Ухвала

від 09.10.2018 по справі 640/7495/16-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/7495/16-к

н/п 1-кс/640/10677/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" жовтня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №42016220000000158 від 09.02.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

02.10.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучення належним чином завірених копій фінансово-господарських та бухгалтерських документів фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо реалізації вентиляторів осьових вентиляторів осьових Zitron моделі ZVR1-16-37/6 з серійними номерами №№ 27940/01, 27940/02, 27940/03, 27940/04, а саме: договору з усіма додатками, технічну документацію на вентилятори осьові з даними про їх комплектацію, матеріали листування, прибуткові, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, банківські та платіжні документи, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, які знаходяться на фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться розслідування за матеріалами кримінального провадження за № 42016220000000158 за фактом розтрати коштів місцевого бюджету службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою із службовими особами юридичних осіб приватного права, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що в 2015-2016роціслужбовіособи КП« ІНФОРМАЦІЯ_2 »,шляхомзловживаннясвоїм службовимстановищем,підчаспроведення державнихзакупівельустаткуваннядля кондиціювання,вентиляторівосьових, помпдлярідин,насосів, за попередньою змовою зі службовими особами юридичних осіб приватного права, яких було обрано переможцями даних торгів, розтратили бюджетні кошти.

Так, 16.11.2015 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами відкритих торгів уклало договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директором якого є ОСОБА_4 , на постачання установок для кондиціювання повітря загальною вартістю 3, 37 млн. грн. Джерелом фінансування є кошти місцевого бюджету.

Згідно наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фінансово-господарських документів, підприємство придбало зазначені установки для кондиціювання повітря у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 1976148, 24 грн.

Окрім того слідством встановлено, що 10.09.2015 за результатами відкритих торгів між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », директором якого також є ОСОБА_4 , укладено договір № 53/09-2015 про закупівлю чотирьох вентиляторів осьових Zitron моделі ZVR1-16-37/6 за ціною 1524000, 00 грн. за одиницю, а всього на загальну суму 6096000, 00 грн. В подальшому зазначені вентилятори осьові з заводськими номерами №№ 27940/01, 27940/02, 27940/03, 27940/04 (електродвигун WEG, заводський номер 1030056602, 1030056605, 1030056603, 1030056604 відповідно) були поставлені на адресу КП.

Також під час досудового розслідування встановлено, що вищевказані вентилятори осьові Zitron моделі ZVR1-16-37/6, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » поставило на КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », раніше були придбані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованій у місті Лондон, код НОМЕР_2 , та в подальшому реалізовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за ціною 76962, 37 гривень за одиницю. В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зазначені вентилятори осьові Zitron моделі ZVR1-16-37/6 було реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вже за ціною 1083333, 33 гривень за одиницю.

Разом з цим встановлено, що вентилятори осьові Zitron моделі ZVR1-16-37/6 з серійними номерами №№ НОМЕР_4 , 27940/02, 27940/03, 27940/04 були придбані компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Королівство Великої Британії та Північної Ірландії) у фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_10 , та є їх виробником. Точна вартість угоди купівлі продажу, а також однієї одиниці вентилятора осьового Zitron моделі ZVR1-16-37/6 не встановлена, у тому числі і не встановлено, хто саме з представників компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) та фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Королівство Іспанія) укладав угоду купівлі-продажу вказаних вентиляторів та інші обставини, які мають значення у кримінальному провадженні.

Таким чином, виникла необхідність у встановленні дійсної вартості вентиляторів осьових Zitron моделі ZVR1-16-37/6 з серійними номерами №№ 27940/01, 27940/02, 27940/03, 27940/04, у зв`язку з чим виникла необхідність в межах міжнародного співробітництва вилучити фінансово-господарську документацію щодо реалізації вищезазначених вентиляторів осьових, яка знаходиться на фірмі ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначає, що в ході досудового слідства, з метою встановлення усіх обставин події та причетних до неї осіб, встановлення точної вартості вентиляторів осьових та осіб, задіяних у ланцюгу їх постачання до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити копії документації (з метою підтвердження чи спростування факту законності здійснення операції по закупівлі вентиляторів осьових), а саме: завірених копії фінансово-господарських та бухгалтерських документів фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо реалізації вентиляторів осьових вентиляторів осьових Zitron моделі ZVR1-16-37/6 з серійними номерами №№ НОМЕР_4 , 27940/02, 27940/03, 27940/04.

Слідчий вважає, що відомості, які містяться у вищезазначених документах можуть бути використані як докази в даному провадженні, а тому з метою повного та об`єктивного розслідування та встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться на фірмі ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий до судового засідання не з`явилась, до суду надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, подане клопотання підтримує повністю.

Представник фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:

фінансово-господарських та бухгалтерських документів фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо реалізації вентиляторів осьових вентиляторів осьових Zitron моделі ZVR1-16-37/6 з серійними номерами №№ 27940/01, 27940/02, 27940/03, 27940/04, а саме: договору з усіма додатками, технічну документацію на вентилятори осьові з даними про їх комплектацію, матеріали листування, прибуткові, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, банківські та платіжні документи, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, які знаходяться на фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення копіювання та вилучення завірених належним чином копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 09.11.2018 року.

Роз`яснити фірмі« ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1