Ухвала

від 30.11.2018 по справі 580/2774/18

ЛЕБЕДИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 580/2774/18

Номер провадження 1-кс/580/751/18

У Х В А Л А

30 листопада 2018 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання про проведення обшуку в КП «Лисичанський завод залізобетонних виробів», що розташоване за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Ген. Потапенка, 256;

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням, погодженим із начальником відділу процесуального керівництва прокуратури Сумської області радником юстиції ОСОБА_5 за матеріалами внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018200000000103 від 18.05.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України до слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області про надання дозволу на обшук у КП «Лисичанськийзавод залізобетоннихвиробів»,що розташованеза адресою:Луганська область,м.Лисичанськ,вул.Ген.Потапенка,256, що на праві приватної власності належить КП «Лисичанський завод залізобетонних виробів», для виявлення та вилучення документів:

щодо співпраціз ТОВ«Компанія Укрднепротрейд» ЄДРПОУ40916693,ТОВ «НВПУкрднепротрейд» ЄДРПОУ 41739723, ТОВ «Холдингова компанія Центр» ЄДРПОУ 40279279, по виробництву, переробці, перевезенню, поставці вапна негашеного 2-го сорту та інших дій, за період часу з 01.01.2018 до 24.10.2018 року.

Клопотання мотивує тим, що 27.02.2018 ПАТ «Сумихімпром» уклало договір з ТОВ «НВП Укрднепротрейд» на поставку 28 000 тонн вапна негашеного 2-го сорту за ціною 3516 грн./тонна на загальну суму 98 448 000 грн., в тому числі 06.02.2018 укладено аналогічний договір з ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» на суму 99 120 000 грн.

Вказані товариства здійснюють закупівлю вапняку флюсового доломітизованого у ПАТ «Новотроїцьке рудоуправління», каменю вапнякового у ТОВ Гірничо-видобувної компанії «Подільські кар`єри» за ціною 140 грн./тонна, у ТОВ «Тернопільський кар`єр» щебеню вапнякового за ціною 160 грн./тонна. ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» з початку 2018 року здійснювала закупівлю послуг по виготовленню вапна з давальницької сировини у ТОВ «Купянськспецпереробка» загальною вагою 23 000 тони, при цьому ТОВ «Укрднепротрейд» вказаних послуг не замовляла.

У ході досудового розслідування стало відомо, що основними постачальниками ПАТ «Сумихімпром» ЄДРПОУ 05766356 є ТОВ «Купянськспецпереробка» ЄДРПОУ 39079114, ПАТ «Новотроїцьке рудоуправління» ЄДРПОУ 00191810, ТОВ «Тернопільський кар`єр» ЄДРПОУ 00292623, ТОВ «НВП Укрднепротрейд» ЄДРПОУ 41739723, ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» ЄДРПОУ 40916693, ТОВ «Гірничо-видобувна компанія «Подільські кар`єри» ЄДРПОУ 40438676, основним видом діяльності яких є виробництво вапна та гіпсових сумішей.

В ході досудового розслідування для перевірки дотримання податкового законодавства при проведенні операцій ПАТ «Сумихімпром» при закупівлі вапна негашеного 2-го сорту, слідчим у кримінальному провадженні прийнято процесуальне рішення про залучення спеціалістів ГУ ДФС в Сумській області, яким необхідно провести дослідження за постановою слідчого та за результатами проведення дослідження скласти довідку, акт чи інший документ, які можуть розглядатися у кримінальному провадженні як інші документи у провадженні, для здійснення розрахунку втрат нанесених ПАТ «Сумихімпром, за результатом здійснення операцій з ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» та ТОВ «НВП Укрднепротрейд» під час поставки вапна негашеного 2-го сорту.

За результатами аналізу матеріалів кримінального провадження та інформації наявної в ГУ ДФС в Сумській області складено висновки про те, що у ході моніторингу встановлено факт постачання КП «Лисичанський завод залізобетонних виробів» на адресу ТОВ «Холдингова компанія центр» вапна негашеного.

Згідно з інформацією податкових накладних вартість вапна негашеного КП «Лисичанський завод залізобетонних виробів» дорівнює 1917 грн. без ПДВ. Одночасно в день складення податкової накладної на вапно КП «Лисичанський завод залізобетонних виробів» складає податкову накладу на відшкодування товариству транспортно експертних послуг. Оскільки поставка іншого виду товару відсутні можна стверджувати, що транспортно - експедиційні послуги пов`язані саме з поставкою вапна. Розрахункова вартість поставки КП «Лисичанський завод залізобетонних виробів» вапна негашеного на адресу ТОВ «Холдингова компанія центр» з урахуванням транспортно експедиційних послуг складає 2597 грн. з урахуванням ПДВ.

Тому розрахункова сумі завищення вартості вапна дорівнює 3063250, 80 грн. враховуючи відсутність заборгованості по взаєморозрахунках ПАТ «»Сумихімпром» з ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» вбачається ознаки розтрати ПАТ «Сумихімпром» коштів на загальну суму 3063250, 80 грн.

Така ж сама ситуація і щодо взаємовідносин ПАТ «Сумихімпром» із ТОВ «НВП Укрднепротрейд» розрахункова сума завищення вартості вапна дорівнює 8846863, 90 грн.

Тому, на даний час виникла необхідність у проведенні оперативного відшукування документів щодо співпраці КП «Лисичанський завод залізобетонних виробів» з ТОВ «Компанія Укрднепротрейд», ТОВ «НВП Укрднепротрейд», ТОВ «Холдингова компанія Центр», по виробництву, переробці, перевезенню, поставці вапна негашеного 2-го, 3-го сорту та інших дій, за період часу з 01.01.2018 до 24.10.2018, так як у вказаних документах міститься інформація, яка має суттєве значення для досудового розслідування.

Наявність документів у КП «Лисичанський завод залізобетонних виробів» з ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» щодо згаданої співпраці підтверджується протоколом тимчасового доступу до документів у останніх, в якому зазначено, що документи щодо співпраці з ПАТ «Сумихімпром» у них відсутні, протоколом допиту директора вказаного товариства та протоколом допиту директора ТОВ «Холдингова компанія центр».

Таким чином, з метою належного формування матеріалів досудового розслідування, а також за для проведення повного та об`єктивного слідства, призначення та проведення судової економічної експертизи для підтвердження висновків наданих ГУ ДФС в Сумській області, виникла необхідність оперативного відшукання та вилучення оригіналів документів на підтвердження встановлених обставин, які перебуваютьу володінніКП «Лисичанськийзавод залізобетоннихвиробів»,що розташованеза адресою:Луганська область,м.Лисичанськ,вул.Ген.Потапенка,256, щодо співпраціз ТОВ«Компанія Укрднепротрейд» ЄДРПОУ40916693,ТОВ «НВПУкрднепротрейд» ЄДРПОУ 41739723, ТОВ «Холдингова компанія Центр» ЄДРПОУ 40279279, по виробництву, переробці, перевезенню, поставці вапна негашеного 2-го сорту та інших дій, за період часу з 01.01.2018 до 24.10.2018.

За даними фактами 18.05.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесене кримінальне провадження за № 12018200000000103 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України.

В розпорядженні слідчого маються матеріали провадження, з яких вбачається, що виникла необхідність у проведенні оперативного відшукування документів щодо співпраці КП «Лисичанський завод залізобетонних виробів» з ТОВ «Компанія Укрднепротрейд», ТОВ «НВП Укрднепротрейд», ТОВ «Холдингова компанія Центр», по виробництву, переробці, перевезенню, поставці вапна негашеного 2-го, 3-го сорту та інших дій, за період часу з 01.01.2018 до 24.10.2018, так як у вказаних документах міститься інформація, яка має суттєве значення для досудового розслідування.

Наявність документів у КП «Лисичанський завод залізобетонних виробів» з ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» щодо згаданої співпраці підтверджується протоколом тимчасового доступу до документів у останніх, в якому зазначено, що документи щодо співпраці з ПАТ «Сумихімпром» у них відсутні, протоколом допиту директора вказаного товариства та протоколом допиту директора ТОВ «Холдингова компанія центр».

Таким чином, з метою належного формування матеріалів досудового розслідування, а також за для проведення повного та об`єктивного слідства, призначення та проведення судової економічної експертизи для підтвердження висновків наданих ГУ ДФС в Сумській області, виникла необхідність оперативного відшукання та вилучення оригіналів документів на підтвердження встановлених обставин, які перебуваютьу володінніКП «Лисичанськийзавод залізобетоннихвиробів»,щодо співпраціз ТОВ«Компанія Укрднепротрейд» ЄДРПОУ40916693,ТОВ «НВПУкрднепротрейд» ЄДРПОУ 41739723, ТОВ «Холдингова компанія Центр» ЄДРПОУ 40279279, по виробництву, переробці, перевезенню, поставці вапна негашеного 2-го сорту та інших дій, за період часу з 01.01.2018 до 24.10.2018, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Тому слідчий звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку у КП «Лисичанський завод залізобетонних виробів», для виявлення та вилучення документів:

щодо співпраціз ТОВ«Компанія Укрднепротрейд» ЄДРПОУ40916693,ТОВ «НВПУкрднепротрейд» ЄДРПОУ 41739723, ТОВ «Холдингова компанія Центр» ЄДРПОУ 40279279, по виробництву, переробці, перевезенню, поставці вапна негашеного 2-го сорту та інших дій, за період часу з 01.01.2018 до 24.10.2018, а саме:

- реєстраційні документи, статут, посадові обов`язки всіх посадових осіб, які мають відношення до укладення та виконання договорів із вказаними підприємствами;

- договори, з додатками, доповненнями, специфікаціями, із зазначенням обсягу виготовленої та поставленої продукції вказаним контрагентам щомісячно;

- залізничні накладні, інші накладні, рахунки фактури, інші документи, які мають містять відомості про місце відправлення вантажу та особу отримувача;

- документи, які підтверджують факт поставки та оплати поставленого товару (акти приймання-передачі, банківські виписки, довіреності, платіжні доручення, чеки, видаткові та податкові накладні);

- сертифікати, паспорти якості на предмет поставки, експертні висновки про якість сировини або інші документи, що підтверджують якість;

- інші наявні документи щодо співпраці, які мають значення для досудового розслідування, встановлення причетності осіб, що скоїли кримінальне правопорушення, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання і приймаючи до уваги те, що мотиви, наведені слідчим знайшли своє підтвердження, що в розпорядженні слідчого є достатні підстави вважати, що в у КП «Лисичанськийзавод залізобетоннихвиробів» можуть знаходитися документи щодо співпраціз ТОВ«Компанія Укрднепротрейд» ЄДРПОУ40916693,ТОВ «НВПУкрднепротрейд» ЄДРПОУ 41739723, ТОВ «Холдингова компанія Центр» ЄДРПОУ 40279279, по виробництву, переробці, перевезенню, поставці вапна негашеного 2-го сорту та інших дій, за період часу з 01.01.2018 до 24.10.2018, які мають значення для встановлення істини в справі, суд вважає за необхідне дане клопотання задовільнити та надати дозвіл на проведення обшуку в КП «Лисичанськийзавод залізобетоннихвиробів»,що розташованеза адресою:Луганська область,м.Лисичанськ,вул.Ген.Потапенка,256, що на праві приватної власності належить КП «Лисичанський завод залізобетонних виробів» з метою відшукання і вилучення зазначених в клопотанні документів протягом 30 днів з дня постановлення ухвали.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогамист.ст. 234-235 КПК України;

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 задовільнити.

Дозволити протягом 30 (тридцяти) днів з дня постановлення ухвали проведення обшуку у КП «Лисичанськийзавод залізобетоннихвиробів»,що розташованеза адресою:Луганська область,м.Лисичанськ,вул.Ген.Потапенка,256, що на праві приватної власності належить КП «Лисичанський завод залізобетонних виробів», для виявлення та вилучення документів:

щодо співпраціз ТОВ«Компанія Укрднепротрейд» ЄДРПОУ40916693,ТОВ «НВПУкрднепротрейд» ЄДРПОУ 41739723, ТОВ «Холдингова компанія Центр» ЄДРПОУ 40279279, по виробництву, переробці, перевезенню, поставці вапна негашеного 2-го сорту та інших дій, за період часу з 01.01.2018 до 24.10.2018, а саме:

- реєстраційні документи, статут, посадові обов`язки всіх посадових осіб, які мають відношення до укладення та виконання договорів із вказаними підприємствами;

- договори, з додатками, доповненнями, специфікаціями, із зазначенням обсягу виготовленої та поставленої продукції вказаним контрагентам щомісячно;

- залізничні накладні, інші накладні, рахунки фактури, інші документи, які мають містять відомості про місце відправлення вантажу та особу отримувача;

- документи, які підтверджують факт поставки та оплати поставленого товару (акти приймання-передачі, банківські виписки, довіреності, платіжні доручення, чеки, видаткові та податкові накладні);

- сертифікати, паспорти якості на предмет поставки, експертні висновки про якість сировини або інші документи, що підтверджують якість;

- інші наявні документи щодо співпраці.

Право проведення обшуку надати слідчим слідчої групи: начальнику слідчого відділення Лебединського ВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення Лебединського ВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення Лебединського ВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Лебединського ВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Лебединського ВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , начальнику відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_20 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_21 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_23 ; слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , а також прокурорам у кримінальному провадженні начальнику відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_24 , прокурору відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_25 , прокурору відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_26 , прокурору відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_27 , прокурору відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_28 , прокурору відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_29 .

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження № 1-кс/580/751/18

Примірник 2- слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів

слідчого управління ГУНП В Сумській області ОСОБА_4 .