Вирок
від 17.11.2018 по справі 216/4797/17
ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Справа №216/4797/17

провадження №1-кс/216/5284/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

17 листопада 2018 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м.Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1201040230001412 від 10 серпня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

У провадженні слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №1201040230001412 від 10 серпня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 09.08.2017 року до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України стосовно посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які вступивши в злочину змову з посадовими особами підконтрольних підприємств зловживаючи службовим становищем здійснювали розкрадання бюджетних коштів.

Так, 03.05.17 до громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулась громадський діяч ОСОБА_4 , яка повідомила про порушення законодавства у сфері публічних закупівель Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, під час проведення досудового розслідування посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено ряд договорів з іншими підприємствами на виконання капітальних ремонтних робіт у комплексі будівель та споруд по АДРЕСА_1 з одним цільовим призначенням (притулок для утримання безпритульних тварин) у Довгинцівському районі м. Кривий Ріг, а саме: договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №185 від 05.12.2016 року на суму 315523,20 гривень, договору № 48-1 від 06.04.2017 року на суму 987919,20 гривень, договору №48 від 19.04.2017 року на суму 1332734,40 гривень, договору № 65 від 26.04.2017 року на суму 937983,60 гривень, договору № 66 від 26.04.2017 року на суму 997730,40 гривень, договору № 94 від 16.06.2017 року на суму 522765,60 гривень; договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )№ 68-1від 27.04.2017року насуму 387343,20гривень,№ 68від 27.04.2017року насуму 890983,20гривень;договору зКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № 171 від 30.11.2016 року на суму 494090,02 гривень; договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 )№ 179від 15.06.2017року насуму 1449343,94гривень,договору №178від 22.11.2016року насуму 671766,96гривень;договору зТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № 180 від 29.11.2016 року на суму 1112868,12 гривень.

Станом на 11.08.17 згідно руху коштів по єдиному казначейському рахунку (e-data) службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по вищевказаним угодам перерахували на TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 2372 476 грн.

Відповідно до п. 28 частини першої статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон), тендер (торги) - здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця торгів згідно з процедурами, установленими цим Законом.

Абзацом 2 частини першої статті 2 Закону визначено, що цей закон застосовується до замовників, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт -1,5 мільйона гривень.

Згідно з частиною 7 статті 2 Закону забороняється придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом та укладання договорів, які передбачають оплату замовником Товарів, робіт та послуг до/без проведення процедури, визначених цим Законом. Замовник не має право ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів, або застосування цього Закону.

Частина 3 статті 36 Закону забороняє укладання договорів, що передбачають оплату замовником товарів, робіт послуг до/без проведення процедур закупівель.

Окрім того, частина 5 статті 2 Закону передбачає, що навіть у разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг без використання електронної системи закупівель, за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому цієї частини, замовники обов`язково оприлюднюють звіт про укладені договори в системі електронних закупівель відповідно до статті 10 цього Закону.

Тому є підстави вважати, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ігноруючи норми законодавства щодо проведення публічних закупівель, уклали ряд договорів, а саме: договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №185 від 05.12.2016 року на суму 315523,20 гривень, договору № 48-1 від 06.04.2017 року на суму 987919,20 гривень, договору №48 від 19.04.2017 року на суму 1332734,40 гривень, договору № 65 від 26.04.2017 року на суму 937983,60 гривень, договору № 66 від 26.04.2017 року на суму 997730,40 гривень, договору № 94 від 16.06.2017 року на суму 522765,60 гривень; договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )№ 68-1від 27.04.2017року насуму 387343,20гривень,№ 68від 27.04.2017року насуму 890983,20гривень;договору зКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № 171 від 30.11.2016 року на суму 494090,02 гривень; договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 )№ 179від 15.06.2017року насуму 1449343,94гривень,договору №178від 22.11.2016року насуму 671766,96гривень;договору зТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № 180 від 29.11.2016 року на суму 1112868,12 гривень.

02.05.2018 року слідчим СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 призначено судову будівельно-технічну експертизу, виконання якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Так, на вирішення експертизи поставлені наступні питання:- Чи відповідають виконані будівельні роботи, згідно договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №185 від 05.12.2016 року на суму 315 523,20 гривень, договору № 48-1 від 06.04.2017 року на суму 987 919,20 гривень, договору №48 від 19.04.2017 року на суму 1 332 734,40 гривень, договору № 65 від 26.04.2017 року на суму 937 983,60 гривень, договору № 66 від 26.04.2017 року на суму 997 730,40 гривень, договору № 94 від 16.06.2017 року на суму 522 765,60 гривень; договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № 68-1 від 27.04.2017 року на суму 387 343,20 гривень, № 68 від 27.04.2017 року на суму 890 983, 20 гривень; договору з КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № 171 від ЗОЛ 1.2016 року на суму 494 090,02 гривень; договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № 179 від 15.06.2017 року на суму 1 449 343,94 гривень, договору № 178 від 22.11.2016 року на суму 671 766,96 гривень; договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № 180 від 29.11.2016 року на суму 1 112 868,12 гривень, актам прийому виконаних будівельних робіт, проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва? Якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідності? - Яка вартість фактично виконаних робіт з капітального ремонту у комплексі будівель та споруд по АДРЕСА_1 , згідно договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №185 від 05.12.2016 року на суму 315 523,20 гривень, договору № 48-1 від 06.04.2017 року на суму 987 919,20 гривень, договору №48 від 19.04.2017 року на суму 1 332 734,40 гривень, договору № 65 від 26.04.2017 року на суму 937 983,60 гривень, договору № 66 від 26.04.2017 року на суму 997 730,40 гривень, договору № 94 від 16.06.2017 року на суму 522 765,60 гривень; договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № 68-1 від 27.04.2017 року на суму 387 343,20 гривень, № 68 від 27.04.2017 року на суму 890 983, 20 гривень; договору з КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № 171 від 30.11.2016 року на суму 494 090,02 гривень; договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № 179 від 15.06.2017 року на суму 1 449 343,94 гривень, договору № 178 від 22.11.2016 року на суму 671 766,96 гривень; договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № 180 від 29.11.2016 року на суму 1 112 868,12 гривень? - Якою є різниця між фактичною вартістю виконаних робіт з капітального ремонту у комплексі будівель та споруд по АДРЕСА_1 , згідно договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №185 від 05.12.2016 року на суму 315 523,20 гривень, договору № 48-1 від 06.04.2017 року на суму 987 919,20 гривень, договору №48 від 19.04.2017 року на суму 1 332 734,40 гривень, договору № 65 від 26.04.2017 року на суму 937 983,60 гривень, договору № 66 від 26.04.2017 року на суму 997 730,40 гривень, договору № 94 від 16.06.2017 року на суму 522 765,60 гривень; договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № 68-1 від 27.04.2017 року на суму 387 343,20 гривень, № 68 від 27.04.2017 року на суму 890 983, 2С гривень; договору з КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № 171 від 30.11.2016 року на суму 494 090,02 гривень; договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № 179 від 15.06.2017 року на суму 1 449 343,94 гривень, договору № 178 від 22.11.2016 року на суму 671 766,96 гривень; договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № 180 від 29.11.2016 року на суму 1 112 868,12 гривень?

В подальшому при виконанні вищевказаної судової будівельно-технічної експертизи від судових експертів надійшли клопотання щодо надання додаткових матеріалів та документів для проведення експертизи.

13.11.2018до Центрально-Міськогорайонного судум.Кривого РогуДніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належно завірених копій, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-У разі наявності додаткові угоди до договору №185 від 05.12.2016 укладених між замовником КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо виконання робіт з капітального ремонту у комплексі будівель та споруд по АДРЕСА_1 (з цільовим призначенням: притулок для утримання безпритульних тварин);

-Всі стадії проекту на роботи які підлягають дослідженню;

-Висновок комплексної державної експертизи проектної документації;

-Акти приймання виконаних підрядних робіт з розрахунком одиничної вартості;

-Акти приймання виконаних підрядних робіт в електронній версії ІМР, ІМ8, ІМБ;

-Усю виконавчу документацію яку слід вести на будівництві під час виконання будівельних робіт відповідно до вимог ДБН (акти проміжного приймання окремих робіт; матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду та іншу документацію);

-Акти контрольних обмірів робіт які підлягають дослідженню.

-У разі наявності додаткові угоди до договорів укладених між замовником КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підрядниками щодо виконання робіт з капітального ремонту у комплексі будівель та споруд по АДРЕСА_1 (з цільовим призначенням: притулок для утримання безпритульних тварин) та додаткові угоди до них.

-Дефектні Акти;

-Всі стадії проекту на роботи які підлягають дослідженню;

-Висновок комплексної державної експертизи проектної документації;

-Акти приймання виконаних підрядних робіт з розрахунком одиничної вартості;

-Підсумкові відомості ресурсів до Актів приймання виконаних підрядних робіт.

-Акти приймання виконаних підрядних робіт в електронній версії ІМР, ІМS, IMD.

-Загальні журнали робіт які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН.

-Технологічні карти.

-Акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи які виконувалися на об`єкті;

-Усю виконавчу документацію яку слід вести на будівництві під час виконання будівельних робіт відповідно до вимог ДБН (акти проміжного приймання окремих робіт;' матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду та іншу документацію).

-Акти контрольних обмірів робіт які підлягають дослідженню.

-Робочий проект з пояснювальною запискою та графічною частиною (планами) в повному об`ємі по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі нежитлової одноповерхової А-1» розташованої в комплексі будівель та споруд по АДРЕСА_1 (притулок для утримання безпритульних тварин) у Довгинцівському районі м. Кривий Ріг;

-Висновок на проект «Капітальний ремонт будівлі нежитлової одноповерхової А-1» розташованої в комплексі будівель та споруд по АДРЕСА_1 (притулок для утримання безпритульних тварин) у Довгинцівському районі м. Кривий Ріг ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

-Робочий проект з пояснювальною запискою та графічною частиною (планами) в повному об`ємі по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі нежитлової одноповерхової літ. А-1» розташованої в комплексі будівель та споруд по АДРЕСА_1 (притулок для утримання безпритульних тварин) у Довгинцівському районі м. Кривий Ріг;

-Робочий проект з пояснювальною запискою та графічною частиною (планами) в повному об`ємі по об`єкту «Капітальний ремонт внутрішньо-площадочних мереж водопроводу та каналізації» розташованої в комплексі будівель та споруд по АДРЕСА_1 (притулок для утримання безпритульних тварин) у Довгинцівському районі м. Кривий Ріг;

-Висновок на проект «Капітальний ремонт внутрішньо-площадочних мереж водопроводу та каналізації» розташованої в комплексі будівель та споруд по АДРЕСА_1 (притулок для утримання безпритульних тварин) у Довгинцівському районі м. Кривий Ріг ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

-Робочий проект з пояснювальною запискою та графічною частиною (планами) в повному об`ємі по об`єкту «Капітальний ремонт накритого огородження майданчика літ. К» розташованої в комплексі будівель та споруд по АДРЕСА_1 (притулок для утримання безпритульних тварин) у Довгинцівському районі м. Кривий Ріг;

-Висновок на проект «Капітальний ремонт накритого огородження майданчика літ. «К» розташованої в комплексі будівель та споруд по АДРЕСА_1 (притулок для утримання безпритульних тварин) у Довгинцівському районі м. Кривий Ріг ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

-У разі наявності додаткові угоди до договору №48-1 від 06.04.2017 укладених між замовником КІТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо виконання робіт з капітального ремонту у комплексі будівель та споруд по АДРЕСА_1 (з цільовим призначенням: притулок для утримання безпритульних тварин);

-Всі стадії проекту на роботи які підлягають дослідженню;

-Висновок комплексної державної експертизи проектної документації;

-Акти приймання виконаних підрядних робіт з розрахунком одиничної вартості;

-Акти приймання виконаних підрядних робіт в електронній версії ІМР, ІМ8, ІМБ;

-Якісну копію акту приймання виконаних підрядних робіт №1-05 за червень 2018 року;

-Усю виконавчудокументацію Яку слід вести на будівництві під час виконання будівельних робіт відповідно до вимог ДБН (акти проміжного приймання окремих робіт; матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду та іншу документацію).

-Акти контрольних обмірів робіт які підлягають дослідженню.

Клопотання мотивовано тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи, що перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , мають важливе значення для встановлення істини та всіх обставин даного кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , та містить відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або за його дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам, право на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належно завірених копій, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-У разі наявності додаткові угоди до договору №185 від 05.12.2016 укладених між замовником КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо виконання робіт з капітального ремонту у комплексі будівель та споруд по АДРЕСА_1 (з цільовим призначенням: притулок для утримання безпритульних тварин);

-Всі стадії проекту на роботи які підлягають дослідженню;

-Висновок комплексної державної експертизи проектної документації;

-Акти приймання виконаних підрядних робіт з розрахунком одиничної вартості;

-Акти приймання виконаних підрядних робіт в електронній версії ІМР, ІМ8, ІМБ;

-Всю виконавчу документацію яку слід вести на будівництві під час виконання будівельних робіт відповідно до вимог ДБН (акти проміжного приймання окремих робіт; матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду та іншу документацію);

-Акти контрольних обмірів робіт які підлягають дослідженню.

-У разі наявності додаткові угоди до договорів укладених між замовником КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підрядниками щодо виконання робіт з капітального ремонту у комплексі будівель та споруд по АДРЕСА_1 (з цільовим призначенням: притулок для утримання безпритульних тварин) та додаткові угоди до них.

-Дефектні Акти;

-Всі стадії проекту на роботи які підлягають дослідженню;

-Висновок комплексної державної експертизи проектної документації;

-Акти приймання виконаних підрядних робіт з розрахунком одиничної вартості;

-Підсумкові відомості ресурсів до Актів приймання виконаних підрядних робіт.

-Акти приймання виконаних підрядних робіт в електронній версії ІМР, ІМS, IMD.

-Загальні журнали робіт які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН.

-Технологічні карти.

-Акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи які виконувалися на об`єкті;

-Всю виконавчу документацію яку слід вести на будівництві під час виконання будівельних робіт відповідно до вимог ДБН (акти проміжного приймання окремих робіт;' матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду та іншу документацію).