Постанова

від 31.03.2009 по справі 4-561/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

4-561/09

ПОСТАНОВА

31 березня 2009 року суддя Шевч енківського районного суду м . Києва Шибко Л.В. за участю про курора Дичаківського Д.В. роз глянувши в приміщенні суду п одання слідчого з ОВС СВ ПМ ДП А в м. Києві Оруджевої В.В. про розкриття банківської т аємниці та надання дозволу н а проведення виїмки документ ів, що становлять банківську таємницю

встановив:

В провадженні СВ ПМДПА в м. Києві перебуває кримінальн а справа №50-5409 порушена 14.01.09року прокуратурою м. Києва щодо фі нансових операцій, проведен их громадянкою Латвії ОСОБА_3, за фактом незаконни х дій з документами на перека з, платіжними картками та інш ими засобами доступу до банк івських рахунків, вчинених з а попередньою змовою групою осіб, тобто за ознаками злочи ну передбаченого ч.2 ст. 200 КК У країни.

17.03.2009 року порушено криміналь ну справу за фактом фіктивно го підприємництва - створенн я суб'єкта підприємницької д іяльності ТОВ «СІ-Групп» та п ридбання ТОВ «Торговий дім « Інтертрейд» з метою прикритт я незаконної діяльності, тоб то за ознаками складу злочин у, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК У країни, яку об 'єднано з кримі нальною справою №50-5409 в одне пр овадження.

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в м. К иєві Оруджева В.В. за згод ою першого заступника прокур ора м. Києва, звернулась з под анням про розкриття банківсь кої таємниці та надання дозв олу на проведення виїмки док ументів, що становлять банкі вську таємницю.

Вивчивши подання, матеріал и кримінальної справи /у трьо х томах, не пронумеровані/, ви слухавши пояснення слідчого , який обґрунтував подання, д умку прокурора, який не запер ечує проти подання, вважаю, щ о подання підлягає задоволен ню з наступних підстав.

З наданих суду матеріалів к римінальної справи вбачаєть ся, що 28.02.07 ОСОБА_3 перетнула Державний кордон України та 01.03.2007 року відкрила у ВАТ «Фіне ксбанк» (МФО 380311) ум. Києві раху нок НОМЕР_3. Того ж дня вона відвідала з ОСОБА_4 у м. Ки єві нотаріальну контору та н адала довіреність ОСОБА_4 на користування і розпорядж ення валютним рахунком НОМ ЕР_3, яку посвідчив приватни й нотаріус Київського місько го нотаріального округуОС ОБА_5, після чого, того ж дня відбула до Латвії.

Допитаний як свідок приват ний нотаріус ОСОБА_5 поясн ив, що 01.03.2007 року до нього зверну лася ОСОБА_3 разом з чолов іком, який представився ОС ОБА_4, надавши паспорт на йо го ім'я, та надала довіреніст ь ОСОБА_4 на розпорядження валютним рахунком, відкрити м у ВАТ «Фінексбанк», яку він , ОСОБА_5, посвідчив.

Допитаний як свідок ОСОБ А_4, пояснив, що в серпні 2003 ро ку, перебуваючи у м. Києві, вт ратив свій паспорт громадяни на України серії НОМЕР_1 т а 24.09.2003 року отримав новий паспо рт серії НОМЕР_2. З ОСОБА _3 не знайомий, довіреностей на розпорядження банківськи м рахунком не отримував, тау нотаріуса, який посвідчував довіреність, не був.

На підставі вищевказаного доручення невстановлені осо би отримали доступ до рахунк у НОМЕР_3, відкритому у ВАТ «Фінексбанк», що належить ОСОБА_3, та підробили від ім ені ОСОБА_4 платіжні доруч ення у період з 14.05.07 по 21.11.07, внасл ідок чого за кордон виведено грошові кошти в сумі 505, 7 млн. гр и.

Під час проведення виїмки д окументів клієнта банку ОС ОБА_3 в приміщенні ВАТ «Фіне ксбанк» було вилучено ксерок опію втраченого паспорта О СОБА_4 серії НОМЕР_1 з пер еклеєною фотокарткою невста новленої особи чоловічої ста ті, яка в дійсності отримувал а та перераховувала кошти з р ахунку ОСОБА_3. Ідентичну ксерокопію паспорта було вил учено під час виїмки докумен тів ТОВ «Торговий дім «Інтер трейд» у Шевченківській ДШ .

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Торгови й дім «Інтертрейд» у філії ВА Т «Віейбі Банк» у м. Києві від крито рахунок № 2600730018762.

Враховуючи, що інформація про стан руху коштів ТОВ «Тор говий дім «Інтертрейд» та ін формація про його керівників має істотне значення для вст ановлення істини по справі, а також з метою встановлення о соби, яка вчинила злочин, пер едбачений ч. 2 ст. 200 КК України , та з метою встановлення осі б, які відкрили та використов ували рахунок № 2600730018762 у філії ВА Т «Віейбі Банк» у м. Києві пос тала необхідність у інформац ії, яка містить банківську та ємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону У країни "Про банки та банківсь ку діяльність" від 07 грудня 2000 р оку: інформація щодо діяльно сті та фінансового стану клі єнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування кл ієнта та взаємовідносин з ни м чи третім особам при наданн і послуг банку і розголошенн я якої може завдати матеріал ьної чи моральної шкоди кліє нту, є банківською таємницею . Зокрема: відомості про стан р ахунків клієнтів; операції, я кі були проведені на користь чи за дорученням клієнта, зд ійснені ним угоди; фінансово -економічний стан клієнтів; і нформація про організаційно -правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівникі в, напрями діяльності; відомо сті стосовно комерційної дія льності клієнтів чи комерцій ної таємниці та інша комерці йна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону Украї ни "Про банки та банківську ді яльність " інформація щодо юр идичних осіб, яка містить бан ківську таємницю, розкриває ться банками з письмового до зволу власника такої інформа ції або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інф ормацію щодо руху грошових к оштів по розрахунковому раху нку № 2600730018762, що належить ТОВ «То рговий дім «Інтертрейд» в ме жах порушеної кримінальної с прави неможливо, лише зазнач ений банк може надати відомо сті щодо стану рахунку та опе рацій, які проводились у проц есі обслуговування банком вк азаної особи.

На підставі вищевикладено го, враховуючи те, що докумен ти, які необхідні для встанов лення істини в справі, знаход яться в приміщенні філії ВАТ «Віейбі Банк» ум. Києві, керу ючись ст. 178 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Філії ВАТ «Віейбі Банк» у м . Києві (МФО 321637), за адресою: м. К иїв, вул. Дігтярівська, 36 розк рити для СВ ПМ ЦП А в м. Києві б анківську таємницю клієнта б анку ТОВ «Торговий дім «Інте ртрейд» (код 32776618).

Дозволити слідчому з ОВС С В ПМ ДПА в м. Києві Оруджевій В. В. провести в банківській установі філії ВАТ «Віейбі Б анк» ум. Києві (МФО 321637) виїмку д окументів, що становлять бан ківську таємницю:

відомості на паперових нос іях про рух коштів, (із зазнач енням контрагентів, признач енням платеже, із зазначення м вхідного та вихідного зали шку на рахунках, номерів тран сакцій, часу здійснення тран сакцій), що свідчать про обіг грошових коштів рахунку №26007300 18762, який відкрито ТОВ «Торгов ий дім «Інтертрейд» з 01.03.2007 року по теперішній час;

документів, що передбачені «Інструкцією про порядок ві дкриття, використання і закр иття рахунків у національній та іноземній валютах», затве рдженою Постановою Правлінн я Національного банку Україн и від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття, та додавалися до справи під час функціонування вказаного ра хунку;

документів, які фіксують п ерерахування, зарахування к оштів або отримання готівков их коштів з рахунку №2600730018762 чере з касу банку.

Постанова оскарженню не п ідлягає.