Постанова

від 29.01.2010 по справі 4-269/10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

Справа № 4-269/10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2010 року Печерськи й районний суд м. Києва в склад і:

головуючого: судді Соколо ва О.М.

при секретарі: Кухар Н.В .

за участю прокурора: Дорошен ко В.М.

розглянувши у відкритому с удовому засіданні в залі суд у в м. Києві подання старшого с лідчого Київської транспорт ної прокуратури Слободяни ка О. П. про розкриття банків ської таємниці та проведення виїмки документів, що станов лять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Київсь кої транспортної прокуратур и Слободяник О.П за погодж енням з Київським транспортн им прокурором звернувся до с уду з зазначеним поданням, в я кому просить розкрити банків ську таємницю МПП ВКЦ „Регіо н” (код ЄДРПОУ 21401944), яке має відк ритий рахунок у Чернігівсько му обласному філіалі АКБ «Ук рсоцбанк» (МФО 353014), та надати до звіл на проведення виїмки до кументів, які містять банків ську таємницю, по рахунках кл ієнта цього банку - МПП ВКЦ „ Регіон” (код ЄДРПОУ 21401944) №26005960065661, з окрема: документів, які містя ть дані щодо власника рахунк у №26005960065661; документів, які містя ть дані щодо осіб, які приймал и участь у відкриті рахунку № 26005960065661; картки зі зразками підпи сів та відбитку печатки служ бових осіб підприємства МПП ВКЦ „Регіон” (код ЄДРПОУ 21401944), і нших осіб уповноважених пред ставляти інтереси МПП ВКЦ „Р егіон” (код ЄДРПОУ 21401944) чи служб ових осіб останнього, а також вчиняти в їх інтересах будь-я кі дії; документів щодо відкр иття та функціонування поточ ного рахунку №26005960065661; роздруків ки руху коштів по поточному р ахунку №26005960065661, із зазначенням п ризначення платежу, контраге нтів, розрахункових рахунків останніх та банківських уст анов у яких відкриті їх рахун ки за період з моменту відкри ття рахунку до теперішнього часу, прибуткових та видатко вих касових ордерів, платіжн их доручень, грошових чеків, щ о підтверджують зняття та вн есення грошових коштів на по точний рахунок №26005960065661 (інших д окументів щодо розпорядженн я, зняття грошових коштів із в казаного рахунку).

Прокурор в судовому засіда нні підтримала подання та пр осила його задовольнити.

В судовому засіданні встан овлено, що Київською транспо ртною прокуратурою 25.08.09, 18.09.09 та 22 .09.09 порушено кримінальні спра ви за ознаками вчинення злоч инів, передбачених ч. 2 ст. 364 КК У країни, за фактами вчинення с лужбовими особами Державног о підприємства матеріально-т ехнічного забезпечення залі зничного транспорту України „Укрзалізничпостач” зловжи вання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки .

Як вбачається із подання, 2 6.01.10: за результатами проведенн я процедури закупівель дизел ьного палива марки Л-02-62 на 2009 рі к службові особи Державного підприємства матеріально-те хнічного забезпечення заліз ничного транспорту України „ Укрзалізничпостач”, зловжив аючи своїм службовим станови щем, умисно, в інтересах треті х осіб (ТОВ „Передзвін”, ТОВ «Е лемент-СА», ТОВ „Стіл Рейл”, ТО В „НК Полюс”), використовуючи своє службове становище всу переч інтересам служби: всуп ереч Постанови КМУ „Про затв ердження положення про закуп івлю товарів, робіт та послуг за державні кошти” №921 від 17.10.08, в ідповідно до положень якої п ередбачено заборону можливо сті зміни умов договору заку півлі, у порівнянні з тендерн ою ціновою пропозицією перем ожця процедури закупівлі, та заборону зміни умов договор у до його повного виконання, у клали з ТОВ „Передзвін”, ТОВ « Елемент-СА», ТОВ „Стіл Рейл” т а ТОВ „НК Полюс” додаткові уг оди, якими збільшили вартіст ь поставленого палива у порі внянні з первинно укладеним договором, на загальну суму п онад 60 млн. грн.

Учасниками проведеного Д П «Укрзалізничпостач» тенде ру були пов' язані юридичні особи, ряд з них мають ознаки ф іктивності.

Серед інших, учасником пров еденого тендеру було МППВКЦ „Регіон”, код ЄДРПОУ 21401944; яке зн аходиться за адресою: 17400, Черні гівська обл., Бобровицький р., м. Бобровиця, вул. Незалежност і, 2.

МППВКЦ „Регіон” надало до Д П «Укрзалізничпостач» два ли ста від ДП „Науково-виробнич а фірма „Укртехмет” (код ЄДРП ОУ 31713248) та ТОВ „Укртюменьресур с” (код ЄДРПОУ 20041745), згідно яких МППВКЦ „Регіон” здійснювало поставки на адресу останніх на суми 19,6 млн. грн. та 20 200 тис. грн .

На постанову прокуратури п ро проведення виїмки первинн ої документації щодо виконан ня договорів, укладених між Д П «Укрзалізничпостач» та ДП „Науково-виробнича фірма „У кртехмет” (код ЄДРПОУ 31713248) і ТОВ „Укртюменьресурс” (код ЄДРП ОУ 20041745), останні надані не були.

Обґрунтовуючи подання, ста рший слідчий Київської транс портної прокуратури Слобо дяник О. П. посилається на те , що під час досудового слідст ва виникла необхідність у пе ревірці достовірності інфор мації МППВКЦ „Регіон” про зд ійснення поставок ДП „Науков о-виробнича фірма „Укртехмет ” (код ЄДРПОУ 31713248) та ТОВ „Укртю меньресурс” (код ЄДРПОУ 20041745).

Беручи до уваги викладене, с уд приходить до висновку про можливість розкриття банків ської таємниці МПП ВКЦ „Регі он” (код ЄДРПОУ 21401944) та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять ба нківську таємницю по рахунку МПП ВКЦ „Регіон” (код ЄДРПОУ 2 1401944) №26005960065661, оскільки вони можуть мати значення речових доказ ів у кримінальній справі.

Враховуючи викладене, керу ючись ст. ст. 14-1, 178 КПК Украї ни, ст. 62 Закону України „Про ба нки і банківську діяльність” , суд , -

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідч ого Київської транспортної п рокуратури Слободяника О.П . про розкриття банківської таємниці та проведення виїм ки документів, що становлять банківську таємницю - задо вольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці у Черн ігівському обласному філіал і АКБ «Укрсоцбанк» (МФО 353014) від носно МПП ВКЦ „Регіон” (код ЄД РПОУ 21401944) та на проведення виїм ки у Чернігівському обласном у філіалі АКБ «Укрсоцбанк» (М ФО 353014), документів, що містять б анківську таємницю, а саме: до кументів, які містять дані що до власника рахунку №26005960065661; док ументів, які містять дані щод о осіб, які приймали участь у в ідкриті рахунку №26005960065661; картки зі зразками підписів та відб итку печатки службових осіб підприємства МПП ВКЦ „Регіон ” (код ЄДРПОУ 21401944), інших осіб уп овноважених представляти ін тереси МПП ВКЦ „Регіон” (код Є ДРПОУ 21401944) чи службових осіб ос таннього, а також вчиняти в їх інтересах будь-які дії; докум ентів щодо відкриття та функ ціонування поточного рахунк у № 260053733; роздруківки руху кошті в по поточному рахунку №260053733, із зазначенням призначення пла тежу, контрагентів, розрахун кових рахунків останніх та б анківських установ у яких ві дкриті їх рахунки за період з моменту відкриття рахунку д о теперішнього часу, прибутк ових та видаткових касових о рдерів, платіжних доручень, г рошових чеків, що підтверджу ють зняття та внесення грошо вих коштів на поточний рахун ок №260053733 (інших документів щод о розпорядження, зняття грош ових коштів із вказаного рах унку).

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя О.М.Соколов