Ухвала

від 09.10.2018 по справі 755/11871/17

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №:755/11871/17

1кс/755/5475/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"09" жовтня 2018 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000002035 від 04.08.2016 року, про арешт майна,

в с т а н о в и в:

Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000002035 від 04.08.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.364КК України, про арешт майна.

З тексту клопотання вбачається, що в ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено організоване злочинне угрупування, члени якого причетні до впровадження протиправних фінансових механізмів, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб`єкти господарської діяльності (далі - СГД) та розкрадання державних/бюджетних коштів за сприяння службових осіб ГУ ДФС у м. Києві.

Також зазначено, що дані суб`єкти господарської діяльності використовуються у єдиній злочинній діяльності, направленій на надання легально діючим підприємствам незаконних послуг по переведенню безготівкових коштів в готівкові та забезпечення фіктивними бухгалтерськими документами у сфері будівництва, надання послуг з поточного та капітальних ремонтів об`єктів нерухомості, виробничої техніки, а також постачання відповідних комплектуючих для здійснення такої діяльності, які у подальшому використовувалися службовими особами вказаних підприємств для збільшення валових витрат, податкового кредиту та документального підтвердження використання грошових коштів, з метою розкрадання державних грошових коштів і ухилення від сплати обов`язкових податкових платежів.

Крім того, у слідства є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які розміщені на вказаних рахунках, є предметом та доказом розслідуваних злочинів, передбачених ч.1 ст.364, ч.1 ст.212 КК України, тобто здобуті злочинним шляхом.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Відповідно до ст.172 КПК України, слідчий суддя прийшов до висновку, про необхідність розгляду клопотання без повідомлення власників майна, оскільки є необхідність забезпечення арешту майна, так як існують ризики відчуження майна до прийняття судом рішення.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п.1 ч.2 ст.170КПК України арешт на майно накладається з метою збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При цьому, ч.10 ст.170 КПК України, зазначає, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів

Речовими доказами згідно ч.1 ст.98КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, на підставі вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Також, у ст.1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.) ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним, тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи (справа «Ізмайлов проти Росії», п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.).

На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання прокурора про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що мав місце факт вчинення кримінального правопорушення та про необхідність накладення арешту на майно на підставі ч.2 ст.170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти органи досудового розслідування з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 131, 170-175, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках вказаних підприємств у наступних банківських установах:

-ТОВ «ТД «Дніпропроммаш» (код ЄДРПОУ 41498233):

1.АT «УкрСиббанк» (МФО 351005), рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритий 08.05.2018;

2.АT «УкрСиббанк» (МФО 351005), рахунок № НОМЕР_2 (ДОЛАР США), відкритий 04.05.2018;

3.АT «УкрСиббанк» (МФО 351005), рахунок № НОМЕР_3 (ЄВРО), відкритий 04.05.2018;

4.АT «УкрСиббанк» (МФО 351005), рахунок № НОМЕР_4 (українська гривня), відкритий 04.05.2018;

5.АT «Правекс Банк» (МФО 380838), рахунок № НОМЕР_5 (українська гривня), відкритий 21.09.2017;

6.АT «Правекс Банк» (МФО 380838), рахунок № НОМЕР_6 (ЄВРО), відкритий 21.09.2017;

- ТОВ «Дніпропроммаш» (код ЄДРПОУ 40602769):

1.ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), рахунок № НОМЕР_7 (українська гривня), відкритий 22.07.2016;

2.ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), рахунок № НОМЕР_8 (українська гривня), відкритий 22.07.2016;

3.ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), рахунок № НОМЕР_9 (українська гривня), відкритий 22.07.2016;

- ТОВ «Візарремпром» (код ЄДРПОУ 41318690):

1.АT «УкрСиббанк» (МФО 351005), рахунок № НОМЕР_10 (українська гривня), відкритий 14.12.2017;

2.АT «УкрСиббанк» (МФО 351005), рахунок № НОМЕР_11 (українська гривня), відкритий 18.10.2017;

- ТОВ «ТД «Дніпроммаш» (код ЄДРПОУ 41771531): ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 354347), рахунок № НОМЕР_12 (українська гривня), відкритий 22.12.2017;

- ТОВ «Новарт Форм» (код ЄДРПОУ 41766706): ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), рахунок № НОМЕР_13 (українська гривня), відкритий 19.10.2017;

- ТОВ «Спецукртехремонт» (код ЄДРПОУ 41639543): ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), рахунок № НОМЕР_13 (українська гривня), відкритий 19.10.2017;

- ТОВ «Техпром-Д» (код ЄДРПОУ 41352621): ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), рахунок № НОМЕР_14 (українська гривня), відкритий 31.05.2017;

- ТОВ «Техенергомаш-РВ» (код ЄДРПОУ 41634503):

1.АT «УкрСиббанк» (МФО 351005), рахунок № НОМЕР_15 (українська гривня), відкритий 06.06.2018;

2.АT «УкрСиббанк» (МФО 351005), рахунок № НОМЕР_16 (українська гривня), відкритий 17.01.2018;

- ТОВ «Алітус трейд» (код ЄДРПОУ 41444460):

1.ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), рахунок № НОМЕР_17 (українська гривня), відкритий 02.04.2018;

2.ПАТ «КБ «Земельний Капiтал» (МФО 305880), рахунок № НОМЕР_18 (українська гривня), відкритий 30.03.2018;

- ТОВ «Київ-Євро Білд Груп» (код ЄДРПОУ 41552562): ПАТ «КБ «Земельний Капiтал» (МФО 305880), рахунок № НОМЕР_19 (українська гривня), відкритий 07.03.2018;

- ТОВ «Дельта строй плюс» (код ЄДРПОУ 41640796):

1.ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), рахунок № НОМЕР_20 (українська гривня), відкритий 07.05.2018;

2.ПАТ «КБ «Земельний Капiтал» (МФО 305880), рахунок № НОМЕР_21 (українська гривня), відкритий 27.04.2018;

- ТОВ «Колетт» (код ЄДРПОУ 41727901):

1.ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), рахунок № НОМЕР_22 (українська гривня), відкритий 10.05.2018;

2.ПАТ «КБ «Земельний Капiтал» (МФО 305880), рахунок № НОМЕР_23 (українська гривня), відкритий 08.05.2018;

- ТОВ «Тарінгтонтрейд» (код ЄДРПОУ 41267149): АT «Таскомбанк» (МФО 339500), рахунок № НОМЕР_24 (українська гривня), відкритий 11.08.2017;

- ТОВ «Інтер ленд» (код ЄДРПОУ 41799850):

1.ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), рахунок № НОМЕР_25 (українська гривня), відкритий 07.05.2018;

2.ПАТ «КБ «Земельний Капiтал» (МФО 305880), рахунок № НОМЕР_26 (українська гривня), відкритий 27.04.2018;

3.АТ «Укрбудiнвестбанк» (МФО 380377), рахунок № НОМЕР_27 (українська гривня), відкритий 20.06.2018;

- ТОВ «Ролікс груп» (код ЄДРПОУ 41918796):

1.ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649), рахунок № НОМЕР_28 (українська гривня), відкритий 15.05.2018;

2.ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649), рахунок № НОМЕР_29 (українська гривня), відкритий 15.05.2018;

3.ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649), рахунок № НОМЕР_30 (українська гривня), відкритий 15.05.2018;

- ТОВ «Пульс Ар Плюс» (код ЄДРПОУ 41640903): ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), рахунок № НОМЕР_31 (українська гривня), відкритий 15.05.2018;

- ТОВ «Кастана» (код ЄДРПОУ 41727977):

1.ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), рахунок № НОМЕР_32 (українська гривня), відкритий 23.04.2018;

2.ПАТ «КБ «Земельний Капiтал» (МФО 305880), рахунок № НОМЕР_33 (українська гривня), відкритий 18.04.2018;

- ТОВ «Фарродей» (код ЄДРПОУ 41915271):

1.ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), рахунок № НОМЕР_34 (долар США), відкритий 12.02.2018;

2.ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), рахунок № НОМЕР_35 (українська гривня), відкритий 12.02.2018;

3.ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), рахунок № НОМЕР_36 (українська гривня), відкритий 12.02.2018;

4.ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), рахунок № НОМЕР_37 (українська гривня), відкритий 12.02.2018;

- ТОВ «Аркандо» (код ЄДРПОУ 41378629):

1.ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), рахунок № НОМЕР_38 (українська гривня), відкритий 30.11.2017;

2.ПАТ «КБ «Земельний Капiтал» (МФО 305880), рахунок № НОМЕР_39 (українська гривня), відкритий 02.02.2018;

- ТОВ «Сітонія-Ойл» (код ЄДРПОУ 41358796):

1.ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), рахунок № НОМЕР_40 (українська гривня), відкритий 02.06.2017;

2.ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), рахунок № НОМЕР_41 (ЄВРО), відкритий 02.06.2017;

3.ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), рахунок № НОМЕР_41 (ДОЛАР США), відкритий 02.06.2017;

4.ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), рахунок № НОМЕР_42 (ЄВРО), відкритий 05.10.2017;

5.ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), рахунок № НОМЕР_43 (українська гривня), відкритий 15.06.2017;

6.ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), рахунок № НОМЕР_44 (українська гривня), відкритий 22.06.2017;

- ТОВ «Ельвіра стандарт» (код ЄДРПОУ 41824593): ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649), рахунок № НОМЕР_45 (українська гривня), відкритий 11.05.2018;

- ТОВ «Гемера-С» (код ЄДРПОУ 41501570):

1.ПАТ «Банк «Український капiтал» (МФО 320371), рахунок № НОМЕР_46 (українська гривня), відкритий 08.05.2018;

2.ПАТ «Банк «Український капiтал» (МФО 320371), рахунок № НОМЕР_47 (українська гривня), відкритий 08.05.2018;

3.ПАТ «Банк «Український капiтал» (МФО 320371), рахунок № НОМЕР_48 (українська гривня), відкритий 08.05.2018;

4.ПАТ «Банк «Український капiтал» (МФО 320371), рахунок № НОМЕР_49 (українська гривня), відкритий 08.05.2018;

5.ПАТ «Банк «Український капiтал» (МФО 320371), рахунок № НОМЕР_50 (українська гривня), відкритий 08.05.2018;

- ТОВ «Інтел Трейдіт» (код ЄДРПОУ 41907035): АТ «Пiреус Банк МКБ» (МФО 300658), рахунок № НОМЕР_51 (українська гривня), відкритий 06.06.2018;

- ТОВ «Інжиніринг програмс тім» (код ЄДРПОУ 41896579): Казначейство України (МФО 899998), рахунок № НОМЕР_52 (українська гривня), відкритий 28.02.2018;

- ТОВ «Форсейн» (код ЄДРПОУ 41856358): Казначейство України (МФО 899998), рахунок № НОМЕР_53 (українська гривня), відкритий 31.01.2018;

- ТОВ «Київ-Житлобуд» (код ЄДРПОУ 41880375):

1.АТ «Пiреус Банк МКБ» (МФО 300658), рахунок № НОМЕР_54 (українська гривня), відкритий 05.06.2018;

2.Казначейство України (МФО 899998), рахунок № НОМЕР_55 (українська гривня), відкритий 28.02.2018;

- ТОВ «Авто-трейд ЮА» (код ЄДРПОУ 41883664): Казначейство України (МФО 899998), рахунок № НОМЕР_56 (українська гривня), відкритий 28.02.2018;

- ТОВ «Євро-програмування» (код ЄДРПОУ 41885745): Казначейство України (МФО 899998), рахунок № НОМЕР_57 (українська гривня), відкритий 28.02.2018;

- ТОВ «Гіпер будування» (код ЄДРПОУ 41879878): Казначейство України (МФО 899998), рахунок № НОМЕР_58 (українська гривня), відкритий 28.02.2018;

- ТОВ «Аймест кепітал» (код ЄДРПОУ 41897661):

1.АТ «Пiреус Банк МКБ» (МФО 300658), рахунок № НОМЕР_59 (українська гривня), відкритий 05.06.2018;

2.Казначейство України (МФО 899998), рахунок № НОМЕР_60 (українська гривня), відкритий 28.02.2018;

- ТОВ «Кантара» (код ЄДРПОУ 41645211): Казначейство України (МФО 899998), рахунок № НОМЕР_61 (українська гривня), відкритий 31.10.2017;

- ТОВ «Клантор» (код ЄДРПОУ 41763735): Казначейство України (МФО 899998), рахунок № НОМЕР_62 (українська гривня), відкритий 29.12.2017;

- ТОВ «Проф консалт центр» (код ЄДРПОУ 41444880): Казначейство України (МФО 899998), рахунок № НОМЕР_63 (українська гривня), відкритий 31.07.2017;

- ТОВ «Лантерн» (код ЄДРПОУ 41791411): Казначейство України (МФО 899998), рахунок № НОМЕР_64 (українська гривня), відкритий 29.12.2017;

- ТОВ «Будівництво новітнього Києва» (код ЄДРПОУ 41897331):

1.АТ «Пiреус Банк МКБ» (МФО 300658), рахунок № НОМЕР_65 (українська гривня), відкритий 15.05.2018;

2.ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), рахунок № НОМЕР_66 (українська гривня), відкритий 04.05.2018;

3.ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), рахунок № НОМЕР_67 (українська гривня), відкритий 04.05.2018;

4.Казначейство України (МФО 899998), рахунок № НОМЕР_68 (українська гривня), відкритий 28.02.2018;

- ТОВ «Дімаро» (код ЄДРПОУ 41764367): Казначейство України (МФО 899998), рахунок № НОМЕР_69 (українська гривня), відкритий 29.12.2017;

- ТОВ «Мірта ЮА» (код ЄДРПОУ 41571611): Казначейство України (МФО 899998), рахунок № НОМЕР_70 (українська гривня), відкритий 29.09.2017;

- ТОВ «Алмело компані» (код ЄДРПОУ 41870482): Казначейство України (МФО 899998), рахунок № НОМЕР_71 (українська гривня), відкритий 28.02.2018, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя