Ухвала

від 20.11.2018 по справі 642/6432/18

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

20.11.2018

Справа №642/6432/18

Провадження №1-кс/642/3281/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ОВПП ДФС старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32015100110000351 від 30.11.2015 заступником начальника шостого ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС капітаном податкової міліції ОСОБА_4 і погоджене прокурором відділу управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби України Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 клопотання про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальникашостого ВРКПСУФР ОВППДФС капітан податкової міліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби України Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про проведення обшуку житла.

З клопотання та додатків до нього вбачається, що в проваджені шостого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС перебувають матеріали кримінального провадження №32015100110000351 від 30.11.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що між ТОВ «Промислові енергетичні системи» та ПАТ «ВТБ Банк» був укладений договір банківського вкладу (депозиту) №21/08 від 18.06.2008 року «Терміновий» (далі Депозитний договір).

Згідно з п.1.1 Депозитного договору відповідач 1 (в договорі Банк) приймає від позивача (в договорі Вкладник) грошову суму (вклад) у розмірі 4 680 000,00 євро на вкладний депозитний рахунок № НОМЕР_1 , субрахунок № НОМЕР_2 та зобов`язується сплачувати вкладнику відсотки.

Згідно з п.1.2 Депозитного договору Банк приймає вклад строком до 21.08.2010 року.

29.09.2014 між ТОВ «Промислові енергетичні системи» і ПАТ «ВТБ Банк» було укладено договір про внесення змін №ЮО/9960/ДП-8 до Депозитного договору, відповідно до якого сторони домовились про те, що проценти за вкладом, які нараховані банком за вересень 2014 року, а також, які нараховуватимуться з жовтня 2014 року по дату строку розміщення вкладу, згідно умов Договору сплачується Банком на поточний рахунок Вкладника, відкритого в ПАТ «ВТБ Банк», в дату закінчення строку розміщення вкладу 13.01.2017 року.

19.06.2008 між ТОВ «Промислові енергетичні системи» і ПАТ «ВТБ Банк» укладено договір застави майнових прав №11z, відповідно до умов якого ТОВ «Промислові енергетичні системи» поручилися за виконання ТОВ «Рекуперація свинцю» зобов`язань перед ПАТ «ВТБ Банк» за кредитним договором № 11ВД від 17.06.2008 року.

Згідно інформації з виписки по рахунку ТОВ «Рекуперація свинцю» № НОМЕР_3 в ПАТ «ВТБ Банк» за платіжним документом №2100 08.07.2015 року з поточного рахунку ТОВ «Промислові енергетичні системи» (код 33185376) № НОМЕР_4 в ПАТ «ВТБ Банк» на поточний рахунок ТОВ «РекС» (код 35395039) № НОМЕР_3 в ПАТ «ВТБ Банк» було перераховано 4 680 000,00 євро з наступним призначенням платежу: «Сплата прострочених відсотків» з 25.02.12 по 24.06.15 згідно кредитного договору №11ВД від 17.06.08.

Отже, 4 680 000,00 євро, які 08.07.2015 року за платіжним документом №21000 були перераховані службовими особами ПАТ «ВТБ Банк» з поточного рахунку ТОВ «Промислові енергетичні системи» (код 33185376) № НОМЕР_4 в ПАТ «ВТБ Банк» на поточний рахунок ТОВ «РекС» (код 35395039) № НОМЕР_3 в ПАТ «ВТБ Банк», є власністю банкрута ТОВ «Промислові енергетичні системи» і розпорядження ними могло бути здійснено виключно ліквідатором банкрута в порядку, який передбачено нормативно правовими актами, а не службовими особами ПАТ «ВТБ Банк» у вигляд видання розпоряджень №4311/1 від 08.07.2015; №4312/1 від 08.07.2015.

Оскільки кошти в сумі 4 680 000,00 євро на поточному рахунку № НОМЕР_4 в ПАТ «ВТБ Банк» з якого було здійснено їх переказ в рахунок погашення вимоги ПАТ «ВТБ Банк» не є предметом застави за договором застави майнових прав № 11z від 19.06.2008 року, то вони відповідно до приписів ч.1 ст. 42 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» входили до складу ліквідаційної маси і повинні були бути використані на задоволення вимог кредиторів у порядку черговості визначеної Законом, а не виключно для задоволення вимог забезпеченого кредитора.

22 жовтня 2018 року Шевченківським районним судом м. Києва винесено ухвалу про дозвіл щодо здійснення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю зробити з них копії, які перебувають у володінні ПАТ «ВТБ Банк», (МФО 321767), яке знаходиться за адресою: м. Київ, б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26, по взаємовідносинам ПАТ «ВТБ Банк» з ТОВ «Промислові енергетичні системи», ТОВ «Рекуперація свинцю».

24 жовтня 2018 року представнику ПАТ «ВТБ Банк» ОСОБА_6 оголошена вище вказана ухвала та вручена її копія, яка зареєстрована ПАТ «ВТБ Банк» за вх.№8296/1-1 від 24.10.2018. При цьому, представникам ПАТ «ВТБ Банк» роз`ясненно зміст ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. 12.11.2018 року заступником начальника відділу правового супроводження ПАТ «ВТБ Банк» ОСОБА_7 було надано тимчасовий доступ до частини, зазначених в ухвалі слідчого судді документів, а саме до посадових інструкцій працівників ПАТ «ВТБ Банк» та виписки про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , в наданні тимчасового доступу до інших документів зазначених в ухвалі від 22.10.2018 відмовлено.

Тобто ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду ОСОБА_8 від 22.10.2018 по справі №761/39663/18 провадження №1-кс/761/26868/2018 не виконано у обсязі надання наступних документів:

- документів на підставі яких здійснювалось списання коштів з депозитного рахунку № НОМЕР_1 який належить ТОВ «Промислові енергетичні системи» та відкритий в ПАТ «ВТБ Банк», зокрема здійснено переказ коштів в сумі 4 680 000,00 євро зі вказаного депозитного рахунку на поточний рахунок ТОВ «Промислові енергетичні системи» № НОМЕР_4 відкритого в ПАТ «ВТБ Банк»;

- платіжного документу на підставі якого здійснено списання коштів з депозитного рахунку № НОМЕР_1 ;

- організаційно-розпорядчих документів ПАТ «ВТБ Банк» на підставі яких здійснено списання коштів в сумі 4 680 000,00 євро з депозитного рахунку № НОМЕР_1 ;

- організаційно розпорядчих документі на підставі яких здійснено списання коштів в сумі 4 680 000,00 євро з поточного рахунку ТОВ «Рекуперація свинцю» № НОМЕР_3 в ПАТ «ВТБ Банк» та посадові інструкції кола осіб які приймали рішення та підписували документи щодо списання вищезазначених коштів в ПАТ «ВТБ Банк».

Про причини ненадання вищевказаних документів, співробітниками ПАТ «ВТБ Банк» не повідомлено, жодних підтверджуючих документів про неможливість видачі документів слідству не надано.

На підставі вищевикладеного необхідно провести обшук у приміщені банку ПАТ «ВТБ Банк», який знаходиться за адресою: м. Київ, б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26.

В інший спосіб не являється можливим здобути докази, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення, оскільки під час проведення вказаних заходів забезпечення кримінального провадження виникають підстави вважати, про реальну загрозу зміни (підміни) зазначених документів і речей, або їх повного знищення, неповної їх видачі, особами у володінні яких перебувають, з метою уникнення від притягнення до відповідальності за вчинення кримінального правопорушення вказаними особами.

Відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нежитлові приміщення за адресою: м. Київ б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26 належать ПАТ «ВТБ Банк», код 14359319.

Обшук у приміщеннях ПАТ «ВТБ Банк» за адресою: м. Київ б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26, необхідно провести з метою виявлення та вилучення документів по взаємовідносинам ПАТ «ВТБ Банк» з ТОВ «Промислові енергетичні системи», ТОВ «Рекуперація свинцю», а саме:

- документів на підставі яких здійснювалось списання коштів з депозитного рахунку № НОМЕР_1 який належить ТОВ «Промислові енергетичні системи» та відкритий в ПАТ «ВТБ Банк», зокрема здійснено переказ коштів в сумі 4 680 000,00 євро зі вказаного депозитного рахунку на поточний рахунок ТОВ «Промислові енергетичні системи» № НОМЕР_4 відкритого в ПАТ «ВТБ Банк»;

- платіжного документу на підставі якого здійснено списання коштів з депозитного рахунку № НОМЕР_1 ;

- організаційно-розпорядчих документів ПАТ «ВТБ Банк» на підставі яких здійснено списання коштів в сумі 4 680 000,00 євро з депозитного рахунку № НОМЕР_1 ;

- організаційно розпорядчих документі на підставі яких здійснено списання коштів в сумі 4 680 000,00 євро з поточного рахунку ТОВ «Рекуперація свинцю» № НОМЕР_3 в ПАТ «ВТБ Банк» та посадові інструкції кола осіб які приймали рішення та підписували документи щодо списання вищезазначених коштів в ПАТ «ВТБ Банк».

Слідчий суддя, вислухавши старшого слідчогоз ОВССУ ФРОВПП ДФСстаршого лейтенантаподаткової міліції ОСОБА_3 який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню на підставі наступного.

Згідно зі ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно зі ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також місце встановлення розшукуваних осіб.

В наданих слідчим матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що в офісних приміщеннях, які використовуються ПАТ «ВТБ Банк», за адресою: м. Київ б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26,знаходиться документи, які не були надані банком на ухвалу Шевченківського районного суду ОСОБА_8 від 22.10.2018 по справі №761/39663/18 провадження №1-кс/761/26868/2018.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Окрім того, згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальникашостого ВРКПСУФР ОВППДФС капітана податкової міліції ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню за №32015100110000351 від 30.11.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у офісних приміщеннях ПАТ «ВТБ Банк» за адресою: м. Київ б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26, що належить ПАТ «ВТБ Банк», код 14359319, з метою відшукання та вилучення документів ПАТ «ВТБ Банк» з ТОВ «Промислові енергетичні системи», ТОВ «Рекуперація свинцю», а саме:

- документів на підставі яких здійснювалось списання коштів з депозитного рахунку № НОМЕР_1 який належить ТОВ «Промислові енергетичні системи» та відкритий в ПАТ «ВТБ Банк», зокрема здійснено переказ коштів в сумі 4 680 000,00 євро зі вказаного депозитного рахунку на поточний рахунок ТОВ «Промислові енергетичні системи» № НОМЕР_4 відкритого в ПАТ «ВТБ Банк»;

- платіжного документу на підставі якого здійснено списання коштів з депозитного рахунку № НОМЕР_1 ;

- організаційно-розпорядчих документів ПАТ «ВТБ Банк» на підставі яких здійснено списання коштів в сумі 4 680 000,00 євро з депозитного рахунку № НОМЕР_1 ;

- організаційно розпорядчих документі на підставі яких здійснено списання коштів в сумі 4 680 000,00 євро з поточного рахунку ТОВ «Рекуперація свинцю» № НОМЕР_3 в ПАТ «ВТБ Банк» та посадові інструкції кола осіб які приймали рішення та підписували документи щодо списання вищезазначених коштів в ПАТ «ВТБ Банк».

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Проведення обшуку доручити слідчим слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби та оперативним співробітникам ДФС за дорученням слідчих слідчої групи.

Ухвала надає право проникнути до офісних приміщень, які розташовані за адресою: м. Київ б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26, лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1