Ухвала

від 13.09.2018 по справі 640/7495/16-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/7495/16-к

н/п 1-кс/640/9504/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" вересня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №42016220000000158 від 09.02.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

06.09.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучення належним чином завірених копій фінансово-господарських та бухгалтерських документів фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо реалізації вентиляторів осьових вентиляторів осьових Zitron моделі ZVR1-16-37/6 з серійними номерами №№ 27940/01, 27940/02, 27940/03, 27940/04, а саме: договору з усіма додатками, технічну документацію на вентилятори осьові з даними про їх комплектацію, матеріали листування, прибуткові, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, банківські та платіжні документи, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, які знаходяться на фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться розслідування за матеріалами кримінального провадження за № 42016220000000158 за фактом розтрати коштів місцевого бюджету службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою із службовими особами юридичних осіб приватного права, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що в 2015-2016році службовіособи КП« ІНФОРМАЦІЯ_2 »,шляхом зловживаннясвоїм службовимстановищем,під часпроведення державнихзакупівель устаткуваннядля кондиціювання,вентиляторів осьових,помпдля рідин,насосів, за попередньою змовою зі службовими особами юридичних осіб приватного права, яких було обрано переможцями даних торгів, розтратили бюджетні кошти.

Так, 16.11.2015 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами відкритих торгів уклало договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директором якого є ОСОБА_4 , на постачання установок для кондиціювання повітря загальною вартістю 3, 37 млн. грн. Джерелом фінансування є кошти місцевого бюджету.

Згідно наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фінансово-господарських документів, підприємство придбало зазначені установки для кондиціювання повітря у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 1976148, 24 грн.

Окрім того слідством встановлено, що 10.09.2015 за результатами відкритих торгів між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », директором якого також є ОСОБА_4 , укладено договір № 53/09-2015 про закупівлю чотирьох вентиляторів осьових Zitron моделі ZVR1-16-37/6 за ціною 1524000, 00 грн. за одиницю, а всього на загальну суму 6096000, 00 грн. В подальшому зазначені вентилятори осьові з заводськими номерами №№ 27940/01, 27940/02, 27940/03, 27940/04 (електродвигун WEG, заводський номер 1030056602, 1030056605, 1030056603, 1030056604 відповідно) були поставлені на адресу КП.

Також під час досудового розслідування встановлено, що вищевказані вентилятори осьові Zitron моделі ZVR1-16-37/6, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » поставило на КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », раніше були придбані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованій у місті Лондон, код НОМЕР_2 , та в подальшому реалізовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за ціною 76962, 37 гривень за одиницю. В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зазначені вентилятори осьові Zitron моделі ZVR1-16-37/6 було реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вже за ціною 1083333, 33 гривень за одиницю.

Разом з цим встановлено, що вентилятори осьові Zitron моделі ZVR1-16-37/6 з серійними номерами №№ НОМЕР_4 , 27940/02, 27940/03, 27940/04 були придбані компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Королівство Великої Британії та Північної Ірландії) у фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_10 , та є їх виробником. Точна вартість угоди купівлі продажу, а також однієї одиниці вентилятора осьового Zitron моделі ZVR1-16-37/6 не встановлена, у тому числі і не встановлено, хто саме з представників компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) та фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Королівство Іспанія) укладав угоду купівлі-продажу вказаних вентиляторів та інші обставини, які мають значення у кримінальному провадженні.

Таким чином, виникла необхідність у встановленні дійсної вартості вентиляторів осьових Zitron моделі ZVR1-16-37/6 з серійними номерами №№ 27940/01, 27940/02, 27940/03, 27940/04, у зв`язку з чим виникла необхідність в межах міжнародного співробітництва вилучити фінансово-господарську документацію щодо реалізації вищезазначених вентиляторів осьових, яка знаходиться на фірмі ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначає, що в ході досудового слідства, з метою встановлення усіх обставин події та причетних до неї осіб, встановлення точної вартості вентиляторів осьових та осіб, задіяних у ланцюгу їх постачання до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити копії документації (з метою підтвердження чи спростування факту законності здійснення операції по закупівлі вентиляторів осьових), а саме: завірених копії фінансово-господарських та бухгалтерських документів фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо реалізації вентиляторів осьових вентиляторів осьових Zitron моделі ZVR1-16-37/6 з серійними номерами №№ НОМЕР_4 , 27940/02, 27940/03, 27940/04.

Слідчий вважає, що відомості, які містяться у вищезазначених документах можуть бути використані як докази в даному провадженні, а тому з метою повного та об`єктивного розслідування та встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться на фірмі ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий до судового засідання не з`явилась, до суду надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, подане клопотання підтримує повністю.

Представник фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:

фінансово-господарських та бухгалтерських документів фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо реалізації вентиляторів осьових вентиляторів осьових Zitron моделі ZVR1-16-37/6 з серійними номерами №№ 27940/01, 27940/02, 27940/03, 27940/04, а саме: договору з усіма додатками, технічну документацію на вентилятори осьові з даними про їх комплектацію, матеріали листування, прибуткові, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, банківські та платіжні документи, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, які знаходяться на фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення копіювання та вилучення завірених належним чином копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.10.2018 року.

Роз`яснити фірмі« ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1