Постанова

від 28.01.2010 по справі 4-14/2010

КРЮКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРЕМЕНЧУКА

    Справа № 4 -14/2010 р.

                        П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М           У К Р А Ї Н И

    28 січня 2010 року суддя Крюківського районного суду м.Кременчука Полтавської області ОСОБА_1, при секретарі – Коптяєвіій Т.М., за участю прокурора  Сеннікова А.Б., розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ Кременчуцької ОДПІ в Полтавській області ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку приміщенні будівлі по вул.Київська, буд.64-А в м.Кременчуці та вилучення документів та предметів ТОВ „Науково – виробнича комерційна фірма „ВЛІВ”,

В С Т А Н О В И В:

    Старший слідчийо СВ ПМ Кременчуцької ОДПІ в Полтавській області ОСОБА_2 звернувся до суду з поданням, де просить надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні по вул.Київська, буд.64-А в м.Кременчуці, з метою вилучення документів та предметів ТОВ „Науково – виробнича комерційна фірма „ВЛІВ, які мають доказове значення для встановлення об”єктивної істини по кримінальній справі порушеної відносно ОСОБА_3 за фактом фіктивного банкруцтва.

Вказане подання у встановленому законом порядку погоджене з прокуророром м.Кременчука.

В поданні вказує, що головою ліквідаційної комісії ТОВ „Науково – виробнича комерційна фірма „ВЛІВ, ОСОБА_4 з метою банкруцтва підприємства, ухилення від виконання фінансових вимог перед кредиторами  та зобов”язанням перед бюджетом, до Господарського суду Полтавської області було подано завідомо неправдиву офіціійну заяву, про фінансову неспроможність юридичної особи виконати вимоги з боку кредиторів та зобов”язання перед державним бюджетом, чим завдано велику матеріальної шкоди державі та кредиторам на загальну суму 432 266 грн. 50 коп. В ході досудового слідства встанволено, що ТОВ „НВК” Фірма” зареєстрована за юридичною адресою м.Кременчук, вул.Київська, буд.64-А. Крім того встановлено, що за вказаною адресою і зареєстровано та фактично знаходиться ТОВ „Торгова компанія ВЛІВ”, директором якого є ОСОБА_4, а засновниками  ТОВ „Торгова компанія ВЛІВ” є ті ж особи, що і ТОВ „НВК фірма ВЛІВ”, а саме: ОСОБА_4 ВасильВікторович, ОСОБА_3. ОСОБА_5, Сахнацька ( дошлюбне прізвище – ОСОБА_5) ОСОБА_6. Під час проведення виїмки документів фінансово – господарської діяльності ТОВ „НВК ВЛІВ” у арбітражного керуючого ОСОБА_7 встановлено, що останній передав всі документи директору ТОВ ТД Фірма ВЛІВ” ОСОБА_4. А отже у слідства є всі підстави вважати, що за вказаною адресою можуть знаходится документи та інші речі, котрі послугували знаряддям для вчинення злочину за фактом фіктивного банкруцтва.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав подання, вивчивши та проаналізувавши представлені матеріали подання, суд вважає, що останнє законне та обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав:

Судом встановлено, що дійсно 19  січня 2010 року заступником начальника СВ ПМ Кременчуцької ОРДПІ старшим лейтенант податкової міліціції ОСОБА_8, порушена кримінальна справи відносно засновника та голови ліквідаційної комісі ТОВ „ Науково – виробнича комерційна фірма „ВЛІВ” (код ЄДРПОУ – 30661592) ОСОБА_3, за фактом фіктивного банкруцтва, тобто за ознаками злочину передбаченими ст.218 КК України.

ТОВ „НВК” Фірма” зареєстрована за юридичною адресою м.Кременчук, вул.Київська, буд.64-А. Крім того встановлено, що за вказаною адресою і зареєстровано та фактично знаходиться ТОВ „Торгова компанія ВЛІВ”, директором якого є ОСОБА_4, а засновниками  ТОВ „Торгова компанія ВЛІВ” є ті ж особи, що і ТОВ „НВК фірма ВЛІВ”, а саме: ОСОБА_4 ВасильВікторович, ОСОБА_3, ОСОБА_5, Сахнацька ( дошлюбне прізвище – ОСОБА_5) ОСОБА_6. (Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А00 №683379 та Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А00 №683037).

Під час проведення виїмки документів фінансово – господарської діяльності ТОВ „НВК ВЛІВ” у арбітражного керуючого ОСОБА_7 встановлено, що останній передав всі документи директору ТОВ ТД Фірма ВЛІВ” ОСОБА_4 (протокол виїмки від 20.01.2010 року).

Згідно висновку  економічного дослідження №870 від 20.11.2009 року , встановлено, що ТОВ ?ВК” Фірма ?ЛІВ” станом на 31.03.2008 року, згідно документів бухгалтерського обліку станом на 31.03.2008 року містить ознаки фіктивного банкруцтва.

Згідно з договором найму нерухомого майна від 16.03.2005 року, ТОВ ?ауково – виробнича комерційна фірма ?ЛІВ”, являється наймачем  нерухомого майна – будівлі по вул.Київська, буд.64 в м.Кременчуці.

Статтею 97 КПК України визначено, що коли необхідно перевірити заяву або повідомлення про злочин до порушення справи, така перевірка здійснюється прокурором, слідчим або органом дізнання в строк не більше десяти днів шляхом відібрання пояснень від окремих громадян чи посадових осіб або витребування необхідних документів.

Відповідно до ст.30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Разом з тим, враховуючи необхідність термінового припинення злочинної діяльності, яка виразилась у поданні ОСОБА_3 до Господарського суду Полтавської області завідомо неправдивої офіційної заяви про фінансову неспроможність юридичної особи виконати вимоги з боку кредиторів та зобов”язання перед державним бюджетом, що завдало великої матеріальної шкоди кредиторам та державі в ссумі 432 266 грн. 50 коп., виявлення слідів злочину та інших речових доказів, з’ясування обставин злочину, суд приходить до висновку, що слід задовольнити подання, дозволивши провести огляд в приміщенні будівлі по вул.Київська, буд.64-А в м.Кременчуці та вилучення документів та предметів ТОВ „Науково – виробнича комерційна фірма „ВЛІВ, які слугували знаряддям злочину та мають значення для його розкриття.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.97, 177, 190 КПК України, п.23 ст. 11 ЗУ “Про міліцію”, ст. 11 ЗУ “Про державну податкову службу в Україні”, Постановою Пленуму Верховного Суду України від 28 березня 2008 року № 2 «Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства», суд, -                        

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити подання старшого слідчого СВ ПМ Кременчуцької ОДПІ в Полтавській області ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні будівлі по вул.Київська, буд.64-А в м.Кременчуці та вилучення документів та предметів ТОВ „Науково – виробнича комерційна фірма „ВЛІВ”, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі, а саме:

- документів (на паперових та електронних носіях), предметів, печаток та штампів, які можуть свідчить про вчинення злочину;

- технічних засобів (утому числі комп”ютерної техніки), яка використовувалась  для здійснення злочину;

- чорнових записів та записних книжок працівників і засновників ТОВ „НВК” „Фірма ВЛІВ” та інших предметів в яких міститься інформація щодо вчинення злочину.

Постанова оскарженню не підлягає

        Суддя                             Т.І.Усенко