Ухвала

від 23.11.2018 по справі 642/6432/18

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

23.11.2018

Справа №642/6432/18

Провадження №1-кс/642/3347/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 листопада 2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , начальник відділу ФР ОВПП ДФС полковника податкової міліції ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 32015100110000351 від 30.11.2015 заступником начальника 6-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС капітана податкової міліції ОСОБА_4 і погоджене прокурором відділу управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби України Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника 6-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС капітан податкової міліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби України Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, в провадженні шостого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби перебувають матеріали кримінального провадження № 32015100110000351 від 30.11.2015року відносно невстановлених осіб за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений договір банківського вкладу (депозиту) №21/08 від 18.06.2008 року «Терміновий» (далі Депозитний договір).

Згідно з п.1.1 Депозитного договору відповідач 1 (в договорі Банк) приймає від позивача (в договорі Вкладник) грошову суму (вклад) у розмірі 4 680 000,00 євро на вкладний депозитний рахунок № НОМЕР_1 , субрахунок № НОМЕР_2 та зобов`язується сплачувати вкладнику відсотки.

Згідно з п.1.2 Депозитного договору Банк приймає вклад строком до 21.08.2010 року.

29.09.2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір про внесення змін №ЮО/9960/ДП-8 до Депозитного договору, відповідно до якого сторони домовились про те, що проценти за вкладом, які нараховані банком за вересень 2014 року, а також, які нараховуватимуться з жовтня 2014 року по дату строку розміщення вкладу, згідно умов Договору сплачується Банком на поточний рахунок Вкладника, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в дату закінчення строку розміщення вкладу 13.01.2017 року.

19.06.2008 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір застави майнових прав №11z, відповідно до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поручилися за виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язань перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кредитним договором № 11ВД від 17.06.2008 року.

Згідно інформації з виписки по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за платіжним документом №2100, 08.07.2015 року з поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано 4 680 000,00 євро з наступним призначенням платежу: «Сплата прострочених відсотків» з 25.02.12 по 24.06.15, згідно кредитного договору №11ВД від 17.06.08.

Отже, 4 680 000,00 євро, які 08.07.2015 року за платіжним документом №21000 були перераховані службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є власністю банкрута ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і розпорядження ними могло бути здійснено виключно ліквідатором банкрута в порядку, який передбачено нормативно правовими актами, а не службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляд видання розпоряджень №4311/1 від 08.07.2015; №4312/1 від 08.07.2015.

Так, згідно розпорядження №4311/1 від 08.07.2015 року, начальником Управління підтримки кредитних і документарних операцій Операційного департаменту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 доручено «Начальнику відділу обслуговування бізнес-клієнтів Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , здійснити розблокування а АБС «Б2» рахунку банківського вкладу (депозиту) у сумі 4 680 000,00 євро та перерахування грошових коштів з рахунку довгострокового вкладу (депозиту) суб`єкту господарювання на поточний рахунок клієнта відкритого в Банку, за такими реквізитами: ...клієнт вкладник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № депозитного рахунку НОМЕР_7 … поточний рахунок клієнта відкритого в банку НОМЕР_5 ».

Згідно розпорядження №4312/1 від 08.07.2015 року начальником відділу операційної підтримки кредитних операцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 доручено «... здійснити операцію списання коштів в іноземній валюті з поточного рахунку заставодавця відповідно до таких умов:…найменування клієнта (заставодавця) з поточного рахунку якого будуть списані грошові кошти: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »… номер рахунку клієнта (заставодавця) НОМЕР_5 …найменування клієнта (позичальника), на рахунок якого будуть перераховані грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »… номер рахунку, на який зарахувати списані грошові кошти 20698301013785…».

Оскільки кошти в сумі 4 680 000,00 євро на поточному рахунку № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з якого було здійснено їх переказ в рахунок погашення вимоги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не є предметом застави за договором застави майнових прав № 11z від 19.06.2008 року, то вони відповідно до приписів ч.1 ст. 42 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» входили до складу ліквідаційної маси і повинні були бути використані на задоволення вимог кредиторів у порядку черговості визначеної Законом, а не виключно для задоволення вимог забезпеченого кредитора.

22 жовтня 2018 року Шевченківським районним судом м. Києва винесено ухвалу про дозвіл щодо здійснення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю зробити з них копії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_8 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , по взаємовідносинам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

24 жовтня 2018 року представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 оголошена вище вказана ухвала та вручена її копія, яка зареєстрована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вх.№8296/1-1 від 24.10.2018 року. При цьому, представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » роз`яснено зміст ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. 12.11.2018 року заступником начальника відділу правового супроводження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 було надано тимчасовий доступ до частини, зазначених в ухвалі слідчого судді документів, а саме до посадових інструкцій працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виписки про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .В наданні тимчасового доступу до інших документів зазначених в ухвалі суду від 22.10.2018 року, відмовлено.

Тобто ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду ОСОБА_11 від 22.10.2018 року по справі №761/39663/18 провадження №1-кс/761/26868/2018 не виконано в обсязі надання наступних документів:

- документів на підставі яких здійснювалось списання коштів з депозитного рахунку № НОМЕР_1 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема здійснено переказ коштів в сумі 4 680 000,00 євро із вказаного депозитного рахунку на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- платіжного документу на підставі якого здійснено списання коштів з депозитного рахунку № НОМЕР_1 ;

- організаційно-розпорядчих документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі яких здійснено списання коштів в сумі 4 680 000,00 євро з депозитного рахунку № НОМЕР_1 ;

- організаційно розпорядчих документі на підставі яких здійснено списання коштів в сумі 4 680 000,00 євро з поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та посадові інструкції кола осіб які приймали рішення та підписували документи щодо списання вищезазначених коштів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Про причини ненадання вищевказаних документів, співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не повідомлено, жодних підтверджуючих документів про неможливість видачі документів слідству не надано.

Згідно даних встановлених під час досудового розслідування, встановлено що вищезазначені документи, які становлять банківську таємницю знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів реєстраційних документів, шляхом їх вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), за адресою: АДРЕСА_2 .

Одержати в інший спосіб відомості, які містять реєстраційні документи, в межах досудового розслідування неможливо, оскільки під час проведення вказаних заходів забезпечення кримінального провадження виникають підстави вважати, про реальну загрозу зміни (підміни) зазначених документів і речей, або їх повного знищення, неповної їх видачі, особами у володінні яких перебувають, з метою уникнення від притягнення до відповідальності за вчинення кримінального правопорушення вказаними особами.

Тимчасовий доступ до банківських документів, що перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») за адресою: АДРЕСА_2 ,необхідно провести з метою виявлення та вилучення документів по взаємовідносинам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- оригінал договору застави майнових прав 11z від 19.06.2008 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з додатковими угодами до нього, укладеними по теперішній час;

- оригінали меморіальних ордерів з підписами уповноважених осіб в день їх виписки, щодо перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з рахунку № НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_10 ; з рахунку № НОМЕР_10 на рахунок № НОМЕР_12 ; з рахунку № НОМЕР_12 на рахунок № НОМЕР_7 ; з рахунку № НОМЕР_7 на рахунок № НОМЕР_5 , у тому числі меморіальний ордер № 13243 від 08.07.2015 року, з додатковими угодами до нього, укладеними по теперішній час, які знаходяться у справі № 500.4.1-02 (штрих код короба U1016242), передані реєстром по ордеру № 01893600;

- оригінали документів до меморіального ордеру з додатками, що стали підставою для здійснення перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_7 на рахунок № НОМЕР_5 , у тому числі оригіналу розпорядження № 4311/1 від 08.07.2015 року. - документів на підставі яких здійснювалось списання коштів з рахунку № НОМЕР_1 який належить ТОВ«Промислові енергетичні системи» та відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема здійснено переказ коштів в сумі 4 680 000,00 євро із вказаного рахунку на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- платіжного документу на підставі якого здійснено списання коштів з рахунку № НОМЕР_1 ;

- організаційно-розпорядчих документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі яких здійснено списання коштів в сумі 4 680 000,00 євро з рахунку № НОМЕР_1 ;

- організаційно-розпорядчих документів на підставі яких здійснено списання коштів в сумі 4 680 000,00 євро з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та посадові інструкції кола осіб які приймали рішення та підписували документи щодо списання вищезазначених коштів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, проведення слідчих дій, які мають характер раптовості, спрямовані на отримання речей та документів, які відображають фактичних виконавців робіт та постачальників ТМЦ, є доказами у кримінальному провадженні, а також зважаючи на те, що є підстави вважати, що існує реальна загроза, зміни або знищення вищезазначених документів, особами, що причетні до вчинення кримінальних правопорушень, у випадку отримання ними інформації стосовно значення для досудового розслідування відшукуваних речей та документів. Необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, що перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), за адресою: АДРЕСА_2 .

З оглядуна наявністьпідстав вважати,що існуєреальна загрозазміни абознищення вказанихдокументів,а самеперешкоджання проведеннюдосудового слідстваза данимфактом,внесенням зміндо запитуванихдокументів,приховування важливихвідомостей укримінальному провадженніпід часпроведення слідчихдій, керуючисьп.2ст.163КПК України,розгляд даногоклопотання необхіднопроводити безвиклику особи,у володінніякої вонизнаходяться вказанідокументи.

Слідчий суддя, вислухавши начальник відділу ФР ОВПП ДФС полковника податкової міліції ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Так, з метою проведення необхідних слідчих дій, встановлення кола осіб, ймовірно причетних до вчинення злочину, призначення відповідних та судово-криміналістичних експертиз вбачається за необхідне вилучити саме оригінали документів, вказані у клопотанні заступника начальника 6-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС капітана податкової міліції ОСОБА_4 .

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання заступника начальника 6-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС капітана податкової міліції ОСОБА_4 .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання заступником начальника 6-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС капітана податкової міліції ОСОБА_4 і погоджене прокурором відділу управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби України Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 ,- задовольнити.

Надати заступнику начальника шостого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи, а також за дорученням оперативним співробітникам, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та можливість вилучення їх оригіналів, в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), за адресою: АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_12 , з метою відшукання та вилучення документів, по взаємовідносинам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- оригінал договору застави майнових прав 11z від 19.06.2008 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з додатковими угодами до нього, укладеними по теперішній час;

- оригінали меморіальних ордерів з підписами уповноважених осіб в день їх виписки, щодо перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з рахунку № НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_10 ; з рахунку № НОМЕР_10 на рахунок № НОМЕР_12 ; з рахунку № НОМЕР_12 на рахунок № НОМЕР_7 ; з рахунку № НОМЕР_7 на рахунок № НОМЕР_5 , у тому числі меморіальний ордер № 13243 від 08.07.2015 року, з додатковими угодами до нього, укладеними по теперішній час, які знаходяться у справі № 500.4.1-02 (штрих код короба U1016242), передані реєстром по ордеру № 01893600;

- оригінали документів до меморіального ордеру з додатками, що стали підставою для здійснення перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_7 на рахунок № НОМЕР_5 , у тому числі оригіналу розпорядження № 4311/1 від 08.07.2015 року. - документів на підставі яких здійснювалось списання коштів з рахунку № НОМЕР_1 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема здійснено переказ коштів в сумі 4 680 000,00 євро із вказаного рахунку на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- платіжного документу на підставі якого здійснено списання коштів з рахунку № НОМЕР_1 ;

- організаційно-розпорядчих документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі яких здійснено списання коштів в сумі 4 680 000,00 євро з депозитного рахунку № НОМЕР_1 ;

- організаційно-розпорядчих документів на підставі яких здійснено списання коштів в сумі 4 680 000,00 євро з поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та посадові інструкції кола осіб які приймали рішення та підписували документи щодо списання вищезазначених коштів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на диспут до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1