Постанова

від 29.01.2010 по справі 4-269/10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

Справа № 4-269/10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2010 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

головуючого: судді Соколова О.М.

при секретарі: Кухар Н.В.

за участю прокурора: Дорошенко В.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві подання старшого слідчого Київської транспортної прокуратури Слободяника О. П. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Київської транспортної прокуратури Слободяник О.П за погодженням з Київським транспортним прокурором звернувся до суду з зазначеним поданням, в якому просить розкрити банківську таємницю МПП ВКЦ „Регіон” (код ЄДРПОУ 21401944), яке має відкритий рахунок у Чернігівському обласному філіалі АКБ «Укрсоцбанк» (МФО 353014), та надати дозвіл на проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю, по рахунках клієнта цього банку МПП ВКЦ „Регіон” (код ЄДРПОУ 21401944) №26005960065661, зокрема: документів, які містять дані щодо власника рахунку №26005960065661; документів, які містять дані щодо осіб, які приймали участь у відкриті рахунку №26005960065661; картки зі зразками підписів та відбитку печатки службових осіб підприємства МПП ВКЦ „Регіон” (код ЄДРПОУ 21401944), інших осіб уповноважених представляти інтереси МПП ВКЦ „Регіон” (код ЄДРПОУ 21401944) чи службових осіб останнього, а також вчиняти в їх інтересах будь-які дії; документів щодо відкриття та функціонування поточного рахунку №26005960065661; роздруківки руху коштів по поточному рахунку №26005960065661, із зазначенням призначення платежу, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки за період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень, грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на поточний рахунок №26005960065661 (інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаного рахунку).

Прокурор в судовому засіданні підтримала подання та просила його задовольнити.

В судовому засіданні встановлено, що Київською транспортною прокуратурою 25.08.09, 18.09.09 та 22.09.09 порушено кримінальні справи за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст.364 КК України, за фактами вчинення службовими особами Державного підприємства матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України „Укрзалізничпостач” зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Як вбачається із подання, 26.01.10: за результатами проведення процедури закупівель дизельного палива марки Л-02-62 на 2009 рік службові особи Державного підприємства матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України „Укрзалізничпостач”, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, в інтересах третіх осіб (ТОВ „Передзвін”, ТОВ «Елемент-СА», ТОВ „Стіл Рейл”, ТОВ „НК Полюс”), використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби: всупереч Постанови КМУ „Про затвердження положення про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти” №921 від 17.10.08, відповідно до положень якої передбачено заборону можливості зміни умов договору закупівлі, у порівнянні з тендерною ціновою пропозицією переможця процедури закупівлі, та заборону зміни умов договору до його повного виконання, уклали з ТОВ „Передзвін”, ТОВ «Елемент-СА», ТОВ „Стіл Рейл” та ТОВ „НК Полюс” додаткові угоди, якими збільшили вартість поставленого палива у порівнянні з первинно укладеним договором, на загальну суму понад 60 млн. грн.

Учасниками проведеного ДП «Укрзалізничпостач» тендеру були повязані юридичні особи, ряд з них мають ознаки фіктивності.

Серед інших, учасником проведеного тендеру було МППВКЦ „Регіон”, код ЄДРПОУ 21401944; яке знаходиться за адресою: 17400, Чернігівська обл., Бобровицький р., м.Бобровиця, вул. Незалежності, 2.

МППВКЦ „Регіон” надало до ДП «Укрзалізничпостач» два листа від ДП „Науково-виробнича фірма „Укртехмет” (код ЄДРПОУ 31713248) та ТОВ „Укртюменьресурс” (код ЄДРПОУ 20041745), згідно яких МППВКЦ „Регіон” здійснювало поставки на адресу останніх на суми 19,6 млн. грн. та 20200 тис. грн.

На постанову прокуратури про проведення виїмки первинної документації щодо виконання договорів, укладених між ДП «Укрзалізничпостач» та ДП „Науково-виробнича фірма „Укртехмет” (код ЄДРПОУ 31713248) і ТОВ „Укртюменьресурс” (код ЄДРПОУ 20041745), останні надані не були.

Обґрунтовуючи подання, старший слідчий Київської транспортної прокуратури Слободяник О. П. посилається на те, що під час досудового слідства виникла необхідність у перевірці достовірності інформації МППВКЦ „Регіон” про здійснення поставок ДП „Науково-виробнича фірма „Укртехмет” (код ЄДРПОУ 31713248) та ТОВ „Укртюменьресурс” (код ЄДРПОУ 20041745).

Беручи до уваги викладене, суд приходить до висновку про можливість розкриття банківської таємниці МПП ВКЦ „Регіон” (код ЄДРПОУ 21401944) та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю по рахунку МПП ВКЦ „Регіон” (код ЄДРПОУ 21401944) №26005960065661, оскільки вони можуть мати значення речових доказів у кримінальній справі.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України, ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність”, суд ,

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчого Київської транспортної прокуратури Слободяника О.П. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці у Чернігівському обласному філіалі АКБ «Укрсоцбанк» (МФО 353014) відносно МПП ВКЦ „Регіон” (код ЄДРПОУ 21401944) та на проведення виїмки у Чернігівському обласному філіалі АКБ «Укрсоцбанк» (МФО 353014), документів, що містять банківську таємницю, а саме: документів, які містять дані щодо власника рахунку №26005960065661; документів, які містять дані щодо осіб, які приймали участь у відкриті рахунку №26005960065661; картки зі зразками підписів та відбитку печатки службових осіб підприємства МПП ВКЦ „Регіон” (код ЄДРПОУ 21401944), інших осіб уповноважених представляти інтереси МПП ВКЦ „Регіон” (код ЄДРПОУ 21401944) чи службових осіб останнього, а також вчиняти в їх інтересах будь-які дії; документів щодо відкриття та функціонування поточного рахунку № 260053733; роздруківки руху коштів по поточному рахунку №260053733, із зазначенням призначення платежу, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки за період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень, грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на поточний рахунок №260053733 (інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаного рахунку).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя О.М.Соколов