Ухвала

від 28.12.2018 по справі 640/20706/18

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/20706/18

н/п 1-кс/640/14667/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" грудня 2018 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

власника майна - ОСОБА_4 ,

представника власників майна ТОВ «Укрроскабель» та ТОВ «Листехпоставка» - керівника, засновника ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220000000746 від 16.07.2018 за ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

27.12.2018 до Київського районного суду м. Харкова поштою надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , в якому сторона обвинувачення просить накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, в порядку п. 1, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України:

- на майно, документи та грошові кошти, вилучені 21.12.2018 у ході обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: довіреність на отримання кореспонденції ТОВ «Воргаз» від імені директора ОСОБА_6 від 30.07.2018 на 1 арк., бланк приходного касового ордеру з підписами від імені ОСОБА_6 на 1 арк., квитанцію до приходного касового ордера № БЛГ0100001065 ТОВ «Воргаз» від 04.12.2018 на 1 арк., рахунок-фактуру №1851 від 04.12.2018 ТОВ «Воргаз» на 1 арк, товарну накладну № 1851 від 04.12.2018 на 1 арк., рахунок на оплату № 1/2299 від 04.12.2018 ТОВ «Воргаз» на 1 арк., металевий ніж із рукояткою, виготовленою із полімерного матеріалу - 1 шт., блокнот із чорновими записами рукописного тексту в обкладинці коричньового кольору 1 шт., блокнот з чорновими записами у обкладинці чорного кольору - 1 шт, аркуші паперу із рукописним текстом - 3 арк., рахунок -фактура № ЦЗМС 127965 від 15.08.2018 ТОВ «Московські кабельні системи» на 1 арк., товарна накладна № ЦЗМС -12797 від 15.08.2018 ТОВ «Московські кабельні системи» на 1 арк., аркуш паперу з рукописним текстом - 1 аркуш, аркуш паперу із надрукованим текстом розписку про прийняття заяви про закриття рахунка карті ПАО «Сбербанк» на 1 арк., рахунок-фактуру 1109086/0139 від 16.07.2018 та акт № 1109086/0139 від 16.07.2018 ТОВ «Делові лінії» на 1 арк, накладна № 18-01191289933 від 14.07.2018 ТОВ «Делові лінії» на 1 арк, накладну № 18-01761081549 ТОВ «Делові лінії» на 1 арк, грошові кошти у сумі десять тисяч гривень купюрами по 200 грн: ЕА 6578000, ВД 0156288, УГ 2983274, ІЄ 0715694, УЄ 5316549, ЕФ 2940560, УЕ 7834784, КЙ 5972688, УП 8452962, ЕИ 2483491, ПВ 4752335, СМ 8050562, ЕЗ 2282764, УЖ 4253759, КБ 3870239. СМ 2458200, СВ 8801814, УР 4160586, УЕ 99244978. ЕШ 4604185, ВЗ 9453134, УФ 8663067, СЄ 6201628, КГ 8817851, СК 4793418, ВФ 0682241, УЖ 0252475, КВ 4388995, ПГ 4022471, ТИ 6619109, ПД 9125779, КА 9409087, ПВ 4402707, УГ 8514490, ПД 4978754, ХД 5682017, ПЗ 1390365, КБ 4393408, МА 2581380, ПБ 4970986, УМ 0918756, ЕЄ 7031626, СЛ 6894533, ЕВ 6331133,СН 7809646, УГ 0222157, УГ 0222156, АЕ 1354486, ЕЮ 5011587, ЕЮ 8605997, грошова купюра номіналом 100 євро ХО 7141814786, грошові кошти в сумі дві тисячі вісімсот доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США: KB 94521285 E, HA 97882075 A, HF 21644094D, AA 96939752A, HK 81464785B, HK 81479940B, HB 41168711N, HB 91803894M, KB38426639A, HB 43141203E, KF 64999590B, KH 38362697A, HB 94385124G, KB 32815492J, HB 39982779R, KB 15542281D, KB 05596695B, HK 10127267D, KB 45588342B, KL 75570044A, HB 65662408P, MH 19074807A, MH 19074806A, MH 19074805A, MH 19074804A, MH 19074803A, MH 19074802A, MH 19074801A, грошові кошти в сумі шістсот п`ятдесят доларів США купюрами номіналом по 50 доларів США: AF 72933616A, MH 02231491A, AE 80247763A, GE 39553547A, ML 12780206B, MB 51867294B, MF 57653563A, JB 36954179B, MF 94528266A, MF 27595158B, JP16880952A, SF 22950085A, ID 67341594A, грошові кошти в сумі сто двадцять доларів США купюрами номіналом 20 доларів США: EC 68905737A, IF 15719720D, JK 77130605B, MJ 47628646B, MB 03560090L, MB 12015927J, грошові кошти в сумі шістдесят доларів США купюрами номіналом по 10 доларів США: MD 69035428B, MC 36852655A, MG 29641608B, MD 69035427B, MF 79284353C, BH 33182205A, грошові кошти в сумі п`ятнадцять доларів США купюрами номіналом по 5 доларів США: MF 03002422G, MD 02180304G, ML 75072946F, багатофункціональний лазерний пристрій «SAMSUNG SCX -4200» з наклейкою та написом «Листехпоставка» серійний номер 8T66BADQ416166M - 1 шт., відбитки печатки ТОВ «Укрроскабель» на 10 аркушах, які належать на праві власності ОСОБА_4 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;

- на майно та документи, вилучені 21.12.2018 у ході обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_3 та у нежитловому приміщенні першого поверху № 75, загальною площею 4,7 кв. м, у житловому будинку літ. «А-9» за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: щоденник в обкладинці коричневого кольору на кнопці із рукописними чорновими записами 1 шт, флеш-накопичувач «TDK»16GB в корпусі чорного кольору 1 шт, які належать ОСОБА_7 , адреса: АДРЕСА_3 , а також бухгалтерські документи ТОВ «Листехпоставка» та ТОВ «Укрроскабель»: видаткову накладну № 450 від 01.08.2017 року між ТОВ «Листехпоставка» та ДП «ХКБМ ім. Морозова» на 1 арк., видаткову накладну № 457 від 07.08.2017 між ТОВ «Листехпоставка» та ДП НВКГ «Заря машпроект» на 1 арк., видаткову накладну № 456 від 07.08.2017 між ТОВ «Листехпоставка» та ДП НВКГ «Заря машпроект» на 1 арк., довіреність серія 12 ААЕ № 906559 на 1 арк.,видаткову накладну № 490 від 20.08.2017 між ТОВ «Листехпоставка» та ДП «Київський бронетанковий завод» на 1 арк., довіреність № 1433 від 18.08.2017 на 1 арк., видаткову накладну № 487 від 21.08.2017 між ТОВ «Листехпоставка» та ДП «Телекартприлад» на 1 арк., довіреність № 3034 від 18.08.2017 на 1 арк, видаткову накладну № 495 від 29.08.2017 між ТОВ «Листехпоставка» та Козенне підприємство «Іскра» на 1 арк., довіреність № 2446 від 26.08.2017 на 1 арк., видаткова накладна ВН- № 481 від 15.08.2017 між ТОВ «Листехпоставка» та Казенне підприємство «Іскра» на 1 арк., довіреність № 2306 від 14.08.2017 на 1 арк., видаткову накладну № 486 від 21.08.2017 між ТОВ «Листехпоставка» та Казенне підприємство «Іскра» на 1 арк, видаткову накладну № 484 від 18.08.2017 між ТОВ «Листехпоставка» та Казенне підприємство «Іскра» на 1 арк.. видаткова накладна № 476 від 14.08.2017 між ТОВ «Листехпоставка» та ДП «Новатор» на 1 арк., видаткову накладну № 489 від 21.08.2017 між ТОВ «Листехпоставка» та ПАТ «Холдингова компанія Укрспецтехніка» на 1 арк., видаткову накладну № 496 від 29.08.2017 між ТОВ «Листехпоставка» та ПАТ «Холдингова компанія Укрспецтехніка» на 1 арк., видаткову накладну № 497 від 29.08.2017 між ТОВ «Листехпоставка» та ПАТ «Холдингова компанія Укрспецтехніка» на 1 арк., видаткову накладну № 485 від 19.08.2017 між ТОВ «Листехпоставка» та ДП «Львівський бронетанковий завод» на 1 арк., довіреність № 837 від 09.08.2017 на 1 арк., видаткову накладна № 494 від 29.08.2017 між ТОВ «Листехпоставка» та Запорізьке ДП «Радіоприлад» на 1 арк., довіреність № 660 від 01.09.2017 на 1 арк., видаткову накладну № 90 від 14.08.2017 між ТОВ «Укрроскабель» та ТОВ «Торговий дім Одеського кабельного заводу «Одсекабель»» на 1 арк., довіреність № 10186 від 14.08.2017 на 1 арк., видаткову накладну № 493 від 23.08.2017 між ТОВ «Листехпоставка» та ТОВ «Бердянський завод залізобетонних виробів» на 1 арк., видаткову накладну № 93 від 18.08.2017 між ТОВ «Укрроскабель» та ТОВ «Кабельпром-Січ» на 1 арк., довіреність № 739 від 18.08.2017 на 1 арк., видаткову накладну № 92 від 14.08.2017 між ТОВ «Укрроскабель» та ТОВ «Южкабель» на 1 арк., довіреність № 660 від 23.08.2017 на 1 арк., видаткову накладну № 463 від 10.08.2017 між ТОВ «Листехпоставка» та ТОВ «АЗС Альфа» на 1 арк., довіреність № 217 від 19.08.2017 на 1 арк., видаткову накладну № 94 від 23.08.2017 між ТОВ «Укрроскабель» та ПАТ «Київський завод «Радар»» на 1 арк., довіреність № 579 від 21.08.2017 на 1 арк., видаткову накладну № 95 від 23.08.2017 між ТОВ «Укрроскабель» та ТОВ «ТВК Пал» на 1 арк., довіреність № 168 від 23.08.2017 на 1 арк., видаткова накладна № 491 від 22.08.2017 між ТОВ «Листехпоставка» та ДП «Орізон-Навігація» на 1 арк., довіреність № 320 від 22.08.2017 на 1 арк., рахунок на оплату № 173 від 10.08.2017 на 1 арк., рахунок на оплату № 554 від 15.08.2017 на 1 арк., рахунок на оплату № 173 від 10.08.2017 на 1 арк.,довіреність № 49 от 14.08.2017 на 1 арк., видаткові накладні № 98 від 30.08.2017 між ТОВ «Укрроскабель» та ТОВ «Л-Хауз» (без підпису) в 2-х екземплярах на 1 арк кожен, копію свідоцтва ТОВ НВП «Хартрон-енерго ЛТД» на 1 арк., видаткову накладну № 499 від 30.08.2017 ТОВ «Листехпоставка» та ДП «Автоматизація об`єктів НДІРВ» на 1 арк., видаткову накладну № 498 від 30.08.2017 ТОВ «Листехпоставка» та ДП «Автоматизація об`єктів НДІРВ» на 1 арк., рахунок на оплату № 556 від 16.08.2017 на 1 арк., видаткову накладну № 459 від 07.08.2017 ТОВ «Листехпоставка» та ДП «Запорізький державний авіаційний ремонтний завод Мігремонт» на 1 арк., довіреність № 806 від 07.08.2017 на 1 арк., рахунок на оплату № 539 від 07.08.2017 на 1 арк., довіреність № 2446 від 29.08.2017 та копію сертифіката якості на 1 арк., видаткову накладну № 453 від 02.08.2017 ТОВ «Листехпоставка» та ПАТ «Холдингова компанія Укрспецтехніка» на 1 арк, довіреність № 651 від 02.08.2017 на 1 арк., видаткову накладну № 482 від 15.08.2017 ТОВ «Листехпоставка» та ПАТ «Холдингова компанія Укрспецтехніка» на 1 арк., видаткову накладну № 91 від 14.08.2017 ТОВ «Укрроскабель» та ДХК «Артем» на 1 арк., видаткову накладну № 464 від 10.08.2017 ТОВ «Листехпоставка» та Казенне підприємство « НВК Іскра» на 1 арк., довіреність № 2232 від 09.08.2017 на 1 арк., рахунок на оплату № 168 від 03.08.2017 на 1 арк., рахунок на оплату № 561 від 18.08.2017 на 1 арк., довіреність № 635 від 22.08.2017 на 1 арк., видаткову накладну № 89 від 07.08.2017 ТОВ «Укрроскабель» та ТОВ «Центр оптової комплектації » на 1 арк., довіреність № 766 від 07.08.2017 на 1 арк., видаткову накладну № 461 від 09.08.2017 ТОВ «Листехпоставка» та ДП «Державне Київське конструкторське бюро «Луч» на 1 арк., довіреність № 1293 від 08.08.2017 на 1 арк., видаткову накладну № 477 від 14.08.2017 ТОВ «Листехпоставка» та ДП «Орізон-навігація» на 1 арк., довіреність № 306 від 08.08.2017 на 1 арк., видаткову накладну № 471 від 14.08.2017 ТОВ «Листехпоставка» з Запорізьким ДП «Радіоприлад» на 1 арк., видаткову накладну № 470 від 14.08.2017 ТОВ «Листехпоставка» з Запорізьким ДП «Радіоприлад» на 1 арк.,видаткову накладну № 473 від 12.08.2017 ТОВ «Листехпоставка» з Запорізьким ДП «Радіоприлад» на 1 арк., видаткову накладну № 472 від 14.08.2017 ТОВ «Листехпоставка» з Запорізьким ДП «Радіоприлад» на 1 арк., видаткову накладну № 460 від 09.08.2017 ТОВ «Листехпоставка» з Запорізьким ДП «Радіоприлад» на 1 арк., довіреність № 579 від 07.08.2017 на 1 арк.,видаткову накладну № 466 від 11.08.2017 ТОВ «Листехпоставка» з ДП «Одеський авіаційний завод» на 1 арк., видаткову накладну № 522 від 11.09.2017 ТОВ «Листехпоставка» з ДП «Наватор» на 1 арк., видаткову накладну № 455 від 03.08.2017 ТОВ «Листехпоставка» з ДП «Новатор» на 1 арк., видаткову накладну № 468 від 14.08.2017 ТОВ «Листехпоставка» з ТОВ «Датчикове підприємство завод «Рапід» на 1 арк., рахунок на оплату № 563 від 18.08.2017 на 1 арк., довіреність № БЗ-0000160 від 23.08.2017 на 1 арк., видаткову накладну № 474 від 14.08.2017 ТОВ «Листехпоставка» ДП «Захист та автоматизація об`єктів» на 1 арк, довіреність № 162 від 14.08.2017 на 1 арк., видаткову накладну № 475 від 14.08.2017 ТОВ «Листехпоставка» з ДП «Захист обєктів НДІРВ» на 1 арк., довіреність № 161 від 14.08.2017 на 1 арк., видаткову накладну № 478 від 15.08.2017 ТОВ «Листехпоставка» з ДП НДІ Приладобудування на 1 арк., видаткову накладну № 479 від 15.08.2017 ТОВ «Листехпоставка» з ДП «НДІ Приладобубування на 1 арк., довіреність № 429 від 07.08.2018 на 1 арк., видаткову накладну № 107 від 15.09.2017 ТОВ «Укрроскабель» з ПАТ «Промавтоматика» на 1 арк., довіреність № 150 від 15.09.2017 на 1 арк., копія довіреності № 42 від 18.09.2017 та сертифікату на 1 арк., видаткову накладну № 108 від 15.09.2017 ТОВ «Укрроскабель» та ТОВ «Латек`на 1 арк., довіреність № 101 від 13.09.2017 на 1 арк, копію сертифікату якості ЗАО «Уралкабель» та бланк довіреністі № 704 від 28.07.2017 без підписів на 1 арк., видаткову накладну № 480 від 15.08.2017 ТОВ «Листехпоставка» та ДП НДІ Приладобудування 1 арк., довіреність № 438 від 10.08.2017 на 1 арк., копію довіреності № 693 від 07.09.2017 та копію паспорту якості ОАО «Завод Чувашкабель» на 1 арк. видаткову накладну № 514 від 06.09.2017 ТОВ «Листехпоставка» з ДП «НДІ Приладобубування на 1 арк., довіреність № 194 від 30.08.2017 на 1 арк.,видаткову накладну № 462 від 09.08.2017 ТОВ «Листехпоставка» з ДП «Харківський машинобудівний завод ФЕД» на 1 арк.,довіреність № 1219 від 04.08.2017 на 1 арк., копію сертифікату відповідності ЗАОр «НП Подольсккабель» на 1 арк., видаткову накладну № 508 від 04.09.2017 ТОВ «Листехпоставка» з ДП «Львівський радіоремонтний завод» на 1 арк.., видаткову накладну № 505 від 04.09.2017 ТОВ «Листехпоставка» з ДП «Львівський радіоремонтний завод» на 1 арк., видаткову накладну № 547 від 04.09.2017 ТОВ «Листехпоставка» з ДП «Холдингова компанія «Укрспецтехніка» на 1 арк., видаткову накладну № 112 від 18.09.2017 ТОВ «Укрроскабель» з Казенне підприємство «НВК Іскра» на 1 арк., видаткову накладну № 516 від 06.09.2017 ТОВ «Листехпоставка» з ДП «Завод Генератор» на 1 арк., довіреність № 968 від 05.09.2017 на 1 арк.,видаткову накладну № 510 від 05.09.2017 ТОВ «Листехпоставка» з ДП «НТК Імпульс» на 1 арк., довіреність № 223 від 01.09.2017 на 1 арк, видаткову накладну № 515 від 06.09.2017 ТОВ «Листехпоставка» з ДП «Захист і автоматизація об`єктів НДІРВ» на 1 арк., довіреність № 195 від 30.08.2017 на 1 арк., видаткову накладну № 513 від 05.09.2017 ТОВ «Листехпоставка» з ДП «Новатор» на 1 арк., довіреність № 2147 від 01.09.2017 на 1 арк., видаткову накладну № 518 від 08.09.2017 ТОВ «Листехпоставка» з ДП «Новатор» на 1 арк.. видаткову накладну № 520 від 11.09.2017 ТОВ «Листехпоставка» з ДП «Радіоприлад» на 1 арк., довіреність № 693 від 07.09.2017 на 1 арк, видаткову накладну № 525 від 13.09.2017 ТОВ «Листехпоставка» з ДП «Львівський державний завод Лорта» на 1 арк., довіреність № 570 від 13.09.2017 на 1 арк., видаткову накладну № 506 від 04.09.2017 ТОВ «Листехпоставка» з ДАХК «Артем» на 1 арк., видаткову накладну № 523 від 12.09.2017 ТОВ «Листехпоставка» з ДП «НВК Фотоприлад» на 1 арк., довіреність № 1976 від 08.09.2017 на 1 арк., видаткову накладну № 552 від 29.09.2017 ТОВ «Листехпоставка» з ДП «ФЕД» на 1 арк., довіреність № 1687 від 28.09.2017 на 1 арк, видаткову накладну № 526 від 13.09.2017 ТОВ «Листехпоставка» з Казенне підприємство «Іскра» на 1 арк., довіреність № 2601 від 15.09.2017 на 1 арк., видаткову накладну № 111 від 18.09.2017 ТОВ «Укрроскабель» з Козеннне підприємство «Іскра» на 1 арк., довіреність № 2641 від 15.09.2017 на 1 арк, видаткову накладну № 532 від 15.09.2017 ТОВ «Листехпоставка» з ДП «Львівський радіоремонтний завод» на 1 арк., видаткову накладну № 549 від 27.09.2017 ТОВ «Листехпоставка» з ДП «ХКБМ ім Морозова » на 1 арк, довіреність № 1137 від 25.09.2017 на 1 арк., видаткову накладну № 551 від 28.09.2017 ТОВ «Листехпоставка» з ДП «Орізон-Навігація» на 1 арк., довіреність № 397 від 28.09.2017 на 1 арк., видаткову накладну №550 від 27.09.2017 ТОВ «Листехпоставка» з КП «НВК Іскра» на 1 арк., довіреність № 2779 від 26.09.2017 на 1 арк., видаткову накладну № 448 від 21.07.2017 ТОВ «Листехпоставка» з ДП «НДІРВ» на 1 арк., довіреність № 133 від 21.07.2017 на 1 арк., видаткову накладну № 414 від 20.09.2017 ТОВ «Листехпоставка» з ДП «Львівський радіоремонтний завод» на 1 арк., видаткову накладну № 443 від 27.07.2017 ТОВ «Листехпоставка» з КП « НВК Іскра» на 1 арк., довіреність № 2049 від 26.07.2017 на 1 арк., видаткову накладну № 394 від 06.07.2017 ТОВ «Листехпоставка» з ДП «НВКГ Зоря Машпроект» на 1 арк., довіреність 12 ААЕ № 906353 від 05.07.2017 на 1 арк, видаткову накладну № 436 від 25.07.2017 ТОВ «Листехпоставка» з Дочірнє підприємство Державної компанії «Укрспецекспорт » - ДП «Укроборонсервіс» на 1 арк., довіреність № ЦО-019622 від 19.07.2017 на 1 арк., видаткову накладну № 400 від 10.07.2017 ТОВ «Листехпоставка» з Дочірнє підприємство Державної компанії «Укрспецекспорт » - ДП «Укроборонсервіс» на 1 арк., довіреність № ЦО-019475 від 10.07.2017 на 1 арк., видаткову накладну № 399 від 10.07.2017 ТОВ «Листехпоставка» з Дочірнє підприємство Державної компанії «Укрспецекспорт» - ДП «Укроборонсервіс» на 1 арк., довіреність № ЦО 019474 від 10.07.2017 на 1 арк., видаткову накладну № 410 від 18.07.2017 ТОВ «Листехпоставка» з Дочірнє підприємство Державної компанії «Укрспецекспорт » - ДП «Укроборонсервіс» на 1 арк., видаткова накладна № 445 від 27.07.2017 ТОВ «Листехпоставка» з Запорізьке ДП «Радіоприлад» на 1 арк., довіреність № 533 від 25.07.2017 на 1 арк., видаткову накладну № 402 від 11.07.2017 ТОВ «Листехпоставка» з ДП «Жулянський машинобудівний завод «Візард» на 1 арк., видаткову накладну № 87 від 28.07.2017 ТОВ «Листехпоставка» з ДАХК «Артем» на 1 арк., видаткову накладну № 442 від 26.07.2017 ТОВ «Листехпоставка» з НВКГ «Зоря-Машпроект» на 1 арк., видаткову накладну № 438 від 25.07.2017 ТОВ «Листехпоставка» з НВКГ «Зоря-Машпроект» на 1 арк., видаткову накладну № 437 від 25.07.2017 ТОВ «Листехпоставка» з ДП «НВКГ Зоря-Машпроект» на 1 арк., довіреність № 12ААЕ № 906468 від 21.07.2017 на 1 арк., видаткову накладну № 534 від 18.09.2017 ТОВ «Листехпоставка» з ДП ХКБМ ім. Морозова на 1 арк., видаткову накладну № 548 від 27.09.2017 ТОВ «Листехпоставка» з ДП Завод 410ЦА на 1 арк., довіреність № 992 від 26.09.2017 на 1 арк.. видаткову накладну № 529 від 14.09.2017 ТОВ «Листехпоставка» з ДП Завод 410 ЦА на 1 арк., довіреність № 906 від 12.09.2017 на 1 арк., видаткову накладну № 541 від 21.09.2017 ТОВ «Листехпоставка» з ДП «Новатор» на 1 арк., видаткову накладну № 387 від 12.07.2017 ТОВ «Листехпоставка» з ДП «Ізюмський приладобудівний завод» на 1 арк., видаткову накладну № 388 від 12.07.2017 ТОВ «Листехпоставка» з ДП «Ізюмський приладобудівний завод» на 1 арк., видаткову накладну № 389 від 12.07.2017 ТОВ «Листехпоставка» з ДП «Ізюмський приладобудівний завод» на 1 арк., видаткову накладну № 390 від 12.07.2017 ТОВ «Листехпоставка» з ДП «Ізюмський приладобудівний завод» на 1 арк., видаткову накладну № 391 від 12.07.2017 ТОВ «Листехпоставка» з ДП «Ізюмський приладобудівний завод» на 1 арк., видаткову накладну № 392 від 12.07.2017 ТОВ «Листехпоставка» з ДП «Ізюмський приладобудівний завод» на 1 арк., довіреність № 483529/1169 від 11.07.2017 на 1 арк., видаткову накладну № 377 від 04.07.2017 ТОВ «Листехпоставка» з ДП «Одеський авіаційний завод» на 1 арк., видаткову накладну № 376 від 04.07.2017 ТОВ «Листехпоставка» з ДП «Одеський авіаційний завод» на 1 арк., видаткову накладну № 375 від 04.07.2017 ТОВ «Листехпоставка» з ДП «Одеський авіаційний завод» на 1 арк., видаткову накладну № 378 від 04.07.2017 ТОВ «Листехпоставка» з ДП «Одеський авіаційний завод» на 1 арк., видаткову накладну № 401 від 11.07.2017 ТОВ «Листехпоставка» з ДП «Завод Генератор» на 1 арк., довіреність № 790 від 05.07.2017 на 1 арк, видаткову накладну № 386 від 06.07.2017 ТОВ «Листехпоставка» з Запорізьке ДП «Радіопридлад» на 1 арк., довіреність № 463 від 04.07.2017 на 1 арк., видаткову накладну № 74 від 05.07.2017 ТОВ «Укрроскабель» з ДАХК «Артем» на 1 арк., видаткову накладну № 395 від 07.07.2017 ТОВ «Листехпоставка» з ДП «НВК Фотоприлад» на 1 арк., довіреність № 1627 від 06.07.2017 на 1 арк., видаткову накладну № 385 від 06.07.2017 ТОВ «Листехпоставка» з ДП «НВК Фотоприлад» на 1 арк., довіреність № 1588 від 27.06.2017 на 1 арк. , видаткову накладну № 408 від 17.07.2017 ТОВ «Листехпоставка» з ДП «Новатор» на 1 арк., довіреність № 1725 від 17.07.2017 на 1 арк., видаткову накладну № 80 від 18.07.2017 ТОВ «Укрроскабель» з КП «НВК Іскра» на 1 арк.. довіреність № 1941 від 18.07.2017 на 1 арк., видаткову накладну № 397 від 06.07.2017 ТОВ «Листехпоставка» з ДП «Львівський радіоремонтний завод » на 1 арк., які належать ТОВ «Укрроскабель» та ТОВ «Листехпоставка», адреса: м. Харків, пр.-т Перемоги, 66-Е; зберігати вказані речові докази в СУ ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14, 2 під`їзд, відповідно до затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження.

Сторона обвинувачення на обґрунтування клопотання зазначає, що в період 2017-2018 р.р. посадові особи ТОВ «Укрроскабель», код ЄДРПОУ 39094033 та ТОВ «Листехпоставка», код ЄДРПОУ 35774330, діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами, шляхом оформлення безтоварних операцій із ТОВ «Лексор плюс», код ЄДРПОУ 41173564, ТОВ «Ін-сол», код ЄДРПОУ 41385725, ТОВ «Блекпул груп», код ЄДРПОУ 41535526, ТОВ «Реальто Груп», код ЄДРПОУ 41302811, ТОВ «Метінформ», код ЄДРПОУ 41715058, ТОВ «Албо плюс», код ЄДРПОУ 41625326, ТОВ «Інвіркон», код ЄДРПОУ 40325047, ТОВ «Торговий Дім «Готті», код ЄДРПОУ 40833937, ТОВ «Кранч опт», код ЄДРПОУ 41881625, ТОВ «Сіборд пром», код ЄДРПОУ 41608452, ТОВ «Неолон», код ЄДРПОУ 41656595, ТОВ «Маровір», код ЄДРПОУ 41460744, ТОВ «Єлектра-1», код ЄДРПОУ 41881599, ТОВ «Корректор групп», код ЄДРПОУ41656930, ТОВ «Саміт-агро-трейд», код ЄДРПОУ 41147764, ТОВ «Трансремонтбут», код ЄДРПОУ 41387455, ТОВ «Форстрейд ЛТД», код ЄДРПОУ 41383780, ТОВ «Новотек пром», код ЄДРПОУ 41268158, ТОВ «Бас-Тіон», код ЄДРПОУ 41384501, ТОВ «Ревіс плюс», код ЄДРПОУ 41108207, ТОВ «Лаверна плюс», код ЄДРПОУ 41243311, ТОВ «Айхітрейд», код ЄДРПОУ 41983598.

Так, у період 2017-2018 років державними підприємствами, серед яких ДП «ЦКБ «Протон», код ЄДРПОУ 14309408, Фірма «Радмір» ДП АТ НДІРВ, код ЄДРПОУ 24487685, ДП «Харківське агрегатне конструкторське бюро», код ЄДРПОУ 14310431, ДП «Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон»», код ЄДРПОУ 12602750, ДП «Чугуївський авіаційний ремонтний завод», код ЄДРПОУ 8305644 та ін., а також підприємствами-вигодонабувачами інших форм власності, проведено закупівлю у ТОВ «Укрроскабель», код ЄДРПОУ 39094033 та ТОВ «Листехпоставка», код ЄДРПОУ 35774330 кабельно-провідникової продукції, у тому числі продукції виробництва підприємств Російської Федерації.

Однак, згідно інформації, отриманої від Харківської митниці ДФС встановлено, що у 2017-2018 роках ТОВ «Укрроскабель» та ТОВ «Листехпоставка» в зоні діяльності митниці експортно-імпортних операцій не здійснювали та ТОВ «Укрроскабель», як суб`єкт зовнішньоекономічної діяльності, на обліку не перебуває.

Згідно, інформації наданої ГУ ДФС в Харківської області, та отриманої шляхом аналізу податкової звітності, ТОВ «Укрроскабель», код ЄДРПОУ 39094033 та ТОВ «Листехпоставка», код ЄДРПОУ 35774330, встановлено, що вказані підприємства мали фінансово-господарські взаємовідносини із підприємствами з ознаками «фіктивності», які внесені до бази ФСПД, а саме: ТОВ «Лексор плюс», код ЄДРПОУ 41173564, ТОВ «Ін-сол», код ЄДРПОУ 41385725, ТОВ «Блекпул груп», код ЄДРПОУ 41535526, ТОВ «Реальто Груп», код ЄДРПОУ 41302811, ТОВ «Метінформ», код ЄДРПОУ 41715058, ТОВ «Албо плюс», код ЄДРПОУ 41625326, ТОВ «Інвіркон», код ЄДРПОУ 40325047, ТОВ «Торговий Дім «Готті», код ЄДРПОУ 40833937, ТОВ «Кранч опт», код ЄДРПОУ 41881625, ТОВ «Сіборд пром», код ЄДРПОУ 41608452, ТОВ «Неолон», код ЄДРПОУ 41656595, ТОВ «Маровір», код ЄДРПОУ 41460744, ТОВ «Єлектра-1», код ЄДРПОУ 41881599, ТОВ «Корректор групп», код ЄДРПОУ41656930, ТОВ «Саміт-агро-трейд», код ЄДРПОУ 41147764, ТОВ «Трансремонтбут», код ЄДРПОУ 41387455, ТОВ «Форстрейд ЛТД», код ЄДРПОУ 41383780, ТОВ «Новотек пром», код ЄДРПОУ 41268158, ТОВ «Бас-Тіон», код ЄДРПОУ 41384501, ТОВ «Ревіс плюс», код ЄДРПОУ 41108207, ТОВ «Лаверна плюс», код ЄДРПОУ 41243311, ТОВ «Айхітрейд», код ЄДРПОУ 41983598, які сформували податковий кредит ТОВ «Укрроскабель», код ЄДРПОУ 39094033 та ТОВ «Листехпоставка», код ЄДРПОУ 35774330 за нібито поставлену кабельно-провід Згідно інформації, отриманої від Державної прикордонної служби України, на протязі 2016-2018 р.р. ОСОБА_4 разом із іншим співзасновником ТОВ «Укрроскабель» та ТОВ «Листехпоставка» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та членами своєї родини ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 близько 7-10 разів на місяці на автомобільному транспорті перетинає державний кордон України на виїзд та в`їзд до Російської Федерації.

04.12.2018 у ході митного огляду автомобіля гр-на ОСОБА_4 на митному пості «Щербаківка» МАПП «Гоптівка», який перетинав державний кордон України на в`їзд до України із Російської Федерації, виявлена та вилучена кабельно-провідникова продукція виробництва РФ, яку ОСОБА_4 перевозив у своєму автомобілі без декларування із порушенням митних правил, у зв`язку з чим на гр-на ОСОБА_4 складений відповідний протокол про скоєння адміністративного правопорушення.

Сторона обвинувачення вказує, що, таким чином, є достатньо підстав вважати, що ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , як фізичні особи, ввозять на територію України кабельно-провідникову та іншу продукцію, виробництва підприємств Російської Федерації, з порушенням вимог митного законодавства України, яку в подальшому, як посадові особи ТОВ «Листехпоставка» та ТОВ «Укрроскабель», реалізують державним підприємствам по завищеним цінам, відображаючи у бухгалтерських документах та документах податкової звітності придбання вищезазначеної кабельно-провідникової продукції від суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності.

21.12.2018 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 20.12.2018 проведено обшук за місцем проживання директора та співзасновника ТОВ «Укрроскабель» та ТОВ «Листехпоставка» ОСОБА_4 у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено вказані в клопотанні речі та документи.

21.12.2018 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 20.12.2018 проведено обшук за місцем проживання співзасновника ТОВ «Укрроскабель» та ТОВ «Листехпоставка» ОСОБА_7 у квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , та у нежитловому приміщенні першого поверху № 75, загальною площею 4,7 кв. м, у житловому будинку літ. «А-9» за адресою: АДРЕСА_4 , що належать йому на праві власності, в ході якого виявлено та вилучено вказані в клопотанні речі та документи.

Вказані речі та документи визнані речовими доказами по вказаному кримінальному провадженню.

Сторона обвинувачення зазначає, що є підстави вважати, що вилучене в ході проведення зазначених обшуків майно у вигляді речей, предметів, документів, а також грошові кошти є предметами, засобами чи знаряддями вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, з метою забезпечення кримінального провадження, а також з метою недопущення зникнення, втрати, знищення, перетворення або відчуження вказаного майна, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, що передбачено п. 1, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, яке може відповідно до ст. 98 КПК України бути речовими доказами по кримінальному провадженню, а також у зв`язку з необхідністю проведення судових експертиз з використанням вилучених документів та інформації, яка зберігається на вилученому цифровому носії інформації, просить накласти арешт.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.

В судовому засіданні власник майна ОСОБА_4 та він же як представник власників майна ТОВ «Укрроскабель» та ТОВ «Листехпоставка» заперечував проти задоволення клопотання, зазначив, що обшук в квартирі АДРЕСА_5 здійснювала не слідчий ОСОБА_3 , саме якій надано дозвіл на проведення обшуку. Крім того, слідчий ОСОБА_10 , вилучені оригінали документів, які не мають жодного відношення до кримінального провадження, а також незаконно вилучено всі його грошові кошти, залишивши його без засобів для існування, в розмірі 10000 грн., 100 євро, 3645 доларів США, а також принтер Самсунг, які він не мав права відшукувати та вилучати. Вилучення інших документів слідчому дозволено не було, про що прямо зазначено в ухвалі. Просив повернути йому грошові кошти, вказуючи, що вони потрібні йому для проведення операції на серці, стентування заплановано на січень 2019 р., один стент коштує 850 доларів, йому потрібно як мінімум два стенти. Проти арешту документів не заперечував, однак, вважав їх вилучення незаконним, поза межами ухвали слідчого судді, а також вказуючи, що документи не мають ніякого відношення до провадження.

Неприбуття в судове засідання іншого власника майна ОСОБА_7 , відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання. Більш того, володілець майна, який не був присутнім при розгляді клопотання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна в порядку та на підставах, визначених ст. 174 КПК України.

Крім того, прийшовши до висновку про можливість розгляду клопотання у його відсутність, слідчий суддя враховує скорочені строки розгляду клопотання про арешт майна, визначені ч. 1 ст. 172 КПК України, та строки, визначені в ч. 6 ст. 173 КПК України, для постановлення ухвали, а також думку учасників процесу, в тому числі власника майна ОСОБА_4 та його ж як представника власників майна ТОВ «Укрроскабель» та ТОВ «Листехпоставка», які не заперечували проти такого розгляду.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши надані докази, встановив, що Слідчим управлінням Національної поліції в Харківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 12018220000000746 від 16.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Ухвалами слідчогосудді Київськогорайонного судум.Харкова від20.12.2018надано дозвіл слідчому, який здійснює досудове розслідування, чи прокурору, який здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні згідно Витягу з кримінального провадження, на проведення обшуку: за місцем проживання співзасновника ТОВ «Укрроскабель», ТОВ «Листехпоставка» та заступника директора ТОВ «Листехпоставка» ОСОБА_7 у квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , та у нежитловому приміщенні першого поверху № 75, загальною площею 4,7 кв. м, у житловому будинку літ. «А-9» за адресою: м. Харків, пр-т Перемоги, 53-Б; за місцем проживання директора та співзасновника ТОВ «Укрроскабель» та ТОВ «Листехпоставка» ОСОБА_4 у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 (а.с. 15-16, 31-32).

Метою проведення обшуків у вказаних ухвалах зазначено відшукання та вилучення бухгалтерських документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Укрроскабель», код ЄДРПОУ39094033 та ТОВ «Листехпоставка», код ЄДРПОУ 35774330 із ТОВ «Лексор плюс», код ЄДРПОУ 41173564, ТОВ «Ін-сол», код ЄДРПОУ 41385725, ТОВ «Блекпул груп», код ЄДРПОУ 41535526, ТОВ «Реальто Груп», код ЄДРПОУ 41302811, ТОВ «Метінформ», код ЄДРПОУ 41715058, ТОВ «Албо плюс», код ЄДРПОУ 41625326, ТОВ «Інвіркон», код ЄДРПОУ 40325047, ТОВ «Торговий Дім «Готті», код ЄДРПОУ 40833937, ТОВ «Кранч опт», код ЄДРПОУ 41881625, ТОВ «Сіборд пром», код ЄДРПОУ 41608452, ТОВ «Неолон», код ЄДРПОУ 41656595, ТОВ «Маровір», код ЄДРПОУ 41460744, ТОВ «Єлектра-1», код ЄДРПОУ 41881599, ТОВ «Корректор групп», код ЄДРПОУ41656930, ТОВ «Саміт-агро-трейд», код ЄДРПОУ 41147764, ТОВ «Трансремонтбут», код ЄДРПОУ 41387455, ТОВ «Форстрейд ЛТД», код ЄДРПОУ 41383780, ТОВ «Новотек пром», код ЄДРПОУ 41268158, ТОВ «Бас-Тіон», код ЄДРПОУ 41384501, ТОВ «Ревіс плюс», код ЄДРПОУ 41108207, ТОВ «Лаверна плюс», код ЄДРПОУ 41243311, ТОВ «Айхітрейд», код ЄДРПОУ 41983598, комп`ютерної техніки та електроннних носіїв інформації, на яких могли складатися вказані документи, чорнових записів, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні (а.с. 15-16, 31-32).

21.12.2018 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 20.12.2018 проведено обшуки: у квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , з 10.15 год. до 12.10 год.; у нежитловому приміщенні першого поверху буд. АДРЕСА_4 , з 14.00 год. до 18.30 год.; за адресою: АДРЕСА_1 , з 08.17 год. до 12.08 год., в ході яких, згідно протоколів обшуків від 21.12.2018 вилучено майно, перелічене в даному клопотанні сторони обвинувачення (а.с. 17-20, 21-30, 33-37).

Згідно опису вкладення та квитанції Укрпошти на поштовому конверті, вказане клопотання про накладення арешту на вказане майно, вилучене під час проведення обшуків 21.12.2018 за вказаними адресами направлено поштою 22.12.2018 (а.с. 53-54). Додержання процесуального строку шляхом подачі клопотань на пошту відповідає положенням ст. 116 КПК України.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинніподати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені вчастині першій цієї статті.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Стороною обвинувачення доведено, що зазначене в клопотанні сторони обвинувачення майно, вилучене в ході обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: металевий ніж із рукояткою, виготовленою із полімерного матеріалу - 1 шт., блокнот із чорновими записами рукописного тексту в обкладинці коричневого кольору 1 шт., блокнот з чорновими записами у обкладинці чорного кольору - 1 шт., аркуші паперу із рукописним текстом - 3 арк., аркуш паперу з рукописним текстом - 1 арк., аркуш паперу із надрукованим текстом розписку про прийняття заяви про закриття рахунка карті ПАО «Сбербанк» на 1 арк., багатофункціональний лазерний пристрій «SAMSUNG SCX -4200» з наклейкою та написом «Листехпоставка» серійний номер 8T66BADQ416166M - 1 шт., відбитки печатки ТОВ «Укрроскабель» на 10 арк., а також майно, вилучене в ході обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: щоденник в обкладинці коричневого кольору на кнопці із рукописними чорновими записами 1 шт., флеш-накопичувач «TDK»16GB в корпусі чорного кольору 1 шт., має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98КПК України. Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України, сторона обвинувачення в цій частині довела слідчому судді необхідність арешту цього майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Однак, не підлягає задоволенню клопотання сторони обвинувачення в частині накладення арешту на документи, грошові кошти, вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а також про накладення арешту на документи, вилучені в ході проведення обшуку у нежитловому приміщенні першого поверху № 75, загальною площею 4,7 кв. м, у житловому будинку літ. «А-9» за адресою: АДРЕСА_4 , виходячи з наступного.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 20.12.2018 надано дозвіл слідчому, який здійснює досудове розслідування, чи прокурору, який здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні згідно Витягу з кримінального провадження, на проведення обшуку за місцем проживання директора та співзасновника ТОВ «Укрроскабель» та ТОВ «Листехпоставка» ОСОБА_4 у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 (а.с. 31-32).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 20.12.2018 надано дозвіл слідчому, який здійснює досудове розслідування, чи прокурору, який здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні згідно Витягу з кримінального провадження, на проведення обшуку за місцем проживання співзасновника ТОВ «Укрроскабель», ТОВ «Листехпоставка» та заступника директора ТОВ «Листехпоставка» ОСОБА_7 у квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , та у нежитловому приміщенні першого поверху № 75, загальною площею 4,7 кв. м, у житловому будинку літ. «А-9» за адресою: м. Харків, пр-т Перемоги, 53-Б (а.с. 15-16).

Метою проведення обшуків у вказаних ухвалах зазначено відшукання та вилучення бухгалтерських документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Укрроскабель», код ЄДРПОУ39094033 та ТОВ «Листехпоставка», код ЄДРПОУ 35774330 із ТОВ «Лексор плюс», код ЄДРПОУ 41173564, ТОВ «Ін-сол», код ЄДРПОУ 41385725, ТОВ «Блекпул груп», код ЄДРПОУ 41535526, ТОВ «Реальто Груп», код ЄДРПОУ 41302811, ТОВ «Метінформ», код ЄДРПОУ 41715058, ТОВ «Албо плюс», код ЄДРПОУ 41625326, ТОВ «Інвіркон», код ЄДРПОУ 40325047, ТОВ «Торговий Дім «Готті», код ЄДРПОУ 40833937, ТОВ «Кранч опт», код ЄДРПОУ 41881625, ТОВ «Сіборд пром», код ЄДРПОУ 41608452, ТОВ «Неолон», код ЄДРПОУ 41656595, ТОВ «Маровір», код ЄДРПОУ 41460744, ТОВ «Єлектра-1», код ЄДРПОУ 41881599, ТОВ «Корректор групп», код ЄДРПОУ41656930, ТОВ «Саміт-агро-трейд», код ЄДРПОУ 41147764, ТОВ «Трансремонтбут», код ЄДРПОУ 41387455, ТОВ «Форстрейд ЛТД», код ЄДРПОУ 41383780, ТОВ «Новотек пром», код ЄДРПОУ 41268158, ТОВ «Бас-Тіон», код ЄДРПОУ 41384501, ТОВ «Ревіс плюс», код ЄДРПОУ 41108207, ТОВ «Лаверна плюс», код ЄДРПОУ 41243311, ТОВ «Айхітрейд», код ЄДРПОУ 41983598, комп`ютерної техніки та електроннних носіїв інформації, на яких могли складатися вказані документи, чорнових записів, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні (а.с. 15-16, 31-32).

Більш того, згідно Витягу з кримінального провадження № 12018220000000746 від 16.07.2018 за ч. 3 ст. 191 КК України, наданого стороною обвинувачення до клопотання про арешт майна, датованого 21.12.2018, вказане кримінальне провадження відкрите та розслідуються за наступною фабулою, внесеною до ЄРДР: в період 2017-2018 р.р. посадові особи ТОВ «Укрроскабель», код ЄДРПОУ 39094033 та ТОВ «Листехпоставка», код ЄДРПОУ 35774330, діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами, шляхом оформлення безтоварних операцій із ТОВ «Лексор плюс», код ЄДРПОУ 41173564, ТОВ «Ін-сол», код ЄДРПОУ 41385725, ТОВ «Блекпул груп», код ЄДРПОУ 41535526, ТОВ «Реальто Груп», код ЄДРПОУ 41302811, ТОВ «Метінформ», код ЄДРПОУ 41715058, ТОВ «Албо плюс», код ЄДРПОУ 41625326, ТОВ «Інвіркон», код ЄДРПОУ 40325047, ТОВ «Торговий Дім «Готті», код ЄДРПОУ 40833937, ТОВ «Кранч опт», код ЄДРПОУ 41881625, ТОВ «Сіборд пром», код ЄДРПОУ 41608452, ТОВ «Неолон», код ЄДРПОУ 41656595, ТОВ «Маровір», код ЄДРПОУ 41460744, ТОВ «Єлектра-1», код ЄДРПОУ 41881599, ТОВ «Корректор групп», код ЄДРПОУ41656930, ТОВ «Саміт-агро-трейд», код ЄДРПОУ 41147764, ТОВ «Трансремонтбут», код ЄДРПОУ 41387455, ТОВ «Форстрейд ЛТД», код ЄДРПОУ 41383780, ТОВ «Новотек пром», код ЄДРПОУ 41268158, ТОВ «Бас-Тіон», код ЄДРПОУ 41384501, ТОВ «Ревіс плюс», код ЄДРПОУ 41108207, ТОВ «Лаверна плюс», код ЄДРПОУ 41243311, ТОВ «Айхітрейд», код ЄДРПОУ 41983598 (а.с. 14).

Згідно вимог ч. 6 ст. 132 КПК України, до клопотання слідчого, прокурора про застосування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Більш того, в статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Таким чином, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про проведення обшуку, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв`язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.

Однак, у клопотанні сторона обвинувачення просить накласти арешт, зокрема, на документи ТОВ «Воргаз», ТОВ «Московські кабельні системи», ТОВ «Делові лінії», ДП «ХКБМ ім. Морозова», ДП НВКГ «Заря машпроект», ДП «Київський бронетанковий завод», ДП «Телекартприлад», Козенне підприємство «Іскра», ДП «Новатор», ПАТ «Холдингова компанія Укрспецтехніка», ДП «Львівський бронетанковий завод», Запорізьке ДП «Радіоприлад», ТОВ «Торговий дім Одеського кабельного заводу «Одсекабель», ТОВ «Бердянський завод залізобетонних виробів», ТОВ «Кабельпром-Січ», ТОВ «Южкабель», ТОВ «АЗС Альфа», ПАТ «Київський завод «Радар», ТОВ «ТВК Пал», ДП «Орізон-Навігація», ТОВ «Л-Хауз», ТОВ НВП «Хартрон-енерго ЛТД», ДП «Автоматизація об`єктів НДІРВ», ДП «Запорізький державний авіаційний ремонтний завод Мігремонт», ДХК «Артем», ТОВ «Центр оптової комплектації», ДП «Державне Київське конструкторське бюро «Луч», ДП «Орізон-навігація», ДП «Одеський авіаційний завод», ТОВ «Датчикове підприємство завод «Рапід», ДП «Захист та автоматизація об`єктів», ДП «Захист обєктів НДІРВ», ДП НДІ Приладобудування, ПАТ «Промавтоматика», ТОВ «Латек», ЗАО «Уралкабель», ОАО «Завод Чувашкабель», ДП «Харківський машинобудівний завод ФЕД», ЗАОр «НП Подольсккабель», ДП «Львівський радіоремонтний завод», ДП «Завод Генератор», ДП «Львівський державний завод Лорта», ДП «НВК Фотоприлад», ДП «ФЕД», ДП «ХКБМ ім Морозова», ДП «Орізон-Навігація», ДП «НВКГ Зоря Машпроект», Дочірнє підприємство Державної компанії «Укрспецекспорт» - ДП «Укроборонсервіс», ДП «Жулянський машинобудівний завод «Візард», ДП Завод 410ЦА, ДП «Ізюмський приладобудівний завод» відповідно.

Проте, обставини, на які посилається слідчий у клопотанні, та у зв`язку з якими просить накласти арешт на документи щодо вказаних вище суб`єктів господарювання, державних підприємств, Товариств, до ЄРДР у даному кримінальному провадженні не внесені.

Отже, слідчий в ході виконання ухвал слідчого судді про дозвіл на обшук, якими не надавався дозвіл на відшукання та вилучення вказаних вище документів та грошових коштів, здійснив їх вилучення під час обшуків. Тобто вказане майно було вилучено поза межами того майна, дозвіл на відшукання та вилучення якого було надано ухвалами слідчого судді.

Дійсно, таке право слідчого вилучати речі та предмети, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, передбачено в ст. 236, 168 КПК України.

Так, відповідно до ч. 5 ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Однак, в статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав до задоволення клопотання, оскільки слідчим не зазначено в клопотанні та не доведено під час його розгляду наявність підстав вважати, що вказане майно, за встановлених вище обставин, має значення для досудового розслідування, та може бути доказом у даному кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Стороною обвинувачення, в цій частині клопотання не доведено, що вказане майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98КПК України, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в цій частині клопотання слідчого, не доведено їх значення для встановлення обставин у вищевказаномукримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах, а тому клопотання про арешт майна в цій частині на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження речових доказів, задоволенню не підлягає.Стороною обвинувачення не надано жодних доказів, що вказане майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України. Інші підстави для накладення арешту, передбачені статтею 170 КПК України, стороною обвинувачення не були встановлені та не відображені у тексті клопотання.

При цьому, слідчий суддя також враховує, що згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Однак, в порушення вимог п. 1 ч. 2 ст. 171, абз. 2 ч. 2 ст. 171 КПК України, до клопотання про арешт майна не додано та в ході розгляду клопотання про арешт майна слідчим також не залучено оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання щодо підстав і мети арешту відповідно до положень ст. 170 КПК України в цій частині, що необхідності накладення арешту на грошові кошти та документи вказаних вище товариств та підприємств, дозвіл на відшукання та вилучення яких в ухвалах про надання дозволів на обшуки не надавався, та вказане майно вилучено фактично поза межами дозволу, наданого в ухвалах слідчого судді.

Більш того, прийшовши до висновку про неможливість накладення арешту на документи, вилучені у нежитловому приміщенні першого поверху № 75, загальною площею 4,7 кв. м, у житловому будинку літ. «А-9» за адресою: м. Харків, пр-т Перемоги, 53-Б, з тих підстав, що стороною обвинувачення не доведено, що в межах відкритого кримінального провадження вони можуть мати значення для досудового розслідування, та можуть бути доказом у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя також вважає необхідним зазначити, що, дійсно, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 20.12.2018 надано дозвіл слідчому, який здійснює досудове розслідування, чи прокурору, який здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні згідно Витягу з кримінального провадження, на проведення обшуку замісцем проживанняспівзасновника ТОВ«Укрроскабель»,ТОВ «Листехпоставка»та заступникадиректора ТОВ«Листехпоставка» ОСОБА_7 у квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , та унежитловому приміщенні першого поверху № 75, загальною площею 4,7 кв. м, у житловому будинку літ. «А-9» за адресою: АДРЕСА_4 , які належать йому на праві власності (а.с. 15-16).

Однак, фактично слідчим проведено два самостійних обшуки за однією адресою, перший обшук було розпочато о 10.15 год. та його було закінчено о 12.10 год., та в подальшому, майже через дві години, о 14.00 год. розпочато новий обшук, який закінчено о 18 год. 30 хв., складено два самостійних протоколи обшуку (а.с. 17-20, 21-30).

Згідно положень ч. 1 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз, про що також зазначено в ухвалі слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 20.12.2018 (а.с. 15-16). Вказані обставини також вказують на неможливість накладення арешту на майно, вилучене у вказаному нежитловому приміщенні.

Європейський суд з прав людини в своїх рішеннях, зокрема, по справам «Кобець проти України» від 14.02.2008, «Берктай проти Туреччини» від 08.02.2001, «Леванте проти Латвії» від 07.11.2002 неодноразово вказує, що оцінюючи докази, суд застосовує принцип доведення «за відсутності розумних підстав для сумніву», що може бути результатом цілої низки ознак або достатньо вагомих, чітких і узгоджених між собою неспростовних презумпцій.

Враховуючи межі даного кримінального провадження, зміст Витягу з кримінального провадження, надані до клопотання додатки, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав до задоволення в цій частині клопотання про арешт майна, оскільки слідчому судді не надано стороною обвинувачення даних, що документи вказаних підприємств, за встановлених вище обставин та грошові кошти, можуть мати значення для досудового розслідування, та можуть бути доказом у даному кримінальному провадженні.

Всуперечч. 3, ч. 4, ч. 5ст. 132; ст. ст. 170, 171, 173 КПК України, стороною обвинувачення не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженнівиправдовують на теперішній час такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в даному клопотанні, оскільки правові підстави до арешту майна в цій частині відсутні. З вказаних підстав клопотання сторони обвинувачення в цій частині задоволенню не підлягає.

При цьому, доводи власника майна ОСОБА_4 про проведення обшуку не уповноваженим слідчим є надуманими, оскільки проведення обшуку не слідчим, який звертався з клопотанням про проведення обшуку, не свідчить про порушення вимог чинного законодавства та не може бути підставою до повернення вилученого в ході проведеного обшуку майна, виходячи з наступного.

Як зазначено вище, ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 20.12.2018 було надано дозвіл слідчому, який здійснює досудове розслідування, чи прокурору, який здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Згідно Витягу з кримінального провадження, слідчий ОСОБА_10 уповноважений здійснювати досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим або прокурором. Вказана норма чинного кримінального процесуального законодавства, що регулює виконання ухвали про дозвіл на обшук, не вимагає проведення обшуку саме тим слідчим, який подавав клопотання про обшук, та відомості про якого повинні міститися в ухвалі про дозвіл на обшук житла и іншого володіння особи на виконання положень ст. 235 КПК України, а тому доводи власника майна в цій частині є безпідставними.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372, ч. 2 ст. 376 КПК України,

Ухвалив:

Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 21.12.2018 в ході обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: металевий ніж із рукояткою, виготовленою із полімерного матеріалу - 1 шт., блокнот із чорновими записами рукописного тексту в обкладинці коричневого кольору 1 шт., блокнот з чорновими записами у обкладинці чорного кольору - 1 шт., аркуші паперу із рукописним текстом - 3 арк., аркуш паперу з рукописним текстом - 1 арк., аркуш паперу із надрукованим текстом розписку про прийняття заяви про закриття рахунка карті ПАО «Сбербанк» на 1 арк., багатофункціональний лазерний пристрій «SAMSUNG SCX -4200» з наклейкою та написом «Листехпоставка» серійний номер 8T66BADQ416166M - 1 шт., відбитки печатки ТОВ «Укрроскабель» на 10 арк. до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене 21.12.2018 в ході обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: щоденник в обкладинці коричньового кольору на кнопці із рукописними чорновими записами 1 шт., флеш-накопичувач «TDK»16GB в корпусі чорного кольору 1 шт. до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Визначити місцем зберігання арештованого майна СУ ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14, 2 під`їзд, відповідно до «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104.

В іншій частині в задоволенні клопотання про накладення арешту на документи, грошові кошти, вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а також про накладення арешту на документи, вилучені в ході проведення обшуку у нежитловому приміщенні першого поверху № 75, загальною площею 4,7 кв. м, у житловому будинку літ. «А-9» за адресою: АДРЕСА_4 відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1