Постанова

від 28.01.2010 по справі 4-134/10

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ

Дело № 4-134/10

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ  УКРАИНЫ

28 января 2010 года Судья Ленинского районного суда г.Севастополя Кукурекин К.В., рассмотрев представление следователя отдела РЭП СУ УМВД Украины в г. Севастополе ОСОБА_1А.о даче разрешения на производство выемки документов, составляющих банковскую тайну,

У С Т А Н О В И Л:

28 января 2010 года поступило представление следователя отдела РЭП СУ УМВД Украины в г. Севастополе ОСОБА_1 о даче разрешения на производство выемки в Днепропетровском филиале акционерного банка «Брокбизнесбанк», документов, содержащих банковскую тайну.

        Представление мотивировано тем, что 28 октября 2009 года заместителем прокурора города Севастополя возбуждено уголовное дело № 190071 в отношении должностных лиц ЧП «ВИП», по признакам преступления, предусмотренного ст. 221 УК Украины.

         В ходе досудебного следствия установлено следующее: должностные лица ЧП «ВИП», осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции по обеспечению хозяйственной деятельности предприятия, используя в противоправных целях свое служебное положение, после постановления судьей Хозяйственного суда Запорожской области определения от 26.10.2007 года о возбуждении производства по делу о банкротстве ЧП «ВИП», то есть во время процедуры банкротства, умышленно, посредством использования фальсифицированных документов (договора ответственного хранения б/н от 02.10.2007 года и акта приема-передачи к указанному договор, сокрыли имущество, находившееся в залоге у ОАО Банк «Финансы и Кредит» на общую сумму 881 900 гривен, вследствие чего своими преступными действиями причинили упомянутому банку крупный материальный ущерб в размере стоимости данного залогового имущества.  

В ходе досудебного следствия установлено, что ЧП «ВИП» в лице ОСОБА_2 были оформлены в Банке «Финансы и Кредит» кредитные линии на основании Договора о кредитной линии в форме овердрафта № 556-01-06-О от 11.12.2006 года и Договора о возобновляемой кредитной линии № 604-01-070ВКЛ от 27.04.2007 года. В качестве обеспечения своевременного выполнения ЧП «ВИП» своих обязательств по Договору о возобновляемой кредитной линии № 604-01-07-ВКЛ от 27.04.2007 года в залог Банку «Финансы и Кредит» было передано имущество ЧП «ВИП» - товары ГСМ в обороте.  

02.10.2007 года ЧП «ВИП» в лице директора ОСОБА_3 заключило договор ответственного хранения с ООО «Гидротон 2» в лице директора ОСОБА_4, в соответствии с которым ЧП «ВИП» передало, а ООО «Гидротон 2» приняло на хранение залоговое имущество – товары ГСМ. Согласно договору место хранения нефтепродуктов расположено по адресу: г. Николаев, ул. Херсонская, 298, однако фактически вышеуказанное имущество ЧП «ВИП» в адрес ООО «Гидротон 2» не передавалось, договор был заключен фиктивно.

Кроме того, в ходе досудебного следствия было установлено, что ООО «Гидротон 2» был открыт счет в Днепропетровской ФАБ «Брокбизнесбанк» в г. Днепропетровске.  

Следствие полагает, что в Днепропетровской ФАБ «Брокбизнесбанк» в г. Днепропетровске находятся сведения о движении денежных средств по счетам, карточки с образцами оттисков печати и подписи должностных лиц ООО «Гидротон 2», документы на открытие счетов, документы для подключения к системе «Банк клиент», уставные и регистрационные документы ООО «Гидротон 2», а также корешки расчетно-кассовых ордеров, которые могут являться доказательствами и иметь значение по настоящему уголовному делу.

Учитывая, что сведения о движении средств на расчетном счете, составляющих банковскую тайну, могут иметь силу доказательства по делу, суд приходит к выводу о необходимости их изъятия в Днепропетровском филиале акционерного банка «Брокбизнесбанк».

На основании изложенного, руководствуясь ст.178 УПК Украины, ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», судья,

П О С Т А Н О В И Л:

Разрешить производство выемки документов, составляющих банковскую тайну, а именно:

 - распечатки по движению денежных средств по счету 26000308860201 (гривна), открытому 10.12.2004 года, с указанием плательщика и получателя платежа за период с 01.10.2007 по настоящее время;

- оригинала карточки с образцами оттиска печати и подписи должностных лиц ООО «Гидротон 2»;

- оригинала заявления на открытие счета 26000308860201  от 10.12.2004 года;

- оригиналов документов для подключения к системе «Банк клиент»;

- уставных и регистрационных документов ООО «Гидротон 2» (код ЕГРПОУ 33324542);

- оригиналов чеков расчетно-кассовых ордеров ООО «Гидротон 2»

 в Днепропетровском филиале акционерного банка «Брокбизнесбанк», расположенном по адресу: г. Днепропетровск, площадь Красная, д. 2.

      Постановление обжалованию не подлежит.

Судья – подпись

Копия верна:

Судья Ленинского

районного суда г. Севастополя                                                                                 К.В.Кукурекин