Ухвала

від 30.11.2018 по справі 580/2774/18

ЛЕБЕДИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 580/2774/18

Номер провадження 1-кс/580/750/18

У Х В А Л А

30 листопада 2018 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання про проведення обшуку у Сумській торгово-промисловій палаті, що розташована за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 7/а;

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням, погодженим з начальником відділу процесуального керівництва прокуратури Сумської області ОСОБА_5 за матеріалами досудового розслідування № 12018200000000103 від 18.05.2018 року, порушеного за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України до слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області про надання дозволу на обшук у Сумській торгово-промисловій палаті, що розташована за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 7/а, що на праві приватної власності належить Сумській торгово-промисловій палаті.

Клопотання мотивує тим, що досудовим слідством встановлено, що 27.02.2018 року ПАТ «Сумихімпром» уклало договір з ТОВ «НВП Укрднепротрейд» на поставку 28 000 тонн вапна негашеного 2-го сорту за ціною 3516 грн./тонна на загальну суму 98 448 000 грн.

06.02.2018 року укладено аналогічний договір з ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» на суму 99 120 000 грн. Товариства здійснюють закупівлю вапняку флюсового доломітизованого у ПАТ «Новотроїцьке рудоуправління», каменю вапнякового у ТОВ Гірничо-видобувної компанії «Подільські кар`єри» за ціною 140 грн./тонна, у ТОВ «Тернопільський кар`єр» щебеню вапнякового за ціною 160 грн./тонна.

Основними постачальниками ПАТ «Сумихімпром» ЄДРПОУ 05766356 є ТОВ «НВП Укрднепротрейд» ЄДРПОУ 41739723, ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» ЄДРПОУ 40916693, які фактично закуповують давальницьку сировину у ТОВ «Купянськспецпереробка» ЄДРПОУ 39079114, ПАТ «Новотроїцьке рудоуправління» ЄДРПОУ 00191810, ТОВ «Тернопільський кар`єр» ЄДРПОУ 00292623, ТОВ «Гірничо-видобувна компанія «Подільські кар`єри» ЄДРПОУ 40438676, основним видом діяльності яких є виробництво вапна та гіпсових сумішей, хоча фактично ТОВ «НВП Укрднепротрейд», ТОВ «Компанія Укрднепротрейд», є посередниками з продажу сировини, і не є її виробником і ПАТ «Сумихімпром» може закуповувати необхідну сировину безпосередньо у виробника, що знизить вартість сировини та затрати підприємства на її доставку, але службові особи, з метою отримання неправомірної вигоди для ТОВ «НВП Укрднепротрейд», ТОВ «Компанія Укрднепротрейд», користуючись своїм службовим становищем, в період часу з 01.01.2018 до 24.10.2018, укладають договори саме з вказаними товариствами, що призводить до завдання збитків ПАТ «Сумихімпром» на суму 3 063 250, 80 грн., що підтверджується висновками довідки ГУ ДФС в Сумській області від 24.10.2018 № 28/18-28-16-0006/05766356 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ПАТ «Сумихімпром» ЄДРПОУ 05766356 по взаєморозрахункам з ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» ЄДРПОУ 40916693.

В ході досудового розслідування було призначено судову товарознавчу експертизу для підтвердження вартості вапна негашеного 2-го сорту станом на момент підписання договорів з ТОВ «Компанія Укрднепротрейд», ТОВ «НВП Укрднепротрейд» та дати підвищення цін на вказаний товар, які підтверджуються перепискою останніх та ПАТ «Сумихімпром».

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ПАТ «Сумихімпром» 25.09.2018 року зверталося до Сумської торгово - промислової палати для встановлення середньо ринкових цін на вапно негашене 2-го сорту.

Тому слідчий звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку у Сумській торгово-промисловій палаті, що розташована за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 7/а, що на праві приватної власності Сумській торгово-промисловій палаті, для відшукування та вилучення:

- журналу реєстрації заявок замовників послуг управління ЗЕЗ та ВД Сумської торгово промислової палати, в якому містяться відомості щодо звернення ПАТ «Сумихімпром» за період часу з 01.01.2018 до 24.10.2018 для визначення вартості вапна негашеного 2-го сорту. При виявленні в журналі записів про звернення ПАТ «Сумихімпром» окрім 30.01.2018 та 25.09.2018, вилучити інші заявки з додатками, довідками Сумської торгово-промислової палати та матеріалами, які складені під час складання довідки: цінові пропозиції, роздруківки про перевірену вартість товару та інші наявні документи, що мають відношення складання довідок для ПАТ «Сумихімпром»;

- документів за період з 01.01.2018 до 24.10.2018 щодо укладення договорів або іншого виду угод між ПАТ «Сумихімпром» та Сумською торгово промисловою палатою та сплати передостанніми за членські відрахування та послуги сертифікації за 10.01.2018, 24.01.2018, 02.02.2018, 07.02.2018, 21.03.2018, 11.04.2018, 19.04.2018, 25.04.2018, 16.05.2018, 08.06.2018, 27.06.2018, 12.07.2018, 29.08.2018, 08.10.2018, 12.10.2018, 18.10.2018, 19.10.2018 та інші документи, які складалися, надавалися чи були складені під час вказаної співпраці.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши пояснення слідчого та вивчивши матеріали, додані до клопотання і приймаючи до уваги те, що мотиви, наведені слідчим відділу СВ знайшли своє підтвердження в судовому засіданні, що в її розпорядженні є достатні підстави вважати, що у Сумській торгово-промисловій палаті можуть знаходитися документи, які мають значення для встановлення істини в справі або речові докази, суд вважає за необхідне дане клопотання задовільнити та надати дозвіл на проведення обшуку цього підприємства з метою відшукання і вилучення зазначених в клопотанні документів протягом 30 днів з дня постановлення ухвали.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогамист.ст. 107, 234-235 КПК України;

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 задовільнити.

Дозволити протягом 30 (тридцяти) діб з дня постановлення ухвали проведення обшуку у Сумській торгово-промисловій палаті, що розташована за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 7/а, що належить на праві приватної власності Сумській торгово-промисловій палаті, для відшукування та вилучення:

- журналу реєстрації заявок замовників послуг управління ЗЕЗ та ВД Сумської торгово промислової палати, в якому містяться відомості щодо звернення ПАТ «Сумихімпром» за період часу з 01.01.2018 до 24.10.2018 для визначення вартості вапна негашеного 2-го сорту. При виявленні в журналі записів про звернення ПАТ «Сумихімпром» окрім 30.01.2018 та 25.09.2018, вилучити інші заявки з додатками, довідками Сумської торгово-промислової палати та матеріалами, які складені під час складання довідки: цінові пропозиції, роздруківки про перевірену вартість товару та інші наявні документи, що мають відношення складання довідок для ПАТ «Сумихімпром»;

- документи за період з 01.01.2018 до 24.10.2018 щодо укладення договорів або іншого виду угод між ПАТ «Сумихімпром» та Сумською торгово промисловою палатою та сплати передостанніми за членські відрахування та послуги сертифікації за 10.01.2018, 24.01.2018, 02.02.2018, 07.02.2018, 21.03.2018, 11.04.2018, 19.04.2018, 25.04.2018, 16.05.2018, 08.06.2018, 27.06.2018, 12.07.2018, 29.08.2018, 08.10.2018, 12.10.2018, 18.10.2018, 19.10.2018 та інші документи, які складалися, надавалися чи були складені під час вказаної співпраці.

Право проведення обшуку надати слідчим слідчої групи: начальнику слідчого відділення Лебединського ВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення Лебединського ВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення Лебединського ВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Лебединського ВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Лебединського ВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , начальнику відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_20 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_21 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_23 ; слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , а також прокурорам у кримінальному провадженні начальнику відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_24 , прокурору відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_25 , прокурору відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_26 , прокурору відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_27 , прокурору відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_28 , прокурору відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_29 .

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження № 1-кс/580/750/18

Примірник 2- слідчому відділу СВ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .