Ухвала

від 31.10.2018 по справі 638/14519/18

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 638/14519/18

Номер провадження 1 КС/638/4539/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2018 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 12018220480002052 від 23 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, клопотання начальника відділення слідчого відділу Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , прокурора Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

установив:

30.10.2018 р. до Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання начальника відділення слідчого відділу Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , прокурора Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому він просить зобов`язати уповноважену особу фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ та забезпечити проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , та картковим рахункам до вищевказаних розрахункових рахунків в разі їх наявності, а саме: оригінали документів, що знаходяться в юридичних (реєстраційній) справах оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі заяви осіб, які здійснювали відкриття рахунків, довіреності, картки із зразками підписів; вичерпну інформацію про наявність карткових рахунків до розрахункових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (номери карткових рахунків, дата відкриття); відео та фото файли, що робились під час оформлення вищевказаних розрахункових та карткових рахунків та видачі карток; копії реєстрів руху грошових коштів по вищевказаним розрахунковим та картковим рахункам, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням стану рахунку, залишку коштів, назв платників та отримувачів, з вказанням їх ЄДРПОУ/іпн, рахунків та МФО банків, дати, сум і призначень платежів на паперовому та електронному носії за період з дня відкриття рахунків по день винесення даної ухвали; інформацію про використання вищевказаних розрахункових та карткових рахунків у системі «Клієнт Банк» та інших системах для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG файли) за період з дня відкриття рахунків по день винесення даної ухвали, із зазначенням ІР адрес та мас адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою, в тому числі дати та часу з`єднання; грошові чеки та довіреності уповноважених осіб, що підтверджують зняття готівки з розрахункових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та карткових рахунків до вищевказаних розрахункових рахунків в разі їх наявності за період з дня відкриття рахунків по день винесення даної ухвали; інформацію, що утримується на фото та відео регістраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з вищевказаних розрахункових та карткових рахунків з дня відкриття рахунків по день винесення даної ухвали; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключені послуги SMS інформування про рух грошових коштів по вищевказаним розрахунковим та картковим рахункам за період з дня відкриття рахунків по день винесення даної ухвали, що перебувають у володінні уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Розглянути, це клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться така інформація, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначеної інформації. Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів доручити начальнику відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , слідчому Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , іншим слідчим слідчої групи або іншим працівникам поліції за дорученням.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчого відділу Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220480002052 від 23 травня 2018 року за ознаками складу злочину, передбачених ч. 1 ст. 192 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що з 15.07.2013 р. по 02.02.2018 p. відповідно до статуту ПП «Торги.УА» (нова редакція) та Наказу № 7 від 17.07.2013 року, директором та засновником вищевказаного підприємства (одноособово) був ОСОБА_7 (місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_2 ), з основним видом діяльності Код КВЕД 82.99 надання інших допоміжних комерційних послуг. Під час розгляду клопотання по справі № 638/4706/16 К від 16 квітня 2018 року директором ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_7 у залі судового засідання повідомлено, що між ПП « ОСОБА_8 » та ОСОБА_7 було укладено договір від 19.07.2013 року, яким було передбачено наступне: з метою збереження грошових коштів, що знаходяться на розрахункових рахунках ПП « ОСОБА_8 » у банківських установах, від протиправного заволодіння третіми особами, ПП « ОСОБА_8 » передає, а ОСОБА_7 приймає на зберігання грошові кошти у готівковій формі, з подальшим їх поверненням ПП « ОСОБА_8 » на першу вимогу ПП «Торги.УА»; грошові кошти передаються від ПП « ОСОБА_8 » на зберігання до ОСОБА_7 за цим договором, шляхом зняття готівки у банківських установах або у банкоматах, з використанням банківських карток; сторони визначили, що будь які грошові кошти, які у готівковій формі отримуються ОСОБА_7 з банківських рахунків ПП «Торги.УА» через банківські установи або банкомата, є грошовими коштами, які передаються від ПП « ОСОБА_8 » до ОСОБА_7 на зберігання за цим договором; сторони домовилися, що в разі необхідності здійснення інших господарських операцій ПП «Торги.УА» з готівковими коштами, ПП «Торги.УА» зобов`язується здійснювати їх виключно у безготівковій формі, шляхом перерахуванням на поточні чи карткові рахунки у банківських установах відповідних осіб. ОСОБА_7 зобов`язаний повернути ПП « ОСОБА_8 » усі або частково грошові кошти отримані на зберігання за цим договором протягом семи днів з моменту одержання про це вимоги від ПП «Торги.УА». Таким чином, директор ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_7 знімав грошові кошти з карткового рахунку ПП « ОСОБА_8 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткою № НОМЕР_4 на підставі вищевказаного договору з метою їх збереження, з подальшим їх поверненням на рахунок ПП «Торги.УА» перед направленням їх за відповідними вимогами. Також, ОСОБА_7 вказав, що 02.02.2018 року між ним та ОСОБА_9 було укладено договір купівлі продажу, за яким він передав у власність останньому право власності на корпоративні права ПП « ОСОБА_8 », що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. Також його було звільнено з посади директора ПП « ОСОБА_8 », та згідно даних Єдиного державного реєстру директором ПП « ОСОБА_8 » є ОСОБА_9 . Новий директор ПП «Торги.УА» ОСОБА_9 звернувся до ОСОБА_7 з вимогою від 05.04.2018 року повернути до підприємства грошові кошти, отриманні останнім від ПП « ОСОБА_8 » на зберігання за договором від 19.07.2013 року. Отримавши зазначену вимогу ОСОБА_7 розпочато повернення грошових коштів у тому числі, що зберігалися ним, та які було сплачено переможцями аукціону з продажу майна. Також, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадовими особами ПП « ОСОБА_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , для здійснення фінансово господарської діяльності, окрім інших, були відкриті розрахункові рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , р/р № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

В судовезасідання начальниквідділення слідчоговідділу Шевченківськоговідділу поліціїГоловного управлінняНаціональної поліціїв Харківськійобласті майорполіції ОСОБА_4 не з`явився,причину неявкисуду неповідомив,про датута чассудового засіданнябув повідомленийсвоєчасно таналежним чином. Надав заяву про слухання клопотання за його відсутності, клопотання просив задовольнити в повному обсязі.

В судовому засіданні прокурор Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 клопотання підтримали у повному обсязі.

За ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки їхня присутність призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. ч. 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Суддя перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах приймає до уваги, що для встановлення істини по справі, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження, встановлення обставин, що підлягають доказуванню, а саме для: встановлення факту отримання грошей на рахунки ПП «Торги.УА» за майно, що було реалізоване на аукціоні про продаж майна банкрутів від переможців аукціону; встановлення факту не перерахунку (привласнення або розтрати) посадовими особами ПП « ОСОБА_8 » грошей на рахунки ліквідаторів (підприємств банкрутів), що надійшли від переможців аукціону; встановлення аналогічних фактів та способу вчинення зазначеного кримінального правопорушення злочину; встановлення осіб, що причетні до вчинення вищевказаного злочину; проведення ряду судових експертиз, в тому числі почеркознавчої та економічної необхідно здійснити тимчасовий доступ та провести вилучення (виїмку) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 для можливості їхнього належного використання, як доказу в кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене, наявні підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладено та керуючись ст. ст. 159 164, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання начальника відділення слідчого відділу Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , прокурора Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважену особу фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ та забезпечити проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , та картковим рахункам до вищевказаних розрахункових рахунків в разі їх наявності, а саме: оригінали документів, що знаходяться в юридичних (реєстраційній) справах оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі заяви осіб, які здійснювали відкриття рахунків, довіреності, картки із зразками підписів; вичерпну інформацію про наявність карткових рахунків до розрахункових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (номери карткових рахунків, дата відкриття); відео та фото файли, що робились під час оформлення вищевказаних розрахункових та карткових рахунків та видачі карток; копії реєстрів руху грошових коштів по вищевказаним розрахунковим та картковим рахункам, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням стану рахунку, залишку коштів, назв платників та отримувачів, з вказанням їх ЄДРПОУ/іпн, рахунків та МФО банків, дати, сум і призначень платежів на паперовому та електронному носії за період з дня відкриття рахунків по день винесення даної ухвали; інформацію про використання вищевказаних розрахункових та карткових рахунків у системі «Клієнт Банк» та інших системах для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG файли) за період з дня відкриття рахунків по день винесення даної ухвали, із зазначенням ІР адрес та мас адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою, в тому числі дати та часу з`єднання; грошові чеки та довіреності уповноважених осіб, що підтверджують зняття готівки з розрахункових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та карткових рахунків до вищевказаних розрахункових рахунків в разі їх наявності за період з дня відкриття рахунків по день винесення даної ухвали; інформацію, що утримується на фото та відео регістраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з вищевказаних розрахункових та карткових рахунків з дня відкриття рахунків по день винесення даної Ухвали; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключені послуги SMS інформування про рух грошових коштів по вищевказаним розрахунковим та картковим рахункам за період з дня відкриття рахунків по день винесення даної ухвали, що перебувають у володінні уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів доручити начальнику відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , слідчому Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , іншим слідчим слідчої групи або іншим працівникам поліції за дорученням.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 30.11.2018 р.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: