Ухвала

від 20.11.2018 по справі 642/6432/18

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

20.11.2018

Справа №642/6432/18

Провадження №1-кс/642/3282/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ОВПП ДФС старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32015100110000351 від 30.11.2015 заступником начальника шостого ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС капітаном податкової міліції ОСОБА_4 і погоджене прокурором відділу управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби України Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 клопотання про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

У відповідності до вимог ч.2 ст. 376 КПК України суд оголошує резолютивну частину ухвали, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальникашостого ВРКПСУФР ОВППДФС капітана податкової міліції ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню за №32015100110000351 від 30.11.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у офісних приміщеннях ПАТ «ВТБ Банк» за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б. 36А, що належить ТОВ «Едем Естейт», код 42121145 та ВАТ «ВТБ Банк», код 14359319, з метою відшукання та вилучення документів ПАТ «ВТБ Банк» з ТОВ «Промислові енергетичні системи», ТОВ «Рекуперація свинцю», а саме:

- документів на підставі яких здійснювалось списання коштів з депозитного рахунку № НОМЕР_1 який належить ТОВ «Промислові енергетичні системи» та відкритий в ПАТ «ВТБ Банк», зокрема здійснено переказ коштів в сумі 4 680 000,00 євро зі вказаного депозитного рахунку на поточний рахунок ТОВ «Промислові енергетичні системи» № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ «ВТБ Банк»;

- платіжного документу на підставі якого здійснено списання коштів з депозитного рахунку № НОМЕР_1 ;

- організаційно-розпорядчих документів ПАТ «ВТБ Банк» на підставі яких здійснено списання коштів в сумі 4 680 000,00 євро з депозитного рахунку № НОМЕР_1 ;

- організаційно розпорядчих документі на підставі яких здійснено списання коштів в сумі 4 680 000,00 євро з поточного рахунку ТОВ «Рекуперація свинцю» № НОМЕР_3 в ПАТ «ВТБ Банк» та посадові інструкції кола осіб які приймали рішення та підписували документи щодо списання вищезазначених коштів в ПАТ «ВТБ Банк».

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Проведення обшуку доручити слідчим слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби та оперативним співробітникам ДФС за дорученням слідчих слідчої групи.

Ухвала надає право проникнути до офісних приміщень, які розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б. 36А, лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено 20 листопада 2018 року о 15 годині 05 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1