Вирок

від 20.09.2018 по справі 752/18141/18

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/18141/18

Провадження № 1-кс/752/7694/18

У Х В А Л А

20.09.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст.слідчого Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про відібрання зразків для проведення експертизи у кримінальному провадженні № 12018100010007979 від 21.08.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України,

в с т а н о в и в:

ст.слідчого Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про відібрання зразків для проведення експертизи у кримінальному провадженні № 12018100010007979 від 21.08.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Клопотання обгрунтованотим,що в провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві знаходиться кримінальне провадження №12018100010007979, внесене 21.08.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст. 366 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 2017 року по теперішній час сільські ради с. Хотянівка (ЄДРПОУ 04359726), с. Нові Петрівці (ЄДРПОУ 04359620) та с. Новосілки (ЄДРПОУ 04359637) Вишгородського району Київської області уклали ряд договорів підряду з ТОВ «БК Авторембудсервіс» код ( ЄДРПОУ 33540552) на проведення поточного та капітального ремонту доріг на території обслуговування в вищезазначених сільських радах, зокрема, договір підряду № 25\05-17 від 25 травня 2017 року на капітальний ремонт дороги по вулиці Шолуденко в селі Новосілки Вишгородського району Київської області та інщі договори на капітальний та поточний ремонт асфальтного покриття. Крім, того комунальна корпорація «Київавтодор» код ( ЄДРПОУ 03359026) уклала договір підряду № 59-10 від 11 травня 2018 року з ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» код «ЄДРПОУ 39810010» на проведення капітального ремонту вулиці Родимцева на ділянці віл вулиці Героїв Оборони до вулиці Полковника Затєвахіна.

За результатами проведених слідчо-розшукових заходів встановлено, що підрядні організації які виконують підрядні роботи на території міста Києва та Вишгородського району Київської області, а саме: ТОВ «Будівельна компанія «Авторембудсервіс» (ЄДРПОУ 33540552) та ТОВ «ДС Пром Груп» ( ЄДРПОУ 39810010) та ТОВ «Баско» ( ЄДРПОУ 38997464) з метою відмивання бюджетних грошових коштів отриманих шляхом не виконання в повному обсязі ремонтних робіт згідно договорів підряду. Учасники вказаної організованої групи використовують у протиправній діяльності реквізити наступних підприємств, зокрема: ПАТ «Асфальтобетонний завод» АБ «Столиця» (ЄДРПОУ 04012321), ТОВ «Арпа» (ЄДРПОУ 33305891), ТОВ «Арпадор» (ЄДРПОУ 41436816), ТОВ «Максігран» (ЄДРПОУ 38684795) та інші. Фактичне місце знаходження вказаних суб`єктів господарювання знаходиться за адресою: м. Київ вул. Калмишевська, 4, за місцем реєстрації ПАТ «Асфальтобетонний завод» АБ «Столиця».

Директором ТОВ «Будівельна компанія «Авторембудсервіс» є ОСОБА_5 , директором ТОВ « ДСП ром Груп» є ОСОБА_6 .

Водночас встановлено, що під час виконання робіт ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 без укладення відповідних договорів залучають бригади робітників, які виконують роботи за цінами, значно нижче встановлених кошторисною документацією та актами виконаних робіт. Окрім того, під час ремонтних робіт асфальтних доріг здійснюється завищення коефіцієнтів на прибуток, адміністративні витрати та штучне завищення вартості та кількості використаних матеріалів та обсягів виконаних робіт. Різниця грошових коштів яка утворювалась шляхом внесення недостовірних даних в акти виконаних робіт та накладні з будівельними матеріалами в подальшому обготівковуються через вище зазначений конвертацій ний центр.

За 2018 рік по теперішній час ТОВ «Будівельна компанія «Авторембудсервіс» та ТОВ «ДСП Пром Груп» отримали від місцевих бюджетів Вишгородського регіону та Комунальної корпорації «Київавтодор» за капітальні та поточні ремонти асфальтного покриття більш ніж 20 млн. грн.

Для проведення судово-будівельної експертизи необхідно залучення спеціалістів, які володіють спеціальними знаннями у сфері будівництва та обслуговування доріг, для відібрання (вирубки) за допомогою спеціального обладнання, у відповідності до вимог п. 21.8.18 ДБН В.2.3-4:2007 «Автомобільні дороги», кернів та вирубок улаштованого асфальтобетонного покриття та основ щодо замірів товщини шарів дорожнього покриття з подальшим проведенням лабораторних досліджень їх фізико-механічних властивостей на рахунок використаного для його влаштування типу та марки асфальтобетону, коефіцієнту його ущільнення (в одиницях виміру кг/м3), інших шарів влаштованого дорожнього полотна тощо.

Так, відповідно до вимог Державних будівельних норм (ДБН) «Автомобільні дороги» фізико-механічні властивості улаштованих асфальтобетонних сумішей контролюються за показниками випробування від трьох кернів і більше кернів залежності від складності проведених робіт.

Відібрання зразків кернів та вирубок улаштованого асфальтобетонного покриття має можливість та засоби для відібрання кернів асфальтобетонногопокриття таоснов автомобільнихдоріг івулиць Комунальне підприємство Київблагоустрій (КМДА лабораторія контролю якості матеріалів, сумішей та дорожніх робіт) м. Київ, вул. Курінівська, 16.

Слідчий зазначає, що органу досудового розслідування для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та з метою в подальшому призначення судової будівельно-технічної експертизи щодо перевірки обсягів та якості фактично виконаних будівельних робіт за наступними договорами підряду, а саме:

?договір підряду № 15 від 11 квітня 2018 року між Хотянівської сільської радою (замовник) та ТОВ «Будівельна компанія «Авторембудсервіс» ( підрядник) на проведення реконструкції проїзду по вулиці К. Непопа від будинку № 39 до будинку № 2 «а» в селі Хотянівка, Вишгородського району Київської області у кількості необхідної для проведення лабораторних досліджень на фізико-механічні властивості з метою надання результатів випробувань в подальшому судовому експерту;

?договір підряду № 79 від 11 грудня 2017 року між Хотянівської сільської радою (замовник) та ТОВ «Будівельнакомпанія «Авторембудсервіс»(підрядник) напроведення капітальногоремонту дорогипо вулиціЛугова відбудинку №8до будинку№23вселі Осещина,Вишгородського району,Київської області, у кількості необхідної для проведення лабораторних досліджень на фізико-механічні властивості з метою надання результатів випробувань в подальшому судовому експерту;

?договір підряду № 10 від 31 березня 2017 року між Хотянівської сільської ради радою (замовник) та ТОВ «Будівельнакомпанія «Авторембудсервіс»(підрядник) напроведення капітальногоремонту дорогипо вулиціЖовтнева вселі Хотянівка,Вишгородського району,Київської області, у кількості необхідної для проведення лабораторних досліджень на фізико-механічні властивості з метою надання результатів випробувань в подальшому судовому експерту;

?договір підряду № 15 від 24 квітня 2017 року між Хотянівської сільської радою (замовник) та ТОВ «Будівельнакомпанія «Авторембудсервіс»(підрядник) напроведення капітальногоремонту дорогипо вулиціПіщана вселі Хотянівка,Вишгородського району,Київської області, у кількості необхідної для проведення лабораторних досліджень на фізико-механічні властивості з метою надання результатів випробувань в подальшому судовому експерту;

?договір підряду № 25\05-17 від 25 травня 2017 року між Новосілківськой сільської радою ( замовник) та ТОВ «Будівельнакомпанія «Авторембудсервіс»(підрядник) напроведення капітальногоремонту дорогипо вулиціШолуденко вселі Новосілки,Вишгородського району,Київської області, у кількості необхідної для проведення лабораторних досліджень на фізико-механічні властивості з метою надання результатів випробувань в подальшому судовому експерту;

?договір підряду № 17\111 від 17 листопада 2017 року між Новосілківськой сільської радою ( замовник) та ТОВ «Будівельнакомпанія «Авторембудсервіс»(підрядник) напроведення капітальногоремонту дорожньогопокриття повулиці Корнічюкав селіНовосілки,Вишгородського району,Київської області, у кількості необхідної для проведення лабораторних досліджень на фізико-механічні властивості з метою надання результатів випробувань в подальшому судовому експерту;

?договір підряду № 45\17 від 01 серпня 2017 року між Новопетрівської сільської радою ( замовник) та ТОВ «Будівельнакомпанія «Авторембудсервіс»(підрядник) напроведення капітальногоремонту дорогипо вулиціСадова вселі Нові-Петрівці,Вишгородського району,Київської області, у кількості необхідної для проведення лабораторних досліджень на фізико-механічні властивості з метою надання результатів випробувань в подальшому судовому експерту;

?договір підряду № 102\17 від 18 грудня 2017 року між Новопетрівської сільської радою ( замовник) та ТОВ «Будівельнакомпанія «Авторембудсервіс»(підрядник) напроведення поточногоремонту дорожньогопокриття повулиці Мирув селіНові-Петрівці,Вишгородського району,Київської області, у кількості необхідної для проведення лабораторних досліджень на фізико-механічні властивості з метою надання результатів випробувань в подальшому судовому експерту;

?Договір підряду №59\10 від 11 травня 2018 року між комунальної корпорацією «Київавтодор» ( замовник) та ТОВ «ДС Пром Груп» (підрядник) на проведення капітального ремонту вулиці Родимцева на ділянці від вулиці Героїв Оборони до вулиці Полковника Затєвахіна, у кількості необхідної для проведення лабораторних досліджень на фізико-механічні властивості з метою надання результатів випробувань в подальшому судовому експерту.

Слідчий подав заяву, відповідно до якої підтримав клопотання та просив розглядати у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ходірозгляду клопотаннявстановлено,що в провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві знаходиться кримінальне провадження №12018100010007979, внесене 21.08.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст. 366 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 2017 року по теперішній час сільські ради с. Хотянівка (ЄДРПОУ 04359726), с. Нові Петрівці (ЄДРПОУ 04359620) та с. Новосілки (ЄДРПОУ 04359637) Вишгородського району Київської області уклали ряд договорів підряду з ТОВ «БК Авторембудсервіс» код ( ЄДРПОУ 33540552) на проведення поточного та капітального ремонту доріг на території обслуговування в вищезазначених сільських радах, зокрема, договір підряду № 25\05-17 від 25 травня 2017 року на капітальний ремонт дороги по вулиці Шолуденко в селі Новосілки Вишгородського району Київської області та інщі договори на капітальний та поточний ремонт асфальтного покриття. Крім, того комунальна корпорація «Київавтодор» код ( ЄДРПОУ 03359026) уклала договір підряду № 59-10 від 11 травня 2018 року з ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» код «ЄДРПОУ 39810010» на проведення капітального ремонту вулиці Родимцева на ділянці віл вулиці Героїв Оборони до вулиці Полковника Затєвахіна.

За результатами проведених слідчо-розшукових заходів встановлено, що підрядні організації які виконують підрядні роботи на території міста Києва та Вишгородського району Київської області з метою відмивання бюджетних грошових коштів отриманих шляхом не виконання в повному обсязі ремонтних робіт згідно договорів підряду.

Ст.слідчого Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про відібрання зразків для проведення експертизи у кримінальному провадженні № 12018100010007979 від 21.08.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, з метою забезпечення проведення будівельно-технічної експертизи.

Відповідно до ч.2 ст.245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлються згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речепй і документів.

Відповідно до ч. 5ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі ч. 5ст. 163 КПК Українислідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7ст.163 КПК Українислідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В ході судового розгляду встановлено, і це підтверджується наданими до матеріалів клопотання доказами, що зразки, доступ до яких просить надати слідчий, необхідні для забезпечення проведення будівеьно-технічної експертизи у даному кримінальному провадженні.

У інший спосіб зазначені зразки не можуть бути отримані органом досудового розслідування.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку щодо наявності підстав для задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей з метою відібрання зразків.

Враховуючи викладене вище, керуючись ст.ст.159166 Кримінального процесуального кодексу України,

у х в а л и в:

клопотання ст.слідчого Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про відібрання зразків для проведення експертизи у кримінальному провадженні № 12018100010007979 від 21.08.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12018100010007979, прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №12018100010007979, на відібрання в порядку тимчасового доступу до речей, а саме зразків асфальтобенного покриття улаштованих за наступними договорами підряду, а саме:

?договір підряду № 15 від 11 квітня 2018 року між Хотянівської сільської радою (замовник) та ТОВ «Будівельна компанія «Авторембудсервіс» (підрядник) на проведення реконструкції проїзду по вулиці К. Непопа від будинку № 39 до будинку № 2 «а» в селі Хотянівка, Вищгородського району Київської області у кількості необхідної для проведення лабораторних досліджень на фізико-механічні властивості з метою надання результатів випробувань;

?договір підряду № 79 від 11 грудня 2017 року між Хотянівської сільської радою (замовник) та ТОВ «Будівельнакомпанія «Авторембудсервіс»(підрядник) напроведення капітальногоремонту дорогипо вулиціЛугова відбудинку №8до будинку АДРЕСА_1 , у кількості необхідної для проведення лабораторних досліджень на фізико-механічні властивості з метою надання результатів випробувань;

?договір підряду № 10 від 31 березня 2017 року між Хотянівської сільської ради радою (замовник) та ТОВ «Будівельнакомпанія «Авторембудсервіс»(підрядник) напроведення капітальногоремонту дорогипо вулиціЖовтнева вселі Хотянівка,Вишгородського району,Київської області, у кількості необхідної для проведення лабораторних досліджень на фізико-механічні властивості з метою надання результатів випробувань;

?договір підряду № 15 від 24 квітня 2017 року між Хотянівської сільської радою (замовник) та ТОВ «Будівельнакомпанія «Авторембудсервіс»(підрядник) напроведення капітальногоремонту дорогипо вулиціПіщана вселі Хотянівка,Вишгородського району,Київської області, у кількості необхідної для проведення лабораторних досліджень на фізико-механічні властивості з метою надання результатів випробувань;

?договір підряду № 25\05-17 від 25 травня 2017 року між Новосілківськой сільської радою ( замовник) та ТОВ «Будівельнакомпанія «Авторембудсервіс»(підрядник) напроведення капітальногоремонту дорогипо вулиціШолуденко вселі Новосілки,Вишгородського району,Київської області, у кількості необхідної для проведення лабораторних досліджень на фізико-механічні властивості з метою надання результатів випробувань;

?договір підряду № 17\111 від 17 листопада 2017 року між Новосілківськой сільської радою ( замовник) та ТОВ «Будівельнакомпанія «Авторембудсервіс»(підрядник) напроведення капітальногоремонту дорожньогопокриття повулиці Корнічюкав селіНовосілки,Вишгородського району,Київської області, у кількості необхідної для проведення лабораторних досліджень на фізико-механічні властивості з метою надання результатів випробувань;

?договір підряду № 45\17 від 01 серпня 2017 року між Новопетрівської сільської радою ( замовник) та ТОВ «Будівельна компанія «Авторембудсервіс» (підрядник) на проведення капітального ремонту дороги по вулиці Садова в селі Нові-Петрівці, Вишгородського району, Київської області, у кількості необхідної для проведення лабораторних досліджень на фізико-механічні властивості з метою надання результатів випробувань;

?договір підряду № 102\17 від 18 грудня 2017 року між Новопетрівської сільської радою ( замовник) та ТОВ «Будівельнакомпанія «Авторембудсервіс»(підрядник) напроведення поточногоремонту дорожньогопокриття повулиці Мирув селіНові-Петрівці,Вишгородського району,Київської області, у кількості необхідної для проведення лабораторних досліджень на фізико-механічні властивості з метою надання результатів випробувань;

?Договір підряду №59\10 від 11 травня 2018 року між комунальної корпорацією «Київавтодор» ( замовник) та ТОВ «ДС Пром Груп» (підрядник) на проведення капітального ремонту вулиці Родимцева на ділянці від вулиці Героїв Оборони до вулиці Полковника Затєвахіна м. Київ, у кількості необхідної для проведення лабораторних досліджень на фізико-механічні властивості з метою надання результатів випробувань.

Відібрання кернів та вирубок асфальтобетонного покриття та основ за наступними договорами підрядних робіт, а саме:

?договір підряду № 15 від 11 квітня 2018 року між Хотянівської сільської радою (замовник) та ТОВ «Будівельна компанія «Авторембудсервіс» ( підрядник) на проведення реконструкції проїзду по вулиці К. Непопа від будинку № 39 до будинку № 2 «а» в селі Хотянівка, Вищгородського району Київської;

?договір підряду № 79 від 11 грудня 2017 року між Хотянівської сільської радою (замовник) та ТОВ «Будівельна компанія «Авторембудсервіс» ( підрядник) на проведення капітального ремонту дороги по вулиці Лугова від будинку №8 до будинку №23в селі Осещина, Вишгородського району, Київської області;

?договір підряду № 10 від 31 березня 2017 року між Хотянівської сільської ради радою (замовник) та ТОВ «Будівельна компанія «Авторембудсервіс» ( підрядник) на проведення капітального ремонту дороги по вулиці Жовтнева в селі Хотянівка, Вишгородського району, Київської області;

?договір підряду № 15 від 24 квітня 2017 року між Хотянівської сільської радою (замовник) та ТОВ «Будівельна компанія «Авторембудсервіс» ( підрядник) на проведення капітального ремонту дороги по вулиці Піщана в селі Хотянівка, Вишгородського району, Київської області;

?договір підряду № 25\05-17 від 25 травня 2017 року між Новосілківськой сільської радою (замовник) та ТОВ «Будівельна компанія «Авторембудсервіс» (підрядник) на проведення капітального ремонту дороги по вулиці Шолуденко в селі Новосілки, Вишгородського району, Київської області;

?договір підряду № 17\111 від 17 листопада 2017 року між Новосілківськой сільської радою (замовник) та ТОВ «Будівельна компанія «Авторембудсервіс» (підрядник) на проведення капітального ремонту дорожнього покриття по вулиці Корнійчука в селі Новосілки, Вишгородського району, Київської області;

?договір підряду № 45\17 від 01 серпня 2017 року між Новопетрівської сільської радою (замовник) та ТОВ «Будівельна компанія «Авторембудсервіс» (підрядник) на проведення капітального ремонту дороги по вулиці Садова в селі Нові-Петрівці, Вишгородського району, Київської області;

?договір підряду № 102\17 від 18 грудня 2017 року між Новопетрівської сільської радою (замовник) та ТОВ «Будівельна компанія «Авторембудсервіс» (підрядник) на проведення поточного ремонту дорожнього покриття по вулиці Миру в селі Нові-Петрівці, Вишгородського району, Київської області;

?Договір підряду №59\10 від 11 травня 2018 року між комунальної корпорацією «Київавтодор» ( замовник) та ТОВ «ДС Пром Груп» (підрядник) на проведення капітального ремонту вулиці Родимцева на ділянці від вулиці Героїв Оборони до вулиці Полковника Затєвахіна, м. Київ,

Відібрання зразків доручити спеціалістам Комунального підприємства«Київблагоустрій» Київськоїміської державноїадміністрації із застосуванням спеціального обладнання.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя