Ухвала
від 13.07.2018 по справі 464/403/18
СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 464/403/18

пр.№ 1-кс/464/1574/18

У Х В А Л А

13 липня 2018 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про проведення обшуку,

у с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження № 32017140000000112 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку приміщення та всіх прилеглих до нього суміжних, підсобних приміщень, сховищ, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності - ОСОБА_5 та перебуває в користуванні ОСОБА_6 .

Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 27 грудня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017140000000112 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення,передбаченого ч.1ст.212 КК України. Згідно з витягом невстановлені особи з числа фізичних та юридичних осіб, серед яких ОСОБА_7 , на території Львівської області в період 2016-2017 років здійснювали незаконну діяльність спрямовану на ухилення від сплати податків.

У ході досудового допитана в якості свідка ОСОБА_6 - керівник ТОВ «Захід Трейд Груп», ТОВ «Актив-Універсал» надала свідчення, що зазначені підприємства в період 201602017 років фактичної господарської діяльності не здійснювали, первинні фінансово-господарські документи по проведених операціях з ФОП ОСОБА_7 зберігає в себе дома за адресою проживання. Проведеним оглядом руху коштів по відкритих рахунках в банківських установах встановлено, що підприємствами в період 2016-2017 років проводились фінансово-господарські операції в тому числі з ФОП ОСОБА_7 , які керівником ОСОБА_6 не відображались в податковій звітності суб`єктів господарювання. Іншим шляхом, ніж проведення обшуку, виявити фінансово-господарські документи неможливо. Керівник ТОВ «Захід Трейд Груп», ТОВ «Актив-Універсал» фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_5 .

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ч.3 ст.234 КПК України. З доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, вбачаються, що є достатні підстави вважати, що у приміщенні за згаданою адресою знаходяться речі та документи, які мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, та можуть мати силу доказів в кримінальному провадженні. Передбачені ч.5 ст.234 КПК України підстави для відмови в задоволені клопотання слідчим суддею не встановлені. При цьому враховуються правові підстави для обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст.212 КК України, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження (ст.2 КПК України), а також неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий без застосування цієї слідчої дії.

Отже клопотання про проведення обшуку підлягає частковому задоволенню з урахуванням приналежності відшукуваного до кримінального провадження, зокрема за винятком виявлення та вилучення комп`ютерної техніки за недоведеністю значення для досудового розслідування.

Строк дії ухвали необхідно встановити один місяць, який є необхідним для проведення даної слідчої дії /п.1 ч.2 ст.235 КПК України/.

Керуючись ст.ст.234-235, 309, 369-372, 532 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 задоволити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщення та всіх прилеглих до нього суміжних, підсобних приміщень, сховищ, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_5 та перебуває в користуванні ОСОБА_6 , з метою відшукання і вилучення оригіналів фінансово-господарських документів, даних бухгалтерського обліку ТОВ «Актив-Універсал» (код ЄДРПОУ 39388549), ТОВ «Захід Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39388271), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ) по взаємовідносинах із ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ) за період 01.01.2016 по 31.12.2017 років, інформацію про злочинну діяльність, що міститься на електронних носіях, чорнові записи та записні книжки, в яких міститься інформація щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразки їх підписів та почерку.

В решта клопотанні відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата ухвалення рішення13.07.2018
Оприлюднено24.02.2023

Судовий реєстр по справі —464/403/18

Ухвала від 17.12.2018

Кримінальне

Сихівський районний суд м.Львова

Тімченко О. В.

Ухвала від 09.11.2018

Кримінальне

Сихівський районний суд м.Львова

Тімченко О. В.

Ухвала від 19.10.2018

Кримінальне

Сихівський районний суд м.Львова

Тімченко О. В.

Ухвала від 18.10.2018

Кримінальне

Сихівський районний суд м.Львова

Тімченко О. В.

Ухвала від 18.10.2018

Кримінальне

Сихівський районний суд м.Львова

Тімченко О. В.

Ухвала від 18.10.2018

Кримінальне

Сихівський районний суд м.Львова

Тімченко О. В.

Ухвала від 05.10.2018

Кримінальне

Сихівський районний суд м.Львова

Мичка Б. Р.

Ухвала від 02.10.2018

Кримінальне

Сихівський районний суд м.Львова

Мичка Б. Р.

Ухвала від 02.10.2018

Кримінальне

Сихівський районний суд м.Львова

Мичка Б. Р.

Ухвала від 02.10.2018

Кримінальне

Сихівський районний суд м.Львова

Мичка Б. Р.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні