Постанова

від 01.04.2009 по справі 4-579/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4 - 579 /09

ПОСТАНОВА

01 квітня 2009 року суддя Шевченківського районного суду м. Києва Піхур О.В., розглянувши подання слідчого СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві Лозінська Н.В. про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в АКБ «Правекс-банк» щодо клієнта ТОВ «Альковір», -

встановив:

Слідчий СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві Лозінська Н.В. звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з поданням, погодженим заступником прокурора Шевченківського району м. Києва про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в АКБ «Правекс-банк» щодо клієнта ТОВ «Альковір», а саме: розкрити в АКБ «Правекс - банк» (МФО 321983) , Шевченківському РУ ГУМВС України в м. Києві банківську таємницю на інформацію, що міститься в документах, наданих ТОВ «Альковір» ( код за ЄДРПОУ 33550618) для відкриття та функціонування рахунку № № 2600100750090. Призначити виїмку документів, що становлять банківську таємницю в приміщенні АКБ «Правекс - банк» (МФО 321983) , розташованому за адресою: м. Київ, вул. вул. Кловський узвіз, 9/2, де відкрито розрахунковий рахунок ТОВ «Альковір» № 2600100750090, а саме: завіреної належним чином роздруківки руху коштів ( з повним розшифруванням контрагентів, точних сум та призначень платежів) по розрахунковому рахунку ТОВ «Альковір» № 2600100750090 протягом часу з травня 2007 року по теперішній час.

Вивчивши подання, дослідивши необхідні для вирішення порушеного питання надані матеріали кримінальної справи № 60-2942 ( в одному томі), суд знаходить подання таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

13.10.2008 заступником прокурора Шевченківського районну м. Києва Максимовим В.І. порушена кримінальна справа №60-2942 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до постанови про порушення кримінальної справи, 16.06.2007 між ТОВ «Пройм» та ТОВ «Альковір» в усній формі було укладено договір на поставку цементу. Згідно рахунку-фактури №003 від 15.06.2007 ТОВ «Прайм» здійснило перерахування грошових коштів в сумі 96599, 45 гривень на розрахунковий рахунок ТОВ «Альковір» за поставку цементу марки ПЦ-500 в кількості 138 тонн.

Згідно домовленості відвантаження цементу для ТОВ «Прайм» мало відбутися протягом двох днів після перерахування грошових коштів, проте ТОВ «Альковір» свої зобов'язання не виконало, а лише повернуло частину грошових коштів в сумі 45 000 гривень на розрахунковий рахунок ТОВ «Прайм». При цьому згідно акту звірки станом на 12.07.2007 ТОВ «Альковір» мало борг перед ТОВ «Прайм» в сумі 51 599, 45 гривень.

В подальшому ТОВ «Альковір» вимоги ТОВ «Прайм» щодо повернення грошових коштів ігнорує. В ході розслідування кримінальної справи директор ТОВ «Альковір» Дзюбенко О.О. та заступник директора Жулкевський А.А. повідомили, що на виконання умов усного договору, вони замовили цемент в ТОВ «Про Трейд Україна», та перерахували на його розрахунковий рахунок гроші в сумі близько 44 000 гривень. Однак поставка цементу здійснена не була, гроші їм не повернуто та місцезнаходження службових осіб ТОВ «Про Трейд Україна» не відоме.

В ході досудового слідства необхідно перевірити покази службових осіб ТОВ «Альковір» та дослідити всі фінансово-господарські операції, які проводились ТОВ «Альковір» з травня 2007 року по теперішній час по розрахунковому рахунку, який відкритий в АКБ «Правекс - банк» (МФО 321983) № 2600100750090.

Зазначена інформація міститься в АКБ «Правекс - банк» (МФО 321983), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2 де відкрито рахунок ТОВ «Альковір» № 2600100750090 у вигляді електронної інформації щодо операцій проведених по вказаному розрахунковому рахунку.

Слідчим подання обґрунтовується тим, що одержати в інший спосіб, без рішення суду щодо розкриття банківської таємниці даної інформації неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у АКБ «Правекс - банк» де відкрито рахунок ТОВ «Альковір» № 2600100750090.

З урахуванням наведеного слідчий ставить питання про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в АКБ «Правекс-банк» щодо клієнта ТОВ «Альковір».

Відповідно до ч. 1 ст. 66 КПК України особа, яка провадить дізнання, слідчий, прокурор і суд в справах, які перебувають в їх провадженні, вправі викликати в порядку, встановленому цим Кодексом, будь-яких осіб як свідків і як потерпілих для допиту або як експертів для дачі висновків; вимагати від підприємств, установ, організацій, посадових осіб і громадян пред'явлення предметів і документів, які можуть встановити необхідні в справі фактичні дані; вимагати проведення ревізій, вимагати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та обсязі, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність» . Виконання цих вимог є обов'язковим для всіх громадян, підприємств, установ і організацій.

Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації; на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Виїмка документів, що становлять державну та/або банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Таким чином, наявні достатні підстави для часткового розкриття банківської таємниці та дачі дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, стосовно клієнта ТОВ «Альковір» банку АКБ «Правекс-банк».

З огляду на викладене, та керуючись ст. 178 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд -

постановив:

Подання слідчого СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві Лозінська Н.В. про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в АКБ «Правекс-банк» щодо клієнта ТОВ «Альковір»-задовольнити частково.

АКБ «Правекс-банк» (МФО 321983), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2, розкрити для СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Альковір».

Дозволити слідчому СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві провести в банківській установі АКБ «Правекс-банк» виїмку документів, що становлять банківську таємницю, а саме: завірені належним чином роздруківки руху коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «Альковір» № 26001007550090, щодо перерахування коштів на рахунки ТОВ «Прайм» та ТОВ «Про Трейд Україна», протягом часу з червня 2007 року по дату винесення постанови суду 01.04.2009 року, в іншій частині відмовити.

Постанова оскарженню не підлягає.