Ухвала

від 19.06.2018 по справі 554/4620/18

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 19.06.2018 Справа № 554/4620/18

Справа № 554/4620/18

Провадження № 1-кс/554/5550/2018

У Х В А Л А

про проведення обшуку

19 червня 2018 року м. Полтава

Слідчий суддяОктябрського районногосуду містаПолтави ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,за участюслідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого відділуСУ ГУНПв Полтавськійобласті капітанаполіції ОСОБА_4 ,в рамкахкримінального провадженнявнесеного доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №12017170000000500від 21.11.2017,за правовоюкваліфікацією ч.3ст.191КК України про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017170000000500 від 21.11.2017, за правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 191 КК України -привласнення чужогомайна,яке перебувалов їївіданні,шляхом зловживанняслужбовою особоюсвоїм службовимстановищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

В ході досудового розслідування встановлено, що з метою протиправного заволодіння бюджетними коштами службові особи КП «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» (код ЄДРПОУ 03332033), попередньо вступили в змову зі службовими особами ТОВ «Торговий Дім «БІОІЛ» (код ЄДРПОУ 36565962, юридична адреса: Черкаська область, м. Чигирин, вул. Грушевського, буд. 16а).

Відповідно до отриманої інформації, КП «Кременчуцьке ПС ШРБУ» протягом 2017-2018 уклало з ТОВ «ТД «БІОІЛ» чотири угоди на постачання бітуму марки БНД 70/100 на загальну суму близько 52 млн. грн.

При цьому, з метою перемоги у оголошених КП «Кременчуцьке ПС ШРБУ» тендерах ТОВ «ТД «БІОІЛ» застосовувало протиправний механізм, який полягав у оголошенні цінової пропозиції нижче економічно - обґрунтованого рівня, з подальшим підвищенням ціни поставки товару на підставі експертних висновків Черкаської торгово-промислової палати (м. Черкаси, вул. Небесної Сотні, 105) щодо фактичної ціни даного виду товару.

Також, встановлено, що для реалізації злочинного задуму службові особи ТОВ «ТД «БІОІЛ» частину вказаних бюджетних грошових коштів у сумі понад 3,5 млн. грн., конвертували у готівку через фіктивне підприємство ТОВ «Транснафтогруп» (код ЄДРПОУ 40381494, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, буд. 50б, офіс. 20), що входить до складу транзитно-конвертаційної групи підприємств.

Водночас, наявні дані свідчать про те, що фактично КП «Кременчуцьке ПС ШРБУ» недоотримало бітуму на суму, яка конвертована у готівку, але при цьому, його службові особи оформили отримання повного обсягу замовлення, чим нанесли шкоду даній бюджетній установі на суму понад 3,5 млн. грн.

Окрім цього встановлено, що і на даний час представники тендерного комітету КП «Кременчуцьке ПС ШРБУ» систематично займаються сприянням у змові між учасниками тендерів, які були вже проведені на протязі 2017-2018 року, які проводяться зазначеним комунальним підприємством, спотворюючи умови для перемоги комерційних структур, з якими у них встановленні корупційні стосунки, що підтверджується отриманими матеріалами в рамках проведених НСРД.

Тобто в ході проведення досудового розслідування встановлено той факт, що дійсно службові особи які займають відповідні посади на КП «Кременчуцьке ПС ШРБУ» на протязі 2017-2018 років сприяють службовим особам ТОВ «ТД «БІОІЛ» в отриманні переваги та яких в подальшому визнають переможцями та укладають договори на поставку. При цьому знаючи, що товар який буде в подальшому поставлений ТОВ «ТД «БІОІЛ» не відповідає специфікаціям до договору та поставляється в менших об`ємах від очікуваної кількості зазначених в конкурсних пропозиціях.

У сукупності із іншими доказами, є підстави вважати про вчинення розтрати бюджетних коштів службовими особами КП «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Торговий Дім «БІОІЛ».

Встановлено, що до вчинення вказаного кримінального провадження, який є тяжким, причетні службові особи Черкаської торгово-промислової палати, що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Небесної Сотні, 105.

На даний час у слідства виникли підстави вважати, що за місцем знаходження Черкаської торгово-промислової палати можуть зберігатися фінансово-господарські документи по взаємовідносинам з ТОВ «Торговий дім «БІОІЛ» (код ЄДРПОУ 36565962), що стосуються виготовлення недостовірних експертних висновків щодо оцінки бітуму марки БНД 70/100 та інших паливно-мастильних матеріалів, які в подальшому були поставлені в адресу КП «Кременчуцьке ПС ШРБУ» на протязі 2017-2018 р.р., журнали вхідної та вихідної кореспонденції, заявки, службова переписка, листування, договори, з усіма його змінами, додатковими угодами, специфікації, сертифікати відповідності, паспорта якості, акти приймання виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт ф.№КБ-3, платіжні доручення,рахунки наоплату,видаткові накладні,експертні висновки,виготовлені ТОВ«ТД «БІОІЛ»,накази пропризначення напосади,відпустки,відрядження на ОСОБА_5 ,1958р.н.,її функціональніобов`язки,а такожнакази пропризначення напосади,відпустки,відрядження наінших працівників,які виготовлялиекспертні висновкиТОВ «ТД.«БІОІЛ» таїх функціональніобов`язки,магнітні носіїінформації,USBфлеш-накопичувачів,інші накопичувачічи носіїінформації на яких можуть знаходитися документи по взаємовідносинах з ТОВ «ТД «БІОІЛ», що має важливе значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою:Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Небесної Сотні, 105 право власності зареєстровано за Черкаською торгово-промисловою палатою.

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд дійшов висновку про необхідність часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання знаряддя злочину або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Обшук, або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюється з обов`язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії (частина 7 абзац 2 ст. 223 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не довели наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Під час розгляду зазначеного клопотання слідчим в повній мірі доведено достатність підстав для проведення зазначеного обшуку. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Однак, звертаю увагу на вимоги п.6 ч.2 ст.235 КПК України, згідно якої ухвала суду про дозвіл на обшук житла чи іншого володінні повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

ЄСПЛ у своєму рішенні від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції.

Таким чином,посилання слідчогов клопотанніна «магнітніносії інформації,USBфлеш-накопичувачів,інші накопичувачічи носіїінформації наяких можутьзнаходитися документипо взаємовідносинахз ТОВ«ТД «БІОІЛ»,якімають значення для повного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню» є неконкретизованими, а сама ухвала суду з приводу проведення обшуку на виявлення таких речей може бути незрозумілою для виконання, що суперечить вимогам п.6 ч.2 ст.235 КПК України, і тому клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 234, 370, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за місцем розташування Черкаської торгово-промислової палати, за адресою: Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Небесної Сотні, буд. 105, з метою виявлення та вилучення оригіналів фінансово-господарських документів по взаємовідносинам з ТОВ «Торговий дім «БІОІЛ» (код ЄДРПОУ 36565962), що стосуються виготовлення недостовірних експертних висновків щодо оцінки бітуму марки БНД 70/100 та інших паливно-мастильних матеріалів, які в подальшому були поставлені в адресу КП «Кременчуцьке ПС ШРБУ» на протязі 2017-2018 р.р., журнали вхідної та вихідної кореспонденції, заявки, службова переписка, листування, договори, з усіма його змінами, додатковими угодами, специфікації, сертифікати відповідності, паспорта якості, акти приймання виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт ф.№КБ-3, платіжні доручення, рахунки на оплату, видаткові накладні, експертні висновки, виготовлені ТОВ «ТД «БІОІЛ», накази про призначення на посади, відпустки, відрядження на ОСОБА_5 , 1958 р.н., її функціональні обов`язки, а також накази про призначення на посади, відпустки, відрядження на інших працівників, які виготовляли експертні висновки ТОВ «ТД. «БІОІЛ» та їх функціональні обов`язки.

Строк дії ухвали - один місяць.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1