Ухвала

від 17.10.2018 по справі 522/5466/18

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

17.10.2018

Справа № 522/5466/18

Провадження № 1-кс/522/15957/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2018 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , заявників ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , прокурора ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , розглянувши клопотання ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Заявники ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 звернулись до Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням про накладення арешту на майно.

Як вбачається з клопотання, 28.03.2018 року заявники - потерпілі від злочину громадян Росії ОСОБА_9 та ОСОБА_10 по к/п №12013170110003743 звернулися до слідчого судді Приморського р/с м. Одеси ОСОБА_11 про накладення арешту в забезпечення виконання по рішенню суду (Вирок від 22.07.2014 року) на майно громадян Росії Осінього та Вербицького, яким винесено підозру в злочині та які знаходяться в Міжнародному розшуку.

Ухвалою від 07.05.2018 року по справі №522/5466/16 (описка 18) суддя ОСОБА_11 відмовив.

Ухвалою колегії Апеляційного суду Одеської області (головуючий ОСОБА_12 ) від 11.07.2018 року скасовано ухвалу слідчого судді ОСОБА_11 , та постановлено нову ухвалу, якою повернути заявникам клопотання про накладення арешту у к/п №12013170110003743 для усунення недоліків протягом 72 годин, а подальші дії в ухвалі розписані не були, тому вони звернулися з заявою про роз`яснення суду до судді ОСОБА_12 (ухвала від 07.08.2018 року). Однак, у зв`язку з тим, що в судовому процесі в апеляційній інстанції дізналися, що з них в 2016 році знято статус потерпілих слідчим ОСОБА_13 (вдруге, перший раз скасовано Постанови від 15.12.2009 року прокурора Гожелова), звернулися до слідчого судді Приморського р/с м Одеси, на цій підставі необхідно поновити строк на звернення до суду 1 інстанції з клопотанням про накладення арешту.

Чотири постанови про відмову визнати потерпілими від злочинів громадян Росії Осінього та Вербицького оскаржено Ухвалою від 09.08.2018 року Приморського р/с м. Одеси по справі №522/12640/18/1 кс/522/13025/18 року, де вказано, що ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 у складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошами у сумі 78 635 507,00 грн. (згідно ст. 23 ЗУ «Про кредитні спілки» депозитні внески належать вкладникам на праві приватної власності та підлягають поверненню).

20.08.2018року слідчимГСУ ГУНПв Одеськійобласті ОСОБА_17 винесені чотириПостанови провизнання потерпілими,на ційпідставі необхідноподовжити строкна розглядцієї судовоїсправи тавитребувати матеріаливсієї справидля розглядуїї слідчимисуддями в 1 та 2 інстанціях, де вже були зареєстровані докази матеріального збитку, у тому числі пам`ятки потерпілих та цивільні позови на суму:

ОСОБА_3 на суму цивільного позову - 226 349,00 грн, з розрахунками, рішенням суду, виконавчим листом та відмовою виконавчу службу його виконати;

ОСОБА_4 на суму цивільного позову - 994 900,00 грн, з розрахунками, рішенням суду, виконавчим листом та відмовою виконавчу службу його виконати;

ОСОБА_18 на суму цивільного позову - 226 349,00 грн, з розрахунками, рішенням суду, виконавчим листом та відмовою виконавчу службу його виконати

ОСОБА_6 на суму цивільного позову - 767 675,00 грн, з розрахунками, рішенням суду, виконавчим листом та відмовою виконавчу службу його виконати

Цивільні позови на суму матеріального збитку - 2 407 292, 00 грн., з розрахунками, рішенням суду, виконавчим листом та відмовою виконавчої служби їх виконати, зареєстровано ще раз до канцелярії Приморського р/с м. Одеси.

Виконавчий лист по вироку від 22.07.204 року відносно ОСОБА_19 та ОСОБА_14 на суму 78 563 507,00 грн. - не відпрацьовано. Осуджених в залі суду відпустили по амністії. Конфіскації майна не здійснено, арешт на майно засуджених не накладався (40 об`єктів нерухомості по всій Україні).

Виконавче провадження не запровадилося, однак КС «Україна» примусово ліквідують.

Єдиному реєстрі МЮ України на сьогодні залишаються 50 юридичних осіб (з 63 фірм та підприємств), які не знаходяться в стані припинення, засновниками, власниками та підписантами є боржники КС «Україна» (дебітори), у тому числі громадяни Росії ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ), яким винесено підозру в злочині по к/п №12013170110003743, у тому числі ОСОБА_22 та інших боржників КС «Україна», які так і не повернули взяті кредити у сумі 503 000 000,00 грн., а КС «Україна» примусово ліквідуюється ліквідатором громадянином Росії ОСОБА_23 , який не забезпечив кредиторські вимоги, тобто жодного арешту, із 50 об`єктів громадян Росії та інших боржників КС «Україна» не арештовано (дивитися листа теругіравління МЮ України в одеській області по бездіяльності ліквідатора ОСОБА_23 , направленого до дисциплінарної комісії МЮ України).

В судовій залі Одеського апеляційного суду 26.03.2018 п ліквідатор ОСОБА_24 повідомив кредиторів, що він не збирається шукати підприємства, в які вкладені інвестиції з грошей вкладників КС «Україна» боржниками КС «Україна» .

Під егідою ТОВ «Вищої ліги» - власник ОСОБА_25 та ТОВ «Ліги приватних інвесторів» власник ОСОБА_26 , громадянами Росії (ОПГ) в Одесі та но всій Україні створено 63 юрособи (фірми та підприємства), на уставний фонд (74 000 000,00 грн.) га на розвиток яких витрачено з каси КС «Україна» майже 233 000 000,00 грн. (гроші ошуканих вкладників КС «Україна»), а саме:

*КС «Український фінансовий союз» код 33637777 (засновники: ОСОБА_27 (РФ), ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та інші) 01004, м.Київ, вул Терещенківська, будинок 5 (на 2018 р. засновники: ОСОБА_27 (РФ), ОСОБА_31 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 (борг 24 834 368,67 грн.), ОСОБА_32 , ОСОБА_33 та інші, на 2018 рік керівник П.янов, підписант ОСОБА_34 );

*Міжнародна інвестиційна компанія: «Національна палата Міжнародної співнравці» код 22860594 (засновники: ОСОБА_35 , ОСОБА_25 (РФ), власник: ОСОБА_36 (Погребняк, нач. Міграційної млужби в Одеській облеті), з представництвом в Росії), Адреса: 01601, м. Київ, вул Пирогова, будинок 9 (на 2018 р. засновники: ОСОБА_35 . ОСОБА_25 (РФ - борг 50 520 143,77 грн.);

*ВГО «Комітет конституційно-правового контролю України» код 35416341 (засновники та власники: ОСОБА_25 (РФ) та Марієн 1.) Адреса: АДРЕСА_1 (На 2018 рік засновники та власники: ОСОБА_25 (РФ борг 50 520 147,77 грн) та ОСОБА_37 );

*ТОВ «Вища ліга» код 35199803 (власник та засновник ОСОБА_20 (РФ), ОСОБА_38 (борг 500 000,00 грн), статутний капітал 42 000,00 грн. Адреса: 04074, м.Київ, вул. Автозаводська, будинок 18, (на 2018 р. засновник, керівник за підписант ОСОБА_25 (РФ борг 50 520 147,77 грн);

- *ТОВ «Ліга приватних інвесторів» код 33785005 (засновники: ОСОБА_27 (РФ),

ОСОБА_39 ( борг 24 834 368,67 грн.) та ОСОБА_40 (6 517 662, 53 грн.), статутний капітал: 10 000 000,00 грн. Адреса: 01021, м.Київ, вул Михайла Грушевського, будинок 28/2, Н.П. №43 (на 2018 р. засновники ОСОБА_27 (РФ). ОСОБА_41 (борг 10 589 537, 27 грн.)

Згідно Звіту про работу «Ліги приватних інвесторів» від 15.02.2007 р.

Директор: Білий Антон Миколаєвич Перший зам.: ОСОБА_42 (борг 24 834 368,67 грн.)

Зам. по Міжнародній та регіональній співпраці: ОСОБА_43 (борг 6 517 662,53 грн.)

ТОВ «Ліга Буд Інвест» код 34601311 (засновники ОСОБА_28 , ОСОБА_32 , ОСОБА_44 ), статутний капітал: 10 000 000,00 грн. Адреса: Адреса: 01103, м.Київ, вул. Кіквідзе, будинок 11; (на 2018 р. в стані припинення: ліквідатор ОСОБА_45 - борг 500 000,00 грн.);

- *ТОВ «Ліга фінансових експертів» код 34349678 (засновники ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , Безсмертний, (Ліга відсудила Адмін.торговий центр в Лубнах, вартістю в 21 000 000,00 грн.), статутний капітал 5 000 000,00 грн. Адреса: 01133, м.Київ, вул. Мечнікова /Первомайского, будинок 10/2, приміщення №126 В ЛГГ.А (на 2018 р. засновник та керівник з 30.05.2016 р. ОСОБА_48 )

ТОВ «Ліга щит» код 34241132 (засновники: ОСОБА_27 (РФ), ОСОБА_49 , ОСОБА_50 ), статутний капітал: 35 000,00 грн., Адреса: АДРЕСА_2 (на 2018 рік засновники ОСОБА_48 , ОСОБА_32 (борг 500 000,00 грн., керівник: ОСОБА_48 )

ТОВ «Інтекст-Телеком» код 32801675 (засновники ОСОБА_27 (РФ), ОСОБА_31 , ОСОБА_51 )статутний капітал 120 000,00 грн. Адреса: 02095, м.Київ, вул Княжий затон, будинок 2/30 (на 2018 рік засновник ОСОБА_52 , керівник - ОСОБА_52 );

*ТОВ «Одісей і КО» код 35644461 (засновник ОСОБА_25 (РФ), ОСОБА_53 , ОСОБА_54 ) готельний бізнес, діяльність кафе, барів та ресторанів) Статутний капітал: 46 000,00 грн. Адреса: 03143, м.Київ, вул. Заболотного, будинок 15); (На 2018 рік ОСОБА_25 (РФ борг 50 520 143, 77 грн.). ОСОБА_53 , ОСОБА_55 (керівник);

*ТОВ «Центр промислового виробництва та субконтрактингу» код 35619641 (засновник ОСОБА_25 (РФ) торгівля паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами, лиття чавуну), статутний капітал 46 000,00 грн., Адреса: 03035, м.Київ, вул Петрозаводська, будинок 2-А (На 2018 р. засновник ОСОБА_25 (РФ - борг 50 520 143, 77 грн ) та ОСОБА_37 );

Дом «Одесское землячество» м. Київ, дебаркадер на Набережной Днепра, смета: 12 000 000,00 грн. (розписка на ім,я ОСОБА_56 (РФ) 200 000,00 грн.; (на 2018 рік власник ОСОБА_57 ( ОСОБА_58 12 000 000,00 грн., згідно рішення суду (проект ТОВ «ЛЧІ»).

КС «УКРАЇНА» Зареєстровано: 27.03.1998 р. в м. Одесі - на 2018 р. перебуває в стані припинення??? код 23989657, Адреса: АДРЕСА_3 . Зг ідно Єдиного держреєсру юридичних осіб засновником КС «Україна» є: ОСОБА_59 , ОСОБА_60 та засуджений ОСОБА_61 , статутний капітал 2 700 000,00 грн., в стані припинення???;

«ТОВ «МИР-ТБ» код 31368567 (власники ОСОБА_25 (РФ) 80% та ОСОБА_62 20%), розмір статутного капіталу: 143 720.00 грн. Адреса: АДРЕСА_4 . діяльність у сфері радіомовлення та супутникового електрозв,язку. (на 2018 рік засновники: ОСОБА_25 (РФ), ОСОБА_63 . Керівник ОСОБА_64 - борг 533 929,70 грн.);

«ТОВ «БАТЬКО» код 30747276 (засновник та власник на 2000 рік ОСОБА_65 (06.06.2003 р директор ТОВ «Батько» Захарченко заключает нотаріальний договір залогу №ВАК №618692, в якому ОСОБА_66 майновий поручитель по кредитному договору №22808 від 28.08.2002 р., ТОВ «БАТЬКО» передано в залог приміщення на площі 889,6 га за пдресою АДРЕСА_5 ), статутний капітал: 2 000 000,00 грн. Адреса: АДРЕСА_6 (на 2018 рік засновники: ОСОБА_67 ) (борг 12 280 826, 67 грн.), ОСОБА_68 (борг 10 820 376,19 грн.), ОСОБА_43 (борг 6 517 662,53 грн., керівник та підписант: ОСОБА_68 );

ТРК «Моя Одеса» код 31068509 (засновники ОСОБА_69 (РФ) (борг 12 280 826,67 грн.) та ОСОБА_70 , статутний капітал: 18 5900,00 грн., Адреса: 65014, Одеська обл., місто Одеса, вул Канатна, будинок 10 (на 2018 рік засновник та власник ОСОБА_71 керівник: ОСОБА_72 з 12.09.2014 р.;

- *ТОВ «Оданіс Продакшин» код26507995 (засновник ОСОБА_25 (РФ), ОСОБА_73 .

ОСОБА_74 ) статутний капітал: 20 500,00 грн, адреса: АДРЕСА_7 , (На 2018 рік засновники ОСОБА_75 (РФ), ОСОБА_76 та ОСОБА_77 );

* ТОВ «НЬЮ РК» код 33217465 (засновники: ОСОБА_25 (РФ), ОСОБА_78 (РФ), ОСОБА_46 , ОСОБА_31 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 ), статутний капітал: 23 700,00 грн., Адреса: АДРЕСА_8 (на 2018 рік засновник ОСОБА_46 , керівник та підписант: Стадеев);

ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ ГРУП» код 35304046 Засновники: ОСОБА_43 - (борг:6 517 662,00 грн.) Піддубна), статутний капітал 44 000, 00 грн. Адреса: АДРЕСА_9 (на 2018 рік ліквідатор Піддубна), виробництво цементу:

*ТОВ «ЮЖСПЕЦТЕРМШАЛ» код 35406752 (засновник ОСОБА_20 (РФ) та

ОСОБА_81 ), статутний капітал 46 000,00 грн. Адреса: 68610 м. Ізмаїл, вул репіна, буд 14 А, 2-й поверх (діяльність морского вантажного транспорту). На 2018 рік засновник ОСОБА_25 (РФ) та ОСОБА_81 ; ліквідатор ОСОБА_82 ;

«ТОВ «Сайнт Глас» (ТОВ «СКЛО-Україна» ЛТД) код 34996357 адреса: Адреса: 65065, Одеська обл., місто Одеса, вул Космонавтів, будинок 25/4, статутний капітал: 1000 000,00 грн. (засновники на 2012 р. голова «Вищої ліги» в м. Одеса, голова наглядової ради КС «Україна» ОСОБА_83 (борг 1 812 000,00 грн. + 1 650 000,00 грн КС «МКО»),, засуджені по к/с № НОМЕР_1 Іванець га ОСОБА_14 (борг 3 500 000,00 грн.), Бедаха, Дробот, ОСОБА_84 Дар,я), керівник: ОСОБА_85 (На 2018 р. засновник, керівник та підписант ОСОБА_86 );

*Борошно-мельничний комплекс м. Березовка (власники ОСОБА_25 (РФ)

(борг. 50 520 143, 77 грн.), Коваленко ( ОСОБА_87 (борг 12 175 523,59 грн.), ОСОБА_65 (борг 10 733 405,25 грн.), адреса: АДРЕСА_10 - вартість 18 000 000,00 грн., закладено у КС «Україна» за к/с 2005 р. (на 2017 р. власник ОСОБА_88 за 87 000,00 грн. - член комітету кредиторів КС «Україн»);

*КС «Лубно» код 26091230 (засновники ОСОБА_25 (РФ) та ОСОБА_89 )Адреса: АДРЕСА_11 (на 2018 р. засновники ОСОБА_25 (РФ) (борг 50 520 143, 77 грн.)_та Осінній Андрій_(борг 6 520 250,00 грн.) стадія виконавчого провадження;

* Адміністративно торговий центр, м. Лубнти вартість 21 000 000,00 грн.

МГО «Лубенське земляцтво «Краяни» код 34307685 (засновники та власники ОСОБА_25 (РФ), ОСОБА_90 ), Адреса: АДРЕСА_11 (на 2018 рік засновники та власники ОСОБА_25 (РФ), ОСОБА_90 ;

ЛУБЕНСЬКИЙ БФ «ПОСУЛЛЯ» код 26305814 (14.02.2003 р.) Засновники члени організації, 37500. Полтавська обл., місто Лубни, ВУЛ.К.МАРКСА, будинок 70, згідно реєстру МЮ України на 2018 рік не перебуває в стані припинення (керівник та підписант ОСОБА_91 (борг 22 711 974,31 грн);

*3емельна ділянка в Полтавській області: (22 га на территории

Шахворостовской с/с Миргородского р-на Полтавской области)- записаны участки по 2 га на Жукова, Жукову, Иванца, ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , Станслер, Сокол, ОСОБА_94 , АДРЕСА_12 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 (всі боржники КС «Україна» (Проект ТОВ «ЛЧІ»);

*ТОВ «ЛІГА ПРИВАТНИХ ІНВЕСТОРІВ-ЛУБНИ» код 35521332 (засновник ОСОБА_20 (РФ), ОСОБА_31 ) розмір статутного капіталу: 46 000, 00 грн. , Адреса: 37500. Лубни, вул Карла Маркса, буд 70. (на 2018 рік керівник, підписант, ліквідатор ОСОБА_20 (РФ )???;(діяльність в сфері фінансового посередництва);

ТОВ клуб «Царская охота» код 35691256 Оформление договоров с целью взятия в совместное пользование Лубенского районного охотничьего угодья: на декабрь 2008 года смета 14 000 000,00 грн. (На 20018 р. засновники ОСОБА_20 (РФ), ОСОБА_98 , ОСОБА_99 ), в стані припинення ОСОБА_100 - керівник (борг 24 834 368,67 грн., Білоконь - ліквідатор);

*ТОВ «ЛУБЕНСЬКІ КРАЯНИ» код 35521275 (засновники: ОСОБА_25 (РФ), ОСОБА_89 (борг 6 520 250,00 грн.), ОСОБА_31 , ОСОБА_101 ), статутний капітал 46 000,00 грн., 37500. мЛубни, вул Карла Маркса, буд 70). На 2018 р. керівник та підписані ОСОБА_25 (РФ), Звінський. ліквідатор ОСОБА_102 ) (реклама, журнали);

ТОВ «ЛУБНИБУДТОРГСЕРВІС» код 32358607 (засновники: ОСОБА_103 ПП «Да СТРОЙ», ОСОБА_66 (борг 10 820 376,19 грн.), ОСОБА_65 (борг 10 733 405, 25 грн. ) статутний капітал 4 142 268, 34 грн., АДРЕСА_13 ;(на 2018 р. засновник ОСОБА_25 (РФ) , ДА «СТРОЙ», ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , керівник та підписант ОСОБА_106 , ліквідатор ОСОБА_107 ) (оптова торговля, реклама, подорожі, ІНШІ ВИДИ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ);

витрачено із каси КС «Україна» на діяльність КС «Лубни», боржників із Лубен та підприємства в Полтавській області: недостросна будівля Адміністративного торгового центру м. Лубни вартістю 21 000 000,00 грн., яку ТОВ «Ліга фінансових експертів» відсудила у власність цей торговий центр у ТОВ «Лігабудінвест» (власник цих фірм одна і та ж особа: ОСОБА_20 (РФ))

*ТОВ «Рожищенский комбикормовый завод». Не удавшийся ПРОЕКТ ООО «ЛИГИ частных инвесторов»: Высококачественные комбикорма для крупного рогатого скота, свиней, птицы (На 2018 рік в стані припинення??? генеральный директор ОСОБА_108 (борг 3 578 649,00 грн. по решению суду);

*ТОВ «ЛІГАБУДІНВЕСТ» код 34334897 (Засновники: Осінній Ангон (РФ),

ОСОБА_109 , ОСОБА_31 , ОСОБА_110 ), статутний капітал: 37 500,00 грн. Адреса: АДРЕСА_14 (на 2018 р. заснвники: ОСОБА_25 (РФ), ОСОБА_111 , Звінський, ОСОБА_93 ; керівник та підписант ОСОБА_106 , ліквідатор ОСОБА_112 ) (діяльність автомобільного вантажного транспорту);

ВИТРАЧЕНО на установчий капітал 50 юр. осіб 74 141 105,00 грн.

КС «України, згідно Статуту КС «Україна» с організацією обласного підпорядкування, а гроші вкладників КС «Україна» роздавалися но всій Україні та підприємства створювалися та працюють сьогодні, в 2018 році (згідно реєстру МК) України) по свій Україні???

Посилаючись на зазначене, заявники з урахуваннням уточнень, просили накласти арешт на майно громадян Росії ОСОБА_113 та ОСОБА_114 (юридичні особи, як треті особи, які є власністю), яким винесено підозру в злочині (правова кваліфікація ч. 5 ст. 191 КК України), вони визнані потерпілими від злочину по кримінальному провадженні №12013170110003743, яке в Реєстрі МЮ України не знаходяться в стані припинення протягом 10 років заробляють гроші, однак які є боржниками КС «Україна» в особливо великих розмірах, а також є засновниками, власниками, керівниками та підписантами 50 фірм та підприємств на території України та які обікрали громадян України, з сумами статутного капіталу в 74 563 507,00 грн., а саме:

2 Осінього Антона: ТОВ «Мир ТБ» (ВЛАСНІСТЬ 79,64%), ТОВ «Вища ліга», ВГО «Комітет конституційного правового контролю», ТОВ «Центр промислового виробництва та субконтрактингу

2 Вербицького Олексія: ТОВ «БАТЬКО» (власність 45%), телерадіокомпанія «Моя Одесса» (засновник ОСОБА_115 на ОСОБА_16 ).

У судовому засіданні заявники підтримали клопотання про накладення арешту на вищезазначене майно та просили його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Прокурор в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на відсутність підстав для цього, оскільки досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013170110003743 від 11.10.2013 року зупинено.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані матеріали, заслухавши учасників кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку:

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2ст.170 КПК Українивстановлено, що метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно дост. 13 Конституції України«держава забезпечує захист прав усіх суб`єктів права власності». Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, і ніхто не може бути протиправне позбавлений права власності (ст. 41 Конституції України).

Відповідно до ст. 1 Додаткового протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Крім того, відповідно до сформованої Європейським судом з прав людини практики перша та найбільш важлива вимога статті 1 Першого протоколу до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року).

Як встановлено судом, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реестру досудових розслідувань за № 12013170110003743 від 11 жовтня 2013 року, за підозрою ОСОБА_116 та ОСОБА_117 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3. ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження №12013170110003743 від 11 жовтня 2013 року цивільні позивачі звернулись з клопотанням про накладення арешту.

Проте, 13 січня 2017 року постановою слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_118 досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 12013170110003743 від 11.10.2013 року - зупинено.

При цьому, як з`ясовано в судовому засіданні, слідчим, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_119 , було винесено постанову про визнання потерпілими заявників, по зупиненому кримінальному провадженню, без його попереднього відновлення та без погодження з процесуальним керівником.

Відтак, враховуючи, що досудове розслідування по кримінальному провадженню зупинено та будь-які процесуальні/слідчі дії не можуть вчинятися в рамках вказаного провадження, суд не знаходить підстав для задоволення клопотання заявників про арешт майна.

Крім того, як вже зазначалось, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Проте, жодних доказів щодо необхідності накладення арешту задля збереження речових доказів або запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження вказаного в клопотанні майна матеріали клопотання не містить.

Слідчий суддя вважає, що підстав для накладення арешту на даний час не вбачається.

За таких обставин, в результаті аналізу клопотання та наданих суду матеріалів, суд змушений прийти до висновку, що клопотання є не обґрунтованим, заявниками не доведені достатні підстави, що майно яке зазначено в клопотанні належить, саме підозрюваним ОСОБА_120 , ОСОБА_121 , у кримінальному провадженні 12013170110003743 від 11 жовтня 2013 року, які постановами слідчого від 27.12.2014 року оголошені у розшук, у зв`язку з якими потрібно накласти арешт, отже зазначене клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 168, 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 про арешт майна - відмовити.

Ухвала можебути оскарженадо апеляційногосуду Одеськоїобласті протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: