Постанова

від 29.01.2010 по справі 4-267/10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

Справа № 4-267/10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2010 року Печерськи й районний суд м. Києва в склад і:

головуючого: судді Соколо ва О.М.

при секретарі: Кухар Н.В .

за участю прокурора: Дорошен ко В.М.

розглянувши у відкритому с удовому засіданні в залі суд у в м. Києві подання старшого с лідчого Київської транспорт ної прокуратури Слободяни ка О. П. про розкриття банків ської таємниці та проведення виїмки документів, що станов лять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Київсь кої транспортної прокуратур и Слободяник О.П за погодж енням з Київським транспортн им прокурором звернувся до с уду з зазначеним поданням, в я кому просить розкрити банків ську таємницю ТОВ „Стіл-Рейл ” (код ЄДРПОУ 34055953), яке має відкр итий рахунок у АБ «Південний » (МФО 328209), та надати дозвіл на п роведення виїмки документів , які містять банківську таєм ницю, по рахунках клієнта цьо го банку - ТОВ „Стіл-Рейл” (ко д ЄДРПОУ 34055953) №26003311176601, зокрема: док ументів, які містять дані щод о власника рахунку №26006010800001; доку ментів, які містять дані щодо осіб, які приймали участь у ві дкриті рахунку №26006010800001; картки з і зразками підписів та відби тку печатки службових осіб п ідприємства ТОВ „Стіл-Рейл” (код ЄДРПОУ 34055953), інших осіб упо вноважених представляти інт ереси ТОВ „Стіл-Рейл” (код ЄДР ПОУ 34055953) чи службових осіб оста ннього, а також вчиняти в їх ін тересах будь-які дії; докумен тів щодо відкриття та функці онування поточного рахунку № 26003311176601; роздруківки руху коштів по поточному рахунку №26003311176601, і з зазначенням призначення пл атежу, контрагентів, розраху нкових рахунків останніх та банківських установ у яких в ідкриті їх рахунки за період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, прибут кових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень, грошових чеків, що підтвердж ують зняття та внесення грош ових коштів на поточний раху нок №26003311176601 (інших документів щ одо розпорядження, зняття гр ошових коштів із вказаного р ахунку).

Прокурор в судовому засіда нні підтримала подання та пр осила його задовольнити.

В судовому засіданні встан овлено, що Київською транспо ртною прокуратурою 25.08.09, 18.09.09 та 22 .09.09 порушено кримінальні спра ви за ознаками вчинення злоч инів, передбачених ч. 2 ст. 364 КК У країни, за фактами вчинення с лужбовими особами Державног о підприємства матеріально-т ехнічного забезпечення залі зничного транспорту України „Укрзалізничпостач” зловжи вання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки .

Як вбачається із подання ві д 26.01.10: у період часу з 21.01.09 до 13.03.09, зн аходячись в місті Києві, с лужбові особи Державного під приємства матеріально-техні чного забезпечення залізнич ного транспорту України „Укр залізничпостач”, зловживаюч и своїм службовим становищем , умисно, в інтересах третіх ос іб (ТОВ „Стіл-Рейл”), використо вуючи своє службове становищ е всупереч інтересам служби: всупереч Постанови КМУ „Про затвердження положення про закупівлю товарів, робіт та п ослуг за державні кошти” №921 в ід 17.10.08, відповідно до положень якої передбачено заборону м ожливості зміни умов договор у закупівлі, у порівнянні з те ндерною ціновою пропозицією переможця процедури закупів лі, та заборону зміни умов дог овору до його повного викона ння, уклали з ТОВ „Стіл-Рейл” д одаткові угоди, якими збільш или вартість поставленого па лива у порівнянні з первинно укладеним договором, на зага льну суму 6 822 427, 8 грн., чим спричи нили ДП „Укрзалізничпостач” тяжкі наслідки (у виді зайво п онесених витрат на вказану с уму).

Обґрунтовуючи подання, ста рший слідчий Київської транс портної прокуратури Слобо дяник О. П. посилається на те , що під час досудового слідст ва виникла необхідність у вс тановленні подальшого руху н езаконно здобутих державних коштів, у перевірці інших опе рацій ТОВ „Стіл-Рейл” на пред мет дотримання законності.

Беручи до уваги викладене, с уд приходить до висновку про можливість розкриття банків ської таємниці ТОВ „Стіл-Рей л” (код ЄДРПОУ 34055953) та надання д озволу на проведення виїмки документів, що становлять ба нківську таємницю по рахунку ТОВ „Стіл-Рейл” (код ЄДРПОУ 34055 953) №26003311176601, оскільки вони можуть мати значення речових доказі в у кримінальній справі.

Враховуючи викладене, керу ючись ст. ст. 14-1, 178 КПК Украї ни, ст. 62 Закону України „Про ба нки і банківську діяльність” , суд , -

П О С Т А Н О В И В :

Подання старшого слідчо го Київської транспортної пр окуратури Слободяника О.П. про розкриття банківської таємниці та проведення виїм ки документів, що становлять банківську таємницю - задо вольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці у АБ «П івденний» (МФО 328209) відносно ТО В „Стіл-Рейл” (код ЄДРПОУ 34055953) т а на проведення виїмки у АБ «П івденний» (МФО 328209), документів , що містять банківську таємн ицю, а саме: документів, які мі стять дані щодо власника рах унку №26003311176601; документів, які мі стять дані щодо осіб, які прий мали участь у відкриті рахун ку №26003311176601; картки зі зразками п ідписів та відбитку печатки службових осіб підприємства ТОВ „Стіл-Рейл” (код ЄДРПОУ 34055 953), інших осіб уповноважених п редставляти інтереси ТОВ „Ст іл-Рейл” (код ЄДРПОУ 34055953) чи слу жбових осіб останнього, а так ож вчиняти в їх інтересах буд ь-які дії; документів щодо від криття та функціонування пот очного рахунку №26003311176601; роздрук івки руху коштів по поточном у рахунку №26003311176601, із зазначення м призначення платежу, контр агентів, розрахункових рахун ків останніх та банківських установ у яких відкриті їх ра хунки за період з моменту від криття рахунку до теперішньо го часу, прибуткових та видат кових касових ордерів, платі жних доручень, грошових чекі в, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на поточний рахунок №26003311176601 (інши х документів щодо розпорядже ння, зняття грошових коштів і з вказаного рахунку).

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: .М.Соколов