Ухвала

від 21.09.2018 по справі 644/7158/18

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Суддя ОСОБА_1

Справа № 644/7158/18

Провадження № 1-кс/644/1655/18

21.09.2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретарів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП України в Харківській області майора поліції ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_5 ,

про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП України в Харківській області майора поліції ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_5 , про проведення обшуку у межах кримінального провадження за № 12018000000000505, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 30.08.2018 року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчим зазначено наступне.

30.08.2018 прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 було виділено матеріали з кримінального провадження №12018000000000299 за №12018000000000505 за ознаками ч.5 ст.191 КК України, крім того 07.09.2018 року Генеральним прокурором України ОСОБА_8 в кримінальному провадженні 12018000000000505 від 30.08.2018 року було визначено підслідність за СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області.

Досудовим розслідуваннямвстановлено,що службові особи КП «Харківзеленбуд» з метою власного збагачення, укладали договори з підприємствами ТОВ «Ваго Рев» код 36623607 (м. Харків, вул. Благовіщенська, 7), ТОВ «СПО» код 37365048 (м.Харків, вул. Благовіщенська, 24), ТОВ «СПБМ Поїзд-753», код 36000108, (м.Харків, вул. Суздальські Ряди, 12) на виконання робіт (послуг), які фактично зазначеними підприємствами не виконувались, а отримані бюджетні кошти через низку фіктивних суб`єктів господарської діяльності виводились з легального обігу та розподілялись між учасниками злочинної схеми. З метою конвертації безготівкових коштів, отриманих від комунальних підприємств, в готівкові та подальше їх привласнення, посадовими особами ТОВ «Ваго Рев», ТОВ «СПО», ТОВ «СПБМП 753» використовувались певні підприємства з ознаками фіктивності.

Також встановлено, що КП «Харківзеленбуд», код 03362152 сформувало податкового кредиту від ТОВ «СПО» на суму 0,35 млн. гривень ПДВ.

З урахуванням інформації, яка міститься матеріалах досудового розслідування, в клопотанні слідчого зазначається про наявність достатніх підстав вважати , що знаряддя злочину, в тому числі документи, речі, предмети, комп`ютерна техніка, засоби зв`язку та інші докази, які свідчать про не незаконні безтоварні операції, операції з «конвертації» грошових коштів та мають значення для досудового розслідування як такі, що свідчать про обставини та наслідки вчиненого кримінального правопорушення пов`язаного із умисним ухиленням від сплати податків,інші предмети та документи, які можуть мати значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, зберігаються в приміщенні за місцезнаходженням КП «Харківзеленбуд» Харківської міської ради за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, буд. 195-А.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, орган досудового розслідування просить надати дозвіл на проведення обшуку в КП «Харківзеленбуд» за адресою: м. Харків, вулиця вул. Клочківська, 195 А .

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримав, пояснивши , що у органа досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за місцезнаходженням КП «Харківзеленбуд» Харківської міської ради за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, буд. 195-А можутьзнаходитися зазначені в клопотанні речі та документи, які необхідно відшукати та вилучити. В обґрунтування клопотання посилався на копію Повідомленнявід 13.06.2018№ 70/14-3450про виконаннядоручення №3441/119-66/15-18від 13.06.2018по кримінальномупровадженню №12018220530001358від 13.06.2018року (заознаками кримінальногоправопорушення,передбаченого ч.5ст.191КК України)за підписомЗаступнитка начальникаУправління Службибезпеки Українив Харківськійобласті-начальника Головноговідділу поборотьбі зкорупцією таорганізованою злочинністю тадодаткову Інформаціюдо Повідомлення.Наполягав на тому, що запобігти прихованню, знищенню чи фальсифікації речей та документів, які мають доказове значення, та забезпечити дієвість кримінального провадження можна лише раптовістю, яку може забезпечити проведення виключно такої слідчої дії як обшук.

Заслухавши думку слідчого ОСОБА_4 , дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 довів наявність достатніх, передбачених ч. 5ст. 234 КПК України, підстав для проведення обшуку.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (інформаційна довідка № 126100272 від 01.06.2018 року) власником приміщень за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, буд. 195-А, є територіальна громада міста Харкова в особі Харківської міської ради, код ЄДРПОУ: 04059243.

Місцезнаходження Спеціалізованого Комунального підприємства «Харківзеленбуд» Харківської міської ради, код. 03362152, - м. Харків, вул. Клочківська, буд. 195-А.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий , без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню в частині надання дозволу на обшук за адресою місцезнаходження КП «Харківзеленбуд» з метою відшукання і вилучення зазначених в клопотанні речей та документів за період з 01.01.2016р. по 30.09.2017р.

Клопотання слідчого в частині надання дозволу на відшукання та вилучення зазначених в клопотанні документів за період 2015 - 2017 років задоволенню не підлягає, з тих підстав, що відповідно до ч.6 ст.132 КПК України клопотання подається в рамках витягу з ЄРДР. В фабулі витягу, доданого клопотання слідчого, не йдеться про події 2015 року. Тобто в даній частині клопотання не є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст.ст. 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП України в Харківській області майора поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню №12018000000000505 від30.08.2018року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні Комунального підприємства «Харківзеленбуд» Харківської міської ради, код 03362152 , за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, буд. 195-А, власником якого є територіальна громада міста Харкова в особі Харківської міської ради, код ЄДРПОУ: 04059243, з метою відшукання і вилучення:

-оригіналів (в разі відсутності оригіналів копій) бухгалтерських, банківських, інших документів, пов`язаних із проведеними за період з 01.01.2016р. по 30.09.2017р. фінансово-господарськими операціями з КП «Підземне місто» код 39044307, ТОВ «Ваго-Рев», КП «Пісочинське виробниче управління житлово-комунального господарства» код 14058380, ТОВ«Системи Прогресивної Очистки», код 37365048, ТОВ «Спеціалізований «Проектно будівельний монтажний поїзд-753» код 36000108 по взаємовідносинам з КП«Харківський Метрополітен» код 4805918, КП«Жилкомсервіс» код 34467793, КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» код 33290649, КП «Центральний парк ім. Горького» код 2220763, КП «Пісочинське ВУЖКГ» код 14058380 та по взаємовідносинах з ТОВ "Океан Трейд" код 37460900, ТОВ "МРС-Октан" код 39443871, ТОВ "ТБК "Бастіонбуд" код 39601788, ТОВ "Ультрасол" код 39681465, ТОВ "Лог-С" код 39694296, ТОВ "Оксітан" код 39727017, ТОВ "ТГ Мега" код 39761215, ТОВ"Грандкомерц-Імпорт" код 39957862, ТОВ "ТБ "Донон" код 39967818, ТОВ "Ірпінь Проперті" код 39981497, ТОВ "Новітній Капітал" код 39981790, ТОВ "Будпроектком" код 40003342, ТОВ "ІНК" код 40058517, ТОВ "Ірпінь Інвестмент" код 40058674, ТОВ "Фергана-Опт" код 40068939, ТОВ "Авіант Південь" код 40096327, ТОВ "Лігл-Компані" код 40247523, ТОВ"КБП" код 40770301, ТОВ "ССІ" код 40770922, ТОВ "Полюс Капітал" код 40816361, ТОВ"Альянс Мега" код 40890487, ТОВ "Омега Тор" код 40890513, ТОВ "Екліпс Люкс" код 41072223, ТОВ "Максимус Групп" код 41261786, ТОВ "Радікон" код 40406534 , в тому числі: договорів, контрактів, додаткових угод, накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, вантажно-митних декларацій, інвойсів, специфікацій, векселів, довіреностей, кошторисів рахунків, виписок банку, листування, документів, що свідчать про фактичні обсяги валютно-обмінних операцій, які не відповідають задекларованим показникам у бухгалтерській та податковій звітності та мають доказове значення щодо розміру фактично отриманих доходів, обіг грошових коштів, проведення розрахунків, чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів, засобів доступу до банківських рахунків, документів, що підтверджують конвертування електронних грошей у готівці та безготівковий рух коштів за віщевказаний період та свідчать про незаконні безтоварні операції;

- чорновихзаписів,зошитів,блокнотів, в яких містяться відомості про укладення та виконання відповідних договорів з вищезазначеними суб`єктами господарювання , отримання/надання фінансової допомоги та перерахування ними коштів, отриманих від КП «Харківзеленбуд» за певними договорами на користь інших суб`єктів господарювання та фізичних осіб ;

-електронних носіївінформації або їх частин (утому числікомп`ютерноїтехніки,планшетів,ноутбуків, оргтехніки,системні блоки,серверні блоки,флеш-карток,CD-дисків,жорстких дисків,відео-записуючихпристроїв,мобільних телефонів), наяких зберігаєтьсяінформація щодо фінансово-господарськоїдіяльності КП «Харківзеленбуд» за періодз 01.01.2016р. по 30.09.2017р, у томучислі документи та інформація,які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановляються під час кримінального провадження;

-грошових коштів,в тому числі в іноземній валюті (джерело походження яких не відоме), незаконно ввезених на територію України товарно-матеріальних цінностей, печаток, штампів, бланків, будь-яких документів фірм з ознаками «фіктивності», які використовувалися, з метою мінімізації податкових зобов`язань за період з 01.01.2016р. по 30.09.2017р, речей та предметів, вилучених з цивільного обігу, інших предметів і документів, які мають або можуть мати значення для встановлення істини у провадженні, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановляються під час кримінального провадження.

Проведення обшуку доручити слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_14 .

У іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення, тобто до 20.10.2018 року.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1