Ухвала

від 30.11.2018 по справі 580/2774/18

ЛЕБЕДИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 580/2774/18

Номер провадження 1-кс/580/754/18

У Х В А Л А

30 листопада 2018 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання про проведення обшуку у ТОВ «Сонкей» ЄДРПОУ 39282681, що зареєстроване за адресою: м. Кіровоград, вул. Андріївська, будинок № 66а;

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням, погодженим з начальником відділу процесуального керівництва прокуратури Сумської області ОСОБА_5 за матеріалами досудового розслідування № 12018200000000103 від 18.05.2018 року, порушеного за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України до слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області про надання дозволу на обшук у ТОВ «Сонкей» ЄДРПОУ 39282681, що зареєстроване за адресою: м. Кіровоград, вул. Андріївська, будинок № 66а, , щоналежить направі комунальноївласності Кіровоградськійміській раді,з метою виявлення та вилучення документів щодо співпраці з ТОВ «НВП Укрднепротрейд» ЄДРПОУ 41739723, ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» ЄДРПОУ 40916693, ПАТ «Сумихімпром» ЄДРПОУ 05766356, у період з 01.03.2016 по 31.12.2016 року, та з ТОВ «Інвестдорсервіс» ЄДРПОУ 34062342, ТОВ «Хелоніда» («Логістична група») ЄДРПОУ 39012579, за період часу з 01.01.2017 до 31.08.2018 року.

Клопотання мотивує тим, що досудовим слідством встановлено, що у період з 01.01.2017 по 31.08.2018 такими постачальниками обліковуються підприємства внесені до АІС «Суб`єкти фіктивного підприємництва» як суб`єкти зареєстровані на особу, що не має відношення до реєстрації та фінансово-господарської діяльності підприємства. Проведено операції з постачання органічного флокулянта у період з листопада 2016 по грудень 2017 року на загальну суму 3370,89 тис. грн. З ПП «Інвестдорсервіс» проведено операції з постачання шпал дерев`яних, стрілочного переходу у період з березня по грудень 2016 року на загальну суму 1781,73 тис. грн. Вказане підприємство здійснювало операції з придбання зазначеного товару від суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності» ТОВ «Сонкей», ТОВ «Логістична група» (змінило назву на ТОВ «Хелоніда» з тим же ЄДРПОУ, що вказує на ознаки фіктивності).

Зібрані дані в ході досудового розслідування дані свідчать про те, що вказані підприємства: ПП «Індорсервіс», ТОВ «Сонкей», ТОВ «Хелоніда», ТОВ «Украгромеханізація-2018», ТОВ «Стамблер», ТОВ «Дорінгтон», ТОВ «Форм-рей», є підприємствами через які ТОВ «НВП Укрднепротрейд», ТОВ «Компанія Укрднепротрейд», ПАТ «Сумихімпром» виводили привласнені грошові кошти, під приводом придбання побутової техніки, будівельних матеріалів, що підтверджується довідкою ГУ ДФС в Сумській області.

За даним фактом 18.05.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесене кримінальне провадження № 12018200000000103 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України.

Тому слідчий звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку у ТОВ «Сонкей» ЄДРПОУ 39282681, що зареєстроване за адресою: м. Кіровоград, вул. Андріївська, будинок № 66а, щоналежить направі комунальноївласності Кіровоградськійміській раді,з метою виявлення та вилучення документів щодо співпраці з ТОВ «НВП Укрднепротрейд» ЄДРПОУ 41739723, ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» ЄДРПОУ 40916693, ПАТ «Сумихімпром» ЄДРПОУ 05766356, у період з 01.03.2016 по 31.12.2016 року, та з ТОВ «Інвестдорсервіс» ЄДРПОУ 34062342, ТОВ «Хелоніда» («Логістична група») ЄДРПОУ 39012579, за період часу з 01.01.2017 до 31.08.2018, а саме:

копії реєстраційних документів, статуту, посадові обов`язки всіх посадових осіб, які мають відношення до укладення та виконання договорів про співпрацю;

договори, з додатками, доповненнями, специфікаціями, із зазначенням обсягу виготовленої та поставленої продукції вказаним контрагентам щомісячно;

залізничні накладні, інші накладні, рахунки фактури, інші документи, які мають містять відомості про місце відправлення вантажу та особу отримувача;

документи, які підтверджують факт поставки та оплати поставленого товару (акти приймання-передачі, банківські виписки, довіреності, платіжні доручення, чеки, видаткові та податкові накладні);

сертифікати, паспорти якості на предмет поставки, експертні висновки про якість сировини або інші документи, що підтверджують якість;

інші наявні документи щодо співпраці.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши пояснення слідчого та вивчивши матеріали, додані до клопотання і приймаючи до уваги те, що мотиви, наведені слідчим відділу СВ знайшли своє підтвердження в судовому засіданні, що в її розпорядженні є достатні підстави вважати, що у ТОВ «Сонкей» можуть знаходитися документи, які мають значення для встановлення істини в справі або речові докази, суд вважає за необхідне дане клопотання задовільнити та надати дозвіл на проведення обшуку цього підприємства з метою відшукання і вилучення зазначених в клопотанні документів протягом 30 днів з дня постановлення ухвали.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогамист.ст. 107, 234-235 КПК України;

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 задовільнити.

Дозволити протягом 30 (тридцяти) днів з дня постановлення ухвали проведення обшуку у ТОВ «Сонкей» ЄДРПОУ 39282681, що зареєстроване за адресою: м. Кіровоград, вул. Андріївська, будинок № 66а, щоналежить направі комунальноївласності Кіровоградськійміській раді,з метою виявлення та вилучення документів щодо співпраці з ТОВ «НВП Укрднепротрейд» ЄДРПОУ 41739723, ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» ЄДРПОУ 40916693, ПАТ «Сумихімпром» ЄДРПОУ 05766356, у період з 01.03.2016 по 31.12.2016 року, та з ТОВ «Інвестдорсервіс» ЄДРПОУ 34062342, ТОВ «Хелоніда» («Логістична група») ЄДРПОУ 39012579, за період часу з 01.01.2017 до 31.08.2018, а саме:

копії реєстраційних документів, статуту, посадові обов`язки всіх посадових осіб, які мають відношення до укладення та виконання договорів про співпрацю;

договори, з додатками, доповненнями, специфікаціями, із зазначенням обсягу виготовленої та поставленої продукції вказаним контрагентам щомісячно;

залізничні накладні, інші накладні, рахунки фактури, інші документи, які мають містять відомості про місце відправлення вантажу та особу отримувача;

документи, які підтверджують факт поставки та оплати поставленого товару (акти приймання-передачі, банківські виписки, довіреності, платіжні доручення, чеки, видаткові та податкові накладні);

сертифікати, паспорти якості на предмет поставки, експертні висновки про якість сировини або інші документи, що підтверджують якість;

інші наявні документи щодо співпраці.

Право проведення обшуку надати слідчим слідчої групи: начальнику слідчого відділення Лебединського ВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення Лебединського ВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення Лебединського ВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Лебединського ВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Лебединського ВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , начальнику відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_20 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_21 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_23 ; слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , а також прокурорам у кримінальному провадженні начальнику відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_24 , прокурору відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_25 , прокурору відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_26 , прокурору відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_27 , прокурору відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_28 , прокурору відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_29 .

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження № 1-кс/580/754/18

Примірник 2- слідчому відділу СВ ГУНП в Сумській області

ОСОБА_3 .