Ухвала

від 21.12.2018 по справі 233/5453/18

КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

233 № 233/5453/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2018 року слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які не містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018051660000148 від 11 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які не містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за №12018050380000148 від 11 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду №5-37 від 27 березня 2017 року та додаткові угоди щодо виконання капітального ремонту дороги по вул. Добролюбова в с. Зоря Костянтинівського району; договір підряду №5-36 від 27 березня 2017 року та додаткові угоди щодо виконання капітального ремонту дороги по вул. Запорізька в с. Зоря Костянтинівського району. Відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації та в обумовлений вищевказаним договором строк, договірна ціна робіт, виконання яких доручалося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становило 1 322 000,00 грн. (за договором підряду №5-37) та 879 872, 00 грн. (за договором підряду №5-36). Проте, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » влітку 2017 року було проведено роботи з порушенням технологічних норм, не дотримуючись вимог відомості обсягів робіт та ДСТУ.

Незважаючи на вищевикладене, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили розтрату бюджетних коштів шляхом оплати неякісно виконаних робіт. В свою чергу, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безпідставно зависили обсяги та вартість робіт у підготовлених актах форми КБ-2В, внаслідок чого останніми було незаконно отримано бюджетні грошові кошти.

ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 в ІНФОРМАЦІЯ_5 , МФО НОМЕР_3 ) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Виконуючим обов`язки ІНФОРМАЦІЯ_4 є ОСОБА_4 .

11 вересня 2018 року з метою ознайомлення з відомостями, які можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються під час проведення досудового розслідування, до ІНФОРМАЦІЯ_4 надіслано листа з вимогою надати копії тендерної документації та документації щодо проведення вищезазначеного ремонту.

19 вересня 2018 року зі ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшов лист відповідь, в якому зазначено що порядок витребування та отримання стороною обвинувачення від органів державної влади речей і документів визначений статтями 159-166 КПК України з урахуванням приписів ст. 132 КПК України.

З метою дотримання вимог законодавства з питань законності використання бюджетних коштів з капітального ремонту дороги по вул. Добролюбова та Запорізькій в с. Зоря Костянтинівського району Донецької області(за договорами (з додатками) №5-36 від 27.03.2017 року та №5-37 від 27.03.2017 року), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, у приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , що полягає у можливості ознайомитися з наступними документами, та вилучити їх з метою подальшого проведення почеркознавчої та інших експертиз, а саме: - договір підряду №5- 36 від 27 березня 2017 року ( по об`єкту «ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт» (ДК 021:2015-45000000-7-Будівельні роботи) Капітальний ремонт дороги по вул. Запорізька в с. Зоря Костянтинівського району»; з додатками, додатковими угодами (від 27.03.2017, 10.07.2017), додатками до додаткових угод: доповненнями, специфікаціями, договірною ціною, об`єктним кошторисом, локальним кошторисом, розрахунком загальновиробничих витрат по локальному кошторису, договорами оренди, калькуляціями витрат, підсумковими відомостями, пояснювальними записками, розрахунками, календарним графіком; - договір підряду №5- 37 від 27 березня 2017 року (по об`єкту «ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт» (ДК 021:2015-45000000-7-Будівельні роботи) Капітальний ремонт дороги по вул. Добролюбова в с. Зоря Костянтинівського району»; з додатками, додатковими угодами (від 27.03.2017,03.07.2017,28.07.2017,11.09.2017), додатками до додаткових угод: доповненнями, специфікаціями, договірною ціною, об`єктним кошторисом, локальним кошторисом, розрахунком загальновиробничих витрат по локальному кошторису, договорами оренди, калькуляціями витрат, підсумковими відомостями, пояснювальними записками, розрахунками, календарним графіком; - тендерної документації (копії протоколів засідання тендерного комітету, документації на закупівлю робіт, повідомлень про визначення переможця, тендерної пропозиції) по вищевказаним договорам підряду №5-36 від 27.03.2017 р. та №5- 37 від 27 березня 2017 р.(можливість вилучення їх копії); - наступних документів по вищевказаним договорам підряду №5-36 від 27.03.2017 р. та №5- 37 від 27 березня 2017 р.: - затвердженої проектно-кошторисної документації (дефектні акти, проекти, кошториси, зведені кошторисні розрахунки, тощо); - робочого проекту по капітальному ремонту; - довідок про вартість виконаних робіт згідно з укладеними договорами; - відомостей обсягів роботи на капітальний ремонт автодороги;- актів приймання-передачі матеріалів від фрезерування; договорів на зберігання та акти прийому передачі будівельних матеріалів - за наявністю; - актів контрольного обміру та відбору кернів, акту відбору зразків продукції, що підлягає випробуванням; протоколів випробувань; - переліку зауважень до проектно-кошторисної документації стосовно об`єктів робіт або офіційне повідомлення про їх відсутність; - документів щодо усунення виявлених порушень, повторного відбору зразків кернів асфальтобетонного покриття, проведених випробувань матеріалів - за наявністю; - договору на здійснення технічного нагляду по проведенню капітального ремонту; - журналів ведення технічного нагляду (з відмітками) установленої форми, які велись на об`єкті - за наявністю; - підписаних актів закриття прихованих робіт по вищезазначеним об`єктам; - актів приймання виконаних робіт, за формою КБ-2в та довідок за формою КБ-2, КБ-3, тощо, в тому числі №396, №418 за липень 2017 року, та №419 №157 за вересень 2017 року; - форм КБ-3, КБ-2, КБ-2в; - довідок про вартість виконаних будівельних робіт та заборгованості; - витягів з розрахункового рахунку підприємства (платіжних доручень №39 від 26 квітня 2018 року, №40 від 26 квітня 2017 року, №157 від 20 липня 2017 року, №233 від 14 вересня 2017 року, тощо), які підтверджують перерахування коштів за виконані роботи; - про суми сплачені ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 - Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в період з 27 березня 2017 року по 01 січня 2018 року; - договори на проведення експертизи кошторисної документації та висновки експертизи (експертні звіти) на проведення капітального ремонту; - при здійсненні робіт по проведенню капітального ремонту субпідрядною організацією - до договору, актів виконаних робіт, накладних на придбання матеріалів, підсумкових відомостей ресурсів, платіжних доручень, актів прихованих робіт; а також можливість вилучити копії наказу про прийняття на роботу/призначення на посаду, посадової інструкції, посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , що є відповідальними за проведення робіт по капітальному ремонту дороги по вул. Добролюбова та Запорізькій в с. Зоря Костянтинівського району Донецької області (які приймали виконання робіт, за актами, підписували договори, тощо), зокрема відносно начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , першого заступника начальника, першого заступника начальника ОСОБА_6 , провідного інженеру ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 , та інших. Надати характеристику на останніх.

Вищезазначені документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають безпосереднє значення речових доказів, отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах іншим способом, не уявляється можливим. Відсутність вказаних документів не дасть змогу встановити об`єктивну істину по матеріалах кримінального провадження, так як без проведення відповідних слідчих дій та проведення експертиз із вказаними документами, не можливо встановити чи спростувати факт порушень вимог законодавства з питань законності використання бюджетних коштів.

Судом приймались заходи для повідомлення особи, у володінні якої знаходиться зазначені документи, а саме ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки, відповідно до ст. 163 ч.2 КПК України,прокурором не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей чи документів в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами.Проте, представник ІНФОРМАЦІЯ_4 , будучи повідомленим про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні просив клопотання задовольнити з підстав його обґрунтованості, пояснивши, що 25 жовтня 2018 року слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_7 вже надавався тимчасовий доступ до вказаних документів. Проте, слідчими ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 вказана ухвала слідчого судді не була реалізована без поважних причин, у зв`язку з чим Костянтинівською місцевою прокуратурою Донецької області до ІНФОРМАЦІЯ_9 направлений відповідний лист щодо ініціювання питання про проведення службового розслідування та вирішення питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності вказаних слідчих та начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_10 за неналежне здійснення відомчого контролю за станом розслідування. Таким чином, він змушений повторно звернутися до суду з аналогічним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Перевіривши клопотання та надані матеріали у кримінальному провадженні за №42018051660000148 від 11 вересня 2018 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданим матеріалам, заслухавши прокурора ОСОБА_11 , вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 42018051660000148 від 11 вересня 2018 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно відповіді, наданої ІНФОРМАЦІЯ_4 за № 01.з-1730 від 14 вересня 2018 року за підписом в.о. начальника служби ОСОБА_4 надання оригіналів документів можливо, відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, групі слідчих ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та прокурору необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які не містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними і з подальшим вилученням їх копій і оригіналів.

Разом з тим, клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів слідчому ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_13 не підлягає задоволенню, оскільки відповідно до доданої до клопотання копії постанови про призначення групи слідчий у кримінальному провадженні від 19.10.2018 року, вказаний слідчий відсутній в групі слідчих, наділених повноваженнями здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які не містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018051660000148 від 11 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , а також прокурору Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області юристу 2-го класу ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

шляхом ознайомлення з подальшим вилученням їх оригіналів, до:

- договору підряду №5- 36 від 27 березня 2017 року ( по об`єкту «ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт» (ДК 021:2015-45000000-7-Будівельні роботи) Капітальний ремонт дороги по вул. Запорізька в с. Зоря Костянтинівського району»; з додатками, додатковими угодами (від 27.03.2017, 10.07.2017), додатками до додаткових угод: доповненнями, специфікаціями, договірною ціною, об`єктним кошторисом, локальним кошторисом, розрахунком загальновиробничих витрат по локальному кошторису, договорами оренди, калькуляціями витрат, підсумковими відомостями, пояснювальними записками, розрахунками, календарним графіком;

- договору підряду №5- 37 від 27 березня 2017 року (по об`єкту «ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт» (ДК 021:2015-45000000-7-Будівельні роботи) Капітальний ремонт дороги по вул. Добролюбова в с. Зоря Костянтинівського району»; з додатками, додатковими угодами (від 27.03.2017, 03.07.2017,28.07.2017,11.09.2017), додатками до додаткових угод: доповненнями, специфікаціями, договірною ціною, об`єктним кошторисом, локальним кошторисом, розрахунком загальновиробничих витрат по локальному кошторису, договорами оренди, калькуляціями витрат, підсумковими відомостями, пояснювальними записками, розрахунками, календарним графіком;

наступних документів по вищевказаним договорам підряду №5-36 від 27.03.2017 р. та №5- 37 від 27 березня 2017 р.:

- затвердженої проектно-кошторисної документації (дефектні акти, проекти, кошториси, зведені кошторисні розрахунки, тощо);

- робочого проекту по капітальному ремонту;

- довідок про вартість виконаних робіт згідно з укладеними договорами;

- відомостей обсягів роботи на капітальний ремонт автодороги;

- актів приймання-передачі матеріалів від фрезерування;

- договорів на зберігання та акти прийому передачі будівельних матеріалів - за наявністю;

- актів контрольного обміру та відбору кернів, акту відбору зразків продукції, що підлягає випробуванням; протоколів випробувань;

- переліку зауважень до проектно-кошторисної документації стосовно об`єктів робіт або офіційне повідомлення про їх відсутність;

- документів щодо усунення виявлених порушень, повторного відбору зразків кернів асфальтобетонного покриття, проведених випробувань матеріалів - за наявністю;

- договору на здійснення технічного нагляду по проведенню капітального ремонту;

- журналів ведення технічного нагляду (з відмітками) установленої форми, які велись на об`єкті - за наявністю;

- підписаних актів закриття прихованих робіт по вищезазначеним об`єктам;

- актів приймання виконаних робіт, за формою КБ-2в та довідок за формою КБ-2, КБ-3, тощо, в тому числі №396, №418 за липень 2017 року, та №419 №157 за вересень 2017 року;

- форм КБ-3, КБ-2, КБ-2в;

- довідок про вартість виконаних будівельних робіт та заборгованості;

- витягів з розрахункового рахунку підприємства (платіжних доручень №39 від 26 квітня 2018 року, №40 від 26 квітня 2017 року, №157 від 20 липня 2017 року, №233 від 14 вересня 2017 року, тощо), які підтверджують перерахування коштів за виконані роботи; - про суми сплачені ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 - Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в період з 27 березня 2017 року по 01 січня 2018 року;

- договорів на проведення експертизи кошторисної документації та висновки експертизи (експертні звіти) на проведення капітального ремонту;

- при здійсненні робіт по проведенню капітального ремонту субпідрядною організацією - до договору, актів виконаних робіт, накладних на придбання матеріалів, підсумкових відомостей ресурсів, платіжних доручень, актів прихованих робіт;

а також шляхом ознайомленняз подальшимвилученням їхкопій, до:

- тендерної документації (копії протоколів засідання тендерного комітету, документації на закупівлю робіт, повідомлень про визначення переможця, тендерної пропозиції) по вищевказаним договорам підряду №5-36 від 27 березня 2017 року та № 5-37 від 27 березня 2017 року;

- наказу про прийняття на роботу/призначення на посаду, посадової інструкції, посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , що є відповідальними за проведення робіт по капітальному ремонту дороги по вул. Добролюбова та Запорізькій в с. Зоря Костянтинівського району Донецької області (які приймали виконання робіт, за актами, підписували договори, тощо), зокрема відносно начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , першого заступника начальника, першого заступника начальника ОСОБА_6 , провідного інженеру ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 , та інших. Надати характеристику на останніх;

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, до 14 січня 2019 року.

Зобов`язати уповноважену особу вручити копію ухвали представнику ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1