Ухвала

від 11.07.2018 по справі 523/8576/18

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 523/8576/18

Провадження №1-кс/523/2105/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.07.2018 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі, ОСОБА_4 , про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони їх відчуження, -

ВСТАНОВИВ:

З внесеного клопотання та матеріалів, доданих до нього, встановлено, що Слідчим відділом Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018160490002798 від 14.06.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, ОСОБА_5 у вересні 2017 року, точну дату та час встановити не виявилось можливим, у невстановленому досудовим слідством місці, маючи злочинний умисел на заволодіння товарно-матеріальними цінностями ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО», розробив злочинний план до реалізації якого залучив посадових осіб ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО», матеріали відносно яких направлено до суду із обвинувальним актом для розгляду по суті.

Для виконання зазначеного злочинного плану, ОСОБА_5 , достовірно знаючи про те, що за адресою: м. Одеса, вул. Миколаївська дорога 128, перебувають товарно-матеріальні цінності, які належать ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО», доручив посадовим особам ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО», у злочинній змові з якими перебував та обвинувальний акт відносно яких направлено до суду, направити на ім`я орендодавця складу, за адресою: м. Одеса, вул. Миколаївська дорога 128, на території якого розташовувалось майно ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО», листа щодо розірвання договору оренди, з метою подальшого привласнення зазначеного майна.

Виконуючи відведену у злочинному плані ОСОБА_5 роль, яка полягала у заволодінні товарно-матеріальними цінностями ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» та подальшого приховування злочину, посадові особи ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО», обвинувальний акт відносно яких направлено до суду, 11.10.2017 направили на ім`я орендодавця - генерального директора ТОВ «КОРТЕК» ОСОБА_6 листа, на офіційному бланку ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» з текстом: «Наступним, прошу розірвати з 28.10.2017 р. договір оренди № 64 від 01.01.2016 р.» від імені директора ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» .

На підставі вказаного листа ТОВ «КОРТЕК» розірвало договір оренди з ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО».

На виконання злочинного наміру, направленого на заволодіння майном ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО», ОСОБА_5 , разом з посадовими особами ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО», обвинувальний акт відносно яких направлено до суду, створює ТОВ «В.В.С. Плюс» код ЄДРПОУ 41656569, де призначає директором посадову особу ТОВ «Петрус Алко».

Згідно інформації ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» від 15.12.2017, ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО», в особі генерального директора ОСОБА_7 не приймало адміністративно-розпорядчих рішень щодо розірвання і припинення договору оренди складських приміщень, розташованих за адресою: м. Одеса, Миколаївська дорога, 128 ( корпус С - склад), та не надавало повноважень жодній особі на вчинення юридично-значимих дій щодо розірвання договору оренди № 64 від 01.01.2016 між ТОВ «КОРТЕК» та ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» і підписання будь яких документів, договорів про розірвання договору оренди, тощо, і не видавало будь-яких довіреностей від імені Товариства з цього приводу.

Завершуючи свій злочинний план, ОСОБА_5 , діючи умисно, із корисливих мотивів, за попередньою змовою із посадовими особами філіалу «відокремлений підрозділ (склад) в м. Одеса» ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО», уклали новий договір оренди на оренду вказаного приміщення, від імені посадових осіб ТОВ «В.В.С. Плюс», код ЄДРПОУ 41656569, залишивши всі товарно-матеріальні цінності ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» на складі, якими фактично заволодів та розпорядився на власний розсуд.

Ураховуючи викладене, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО», організував привласнення майна ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО», яке було ввірене посадовим особам ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО», завдавши згідно висновку судово-економічної експертизи №342 від 23.02.2018 матеріальний збиток ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» на загальну суму 5 670 375,96 гривень, що є особливо великим розміром.

В ході досудового розслідування представником ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» заявлений цивільний позов на суму 5670375,96 гривень.

Згідно довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_5 є засновником та кінцевим беніфіціарним власником (контролером) ТОВ «ЛІДЕР КОНДИТЕР» код ЄДРПОУ 41780703, зареєстровано за адресою: м. Одеса, вул. Миколаївська дорога 128.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, за ТОВ «ЛІДЕР КОНДИТЕР» код ЄДРПОУ 41780703 зареєстровані наступні об`єкти нерухомості, а саме: земельною ділянкою кадастровий номер якої 0510136300:01:020:0052 за адресою: Вінницька область, м. Вінниця, вулиця Цимлянська, земельна ділянка 2а, та виробничим будинком за адресою: Вінницька область, м. Вінниця, вулиця Цимлянська, будинок 2а.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі вищевикладеного, згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини скоєного кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуто в результаті його скоєння, а також встановлення місцезнаходження осіб, які розшукуються.

З метою повного та всебічного розслідування зазначеного кримінального провадження, у слідства є достатньо підстав вважати, що в приміщеннях виробничого будинку за адресою: Вінницька область, м. Вінниця, вулиця Цимлянська, будинок, 2а, можуть знаходитись товарно-матеріальні цінності ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО», товарно- транспортні накладні, видаткові накладні, приймальні акти, акти приймання, інші документи, які свідчать про прийняття та продаж товару, системні блоки персональних комп`ютерів, ноутбуки, всі електронні та цифрові носії інформації, мобільні телефони, планшети та грошові кошти, які здобуті від продажу привласненого товару, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 370, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Суворовського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання йому, чи іншому слідчому слідчої групи, процесуальному керівнику в рамках матеріалів кримінального № 12018160490002798 або співробітнику УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України дозвіл на проведення обшуку за адресою: Вінницька область, м. Вінниця, вулиця Цимлянська, будинок 2а, з метою виявлення та вилучення товарно-матеріальні цінностей ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО», товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, приймальних актів, видаткових накладних, актів приймання-передачі, інших документи які свідчать про прийняття та продаж товару, системних блоків персональних комп`ютерів, ноутбуків, всіх електронних та цифрових носіїв інформації, мобільних телефонів, планшетів та грошових коштів, які здобуті від продажу привласненого товару, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Суворовського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_4 , чи іншому слідчому слідчої групи, процесуальному керівнику в рамках матеріалів кримінального № 12018160490002798 або співробітнику УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України дозвіл на проведення обшуку за адресою: Вінницька область, м. Вінниця, вулиця Цимлянська, будинок 2а, з метою виявлення та вилучення товарно-матеріальні цінностей ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО», товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, приймальних актів, видаткових накладних, актів приймання-передачі, інших документи які свідчать про прийняття та продаж товару, системних блоків персональних комп`ютерів, ноутбуків, всіх електронних та цифрових носіїв інформації, мобільних телефонів, планшетів та грошових коштів, які здобуті від продажу привласненого товару.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1