Ухвала

від 14.09.2018 по справі 202/3433/18

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/3433/18

Провадження № 1-кс/202/5703/2018

УХВАЛА

14 вересня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

В провадженніСУ ГУНПв Дніпропетровськійобласті перебуваютьматеріали досудовогорозслідування,відомості прояке внесенідо Єдиного реєстру досудових розслідувань 01червня 2018рокуза № 12018040000000522, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

14вересня 2018року доІндустріального районногосуду м.Дніпропетровська надійшлоклопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт майна.

В своємуклопотанні слідчийпросить:арешт на частки (акції) засновників (учасників) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПЕРЛИНА» (ЄДРПОУ 00182702), зареєстровано: м. Павлоград, вул. Терьошкіна, 4 та ТОВ «ГРІН-ВЕСТ» (ЄДРПОУ 37562779), зареєстровано: м. Павлоград, вул. Терьошкіна, 4. Заборонити державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, проводити будь-які реєстраційні дії у тому числі, щодо відчуження/передачі або переходу права власності на частки (акції, долі) у статутних (складених) капіталах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПЕРЛИНА» (ЄДРПОУ 00182702), зареєстровано: м. Павлоград, вул. Терьошкіна, 4 та ТОВ «ГРІН-ВЕСТ» (ЄДРПОУ 37562779), зареєстровано: м. Павлоград, вул. Терьошкіна, 4. Розглянути дане клопотання відповідно до ч.2 ст.172 КПК України без повідомлення і участі власників майна, у зв`язку з тим, що є реальна загроза втрати або відчуження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, з метою забезпечення арешту майна, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд даного клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без участі власника майна.

Дослідивши матеріаликлопотання,слідчий суддяприходить довисновку,що клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт майна підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: - збереження речових доказів; - спеціальної конфіскації; - конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; - відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на розпорядження майном може бути застосована лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

31серпня 2018року корпоративніправа Приватногоакціонерного товариства«Торгово-виробничогопідприємства «Перлина»(ЄДРПОУ00182702)та ТОВ«Грін-Вест»(ЄДРПОУ37562779),а такожоб`єкти нерухомостіщо входятьдо складуцілісного майновогокомплексу заадресою:м.Павлоград,вул.Терьошкіна,4,4а,4б,4в,4г,4ду відповідностідо ч.1ст.98КПК України,визнано укримінальному провадженні№ 12018040000000522від 01.06.2018 року,за ознакамискладу кримінальногоправопорушення,передбаченого ч.4ст.190КК України - речовим доказом.

На підставівище викладеного,слідчий суддявважає,що клопотанняслідчого єзаконним,обґрунтованим таким,що відповідаєвимогам ч.2ст.171КПК Українита підлягаєзадоволенню,оскількивиникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно з обов`язковою забороною здійснення реєстраційних дій з метою подальшого розслідування та прийняття законного рішення по кримінальному провадженню, тому слідчий суддя вважає за можливе накласти арешт.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на частки (акції) засновників (учасників) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПЕРЛИНА» (ЄДРПОУ 00182702), зареєстровано: м. Павлоград, вул. Терьошкіна, 4 та ТОВ «ГРІН-ВЕСТ» (ЄДРПОУ 37562779), зареєстровано: м. Павлоград, вул. Терьошкіна, 4.

Заборонити державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, проводити будь-які реєстраційні дії у тому числі, щодо відчуження/передачі або переходу права власності на частки (акції, долі) у статутних (складених) капіталах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПЕРЛИНА» (ЄДРПОУ 00182702), зареєстровано: м. Павлоград, вул. Терьошкіна, 4 та ТОВ «ГРІН-ВЕСТ» (ЄДРПОУ 37562779), зареєстровано: м. Павлоград, вул. Терьошкіна, 4.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.

Особи які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1