Ухвала

від 14.08.2018 по справі 161/8600/18

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/8600/18

Провадження № 1-кс/161/5664/18

У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 14 серпня 2018 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представників власників майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши клопотанняначальника відділунагляду задодержанням законіворганами фіскальноїслужби управліннянагляду укримінальному провадженніпрокуратури Волинськоїобласті ОСОБА_7 у кримінальному провадженні 32018030000000014 від 24 квітня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту, асаме на:транспортний засіб "MAN" TGM 15.290 номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова/шасі НОМЕР_2 - власником якого є ТОВ "ВАЛАРТІН ФАРМА" (код38466809); транспортний засіб "MAN" TGX 26.440 номерний знак НОМЕР_3 номер кузова/шасі НОМЕР_4 - власником якого є ТОВ "СТЕПОВА МРІЯ" (код36083998), з позбавленням права на відчуження, розпорядження, користування та керування таким транспортним засобом.

Своє клопотанняначальник відділупрокуратури Волинськоїобласті ОСОБА_7 мотивує тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018030000000014 від 24 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, з метою забезпечення збереження речових доказів транспортних засобів, які є предмета даного злочину, проведення їх товарознавчої та економічної експертиз у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 навів пояснення аналогічно тим, що зазначені у клопотанні клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Представник власника майна ОСОБА_5 заперечив щодо задоволення клопотання, оскільки клопотання є безпідставним та таким, що не підлягає до задоволення.

Представник власника майна ОСОБА_6 із клопотанням не погодився, оскільки вважає його безпідставним та необґрунтованим.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_4 , заслухавши пояснення представників власників майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, з`ясувавши думку прокурора ОСОБА_3 , суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018030000000014 24 квітня 2018 року внесені відомості про те, що службові особи суб`єктів господарської діяльності зареєстрованих на території Волинської області при імпорті на митну територію України транспортних засобів, в спосіб підміни технічних характеристик таких транспортних засобів ухилились від сплати митних платежів у великих розмірах (а.с.6).

Згідно висновку №11/03-20-16-05/40427114 від 24 квітня 2018 року встановлено, що при імпорті транспортних засобів на адресу ПП «Техагротранс», ПП «Гранд Авто» та ТОВ «Бізнеспромстиль» до митного оформлення таких транспортних засобів були подані документи, які містили неправдиві відомості щодо технічних характеристик імпортованих транспортних засобів та встановлені розбіжності, що містять ознаки порушень пункту 8 статті 257 Митного кодексу України (а.с.11-20).

Відповідно до постанови старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_8 від 31 травня 2018 року встановлено, що транспортні засоби: "MAN" TGX 26.440 номерний знак НОМЕР_5 , номер кузова/шасі НОМЕР_6 - власником якого є ПРАТ "ПОЛТАВСЬКА ПТАХОФАБРИКА" (код 845743); "MAN" TGX26.440номерний знак НОМЕР_7 ,номер кузова/шасі НОМЕР_8 -власником якогоє ОСОБА_9 (код НОМЕР_9 ); "MAN" номеркузова/шасі НОМЕР_10 -інформація щодовласника відсутня; "MAN" TGX 26.440 номерний знак НОМЕР_11 , номер кузова/шасі НОМЕР_12 - власником якого є ТОВ "МОНОЛІТ-ТРАНС" (код38817282); "MAN" TGX 26.440 номерний знак НОМЕР_13 , номер кузова/шасі НОМЕР_14 - власником якого є ПП "ЛЮКС-ОЙЛ" (код36349402); "MAN" TGX26.440номерний знак НОМЕР_15 ,номер кузова/шасі НОМЕР_16 -власником якогоє ОСОБА_10 (код НОМЕР_17 ); "MAN" TGX26.440номер кузова/шасі НОМЕР_18 -власником якогоє ОСОБА_11 (код НОМЕР_19 ); "DAF" номеркузова/шасі НОМЕР_20 -інформація щодовласника відсутня; "MAN" TGX26.440номерний знак НОМЕР_21 ,номер кузова/шасі НОМЕР_22 -власником якогоє ОСОБА_12 (код НОМЕР_23 ); "MAN" WMA21XZZ4CW169071-інформація щодовласника відсутня; "MAN" TGM 15.290 номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова/шасі НОМЕР_2 - власником якого є ТОВ "ВАЛАРТІН ФАРМА" (код38466809); "MAN" TGX26.440номерний знак НОМЕР_24 ,номер кузова/шасі НОМЕР_25 -власником якогоє ОСОБА_13 (код НОМЕР_26 ); "MAN" TGL8.180номерний знак НОМЕР_27 ,номер кузова/шасі НОМЕР_28 -власником якогоє ОСОБА_14 (код НОМЕР_29 ); "MAN" TGL 8.180 номерний знак НОМЕР_30 , номер кузова/шасі НОМЕР_31 - власником якого є ТОВ "ХК "ЕНЕРГОМОНТАЖВЕНТИЛЯЦІЯ" (код38619034); "MAN" TGX26.440номерний знак НОМЕР_32 ,номер кузова/шасі НОМЕР_33 -власником якогоє ОСОБА_15 (код НОМЕР_34 ); "MAN" TGX 26.440 номерний знак НОМЕР_3 номер кузова/шасі НОМЕР_4 - власником якого є ТОВ "СТЕПОВА МРІЯ" (код36083998); "MAN" TGX26.440номерний знак НОМЕР_35 ,номер кузова/шасі НОМЕР_36 -власником якогоє ОСОБА_16 (код НОМЕР_37 ); "MAN" TGX26.440номер кузова/шасі НОМЕР_38 -власником якогоє ОСОБА_17 (код НОМЕР_39 ); "MAN" TGX 26.440 номерний знак НОМЕР_40 , номер кузова/шасі НОМЕР_41 - власником якого є ОСОБА_18 (код НОМЕР_42 ) визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №32018030000000014 від 24 квітня 2017 року (а.с.66-68).

Відповідно доч.1ст.170КПКУкраїни,арештоммайнає тимчасове,доскасуванняу встановленомуцимКодексомпорядку,позбавленнязаухвалою слідчогосуддіабосуду праванавідчуження,розпорядженнята/абокористуваннямайном,щодоякогоіснує сукупністьпідставчирозумних підозрвважати,щовоноє доказомзлочину,підлягаєспеціальнійконфіскації упідозрюваного,обвинуваченого,засудженого,третіхосіб,конфіскаціїуюридичної особи,длязабезпеченняцивільного позову,стягненнязюридичної особиотриманоїнеправомірноївигоди,можливоїконфіскаціїмайна.Арештмайнаскасовується увстановленомуцимКодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч.2ст.170КПКУкраїнипередбачено,щоарештмайна допускаєтьсязметоюзабезпечення: 1)збереженняречовихдоказів; 2)спеціальноїконфіскації; 3)конфіскаціїмайнаяк видупокаранняабозаходу кримінально-правовогохарактерущодоюридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчий суддя встановив,що стороноюкримінального провадженнядоведено наявністьпідстав длянакладення арештуна вищезазначенемайно,з метоюзабезпечення збереженняйого якречових доказів,проведення товарознавчоїта економічноїекспертиз уданому кримінальномупровадженні,при цьому,є достатніпідстави вважати,що воновідповідає критеріям,зазначеним уст.98КПК України,а томуклопотання начальникавідділу прокуратуриВолинської області ОСОБА_7 про накладення арешту на майно слід задовольнити та накласти арешт на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання начальникавідділу наглядуза додержаннямзаконів органамифіскальної службиуправління наглядуу кримінальномупровадженні прокуратуриВолинської області ОСОБА_7 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арештна майно,а саме:

-транспортний засіб "MAN" TGM 15.290 номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова/шасі НОМЕР_2 - власником якого є ТОВ "ВАЛАРТІН ФАРМА" (код38466809);

-транспортний засіб "MAN" TGX 26.440 номерний знак НОМЕР_3 номер кузова/шасі НОМЕР_4 - власником якого є ТОВ "СТЕПОВА МРІЯ" (код36083998).

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1