Ухвала

від 23.04.2019 по справі 638/14519/18

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 638/14519/18

Провадження № 1-кс/638/2028/19

23.04.2019 рокуслідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 12018220480002052 від 23травня 2018року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:

Начальник відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 , подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому просить суд зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ та забезпечити проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять конфіденційну інформацію та персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, а саме до документів, що знаходяться у виконавчому провадженні № 45763233 та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що до Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області, разом із відповідними матеріалами, надійшла постанова процесуального керівника - прокурор Харківської місцевої прокуратури № 1 юриста 1 класу ОСОБА_4 про виділення матеріалів досудового розслідування з кримінального провадження № 12015220480004258 від 12.09.2015 року, за ч. 5 ст. 191 КК України. З матеріалів вбачається, що 18.06.2015 року між ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі ліквідатора ОСОБА_5 та ПП " ОСОБА_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 було укладено договір про проведення відкритих торгів у формі аукціону з продажу майна банкрута, однак в супереч умові договору посадовими особами ПП " ОСОБА_6 " після проведення аукціону та продажу майна гроші перераховані не були, чим була заподіяна майнова шкода.

23 травня 2018 року по вищевказаним матеріалам були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220480002052,за попередньоюправовою кваліфікацієюправопорушення злочину,передбаченого ч.1ст.192КК України.

Крім того, в ході аналізу Єдиного реєстру судових рішень встановлено, що факт неперерахування грошей від продажу майна банкрутів посадовими особами ПП « ОСОБА_6 » носять непоодинокий характер, а саме гроші не були перераховані ліквідаторам наступних підприємств: ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 (адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 (адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 (адреса реєстрації: АДРЕСА_4 ); ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 (адреса реєстрації: АДРЕСА_5 ), майно яких було реалізоване на аукціонах, що проводились ПП « ОСОБА_6 ».

Під час аналізу відомостей, що відображені у Єдиному реєстрі судових рішень встановлено, що ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визнано банкрутом постановою Господарського суду Хмельницької області у справі 13/5025/2136/11 від 29.05.2012 року; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » визнано банкрутом постановою господарського суду Київської області у справі № Б3/128-11 від 15.11.2011 року; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » визнано банкрутом постановою Господарського суду Житомирської області у справі № 906/1625/13 від 17.06.2014 року; ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " визнано банкрутом постановою Господарського суду Житомирської області у справі № 906/248/13-г від 27.08.2013 року; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " визнано банкрутом постановою Господарського суду Дніпропетровської області у справі № Б26/16-10 від 17.10.13 року.

Із заяв про визнання представниками потерпілих по кримінальному провадженню 12018220480002052 від 23травня 2018року за ч. 1 ст. 192 КК України та допитів вбачається, що посадовими особами ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у зв`язку із неналежним виконанням договорів про проведення аукціону із продажу майна банкрутів безпідставно не перераховано на рахунок ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 - 287676,8 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 - 471280,51 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 - НОМЕР_7 , 86 грн.; ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 - 63228,3грн.

Крім того, під час допиту ліквідатор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 повідомив, що 24.10.2014 року суддя господарського суду Київської області ОСОБА_8 по справі № Б3/128-11 виніс ухвалу, згідно якої ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (адреса реєстрації: АДРЕСА_6 ) зобов`язано перерахувати грошові кошти у сумі 1167342,72 грн.на ліквідаційний рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на протязі трьох днів з дня отримання даної ухвали суду, про що 29.10.2014 року ІНФОРМАЦІЯ_1 було відкрито виконавче провадження № 45763233, яке в подальшому, з невідомих причин, було закрито незважаючи на те, що гроші перераховані не були.

З відповіді в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 № 6912 від 21.02.2019 року вбачається, що підставою закриття вищевказаного виконавчого провадження є заява ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 про закінчення зазначеного провадження.

Під час допиту ОСОБА_10 повідомила, що не пам`ятає чи подавала вона таку заяву до ВДВС та причини її написання.

Таким чином, під час досудового розслідування з метою встановлення істини по справі, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження, встановлення обставин, що підлягають доказуванню, а саме для: встановлення факту подачі заяви ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 та підставу; встановлення осіб, що причетні до вчинення вищевказаного злочину; проведення ряду судових експертиз, в тому числі почеркознавчої - необхідно здійснити тимчасовий доступ та провести вилучення (виїмку) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять конфіденційну інформацію та персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактична адреса: АДРЕСА_1 для можливості їх належного використання, як доказу в кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суд, дослідивши матеріали клопотання прийшов до наступного.

Для забезпечення повноцінного проведення досудового розслідування, проведення ряду слідчих дій, встановлення усіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи (осіб), яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, можуть бути використані, як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести вказані обставини неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у виконавчому провадженні № 45763233 та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактична адреса: АДРЕСА_1 , для всебічного та повного досудового розслідування.

Виходячи з вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України, -

постановив:

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 12018220480002052 від 23 травня 2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ та забезпечити проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять конфіденційну інформацію та персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, а саме до документів, що знаходяться у виконавчому провадженні № 45763233 та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактична адреса: АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя