Ухвала

від 30.11.2018 по справі 580/2774/18

ЛЕБЕДИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 580/2774/18

Номер провадження 1-кс/580/749/18

У Х В А Л А

30 листопада 2018 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання про проведення обшуку у ТОВ «НВП Укрднепротрейд», що розташоване за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, будинок № 99, офіс 188;

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням, погодженим з начальником відділу процесуального керівництва прокуратури Сумської області ОСОБА_5 за матеріалами досудового розслідування № 12018200000000103 від 18.05.2018 року, порушеного за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України до слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області про надання дозволу на обшук у ТОВ «НВП Укрднепротрейд», що розташоване за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, будинок № 99, офіс 188, що належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , з метою з метою відшукання та вилучення оригіналів документів щодо співпраці з ТОВ «Купянськспецпереробка» ЄДРПОУ 39079114, ПАТ «Новотроїцьке рудоуправління» ЄДРПОУ 00191810, ТОВ «Тернопільський кар`єр» ЄДРПОУ 00292623, ТОВ «Компанія Укрднепротрейд», ТОВ «Гірничо-видобувна компанія «Подільські кар`єри» ЄДРПОУ 40438676, ПАТ «Сумихімпром», по виробництву, переробці, перевезенню, поставці вапна негашеного 2-го сорту та інших дій відповідно до договору постачання № 27-27/02-18 від 27.02.2018 року, за період часу з 01.01.2018 року до 24.10.2018 року.

Клопотання мотивує тим, що досудовим слідством встановлено, що 27.02.2018 року ПАТ «Сумихімпром» уклало договір з ТОВ «НВП Укрднепротрейд» на поставку 28 000 тонн вапна негашеного 2-го сорту за ціною 3516 грн./тонна на загальну суму 98 448 000 грн.

06.02.2018 року укладено аналогічний договір з ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» на суму 99 120 000 грн. Товариства здійснюють закупівлю вапняку флюсового доломітизованого у ПАТ «Новотроїцьке рудоуправління», каменю вапнякового у ТОВ Гірничо-видобувної компанії «Подільські кар`єри» за ціною 140 грн./тонна, у ТОВ «Тернопільський кар`єр» щебеню вапнякового за ціною 160 грн./тонна. ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» з початку 2018 року здійснювала закупівлю послуг по виготовленню вапна з давальницької сировини у ТОВ «Купянськспецпереробка» загальною вагою 23 000 тони, при цьому ТОВ «Укрднепротрейд» вказаних послуг не замовляла.

За даним фактом 18.05.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесене кримінальне провадження № 12018200000000103 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що основними постачальниками ПАТ «Сумихімпром» ЄДРПОУ 05766356 є ТОВ «Купянськспецпереробка» ЄДРПОУ 39079114, ПАТ «Новотроїцьке рудоуправління» ЄДРПОУ 00191810, ТОВ «Тернопільський кар`єр» ЄДРПОУ 00292623, ТОВ «НВП Укрднепротрейд» ЄДРПОУ 41739723, ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» ЄДРПОУ 40916693, ТОВ «Гірничо-видобувна компанія «Подільські кар`єри» ЄДРПОУ 40438676, основним видом діяльності яких є виробництво вапна та гіпсових сумішей.

Дослідженням документів по взаєморозрахунках ПАТ «Сумихімпром» з ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» за період з 01.01.2018 року по 01.05.2018 року встановлено наступне:

ПАТ «Сумихімпром» протягом лютого 2018 року придбало у ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» вапно негашене 2 сорту в кількості 3119,4 т вартістю 3540, 00грн. з ПДВ за тону на загальну суму 11 042 676, 00грн. з ПДВ, які сплачені в повному обсязі та заборгованість відсутня. У той же час середня ціна вапна у КП «Лисичанський завод залізобетонних виробів» з доставкою до м. Суми у лютому 2018 року склала 2558,00грн. з ПДВ. Різниця вартості дорівнює 982,00грн.

Тому розрахункова сума завищення вартості вапна дорівнює 3 063 250, 80 грн. Враховуючи відсутність заборгованості по взаєморозрахунках ПАТ «»Сумихімпром» з ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» вбачається ознаки розтрати ПАТ «Сумихімпром» коштів на загальну суму 3 063 250, 80 грн., що підтверджується висновками ГУ ДФС в Сумській області.

Така ж сама ситуація і щодо взаємовідносин ПАТ «Сумихімпром» із ТОВ «НВП Укрднепротрейд», відповідно до договору поставки від 27.02.2018, розрахункова сума завищення вартості вапна дорівнює 8 846 863, 90 грн., які попередньо підтверджуються висновками ГУ ДФС в Сумській області.

Крім того, під час проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «НВП Укрднепротрейд» за адресою: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, будинок 45 офіс 24, не було вилучено жодного друкованого документа про співпрацю з ПАТ «Сумихімпром», ТОВ «Компанія Укрднепротрейд», ТОВ «Купянськспецпереробка», ПАТ «Новотроїцьке рудоуправління», ТОВ «Тернопільський кар`єр», ТОВ «Компанія Укрднепротрейд», ТОВ «Гірничо-видобувна компанія «Подільські кар`єри».

Тому слідчий звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку у ТОВ «НВП Укрднепротрейд» з метою відшукання та вилучення оригіналів документів щодо співпраці з ТОВ «Купянськспецпереробка» ЄДРПОУ 39079114, ПАТ «Новотроїцьке рудоуправління» ЄДРПОУ 00191810, ТОВ «Тернопільський кар`єр» ЄДРПОУ 00292623, ТОВ «Компанія Укрднепротрейд», ТОВ «Гірничо-видобувна компанія «Подільські кар`єри» ЄДРПОУ 40438676, ПАТ «Сумихімпром», по виробництву, переробці, перевезенню, поставці вапна негашеного 2-го сорту та інших дій відповідно до договору постачання № 27-27/02-18 від 27.02.2018 року, за період часу з 01.01.2018 року до 24.10.2018 року, а саме:

- реєстраційні документи, статут, посадові обов`язки всіх посадових осіб, які мають відношення до укладення та виконання договору постачання № 27-27/02-18 від 27.02.2018 з ПАТ «Сумихімпром»;

- договори, з додатками, доповненнями, специфікаціями, із зазначенням обсягу виготовленої та поставленої продукції вказаним контрагентам щомісячно;

- залізничні накладні, інші накладні, рахунки фактури, інші документи, які мають містять відомості про місце відправлення вантажу та особу отримувача;

- документи, які підтверджують факт поставки та оплати поставленого товару (акти приймання-передачі, банківські виписки, довіреності, платіжні доручення, чеки, видаткові та податкові накладні);

- сертифікати, паспорти якості на предмет поставки, експертні висновки про якість сировини або інші документи, що підтверджують якість;

- інші наявні документи щодо співпраці.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши пояснення слідчого та вивчивши матеріали, додані до клопотання і приймаючи до уваги те, що мотиви, наведені слідчим відділу СВ знайшли своє підтвердження в судовому засіданні, що в її розпорядженні є достатні підстави вважати, що у ТОВ «НВП Укрднепротрейд» можуть знаходитися документи, які мають значення для встановлення істини в справі або речові докази, суд вважає за необхідне дане клопотання задовільнити та надати дозвіл на проведення обшуку цього підприємства з метою відшукання і вилучення зазначених в клопотанні документів протягом 30 днів з дня постановлення ухвали.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогамист.ст. 107, 234-235 КПК України;

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 задовільнити.

Дозволити протягом 30 (тридцяти) днів з дня постановлення ухвали проведення обшуку у ТОВ «НВП Укрднепротрейд», що розташоване за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, будинок № 99, офіс 188, що належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення оригіналів документів щодо співпраці з ТОВ «Купянськспецпереробка» ЄДРПОУ 39079114, ПАТ «Новотроїцьке рудоуправління» ЄДРПОУ 00191810, ТОВ «Тернопільський кар`єр» ЄДРПОУ 00292623, ТОВ «Компанія Укрднепротрейд», ТОВ «Гірничо-видобувна компанія «Подільські кар`єри» ЄДРПОУ 40438676, ПАТ «Сумихімпром», по виробництву, переробці, перевезенню, поставці вапна негашеного 2-го сорту та інших дій відповідно до договору постачання № 27-27/02-18 від 27.02.2018 року, за період часу з 01.01.2018 року до 24.10.2018 року, а саме:

- реєстраційні документи, статут, посадові обов`язки всіх посадових осіб, які мають відношення до укладення та виконання договору постачання № 27-27/02-18 від 27.02.2018 з ПАТ «Сумихімпром»;

- договори, з додатками, доповненнями, специфікаціями, із зазначенням обсягу виготовленої та поставленої продукції вказаним контрагентам щомісячно;

- залізничні накладні, інші накладні, рахунки фактури, інші документи, які мають містять відомості про місце відправлення вантажу та особу отримувача;

- документи, які підтверджують факт поставки та оплати поставленого товару (акти приймання-передачі, банківські виписки, довіреності, платіжні доручення, чеки, видаткові та податкові накладні);

- сертифікати, паспорти якості на предмет поставки, експертні висновки про якість сировини або інші документи, що підтверджують якість;

- інші наявні документи щодо співпраці.

Право проведення обшуку надати слідчим слідчої групи: начальнику слідчого відділення Лебединського ВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення Лебединського ВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення Лебединського ВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Лебединського ВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Лебединського ВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , начальнику відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_21 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_22 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_24 ; слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , а також прокурорам у кримінальному провадженні начальнику відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_25 , прокурору відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_26 , прокурору відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_27 , прокурору відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_28 , прокурору відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_29 , прокурору відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_30 .

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження № 1-кс/580/749/18

Примірник 2- слідчому відділу СВ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .