Ухвала

від 13.09.2018 по справі 552/4330/18

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/4330/18

Провадження № 1-кс/552/2584/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.09.2018 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку території за адресою: Одеська область, Біляївський район, селище Усатове, вул. Залізничників, 14, яка перебуває у постійному користуванні ПАТ «Укрзалізниця» Філія «Центр транспортного сервісу «Ліски» (код 40075815), з метою виявлення та вилучення оригіналів документів ТОВ «Авіс Інвест» (код 41891777) щодо взаємовідносин з Одеським відділенням ЦТС «Ліски» ПАТ «Укрзалізниця» (код 40081373) та щодо імпорту товарів за період з 20.07.2018 по дату винесення ухвали суду.

Посилався на та, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні №32018170000000026, внесеному до ЄРДР 26.07.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205-1, ч.5 ст.27, ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що у квітні 2018 року невстановлені особи під час здійснення державної реєстрації ТОВ «Авіс Інвест» (код 41891777), ТОВ «Інкрейс продакт» (код 41800845) та ТОВ «Флайгланс» (код 41924972) внесли в документи, які подаються для проведення державної реєстрації, завідомо неправдиві відомості, а також умисно подали документи, які містять завідомо неправдиві відомості державному реєстратору.

Також установлено, що невстановлені особи протягом 2018 року, використовуючи реквізити ТОВ «Авіс Інвест», ТОВ «Інкрейс продакт» та ТОВ «Флайгланс», шляхом підробки та використання первинних бухгалтерських документів вказаних підприємств, з метою мінімізації витрат та надання послуг з безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість СГД реального сектору економіки, здійснили пособництво в умисному ухиленні від сплати податків в значних розмірах.

Відповідно матеріалів досудового розслідування, невстановлені особи, використовуючи паспортні дані, гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 ) 06.04.2018 зареєстрували ряд СГД, а саме: ТОВ «Авіс Інвест» (код 41891777, м. Київ), ТОВ «Інкрейс продакт» (код 41800845, м. Київ) та ТОВ «Флайгланс» (код 41924972, м. Київ) з метою прикриття незаконної діяльності та формування штучного податкового кредиту з податку на додану вартість суб`єктам реального сектору економіки.

Згідно заяви ОСОБА_4 від 26.07.2018, зареєстрованої ОУ ГУ ДФС у Полтавській області у встановленому законом порядку, останній не має жодного відношення до реєстрації/перереєстрації зазначених підприємств на своє ім`я, до фінансово-господарської діяльності зазначених вище підприємств він не причетний, фінансово-господарської діяльності не здійснював та нікого на це не уповноважував.

Крім цього, 09.08.2018 в рамках кримінального провадження №32018170000000026 допитано ОСОБА_4 , який надав показання щодо не причетності до реєстрації/перереєстрації вказаних підприємств та ведення фінансово-господарської діяльності зазначених вище підприємств, а також щодо втрат паспорта громадянина України.

Втрата ОСОБА_4 паспорту громадянина України підтверджується інформацією Національної поліції, згідно якої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дійсно 14.03.2018 та 20.07.2018 звертався із заявами до Голосіївського УП ГУНП в м. Києві (ЄО 14927 від 14.03.2018; ЄО 48658 від 20.07.2018) про втрату паспорта громадянина України.

На даний час, триває процедура відновлення втраченого ОСОБА_4 паспорту громадянина України Миргородським міськрайонним відділом УДМС України в Полтавській області.

Відповідно до наявних автоматизованих інформаційних баз даних ДФС ТОВ «Авіс Інвест», ТОВ «Інкрейс продакт» та ТОВ «Флайгланс» перереєстровано на ОСОБА_4 06.04.2018.

За результатами проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «АвісІнвест», ТОВ «Інкрейс продакт» та ТОВ «Флайгланс», встановлено що товариства здійснюють діяльність на ринку з неспеціалізованої оптової торгівлі. Директором, головним бухгалтером та засновником є одна особа ОСОБА_4 .

Згідно інформації ОУ ГУ ДФС у Полтавській області також встановлено, що протягом березня липня 2018, невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ «Авіс Інвест» з метою надання послуг з ухилення від сплати податків суб`єктам господарської діяльності підприємствам «реального сектору економіки» відобразили неіснуючі фінансово-господарські операції з реалізації імпортованого товару (взуття) на загальну суму ПДВ 1515,9 тис. грн. СГД Київського регіону в т.ч.: ТОВ «Олан гранд» (код 42093951) на суму 166,7 тис. грн. ПДВ, ТОВ «Браун торг» (код 42095126) на суму 117,8 тис. грн. ПДВ, ТОВ «Бостон актив» (код 42093836) на суму 83,4 тис. грн. ПДВ та інші СГД, які зареєстровані переважно в ДПI у Голосіївському районi ГУ ДФС у м. Києвi та в ДПI у Святошинському районi ГУ ДФС у м. Києвi.

Крім того, невстановленими особами з березня 2018 по теперішній час використовуючи реєстраційні дані ТОВ «Інкрейс продакт» сформовано податковий кредит на суму 9 382,5 тис. грн. за рахунок придбання продуктів харчування у ТОВ «Оптімус агро» (код 41678650), ТОВ «Товар-експо» (код 41547180), ТОВ «Агро-Вавілон» (код 41678619), ТОВ «Екотрейд-2016» (код 40394131), ТОВ «Натсхауз» (код 41443252), ТОВ «Онтаріо ЛТД» (код 40873147), ТОВ «Монако імперія» (код 41582010), ТОВ «Менрейл пром.» (код 41273435), ТОВ «Інтро вояж» (код 41381893), ТОВ «Агроазов» (код 41385327), ТОВ «Будренесанс» (код 41320825), ТОВ «Тібай тайм» (код 41797958), ТОВ «Флайгланс» (код 41924972).

За відповідний період відображено подальшу реалізацію продуктів харчування на: ТОВ «Тіріус» (код 41642692) на суму 217,3 тис. грн., ТОВ «Крокс ЛТД» (код 41848766) на суму 176,7 тис. грн., ТОВ «Арвіус» (код 41933772) на суму 166,7 тис. грн. та інші новостворені СГД, які зареєстровані у м. Києві.

Також від імені ТОВ «Флайгланс» з квітня 2018 по теперішній час невстановленими особами сформовано податковий кредит з ПДВ на суму 8318,4 тис. грн. за рахунок придбання продуктів харчування від ТОВ «Домінант-ОО» (код 40891962) на суму 1581,3 тис. грн., ТОВ «Оптімус агро» (код 41678650) на суму 1163,9 тис. грн., ТОВ «ТД «Асторг» (код 36798200) на суму 1150,6 тис. грн. та інших СГД різних регіонів України.

Подальша реалізація продуктів харчування за аналогічний період здійснюється товариством ТОВ «Чак вест» (код 41799997) на суму 1150,6 тис. грн., ТОВ «Вайтек інцест» (код 41776702) на суму 1150,6 тис. грн., ТОВ «Армонталь» (код 41914917) на суму 1150,6 тис. грн. та інші СГД зареєстровані у м. Києві.

Таким чином, невстановлені особи протягом 2018 року, використовуючи реквізити ТОВ «Авіс Інвест», ТОВ «Інкрейс продакт» та ТОВ «Флайгланс», шляхом підробки та використання первинних бухгалтерських документів вказаних підприємств, з метою мінімізації витрат та надання послуг з безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість СГД реального сектору економіки, здійснили пособництво в умисному ухиленні від сплати податків в значних розмірах.

Крім цього, встановлено, що починаючи з 20.07.2018 ТОВ «Авіс Інвест» розпочало здійснювати зовнішньо-економічну діяльність. Станом на 28.07.2018 року загальна сума імпорту становить близько 13,9 млн. грн. Митне оформлення проводилось у відділі митного оформлення № 2 митного поста «Одеса-центральний», пункт контролю «Одеса-Ліски». Імпортовані товари - переважно взуття, з верхом та підошвою з полімерних матеріалів.

Встановлено, що з 20.07.2018 по 28.07.2018 до Одеської митниці ДФС (митний пост «Одеса-центральний», відділ митного оформлення №2), що розташований за адресою: Одеська область, Біляївський район, селище Усатове-1, вул. Залізничників 14, були подані митні декларації на імпорт з Китаю товарів широкого вжитку.

У вказаних митних деклараціях отримувачем товарів зазначено ТОВ «Авіс Інвест» (код 41891777), яке виступає і декларантом, а митним брокером громадянин ОСОБА_4 , який згідно реєстраційних даних є засновником, директором та головним бухгалтером даного суб`єкта господарської діяльності.

Крім того, до поданих митних декларацій додані відповідні підтверджуючі документи щодо імпорту товарів, а саме: підписані ОСОБА_4 від імені ТОВ «Авіс Інвест» контракти, коносаменти, інвойси, транспортні накладні (ЦМР).

Зокрема, 28.07.2018 до Одеської митниці ДФС (митний пост «Одеса-центральний», відділ митного оформлення №2) подані наступні митні декларації на імпорт з Китаю товарів:

- митна декларація ДЕ500020/2018/007295,контейнер FSCU5052855,товар «сумочкидамські …та виробиз лицевоюповерхнею зкомпозиційної шкіри…»,заявленою митноювартістю 762,5тис.грн.Відправник:GZMODPIJUCO.,LTD,NANHANGROADSHILINGTOWNHUADUDISRTRICT GUANGZHOU CHINA;

- митна декларація ДЕ 500020/2018/007294, контейнер TLLU5927466, товар «взуття з верхом та полімерною підошвою з полімерних матеріалів….», заявленою митною вартістю 1379,7 тис. грн. Відправник: TAIZHOU JIAMEI IMPORT EXPORT CO,LTD GUANGMING INDUSTRIAL AREA, ZEGUO TO WN WENLING CITY, ZHEJIANG, CHINA.

В рамках кримінального провадження, 29.07.2018 працівниками Одеської митниці ДФС, на виконання доручення слідчого від 28.07.2018 №5801/7/16-31-23-01-03, в період з 29.07.2018 по 30.07.2018 проведено митний огляд контейнерів №FSCU5052855 та №TLLU5927466, з подальшим вивантаженням незаконно ввезених на митну територію України товарів.

В результаті проведеного огляду, вантаж розміщено у складське приміщення тимчасової зони митного контролю ангарного складу, розташованого за адресою: Одеська область, Біляївський район, селище Усатове-1, вул. Залізничників 14, територія митного поста «Одеса-Центральний» Одеської митниці ДФС (Одеське відділення філії ЦТС «Ліски» ПАТ «Укрзалізниця»).

01.08.2018на виконанняухвали слідчогосудді Київськогорайонного суду м.Полтави,проведено обшук складського приміщення тимчасової зони митного контролю ангарного складу на території митного поста «Одеса-Центральний» Одеської митниці ДФС (Одеське відділення філії ЦТС «Ліски» ПАТ «Укрзалізниця») за адресою: Одеська область, Біляївський район, селище Усатове-1, вул. Залізничників 14, яке перебуває на балансі ДП «Український державний центр транспортного сервісу «Ліски» (код 01069755), з метою виявлення та вилучення незаконно ввезених на митну територію України товарів, які були вигружені в ході проведення митних оглядів контейнерів №FSCU5052855та №TLLU5927466. Обшук проведено у присутності представника ТОВ «Авіс Інвест» (код 41891777) фінансового директора ОСОБА_5 .

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено незаконно імпортовані ТОВ «Авіс Інвест» товари, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження:

- взуття з верхом з композиційної шкіри, на підошві ПВХ: чоботи дитячі утеплені із штучним хутром, розмір 21-35, торгівельної марки «ТОМ», країна походження: Китай, у картонних коробках білого кольору в кількості 2368 шт. по вісім пар в кожній, всього в кількості 18944 пари, які було вивантажено під час митного огляду контейнера №TLLU5927466 співробітниками Одеської митниці ДФС;

- сумочки дамські з плечовим ремінцем з лицьовою поверхнею з композиційної шкіри торгівельної марки «Шоу Leather», країна походження: Китай, в картонних коробках з фібрового картону, обмотані мішком з пластиковою плівкою, поміщені в поліпропіленову мішковину в загальній кількості 110 шт. в різній кількості та складають в загальній кількості 7400 шт., які було вивантажено під час митного огляду контейнера №FSCU5052855 співробітниками Одеської митниці ДФС;

- вироби з лицьовою поверхнею з композиційної шкіри: рюкзак торгівельної марки «Шоу Leather», країна походження: Китай, в картонних коробках з фібрового картону, обмотані мішком з пластиковою плівкою, поміщені в поліпропіленову мішковину в загальній кількості 75 шт. в різній кількості та складають в загальній кількості 6210 шт., які було вивантажено під час митного огляду контейнера №FSCU5052855 співробітниками Одеської митниці ДФС.

Підставою для одержання дозволу на проведення обшуку стали матеріали оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області, згідно яких невстановленими особами до Одеської митниці ДФС, як підставою для митного оформлення імпортованих товарів, були подані підроблені документи з реквізитами ТОВ «Авіс Інвест». Реквізити даного підприємства використовувались злочинною групою у незаконній діяльності для забезпечення здійснення незаконних операцій з імпорту товарів та їх розмитнення.

В ході проведення обшуку зазначена оперативна інформація знайшла підтвердження та було виявлено та вилучено незаконно ввезені на митну територію України товари, дозвіл на вилучення яких прямо передбачено ухвалою слідчого судді.

За результатами проведеного обшуку, 01.08.2018 вилучені імпортовані товари передано на відповідальне зберігання фактичному володільцю складського приміщення тимчасової зони митного контролю ангарного складу, розташованого за адресою: Одеська область, Біляївський район, селище Усатове-1, вул. Залізничників 14, Одеському відділенню філії ЦТС «Ліски» (код 40081373) в особі начальника сектору ВОР ВМК Одеського відділення ЦТС «Ліски» ПАТ «Укрзалізниця» ОСОБА_6 .

01.08.2018 вказані незаконно ввезені на митну територію України товари визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.

13.08.2018 вказані незаконно ввезені на митну територію України товари визнано речовими доказами в об`єднаному кримінальному провадженні.

12.09.2018 слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області отримано лист Одеського відділення ЦТС «Ліски» ПАТ «Укрзалізниця» від 07.09.2018 №421, згідно якого службовими особами Одеського відділення філії ЦТС «Ліски» вилучене в ході обшуку та передане на відповідальне зберігання останнім майно безпідставно передано представникам ТОВ «Авіс Інвест».

Враховуючи вищевикладене, в рамках кримінального провадження №32018170000000026 виникла необхідність провести обшук адміністративних та складських приміщень Одеського відділення ЦТС «Ліски» ПАТ «Укрзалізниця» та ВМО №2 Одеської митниці ДФС,розташованих заадресою:Одеська область, Біляївськийрайон, селище Усатове, вул. Залізничників, 14, з метою виявлення та вилучення оригіналів документів ТОВ «Авіс Інвест» (код 41891777) щодо взаємовідносин з Одеським відділенням ЦТС «Ліски» ПАТ «Укрзалізниця» (код 40081373) та щодо імпорту товарів за період з 20.07.2018 по дату винесення ухвали суду, у тому числі договорів та додатків до них, специфікацій, сертифікатів відповідності, рахунків-фактур, накладних, в т.ч. податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів, в т.ч. приймання-здачі виконаних робіт (послуг), актів приймання-передачі, актів звірок, довіреностей, в т.ч. на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, прибуткових касових ордерів та платіжних квитанцій до них, журналів ордерів та головних книг; журналів обліку в`їзду-виїзду транспортних засобів; оригіналів документів щодо зважування вантажів, журналів зважування вантажів; чорнових записів; носіїв інформації, які містять інформацію відео реєстраторів, встановлених на території та у адміністративних, складських приміщеннях, оскільки дані документи, речі та інформація мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення та причетних до їх вчинення, проведення судових експертиз, що в подальшому будуть слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

У інший спосіб, окрім вилучення оригіналів документів та подальшого їх використання для проведення судових експертиз, довести факт вчиненого кримінального правопорушення у слідства не має можливості.

Спроба вилучення вищезазначених документів та майна у спосіб, відмінний від обшуку може призвести до їх знищення, переховування або втрати, оскільки члени злочинної групи усвідомлюють про протиправну діяльність та свідомо приховують документи та майно, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна територія, що знаходиться за адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Усатове, вул. Залізничників 14, перебуває у постійному користуванні ПАТ «Укрзалізниця» Філія «Центр транспортного сервісу «Ліски» (код 40075815).

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши обґрунтування слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно зі ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, щодо Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018170000000026 від 26.07.2018р. внесено відомості за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205-1, ч.5 ст.27, ч.1 ст.212 КК України ( об`єднане кримінальне провадження) ( а.с. 4-7 ).

Відповідно матеріалів досудового розслідування, невстановлені особи, використовуючи паспортні дані, гр. ОСОБА_4 , 06.04.2018 зареєстрували ряд СГД, а саме: ТОВ «Авіс Інвест» (код 41891777, м. Київ), ТОВ «Інкрейс продакт» (код 41800845, м. Київ) та ТОВ «Флайгланс» (код 41924972, м. Київ) з метою прикриття незаконної діяльності та формування штучного податкового кредиту з податку на додану вартість суб`єктам реального сектору економіки ( а.с.8-11).

Крім того, невстановлені особи протягом 2018 року, використовуючи реквізити ТОВ «Авіс Інвест», ТОВ «Інкрейс продакт» та ТОВ «Флайгланс», шляхом підробки та використання первинних бухгалтерських документів вказаних підприємств, з метою мінімізації витрат та надання послуг з безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість СГД реального сектору економіки, здійснили пособництво в умисному ухиленні від сплати податків в значних розмірах.

В рамках кримінального провадження, 29.07.2018 працівниками Одеської митниці ДФС, на виконання доручення слідчого від 28.07.2018 №5801/7/16-31-23-01-03, в період з 29.07.2018 по 30.07.2018 проведено митний огляд контейнерів №FSCU5052855 та №TLLU5927466, з подальшим вивантаженням незаконно ввезених на митну територію України товарів. В результаті проведеного огляду, вантаж розміщено у складське приміщення тимчасової зони митного контролю ангарного складу, розташованого за адресою: Одеська область, Біляївський район, селище Усатове-1, вул. Залізничників 14, територія митного поста «Одеса-Центральний» Одеської митниці ДФС (Одеське відділення філії ЦТС «Ліски» ПАТ «Укрзалізниця»).

01.08.2018на виконанняухвали слідчогосудді Київськогорайонного суду м.Полтави,проведено обшук складського приміщення тимчасової зони митного контролю ангарного складу на території митного поста «Одеса-Центральний» Одеської митниці ДФС (Одеське відділення філії ЦТС «Ліски» ПАТ «Укрзалізниця») за адресою: Одеська область, Біляївський район, селище Усатове-1, вул. Залізничників 14, яке перебуває на балансі ДП «Український державний центр транспортного сервісу «Ліски» (код 01069755), з метою виявлення та вилучення незаконно ввезених на митну територію України товарів, які були вигружені в ході проведення митних оглядів контейнерів №FSCU5052855та №TLLU5927466. В ході проведення обшуку виявлено та вилучено незаконно імпортовані ТОВ «Авіс Інвест» товари, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

За результатами проведеного обшуку, 01.08.2018 вилучені імпортовані товари передано на відповідальне зберігання фактичному володільцю складського приміщення тимчасової зони митного контролю ангарного складу, розташованого за адресою: Одеська область, Біляївський район, селище Усатове-1, вул. Залізничників 14, Одеському відділенню філії ЦТС «Ліски» (код 40081373) в особі начальника сектору ВОР ВМК Одеського відділення ЦТС «Ліски» ПАТ «Укрзалізниця» ОСОБА_6 ( а.с. 12-21).

01.08.2018 вказані незаконно ввезені на митну територію України товари визнано речовими доказами в кримінальному провадженні,13.08.2018 вказані незаконно ввезені на митну територію України товари визнано речовими доказами в об`єднаному кримінальному провадженні ( а.с. 22-25).

12.09.2018 слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області отримано лист Одеського відділення ЦТС «Ліски» ПАТ «Укрзалізниця» від 07.09.2018 №421, згідно якого службовими особами Одеського відділення філії ЦТС «Ліски» вилучене в ході обшуку та передане на відповідальне зберігання останнім майно безпідставно передано представникам ТОВ «Авіс Інвест» ( а.с.32,33).

Враховуючи вищевикладене, в рамках кримінального провадження №32018170000000026 є необхідність провести обшук адміністративних та складських приміщень Одеського відділення ЦТС «Ліски» ПАТ «Укрзалізниця» та ВМО №2 Одеської митниці ДФС,розташованих заадресою:Одеська область, Біляївськийрайон, селище Усатове, вул. Залізничників, 14, з метою виявлення та вилучення оригіналів документів ТОВ «Авіс Інвест» (код 41891777) щодо взаємовідносин з Одеським відділенням ЦТС «Ліски» ПАТ «Укрзалізниця» (код 40081373) та щодо імпорту товарів за період з 20.07.2018 по дату винесення ухвали суду.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна територія, що знаходиться за адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Усатове, вул. Залізничників 14, перебуває у постійному користуванні ПАТ «Укрзалізниця» Філія «Центр транспортного сервісу «Ліски» (код 40075815) ( а.с.34-39).

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

Спроба вилучення вищезазначених документів та майна у спосіб, відмінний від обшуку може призвести до їх знищення, переховування або втрати, оскільки члени злочинної групи усвідомлюють про протиправну діяльність та свідомо приховують документи та майно, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування слідчого в необхідності доступу та вилучення документів, великий обсяг та складність кримінального провадження, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 20 днів.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку території за адресою: Одеська область, Біляївський район, селище Усатове, вул. Залізничників, 14, яка перебуває у постійному користуванні ПАТ «Укрзалізниця» Філія «Центр транспортного сервісу «Ліски» (код 40075815), з метою виявлення та вилучення оригіналів документів ТОВ «Авіс Інвест» (код 41891777) щодо взаємовідносин з Одеським відділенням ЦТС «Ліски» ПАТ «Укрзалізниця» (код 40081373) та щодо імпорту товарів за період з 20.07.2018 по дату винесення ухвали суду, у тому числі договорів та додатків до них, специфікацій, сертифікатів відповідності, рахунків-фактур, накладних, в т.ч. податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів, в т.ч. приймання-здачі виконаних робіт (послуг), актів приймання-передачі, актів звірок, довіреностей, в т.ч. на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, прибуткових касових ордерів та платіжних квитанцій до них, журналів ордерів та головних книг; журналів обліку в`їзду-виїзду транспортних засобів; оригіналів документів щодо зважування вантажів, журналів зважування вантажів; чорнових записів; носіїв інформації, які містять інформацію відео реєстраторів, встановлених на території та у адміністративних, складських приміщеннях, а також інших предметів, документів, речей та цінностей, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали 20 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1