 ) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_111 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_97 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 );

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (МФО НОМЕР_99 ) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 );

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_100 ) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 );

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (МФО НОМЕР_88 ) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_103 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_105 );

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (МФО НОМЕР_89 ) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_103 );

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (МФО НОМЕР_90 ) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_103 );

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (МФО НОМЕР_91 ) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_103 );

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (МФО НОМЕР_95 ) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ), та надати розпорядження про надання можливості вилучити копій цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя